Апеляційний суд Києва знизив одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заставу з 21 млн гривень до 140 тис. гривень.

Про це журналістам розповів адвокат Гліб Федур, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

За його словами, Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і виніс нове — обрати Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 140 тис. гривень.

Рішення було прийнято 18 січня 2018 року.

При цьому, оскільки заставу в розмірі 21 млн гривень за Альперіна було раніше внесено, заставодавцю мають повернути різницю, а саме трохи менш ніж 21 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці листопада НАБУ і Генеральна прокуратура затримали людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар у розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що «відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту» пред'явлено підозру. При цьому генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.

Альперіну склали підозру за ч. 3 ст. 369 КК, але не затримували. Пізніше суд, на який Альперін з'явився, обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн. Ці гроші Альперін вніс і вийшов з-під варти.

Скандальная история с занижением стоимости импорта на Киевской таможне получила неожиданное продолжение.

Не успел Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с НАБУ намекнуть, что известный бизнесмен Вадим Альперин пытался дать детективу НАБУ взятку в $800 тыс., как в воспользовавшись социальной сетью Facebook перед широкой общественностью предстал генеральный прокурор Юрий Луценко и сорвал покровы тайны с дела.

«В начале ноября по заявлению НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить $800 тыс. за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн», — написал Луценко.

Теперь осталось подождать, как две конкурирующие правоохранительные фирмы разделят лавры причитающиеся за раскрытие столь грандиозной махинации, ведь на кону 450 млн гривен и при этом, есть мнение, что это всего лишь «хвост» схемы (см. ниже).

Между тем, главный фигурант дела, бизнесмен Вадим Альперин пока не задержан, а детективы НАБУ и доблестные работники прокуратуры предпринимают попытки установить место нахождения бизнесмена. Проводятся обыски по месту его регистрации и возможного пребывания. Впрочем, если исходить из традиционной для НАБУ и прокуратуры прыти, то будет неудивительно если господин Альперин уже находится вне пределов Украины.

Все-таки, человек не первый день ведет бизнес в нашей прекрасной стране, нравы и особенности работы украинских стражей порядка и законности ему хорошо известны.

Для широкой публики он стал известен в связи с печальными событиями на судне «Фаина», которое везло партию оружия в Африку и было захвачено пиратами. Вадим Альперин, оказался судовладельцем и собирал деньги на выкуп, так что, человек он бывалый и справится с ним нашим доблестным органам будет непросто, особенно если он уже отбыл в Израиль.

Что касается самой схемы контрабанды и занижения стоимости импорта, то выглядела она следующим образом. Для понимания процесса, несколько штрихов предыстории процесса.

Еще пять лет назад, в 2012 г. в 55-ю статью Таможенного кодекса внесли известные в узких кругах поправки. Законодательные изменения проводились под флагом борьбы с бюрократией и под девизом защиты легального бизнеса. Была задекларирована следующая проблема: очень часто цена товара, которая декларировалась компанией-импортером, существенно отличалась от той, которую выставляли инспекторы при прохождении таможенного досмотра. Импортеры, естественно, пытались ее занизить, ведь от ценовой базы рассчитываются суммы таможенных пошлин и НДС, который насчитывается на импортный товар. Простейший таможенный калькулятор покажет вам, что речь идет о существенной наценке на стоимость партии товара, один только НДС потянет на 20% от задекларированной суммы. Вся эта история привела к тому, что на таможне образовались две группы с разными интересами.

Первая группа — это, так сказать, законопослушные импортеры, которые честно декларировали товар (да, были и такие), но при этом сталкивались с неправомерными требованиями таможенников увеличить задекларированную стоимость: что стоило инспекторам, например, груз апельсинов из Турции оценить исходя не из оптовой цены, а стоимости данного фрукта в одесском элитном магазине. В результате импортер должен был: а) согласиться и заплатить в несколько раз больше; б) отдать половину таможеннику, но все равно заплатить больше; в) стоически взирать, как груз фруктов превращается в неаппетитное месиво.

Вторая группа — это те, кто реально занижал стоимость товара.

Чтобы от борьбы с плохишами не страдали кибальчиши, в Таможенный кодекс и были внесены упомянутые выше изменения.

Отныне импортер, не согласившийся с решением таможенных органов, мог внести депозит, который покрывал фискальные требования, забрать товар и пустить его в торговый оборот на территории Украины на вполне законных основаниях, попутно доказывая свою правоту в суде. И если суд признавал, что требования таможенных органов относительно увеличения оценки таможенной стоимости товаров были необоснованны, импортер получал часть своего депозита (за минусом выплаты налоговых обязательств исходя из задекларированной им стоимости товаров).

Однако вроде бы цивилизованная (по-украинским меркам) модель взаимодействия таможни и бизнеса в нашей практике превратилась в очередную дыру для наводнения страны серым импортом.

Выглядела эта схема следующим образом: компания-импортер декларировала таможенную стоимость товара, таможенники не соглашались, предприниматель вносил гарантийный депозит на увеличенную сумму обязательств и забирал свой товар, параллельно запуская дело в «прикормленном» суде, который, как на конвейере, выносил соответствующие решения в пользу «нужных» компаний и подтверждал обоснованность заниженной цены. После этого импортер с судебным решением на руках погашал свои обязательства по налогам и пошлинам исходя из цены, например $0,5 за кило обуви, и на законных основаниях забирал оставшуюся часть своего депозита, который учитывался на таможне. Прелесть данной схемы заключалась в том, что таможенники тут были как бы и ни при чем: они свой долг выполнили, указали правильную цену, удержали депозит, а вот суды встали у них на пути защиты государственных интересов. Конечно, для полноты картины хотелось бы при этом увидеть более активную позицию таможни по оспариванию судебных решений, отстаиванию своей позиции в суде, написанию жалоб в прокуратуру и судейские надзорные органы, но это уже оценочные суждения.

На данный момент таможня является действительно лакомым куском админресурса: по состоянию на 1 октября 2017 г., ГФС обеспечивает поступления в сводный госбюджет на уровне 380 млрд грн, а таможня — 226 млрд грн.

В структуре поступлений, которые обеспечила таможня, 177 млрд грн составляет НДС, который насчитывается на стоимость ввезенных на территорию Украины товаров. Что касается Одесской таможни, то по объемам перечисления денег в казну она соперничает с таможней Киевской и ее квартальный кэш-фло составляет порядка 4-5 млрд грн.

Первые попытки навести на таможне порядок были предприняты при введении по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана так называемых «таможенных сотен». Начальник отдела оперативного управления налоговой полиции Киева Александр Халковский, который координировал работу мобильной группы ГФС в Одесской области с мая по июль 2017 г., заявил, что по результатам работы было установлено: 90% импортеров имеют явные признаки фиктивности, в частности, зицпредседателей фунтов в роли директоров.

Затем к расследованию подключилась прокуратура, которая выявила несколько конвертационных центров, которые обслуживали импортный «фиктарь» и действовали в Киеве и Одессе с годовым оборотом в 1 млрд грн.

Именно тогда робко прозвучало и имя Вадима Альперина, правда, без конкретики, а как бы вскользь и на «Фейсбуке» (в комментарии главы пресс-службы ГПУ Ларисы Сарган).

И вот совсем недавно, в результате совместных действий НАБУ и органов ГФС, было выявлено несколько десятков фирм-пустышек с подставными директорами, которые, используя лазейки ст. 55 Таможенного кодекса, в десятки раз занижали на Киевской таможне стоимость импортного товара, в результате чего государственному бюджету был нанесен ущерб в размере сотен миллионов гривень. Достаточно сказать, что в процессе расследования были арестованы гарантийные депозиты импортеров на сумму 450 млн грн, а ведь это лишь верхушка айсберга, так сказать «хвост схемы». Была полностью раскрыта и вся схема: с занижением импортной стоимости, выведением товара с таможни в торговый оборот на основании ст. 55 Таможенного кодекса, решениями местных судов, которые подтверждали правомерность заниженной цены, и т. д.
Теперь вся интрига заключается не только в том, удастся ли довести дело до конца и взыскать в пользу государства хотя бы арестованные 450 млн грн. Главный вопрос: станет ли это дело началом настоящих системных реформ на таможне, а не проявлением очередных показушных рейдов, цель которых не сломать коррупционную систему, а поставить ее под контроль нужных людей. Также логично было бы ожидать кадровых решений в отношении руководства Киевской таможни.

Постепенно уходят в прошлое времена, когда показатели украинской и польской таможен отличались на сотни миллионов евро, то есть партии товаров странным образом исчезали либо материализовывались на точке «ноль» в зависимости от того, что было нужно: фиктивный импорт или фиктивный экспорт.

Кстати, последний в данное время стал ключевым элементом накручивания фиктивного НДС, когда предприятие-экспортер, осуществляя фиктивные поставки товаров, накручивает суммы НДС, а затем «продает» налог по цепочке группам компаний, причем зачастую наполнителем данной схемы является именно контрабандное сырье и материалы, которые таким образом «материализуются» на балансе предприятий.

В цивилизованном мире существует множество способов установить справедливую цену на импортный товар: товарные биржи, электронные справочники цен, которые публикуются государственными и общественными организациями. Тем не менее за все годы независимости на таможне так и не была создана единая информационная система, которая бы консолидировала все эти данные в открытом доступе и обеспечивала защиту интересов как государства, так и бизнеса. Изменение системных правил игры — главный фактор, который позволит превратить таможню в кормильца бюджета, а не отдельных групп влияния.

Виталий Дяченко, Национальное бюро расследований Украины

Вадим Альперин – израильский бизнесмен, который родился в Украине. В мире он известен благодаря печальным событиям на судне «Фаина» (захваченного пиратами, которые требовали выкуп за пленных), а также благодаря истории с захватом судна «Этель» (собственники этого судна «кинули» ливийских бизнесменов на крупную партию автомобилей «Хюндай»). Однако, это далеко не все «подвиги» Вадима Александровича, в Украине его подозревают в бизнес махинациях, связанных с минимизацией выплаты налогов, а также в хищении бюджетных средств.

Бизнесмен-беглец

Штурм стен украинского бизнеса Вадим Альперин начал еще в далеких 90-х. Бизнесмен в полной мере использовал распад СССР и великий дерибан имущества в Украине. Этот период был идеальным для бизнес-махинаций и хищений, из госбюджета выделяли колоссальные суммы, которые должны были использоваться на содержание СБУ, таможни, а также других органов контроля за товарными и денежными потоками, которые проходят через границу. Однако, с помощью нескольких схем (ложных решений судов) бизнесменам вроде Альперина удалось запустить товарные потоки через свои компании, а соответственно и деньги, которые должны были пойти в казну, попали на счета махинаторов. Далее все происходило по простой схеме: «украсть – украли, поделить – забыли». Между бывшими партнерами начался разлад и Вадим Александрович, предварительно захватив с собой немалую долю украденных средств – сбежал в Израиль.

Следующим «подвигом» Альперина стало создание так называемого «Пенсионного фонда», как можно догадаться – деньги до пенсионеров так и не дошли. Вадим Александрович благополучно вложил их в другие свои «бизнес-проекты» (среди которых, кстати, покупка судна «Фаина»). Следующей идеей, которую удачно применил бизнесмен, стала возможность неуплаты налогов при поставке товаров для частных лиц. Недолго думая он заплатил частному лицу (по разным данным от 8,5 тыс. долларов) и уже в скором времени на его имя начали идти целые пароходы грузов. За счет этого, соответственно он начал покупать товары на 20% дешевле, и мог позволить себе демпинговать, методично избавляясь от своих конкурентов. После очередных махинаций у Альперина начались проблемы, и он снова вернулся на духовную родину, правда, ненадолго.

В правоохранительных органах Украины бизнесмена сравнивают с Сергеем Курченко (который при помощи своих связей в фискальной и правоохранительной системе, безнаказанно выстроил многомилионные финансовые схемы, за которые, среди прочего, его разыскивает Интерпол).

«Опасные связи» Альперина

Вадим Альперин раньше вел дела с Леонидом Черновецким, экс-мэром Киева. На это указывает ряд обстоятельств, при которых бизнесмен стал поставщиком автомобильной техники для дорожных работ в Киеве. Заказы на поставки лидер «молодой команды» отдал ему, по словам источников, сразу после личного разговора с бизнесменом. Пройдя через фирму Альперина эта техника, закупленная по госзаказу от Черновецкого, выросла в цене в несколько раз, а остаток от продажи – лег  в карманы вышеуказанных личностей.

На другие коррупционные связи указывают отношения Вадима Альперина и его бизнес-партнера Артура Прузовского с бывшим руководством Южной таможни ГФС Украины Владимиром Передерием и Игорем Устименко, а также Александром Сомиком (кум Альперина), который ранее занимал пост заместителя начальника УВБ ГУМВД Украины в Одесской области. Все эти личности согласно документации препятствовали предприятиям-импортерам (превышая свои служебные полномочия) растаможить некоторые «конкурентные» группы товаров, именно из-за этого поставщики должны были оформлять свой импорт, лишь пройдя через целую систему «откатов», которая находилась под контролем Альперина.

Журналистское расследование, уличающее Вадима Альперина в коррупционной деятельности:

Дальше больше: в Сеть просочилась информация о том, что Вадим Альперин платит зарплату сотрудникам таможни из собственного кармана. По словам общественного активиста Александра Крачка «людьми Альперина» можно считать:

·         Могилу А.В. 1-й зам. нач. таможни,

·         Галенко В. в.о. начальника стоимости

·         Суворова В. в.о. заместитель начальника Управления стоимости.

·         Панамаренко Т.В. заместитель нач. Управления платежи.

·         Сизова Н.В. в.о. нач. Управления инфраструктуры.

·         Евстратова В.Н. зам. нач. Поста Одесса-Порт,

·         Ткаченко В.С. зам. нач. ВМО 3 Одесса порт,

·         Бойчуна И. в.о. зам. нач. Поста Одесса-Порт

·         Липковского А.С. зам. нач. Вмо1 Одесса-порт.

·         Билака Н.И. зам. нач. Управления инфраструктуры.

·         Давыдову М. бывшую сотрудницу, уволенную за взятку, а сейчас заведующую складами

Если эта информация соответствует действительности, то не удивительно, что за многие годы никто так и не сумел искоренить схемы Вадима Александровича, по «безналоговым операциям» для его фирм, и компаний его компаньонов.

Как работают люди Альперина

25 апреля 21:00 в городе Ильичевск был задержан контейнер. По словам сотрудников ГФС на территории терминала происходит изъятие «черного контрабандного контейнера», состав которого не соответствует декларации. Стоимость товара 25 тысяч долларов США.

В это время в соцсетях начали появляться сообщения следующего содержания:

Согласно информации издания Преступности.НЕТ. в то же время один из присутствующих на территории терминала «Бонд», будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и начал снимать лица журналистов и общественников, назвав себя журналистом. Данный мужчина отказался предоставлять какие-либо документы.

Общественники и журналисты обратились за помощью милиционерам, которые находились в легковой машине серебристого цвета с государственными номерами «ВН 2259 ЕВ» с просьбой установить личность неадекватного человека, который крутится возле фуры с контрабандой, однако те отказались.

Видео с места «законного изъятия» контейнера:

Вадим Альперин и Виталий Хомутынник

На вопрос о том, почему Вадим Александрович все еще на свободе ответить достаточно сложно. За время его «деятельности» уже сменилось несколько президентов, глав СБУ, руководителей таможни, но именно Альперин без устали трудится, зарабатывая деньги себе в карман. Самое удивительно, что о преступной деятельности Альперина знают фактически все правоохранительные ведомства, но, несмотря на это, Вадим Александрович не только находится на свободе, а и фактически руководит всем потоком черной контрабанды и «налоговых уклонений» в Одесской области.

Наверное, секрет Альперина лежит в том, что он не жадный, и с радостью (может и не с очень большой) делится своими доходами с сотрудниками СБУ, таможни и другими полезными людьми. С не меньшим усердием он скупает мнения СМИ или же платит за удаление неудобных для себя материалов.

После прошлых парламентских выборов он заключил негласный союз с еще одним, мягко сказано, «хитрым» политиком – нардепом Виталием Хомутынником, председателем депутатской группы «Возрождение». Хомутынник, как известно, был близок с «семьей» Януковича, но у правоохранительных органов претензий тоже не вызывает. Возникает вопрос, «что поменялось в Украине после «свержения» Януковича?

Дмитрий Самофалов, для Национального бюро расследований Украины