Через год после завершения Революции достоинства вместо подведения итогов и инвентаризации достижений, Украине приходится лишь констатировать неизменность схем и коррупционных потоков. Права иностранных инвесторов все так же попираются, а судебные решения все так же вызывают большие вопросы по части ангажированности. Но хуже всего то, что проворачивать хитрые комбинации удается даже не нуворишам от «демократических сил», а недобиткам времен правления теперь уже экс-не-президента Виктора Януковича.

Псевдоинвестор вернулся

Что изменилось в Украине за год? Падение экономики, война, потемкинские реформы и потешная люстрация, которая так и не привела к реальному обновлению властной машины. Надежда, которую давали людям победные события на Майдане, практически растаяла, а иллюзии относительного перспектив роста благополучия растворились как дым. Одним из ключевых факторов, которые могли бы существенно повлиять на развитие страны, должна была стать судебная реформа. Именно ее ждали не только обычные украинцы, но и иностранные инвесторы, права собственности которых в Украине всегда попирались не менее отвержено, чем права отечественного бизнеса.

Впрочем, как показывает практика, ожидания были напрасными. Более того, все чаще поднимают голову прихвостни былого режима, чтобы восстановить собственные схемы влияния как на суды, так и на другие правоохранительные органы. Одним из примеров такого влияния является дело ПАО «Укрсоцбанк», которое рассматривает Высший административный суд.

Постоянные читатели рубрик о рейдерских захватах наверняка хорошо знакомы с историей противостояния банка, входящего в одну из крупнейших европейских групп UniCredit Group, и группы компаний «ИСА Прайм Девеломпент». Коротко история выглядит следующим образом. В 2007 году ИСА получила от «Укрсоца» $200 млн. на строительство коммерческой недвижимости. Возведение объектов началось на трех площадках из пяти. Так на карте Киева возникли «башни» БЦ «Horizon Park» по ул. Амосова, бизнес-центр на ул. Николая Гринченко, а также строительный проект на ул. Набережно-Хрещатицкой. В 2008 году грянул кризис и оплата по кредиту прекратилась. В течение пяти лет «Укрсоцбанк» судился с ИСА и ее владельцем Александром Башенко. Однако к 2013 году, после почти 50 судебных процессов, выигранных банком против самого Башенко, ИСА, компаний-партнеров и сателлитов, сторонам удалось достичь компромисса. В результате недвижимость по суду перешла в собственность банка, а Башенко получил право управления офисными центрами за немалое вознаграждение. При этом половина кредита была зачтена за счет имущества, а половина – попросту списана.

Казалось бы, на этом история должна прекратиться. Каждая сторона получила свое, иностранный банк постепенно восстанавливает доходы, арендаторы уверенно смотрят в будущее. Однако совсем недавно в механизме взаимодействия начались пробуксовки.

Дело в том, что на ранних стадиях конфликта «соинвестором» проектов по строительству БЦ «Horizon Park» попытался выступить луганский банкир Сергей Осьмухин. О нем в свое время было написано достаточно много. Главное, что должен знать читатель сегодня – Осьмухин был активным партнером сына экс-генпрокурора Артема Пшонки в части обналичивания средств, заработанных незаконным путем. Через его «Финексбанк» прогонялись миллиарды «серых» денег, что позволяло ему чувствовать себя не намного хуже, чем собственно самому Пшонке.

Осьмухин был (и возможно остается) в хороших отношениях с Башенко. И в момент принятия решения о «соинвестировании», в реальности которого он смог убедить даже журналистов Forbes, наверняка «просто помогал другу облапошить доверчивых итальяшек». Суть схемы состояла в том, что часть денег, взятых у «Укрсоца» были прогнаны через несколько оффшорных прокладок, невероятным образом попали на счета Сергея Осьмухина и его компании «Проект А», а затем были «соинвестированы» в башни на ул. Амосова. Вероятнее всего, для этих целей были использованы около $35 млн., которые должны были быть направлены на строительство на площадках по ул. Горького и Жилянской. Однако там не были заказаны даже проекты объектов.

Цель такой схемы состояла в том, чтобы внешний «инвестор» имел возможность претендовать на имущество в случае попыток его отбора со стороны банка за долги. Однако все договора инвестирования были признаны судами никчемными, поскольку на момент их заключения здания пребывали в ипотеке. А это автоматически значит, что любые действия с ними, не согласованные с банком, являются незаконными.

ВАСУ заставляют колебаться

Тем не менее, проиграв в течение пяти лет десятки судов на эту тему, Сергей Осьмухин и его «Проект А» вдруг «проявились» в совершенно неожиданном месте – в Верховном суде. Именно в этой инстанции Осьмухин (который, напомним, не имеет никакого отношения к недвижимости «Укрсоцбанка», более того, имеет уголовные дела за их незаконную сдачу в аренду) обжаловал факт регистрации права собственности на «башни» за финучреждением. До этого банк прошел все инстанции от районного суда до Высшего административного, чтобы доказать: регистрация проведена законно. Ведь суд признал за «Укрсоцом» право собственности на эту недвижимость.

Причиной жалобы Осьмухина на решение ВАСУ стало наличие запрета на отчуждение имущества, вопреки которому банк смог зарегистрировать на него свое право собственности. И это при том, что права «Проекта А» никак не нарушены – их вообще и близко нет в этом деле. Но парадокс еще и в том, что этот запрет был наложен на «башни» … по требованию самого «Укрсоца» как кредитора. Он вынужден был прибегнуть к такой мере во избежание разворовывания имущества путем вывода его на оффшоры и перепродажи.

К слову, именно после этого Сергей Осьмухин, по слухам, инвестировал в поддержку своей позиции генпрокурором Виктором Пшонкой сумму в $1 млн. наличными. Это странным образом привело к необоснованным обыскам милиции в центральном офисе «Укрсоцбанка» по надуманному поводу и по поддельным документам. Примечательно, что санкцию на обыск дала судья Ленинского района Донецка, ни к месту положения банка, ни к месту положения Главного управления МВД в г. Киеве не имеющая.

Впоследствии банк подавал иски против Высшей квалифкомиссии судей о профнепригодности этой судьи. Однако ВККС, а за ней и ВАСУ, в котором было обжаловано бездействие «квалификаторов», оправдали судью-пособницу Артема Пшонки. Также до сих пор работает в правоохранительных органах и дончанка Татьяна Куцерубова, которая возглавляла опергруппу по остервенелому взлому дверей и сейфов в головном офисе западного банка.

Очень может быть, что и сейчас они попытаются пойти по этому скользкому пути несмотря на существенные правовые аргументы в пользу правоты иностранного инвестора. Ощущение такое, что на судей оказывается нешуточное давление. И есть вероятность, что ВАСУ может резко развернуть уже принятое ранее мнение, признав Сергея Осьмухина честным инвестором, которого якобы пустили по миру.

Ближайшее заседание ВАСУ по делу состоится 26 февраля. И именно тогда будет понятно, насколько влиятельными для судебной системы Украины остаются зомби эпохи Януковича и какое отношение они имеют к давлению на судебные органы страны в целом и на судей в данном конкретном деле в частности. Станет ясно и то, является ли Сергей Осьмухин действительно инвестором «башен» и если да – то почему не решает свои проблемы с «партнером» Александром Башенко. От того, куда качнутся весы правосудия зависят по сути не только дальнейшие перспективы всех иностранных инвесторов, оставшихся в стране. От этого также зависят и перспективы разбойных банд, приближенных к «семье», которые сегодня, пользуясь сложной обстановкой на Востоке и с кризисом в экономике, медленно, но уверенно распрямляют крылья.

К слову, в распоряжение редакции попали также материалы о тесном деловом взаимодействии Сергея Осьмухина с людьми из прокуратуры, занимающими достаточно высокие посты в ее иерархии. Однако это – тема для другого расследования.

Олег Генадиев, Национальное бюро расследований Украины

Пока Арбузов, Курченко и ряд их подельников вынуждены скрываться от украинского правосудия за пределами Украины, понемногу прощаясь с нажитыми сомнительным путем активами, некоторым «теневым кассирам» Семьи Януковича удается безнаказанно оставаться в Киеве и даже без стеснения заходить в высокие правоохранительные кабинеты. Однако любой безнаказанности рано или поздно приходит конец — и в дверь к одному из самых активных участников криминальных финансовых схем последнего десятка лет, владельцу «Финэксбанка» Сергею Осьмухину уже постучали…

На фоне российского вторжения в Украину многие будоражившие общество вещи сами собой отошли на второй план – в том числе и расследование пресловутых схем Семьи Януковича. Даже недавний факт ареста активов компании ВЕТЭК Сергея Курченко не вызвал у украинцев особого ажиотажа, хотя еще совсем недавно безнаказанность финансовых «бригадиров» Виктора Федоровича была среди главных претензий постмайданной Украины к новой власти. Тем не менее, как оказалось, следствие на месте не стоит, а в деле всплывают все новые компании и персонажи.

Как сообщила на днях пресс-служба МВД, следователи столичного главка «в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях публичного акционерного общества «Финэксбанк» в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финансового учреждения к незаконной деятельности частного предприятия».

Что такое «Финэксбанк»? Для людей знающих название этого финансового учреждения еще со времен второго премьерства Януковича прочно ассоциируется с «общаком» Виктора Федоровича и его команды. Первое публичное упоминание об этом банке в связи с махинациями и отмыванием денег датировано осенью 2007 года – и информацию об этом со ссылкой на данные ГПУ обнародовала влиятельная в те времена газета «Коммерсантъ Украина».

Упомянутый наряду с «Финэксом» «Укрбизнесбанк», если кто забыл – это та самая контора, председателем правления которой с 2003 по 2010 год значился некто Сергей Геннадьевич Арбузов. А принимал будущего вице-премьера на работу предшественник Арбузова на посту семейного банкира Януковичей – Павел Борулько. Тот самый Борулько, который вместе с беглым экс-нардепом Шепелевым проходит по делам о громких заказных убийствах прошлого десятилетия, отмывании денег и махинациях с рефинансированием банков.

Тем не менее, всплеск активности прокуратуры, пришедшийся на последние дни перевыборной кампании 2007 года, так и не вылился в реальное уголовное разбирательство. Еще бы – ведь, согласно публикациям в оппозиционной прессе тех времен, именно под крылом Генпрокурора Александра Медведько и работала теневая финансовая система. Возглавлял ее как раз упомянутый Павел Борулько, по счастливому стечению обстоятельств еще и оказавшийся мужем племянницы Генпрокурора, – в его обязанности входило «общее управление, координация и контроль денежных потоков, а также поддержание связей с «банковской крышей» из НБУ». Впрочем, скромному «Финэксбанку» в схеме тоже достался участок работы с высокой ответственностью.

«Непосредственно финансовыми вопросами и контролем за движением средств занимается владелец ОАО “Финэксбанк” Сергей Осьмухин. Поддерживая тесный контакт с Юрием Вандиным, Николаем Алиповым, заместителем прокурора г. Киева Вадимом Гораном и другими представителями силовых структур, он решает практические вопросы, обеспечивая бесперебойное и безопасное функционирование конвертационных центров, а также переправку валюты через границу в Россию, Латвию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья», – писали СМИ в 2008 году.

Подтверждение слухов и публикаций в прессе пришло, откуда не ждали: в 2011 году СБУ вдруг занялась расследованием деятельности «королей конвертации» Борулько и Шепелева. Не то чтобы Семье Януковича вдруг стало стыдно за свою предыдущую деятельность – просто возглавлявший тогда Службу Валерий Хорошковский не упустил возможности перед уходом с поста подложить свинью укреплявшемуся во власти Арбузову и ударить по его окружению. Однако ордер на арест Борулько был выдан (Шепелева защищал депутатский мандат) – и от неприятностей его спасло бегство на территорию Беларуси. У соседей бывшего советника Януковича таки арестовали, однако выдавать Украине почему-то отказались – говорят, что тайком даже отпустили. Шепелев же с потерей мандата (полезный любой власти деятель дважды избирался по спискам БЮТ, а с приходом Януковича перешел во фракцию партии регионов) тоже подался в бега и в конце концов был арестован в Венгрии. В марте нынешнего года, после свержения клана Януковича-Арбузова, венгерские власти экстрадировали беглеца в Украину, однако даже в стране победившего Майдана у махинатора оказалось достаточно друзей. 6 июля 2014 года обвиняемый в убийствах и хищениях преспокойно удрал вместе с конвоиром из тюремного блока киевской больницы скорой помощи.

Всех этих злоключений соратников неприметному Осьмухину счастливо удалось избежать. И не только потому, что тесные дружеские отношения с сыном нового Генпрокурора Артемом Пшонкой позволяли ему не особо бояться преследований, но и потому, что Пшонка-младший уже вовсю встроился в новые, еще более продвинутые и наглые схемы семейного дерибана. Как говорят в правоохранительных кругах, Осьмухин даже значился среди обитателей того самого киевского офиса Саши-Стоматолога на Гончара 35, в котором 23 февраля активисты Майдана обнаружили центр отмывания денег и сбора дани Семьи. Кроме прочего, в найденных в офисе документах одну из ключевых позиций занимает еще один друг, земляк и партнер Осьмухина, известный теневой «конвертатор» Сергей Шахов.  О многом в понимании статуса владельца «Финэкса» говорит и его близкая дружба с одиозным Николаем Чинчином, знаменитым фабрикацией уголовных дел против Майдана и тиражированием странных заявлений на посту главы следственного управления МВД.

Понятно, что с таким прикрытием правоохранителей можно было не бояться. Даже с падением режима Януковича владелец «Финэксбанка» чувствовал себя довольно уверенно, о чем говорят его многочисленные за последние месяцы визиты в кабинеты высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. Однако обыски МВД в осьмухинском банке более чем прозрачно намекнули: весьма вероятно, что вскоре дружба и деловые связи с «принцем конвертации» для украинских бизнесменов могут стать не столько предметом гордости и способом обогащения, сколько отягчающими обстоятельствами. Или как минимум поводом для вызова на допрос.

Самому же Осьмухину, являющемуся ко всему прочему главой Киевской федерации велосипедного спорта, похоже, стоит вспомнить историю некогда всесильных Шепелева и Борулько, поинтересоваться у друзей, где сейчас скрываются Арбузов и Курченко, – и сосредоточиться на важном принципе велосипедистов: «Крути педали, пока не дали»… Впрочем, судя по обыскам в «Финэксбанке», не факт, что эти педали успеют раскрутиться.

Сергей Петровский, Национальное бюро расследований Украины