Банкир подтвердил в суде, что панамская компания Restwood Products Corporation принадлежит ему, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Человеком, который помог скандально известному судье Артуру Емельянову избежать ареста 300 миллионов гривен на счету в лихтенштейнском банке оказался известный банкир, собственник банка «Союз», а ранее – совладелец банка «Родовид» Сергей Дядечко.

Дядечко подтвердил в суде, что панамская компания Restwood Products Corporation, счетом которой в банке Liechten Steinische Landes-Bank AG, по данным Генпрокуратуры, распоряжалась экс-супруга судьи Емельянова Светлана, принадлежит ему. Печерский райсуд Киева счел, что у ГПУ нет достаточных доказательств, что Светлана Емельянова распоряжалась этими деньгами, и отклонил ходатайство об аресте данных денежных средств.

В поданном Генпрокуратурой ходатайстве говорится: «Есть достаточно оснований полагать, что в начале апреля 2015 Дядечко С.В. по предварительному сговору с Емельяновым А.С., для сокрытия и маскировки незаконного происхождения денежных средств, предварительно полученных Емельяновым А.С. преступным путем, предоставил жене Емельянова А.С. Емельяновой С. право на распоряжение счетом указанной компании № LI3108800546868502001в банковском учреждении Княжества Лихтенштейн – Liechten Steinische Landes-Bank AG, остаток средств на котором составляет 13,13 млн. швейцарских франков (около 300 млн. грн.)».

Ходатайство Генпрокуратуры было отклонено следственным судьей Печерского суда Р.В.Новаком 23 июня 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что в 2015 году финансовая разведка Лихтенштейна обнаружила счета, принадлежащие панамской компании Restwood Products Corporation. По мнению украинских следователей, бывшая жена судьи Артура Емельянова – Светлана Емельянова – имела доверенность, на основании которой могла распоряжаться деньгами на данном банковском счету. В августе 2015 года следователи Генпрокуратуры Украины установили, что происхождение капиталов связано с отмыванием доходов и счета были арестованы.

В январе 2016 года сначала Апелляционный суд Киева снял арест со счетов Restwood Products Corporation, сославшись на недостаточную доказательную базу, представленную Генпрокуратурой. А в марте 2016 года появился некий гражданин, заявивший, что он является истинным и единственным собственником панамской компании и принадлежащих ей банковских счетов в Княжестве Лихтенштейн. Именно этим гражданином, как следует из постановления суда, опубликованного изданием, был банкир Сергей Дядечко.

Напомним, судью Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова СМИ называют соавтором судебной системы эпохи Януковича. Широкую огласку получил инцидент с опубликованием его декларации 2014 год, согласно которой в его собственности находились 13 квартир и два дома общей площадью более 2 тыс. кв. м, а также два земельных пая по гектару каждый (при годовой зарплате в 261 тыс.грн). Впоследствии декларация была изменена, теперь Артур Емельянов владеет лишь одной квартирой. СМИ связывают это обстоятельство с разводом судьи (как подозревают журналисты, фиктивным) и возможной передачей большей части имущества бывшей супруге.

Народный депутат Юрий Береза направил Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко запрос, в котором призвал Генпрокуратуру тщательно проверить информацию в отношении бывшего вице-президента банка «Родовид» Сергея Дядечко. Об этом Юрий Береза рассказал журналистам, Национальное бюро расследований Украины.

Депутат утверждает, что, по данным ряда СМИ и согласно отчету международной аудиторской компании Ernst&Young, составленном в 2009 году, Сергей Дядечко осуществлял активное выведение средств из тонущего финансового учреждения и направлял их в свой новый банк «Союз».

«Мы все хорошо помним, что банкротство банка «Родовид» в 2009 году стало одним из самых позорных явлений на банковском рынке за все годы независимости Украины. Десятки тысяч вкладчиков были обмануты, а государство, после национализации «Родовида», было вынуждено потратить миллиарды гривен на спасение учреждения. За семь лет, прошедших после тех событий, правоохранительные органы так и не дали четких ответов по поводу реальных организаторов и исполнителей этой грандиозной аферы, а также тех людей, которые обеспечивали политическую крышу циничному разграблению «Родовида». Реальные уголовные производства велись только в отношение людей, которые, по оценкам многих специалистов и экспертов, ни при каких обстоятельствах не могли быть ключевыми организаторами преступной схемы», — подчеркнул Юрий Береза.

По словам народного депутата, в электронных СМИ в последние годы появилось немало материалов и журналистских расследований, в которых указывается, что бывший владелец существенной части активов банка «Родовид» Сергей Дядечко мог быть непосредственным автором схемы по переводу средств из тонущего банка в свое новое учреждение -  банк «Союз».

«Я настоятельно прошу Генерального прокурора, чтобы его ведомство тщательно проверило эту информацию. Потому что получается странная ситуация, когда ряд компаний, подконтрольных конкретному банкиру, фигурирует в схеме вывода средств из банка «Родовид», эта информация расследовалось правоохранительными органами, но ни конкретный банкир, ни его структуры не попали под пристальное око правоохранителей. Пока это вызывает, по меньшей мере, недоумение. Более того, по имеющейся у меня информации, Сергей Дядечко вместе со своим банком «Союз» во время президентства Януковича был автором и активным участником схем по незаконной финансовой деятельности, которые крышевались лично старшим сыном тогдашнего президента Александром и его приспешниками, которые сейчас скрываются в Москве. У меня возникает логичный вопрос: каким образом, имея такой послужной список, Сергей Дядечко уверенно чувствует себя в Украине, к нему нет никакой заинтересованности со стороны правоохранительных органов, а Национальный банк Украины уже почти год не может ликвидировать и вывести его банк «Союз» с рынка?», — сказал Юрий Береза.

Кроме того, народный депутат особо подчеркнул необходимость проверки Генеральной прокуратурой информации о том, что на базе ликвидированного государственного банка «Родовид» Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирается создать что-то вроде переходного банка. «Инвестором этого банка, по моим данным, должен станет малоизвестный иностранный инвестиционный фонд, за которым могут стоять вполне известные в Украине люди  — все тот же Дядечко и его давний бизнес-партнер Юрий Иванющенко», — отметил народный депутат.