В справах Клюєвих помічений і слід Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Бізнес братів Андрія і Сергія Клюєвих продовжує добре працювати, незважаючи на гучні банкрутства компаній, які їм належать, свідчить розслідування видання «Новое время».

Куплений ними у Фонду держмайна Завод напівпровідників в Запоріжжі, де вони збиралися робити кремнієві сонячні батареї, має величезні борги і знаходиться в стадії ліквідації — налагодити його роботу брати не зуміли. У лютому 2016 року компанія Клюєвих Activ Solar звернулася в австрійський суд, щоб той визнав її банкрутом. Це банкрутство стало в Австрії найбільшим в цьому році: суд задовольнив прохання, борги компанії складають 503,4 млн євро, а активи оцінені всього в 18,7 млн євро, кредиторам пообіцяли відшкодувати протягом двох років лише 20% від суми боргу.

Вищеописані банкрутства не означають, що Клюєви втратили величезні кошти. Навпаки, вони вивели з непотрібних компаній майже всі активи. І їх спільником у цій справі став державний Укрексімбанк.

У березні 2009 року клюєвський завод напівпровідників отримав в цьому закладі дві грандіозних позики: одну на суму 1,5 млрд грн і другу на 230 млн євро. Банк прокредитував підприємство радянського зразка, абсолютно не зніяковівши, що двома роками раніше ФДМ продав його всього за 220,9 млн грн.

Укрексім не висловлював занепокоєння з цього приводу, адже старший Клюєв незабаром з депутата перетворився у першого віце-прем'єра.

В результаті на сьогоднішній день Укрексімбанк має претензії до заводу напівпровідників на 5,1 млрд грн. Це десята частина всього кредитного портфеля банку.

Відшкодувати втрату фінустанові навряд чи вдасться. Кредит забезпечений «продукцією майбутніх періодів», тобто сонячними панелями, які завод планував виробити в 2011—2018 роки.

Якби банк був активнішим, він міг би розраховувати на повернення навіть більшої суми — 13 млрд грн, при цьому вимагати борги не з заводу, який не в змозі щось виплачувати, а з його власника — Activ Solar. Ця компанія володіла сонячними станціями в Україні. Частина з них залишилася в Криму, але ті, що розташовані в Одеській і Миколаївській областях, згенерували в 2015 м 2,9 млрд грн доходу, з яких близько 2,5 млрд грн — чистий прибуток. Такий бізнес міг би компенсувати всі втрати держави, пов'язані з заводом напівпровідників. Але банк не робить в цьому напрямку нічого.

Справу Укрексіму і запорізького заводу розглядає суд. Банк заявляє, що його задовольнить і малоліквідне майно підприємства. Якщо суд погодиться, фінустанова стане «забезпеченим майном кредитором». За законом такий позикодавець не бере участь в раді кредиторів, контрольованій сьогодні Клюєвими через Activ Solar: брати прагнуть довести до банкрутства завод, щоб пропали його борги.

Інвентаризація показала, що «майно», яким готовий задовольнитися держбанк, здебільшого не існує.

«Банк веде себе (у суді) дуже пасивно», — говорить Євген Кириченко, арбітражний керуючий, якого суд призначив розпоряджатися майном заводу. Представники Укрексіму, мовляв, зі всім погоджуються, не заявляють протестів.

Схвильовані занадто активною позицією самого Кириченка представники Activ Solar хочуть замінити його іншим арбітражником.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що в цій справі Укрексім діє заодно з Activ Solar. Мовляв, з подачі президента Петра Порошенка екс-генпрокурор Віктор Шокін випустив з країни молодшого Клюєва — Сергія. Експерт називає це частиною послідовної політики президента щодо братів.

«Було б дивно, випустивши Клюєва, потім намагатися отримати його гроші на користь держави», — каже Шабунін.

Поведінка влади щодо майна Клюєвих бентежила і Павла Жебрівського, коли він у першій половині 2015 року працював головою антикорупційного управління Генпрокуратури. Але після президент призначив його військовим губернатором Донеччини, і з тих пір ГПУ активами Клюєвих активно не цікавиться.

З Укрексімом Порошенко пов'язаний досить тісно. У серпні 2014 го він лобіював призначення на пост голови банку Олександра Гриценка і ввів в наглядову раду фінустанови Ігоря Мазепу, гендиректора інвесткомпанії Concorde Capital і радника голови адміністрації президента Бориса Ложкіна. Незабаром після цих кадрових перестановок держбанк пролонгував до 2024 року борг 388 млн грн корпорації Богдан, яка раніше належала Порошенку.

В наглядовій раді банку вже три роки немає представників Верховної ради — внесення кандидатур, за словами депутатів, блокує нардеп Ігор Кононенко, близький соратник президента.

У прес-службі Укрексімбанку відмовилися коментувати цю справу. Мовчить і Дмитро Лановий, директор фінустанови по роботі з проблемними активами.

Генеральная прокуратура отзывает представление об задержании и аресте народного депутата Сергея Клюева.

Эту информацию журналистам подтвердил первый заместитель председателя регламентного комитета, депутат от фракции «Народный фронт» Павел Пинзеник, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По его словами, в комитет пришло соответствующее письмо от ГПУ, в котором говорится, что представление отзывается для доработки.

Представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Сергея Клюева регламентный комитет парламента рассматривал 30 июня 2015 года.

Как сообщалось, 3 июня с Клюева сняли неприкосновенность, и в тот же день он пытался улететь из Украины в Австрию. На следующий день он не пришел на допрос. А уже 4 июня нардеп исчез из поля зрения силовиков и был объявлен в розыск.

Генпрокуратура подозревает народного депутата Клюева в мошенничестве в особо крупных размерах, ему грозит более 10 лет лишения свободы. Согласно представлению прокуратуры, Андрей и Сергей Клюевы путем аферы завладели ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживание его кредита за счет бюджетных средств.

Согласно представлению ГПУ, в 2007 году братья Сергей и Андрей Клюевы через подконтрольные фирмы решили принять участие в приватизации 74,99% акций ОАО «Завод полупроводников» (Запорожье), но не имели на это права, поскольку их фирмы не обладали необходимыми патентами и технологиями.

Чтобы обойти это ограничение, Клюевы решили использовать предприятие, которое имело такие патенты, но не имело денег. Для этого подошло кировоградское ООО «Силикон». В начале 2007 года Сергей Клюев встретился с представителем «Силикона» Г.И. Коганом и заверил, что профинансирует приобретение акций «Завода полупроводников» при условии последующего раздела их пополам между Клюевыми и «Силиконом». Коган согласился.

Позже подконтрольные Клюевым фирмы перевели «Силикону» необходимые средства и компания выиграла аукцион, став владельцем «Завода полупроводников». Однако затем Клюевы убедили Когана в необходимости заключения дополнительных соглашений между «Силиконом» и своими фирмами, в результате которых «Силикон» попал в долговую зависимость от Клюевых и потерял контроль над приобретенным заводом.

В результате Клюевы через свою австрийскую компанию «Актив Солар Холдинг ГмбХ» завладели акциями «Завода полупроводников».

Также Клюевам вменяют завладение государственными средствами, которые были выделены Укрэксимбанком и Государственным агентством инвестиций и развития на развитие предприятие.

Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания».

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Управления спецрасследований Генпрокуратуры о временном доступе к документам Нацбанка. Об этом говорится в определении райсуда, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет издание «Первая инстанция».

По информации из судебных материалов, Генпрокуратура с 8 мая 2014 года ведет досудебное расследование по факту завладения госимуществом в сумме 230 млн. евро и 170 млн. гривен неустановленными топ-чиновниками Кабмина в сговоре с Госагентством по инвестициям и развитию, Нацбанка и Укрэксимбанка.

Результатом аферы стало получение компанией братьев Сергей и Андрея Клюевых Activ Solar GmbH средств «Укрэксимбанка» в размере 182 млн долларов в обмен на гособлигации внешнего займа, фактическая стоимость которых была дешевле на 60 миллионов (122 млн долларов).

Так, управление спецрасследований Генпрокуратуры установило, что в 2009—2010 гг. «Завод полупроводников» заключил с «Укрэксимбанком» кредитные договора на сумму свыше 400 млн. евро. Часть средств пошла на покупку оборудования, остальную сумму завод перечислил на контролируемую Клюевыми австрийскую Activ Solar GmbH (владеет 74,99% уставного капитала ПАО «Завод полупроводников»),

Справка:
Activ Solar GmbH было зарегистрировано 15 февраля 2008 года в Австрии компанией Slav Beteiligung GmbH. Последняя основана десять лет назад и принадлежит Slav AG (единственные собственники – братья Андрей и Сергей Клюевы)

«Завод полупроводников» получил от госбанка в 2009 – 2010 гг:

— 1,367 млрд. гривен;

— 92,325 млн евро;

— 10,092 млн долларов;

Накануне кредитной сделки «Заводом полупроводников» и Activ Solar GmbH заключили контракты на поставку оборудования и кремния (от 23 января 2009 года) общей стоимостью 199,999 млн. долларов.

Для финансирования этих поставок «Завод полупроводников» и заключил договор с «Укрэксимом». Поручителем по кредиту выступило Activ Solar GmbH. Австрийская структура обязалась солидарно отвечать за несвоевременное и полное выполнение обязательств по кредиту.

В марте 2009 года между «Укрэксимбанком» и «Заводом полупроводников» был заключен договор залога, которым стали имущественные права по указанным выше контрактам – на поставку товаров на 199,999 млн долларов (эквивалентно 1,539 млрд. гривен).

Соответствующий кредит с марта по апрель 2009 года «Укрэксимбанк» предоставил «Заводу полупроводников».

На эту сумму завод купил 182,2 млн долларов, а затем перечислены сумму Activ Solar GmbH в качестве предоплаты по контрактам.

Остаток кредитных средств (97 млн гривен) завод использовал для оплаты тела кредита госбанка, закупку материалов, оплату услуг и тому подобное.

В апреле 2009 года состоялось собрание акционеров Activ Solar GmbH, на котором было зафиксировано следующее:

1) Activ Solar GmbH является владельцем облигаций (суверенные облигации Украины в долларах США и евро). ЦБ находятся в залоге в пользу ОАО «Укрэксимбанк» по обязательствам ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО госбанком по кредитному договору в пределах лимита 150 млн евро, а также процентов, комиссий и других платежей, подлежащих уплате по указанному договору сроком до марта 2017 года.

2) Activ Solar GmbH как крупнейший акционер ОАО «Завод полупроводников» выступил финансовым поручителем по обязательствам Завода перед ОАО «Укрэксимбанк».

3) Сумма займа для ОАО «Завод полупроводников» составляет примерно 1,52 млрд гривен.

4) Activ Solar GmbH получил от Завода авансовые платежи по контрактам (на поставку технологического оборудования для производства поликристаллического кремния) на сумму 182,2 млн долларов;

5) Activ Solar GmbH и ОАО «Завод полупроводников» пересмотрели формы финансирования создания производства поликристаллического кремния (увеличение объема документарных операций) с целью погашения задолженности по кредиту.

Собрание акционеров Activ Solar GmbH решило:

1) продать гособлигации внешнего займа;

2) привлечь ОАО «Укрэксимбанк» как посредника по продаже указанных облигаций;

3) сумму дохода, полученного Activ Solar GmbH от продажи облигаций направить на погашение задолженности ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО «Укрэксимбанк» по кредитному договору, в том числе основную сумму долга, проценты, комиссии и другие платежи;

4) С учетом выполнения Activ Solar GmbH денежных обязательств ОАО «Завод полупроводников», разорвать контракты, заключенные с «Заводом полупроводников» 23 января 2009 года и осуществить зачет встречных требований.

В дальнейшем, между «Укрэксимбанком» и Activ Solar GmbH заключен договор, по которому австрийцы поручили госбанку продать бумаги.

«Укрэксим», в свою очередь, подписал договор купли-продажи ценных бумаг в апреле 2009 года с Нацбанком Украины.

НБУ покупал гособлигации общей номинальной стоимостью 1,554 млн гривен.

При этом следствие установило, что реальная стоимость указанных ценных бумаг на фондовых рынках была значительно меньше, чем номинальная.

Это видно на примере ценных бумаг XS0170177306. Их номинальная стоимость – 40 млн. долларов, а стоимость на фондовом рынке – 70,875% от номинала, то есть, 28,35 млн. долларов.

Общая сумма завышения стоимости всех гособлигаций внешнего займа, которые были куплены НБУ у контролируемого Клюевыми Activ Solar GmbH составляет не менее 617,469 млн гривен.

Как уже было написано выше, полученные от «Укрэксимбанка» кредитные деньги в сумме 1,522 млрд. гривен были потрачены на покупку валюты в размере 182,2 млн долларов. Эта сумма позже была перечислена на счета Activ Solar GmbH под предлогом авансовых платежей за поставку оборудования по контрактам от 23 января 2009 года.

Однако в апреле 2009 года компания Activ Solar GmbH расторгла договора на поставку оборудования и погашения задолженности ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО «Укрэксимбанк» путем продажи гособлигаций Нацбанку. НБУ купил бумаги по цене, завышенной на полмиллиарда гривен.

Кроме того, «Укрэксимбанк» не взыскал с Завода 25%-ый штраф от суммы кредита (37,5 млн евро).

В материалах уголовного производства говорится, что вышеуказанные действия контролировали топ-менеджмент «Укрэксимбанка», Национального банка и представители государства. Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания».

Справка:

Activ Solar GmbH передал госбанку в залог гособлигации внешнего займа за период с 2003 по 2015 г.г.:

— XS0170177306 (дата погашения 11.06.2013, номинальная стоимость 11,5 млн. долларов);

— XS0170177306 (дата погашения 11.06.2013, номинальная стоимость 28,5 млн долларов);

— XS0276053112 (дата погашения 21.11.2016, номинальная стоимость 39 млн. долларов);

— XS0276053112 (дата погашения 21.11.2016, номинальная стоимость 18 млн долларов);

— XS0305394941 (дата погашения 26.06.2012, номинальная стоимость 10,5 млн. долларов);

— XS0305394941 (дата погашения 26.06.2012, номинальная стоимость 3 млн долларов);

— XS0330776617 (дата погашения 14.11.2017, номинальная стоимость 39 млн. долларов);

— XS0330776617 (дата погашения 14.11.2017, номинальная стоимость 9 млн долларов);

— XS0232329879 (дата погашения 13.10.2015, номинальная стоимость 20 млн. евро);

— XS0232329879 (дата погашения 13.10.2015, номинальная стоимость 8,85 млн евро);

— XS0198247305 (дата погашения 05.8.2009, номинальная стоимость 5 млн долларов).

Анна Ткаченко, Национальное бюро расследований Украины