— разом із Сергій Лещенко та Вікторія Войціцька.

Национальное бюро расследований Украины

Министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году купил  квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн) в Лондоне. При этом чиновник забыл упомянуть  о приобретении в своей декларации, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

НБРУ отмечает, что официальных средств на данную недвижимости у чиновника не было.

Теперь, согласно статье №368-2 Уголовного кодекса, Данилюку грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом пишет журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Факт данного нарушения является основанием для проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о возможном незаконном обогащении министра.

Новая лондонской квартиры обошлась Данилюку в более $1 млн (766 000 фунтов).

«Министр финансов Данилюк непонятно за какие деньги купил в Лондоне новую квартиру. Этой квартиры в его декларации нет. Денег на такую покупку — тоже. Так что министру прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении. Назар Холодницкий, принимайте фигуранта», — написал Дубинский.

Журналист уточнил, что, согласно статье №368-2 Уголовно-криминального кодекса, Данилюку может грозить наказание в виде двух лет лишения свободы.

В статье на своем сайте Дубинский детально рассказал о том, как удалось раскрыть факт тайного приобретения главой Минфина элитного жилья в столице Великобритании. Он отметил, что по состоянию на декабрь 2017 года супруга министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестному ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH.

Благодаря анализу предложений агентств недвижимости выяснилось, что эта квартира находилась в листинге агентства недвижимости Chelsea Square. Согласно ее описанию на сайте продавца, в ней две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с приватным садом в четырехэтажном доме. Кроме того, недвижимость находится всего в полумиле от Финчли-роуд и станции метро. На сайте агентства также указано, что с 2001 года эта квартира подорожала на 550 тыс. фунтов стерлингов, и ее цена составляет 766 тыс. фунтов стерлингов.

В списке жильцов данного дома в 2017 году наравне с Ольгой Данилюк числился и Александр Данилюк. Однако ни информации о владении данной квартирой, ни информации об использовании этого жилья в своей декларации министр финансов не указал.

Согласно пункту 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, декларант в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом НАПК. Но, исходя из опубликованной декларации Данилюка, министр этого не сделал.

«Причем, даже если данная квартира находилась у него в аренде, — это не может быть оправданием сокрытия информации от НАПК, так как, согласно презентации агентства недвижимости, стоимость аренды такого жилья составит более 2000 фунтов стерлингов в месяц, или 24 тыс. фунтов стерлингов в год, что также требует обязательного декларирования», — подчеркивает Дубинский.

Единственное, что указал глава Минфина  в уточнениях к своей декларации — это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Однако никаких упоминаний о приобретении нового жилья в документе нет.

Нардеп и олигарх Константин Жеваго стал фигурантом уголовного производства.

Об этом журналисты узнали у финансового эксперта Александра Дубинского в Фейсбук, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«За то, что не указал в декларации кредит на 10 млн гривен — нардеп Жеваго оказался фигурантом уголовного дела, — утверждает Александр Дубинский. — Что интересно, под «уголовку» миллиардер попал из-за жадности».

По словам Александра Дубинского, «кредит Жеваго взял у собственного банка «Финансы и Кредит», ныне — банкрот. И не захотел его декларировать, так как надеялся что информация про долг утеряна (в банке активно уничтожали кредитные документы)».

По словам журналиста, «информация всплыла, так как ликвидатор банка «Финансы и Кредит» подал на Жеваго в суд», а «в свою очередь, узнав об этом, «кинутые» Жеваго вкладчики не замедлили обратится в НАБУ».

Александр Дубинский также опубликовал официальное письмо НАБУ, подтверждающее открытие уголовного производства.

Как сообщалось ранее, миллиардер Константин Жеваго не хочет возвращать миллионные долги по своей кредитке, а еще нардеп отказался от борьбы за «Одессаоблэнерго» и вообще его группа трещит по швам, и Жеваго вынужден спасать от перехода под контроль властей оставшиеся у него активы.

Истина банальна: большой бизнес — дело грязное. Для того, чтобы держать его в руках, надо либо обмануть ближнего своего, либо обрасти правильными связями, а можно просто протолкнуть своих людей в политику – таковы украинские реалии

И есть человек, который с лёгкостью совместил все три пункта. Вряд ли новостью станет то, что очередной экс-регионал продолжает воротить дела в столице, а никому до этого нет дела. Люстрация, ау? Потерянное громкое слово.

Демон №1. «Элита-центр»

Собственно говоря, на полосах ведущих изданий страницы недавно снова всплыло имя автора махинаций с недвижимостью — Вадима Столара. Буквально 22 марта 2016 года года он снова вышел на авансцену с очередным строительным скандалом. Дело в том, что в этот самый день «Объединение вкладчиков «Элита-центр» опубликовало открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, тогда ещё действующему генпрокурору Виктору Шокину и, конечно же, мэру Киева – Виталию Кличко. Вкладчики требуют немедленно задержать Столара как одного из соучередителей «Элита-центра».

Строительные пирамиды – обычно дело в странах третьего мира. Для ободранных до нитки нещадными налогами украинцев, любая инвестиция по более или менее выгодным условиям является просто-таки сказочной. Но вот создатели таких пирамид зачастую уходят от ответственности, объявляя себя банкротами или превращаясь из обвиняемых в свидетели.

Здесь как раз второй случай. Активисты уверены, что уже в ближайшие пару месяцев на свободу может выйти один из главных подозреваемых по этому делу – Алексей Волконский (настоящая фамилия Шахов). Он уже восьмой год пребывает в следственном изоляторе в ожидании приговора. Тут вмешалась большая политика и «закон Савченко», где каждый день, проведённый в СИЗО, считается за два. Фактически, «благодаря» этому закону Шахов может выйти на свободу без приговора. Но и это не самое главное. Соучредитель фирмы, тот самый Вадим Столар, до сих пор не задержан. Он проходит по делу как… свидетель. Бизнесмен чувствует себя довольно вольготно даже несмотря на то, что его участие в афере как соучредителя компании «Элита-будинвест» и ряда других компаний группы «Элита-центр» установлено в ходе следствия. Через его фирмы Торговый дом «Возрождение» и «Элит-Боксинг» деньги инвесторов строительства выводились и обналичивались. В результате этой аферы пострадали более полутора тысяч человек.

Демон №2. Семейное дело

Кстати, понимает Вадим Столар в бизнесе не понаслышке. Бизнесмен вырос в небедной семье и может вполне считаться столичным «мажором». Умение окружать себя правильными людьми позаимствовал у родителей. Михаилу и Яне Столарам принадлежат несколько компаний. Одно из них – турагентство «Яна» (вероятно, в честь хозяйки). Но рядовым агентством «Яну» назвать нельзя. Оно занималось обеспечением отдыха налоговых служащих и сотрудников прокуратуры, в том числе и бессменного в своё время генпрокурора Святослава Пискуна. Что интересно, это турагентство стало мощной базой для Инны Майструк – супруги Вадима Столара. «Универсальная юридическая компания», которой руководит Майструк, занимается как раз решением налоговых вопросов и проблем с прокуратурой. Взамен госслужащие получают недорогие и качественные туры у «Яны».

Кроме того, Инне Майструк принадлежит модельное агентство «Метрополитен». Что странно, его модели не участвуют в показах на высоком уровне, а в интернете даже нет сайта. Ходят упорные слухи, что это всего лишь дорогой сервис эскорт-услуг, но телефоны имеют только проверенные люди с деньгами, а название «модельное агентство» — «крыша» от назойливых папарацци и правоохранительных органов. На Инну Майструк записано не менее пяти участков общей площадью 5037 кв м в садовом обществе «Березка». Землю Майструк получила в подарок в апреле 2014 года.

Демон №3. Опасные связи

Связи Столара могут похвастаться как своей статусностью, так и откровенно тёмным прошлым, а то и настоящим. Было время, когда Вадим Столар жил у сына Черновецкого Степана на его вилле в Конча-Заспе. Он же стал его партнёром в столичном бизнес-центре «101 Tower». Однако, самым ярким другом бизнесмена, по данным многих СМИ, является Вячеслав Фурса. Имя более чем известное правоохранительным органам Украины, где он фигурирует как «Слава Вышгородский» 1967 г.р., криминальный авторитет Вышгорода, который поддерживает тесные связи с мафией Чернигова. Начинал свой бизнес этот человек с реализации краденых автомобилей. Кстати, его спасению от громкого уголовного дела вероятно помог друг семьи Столаров – Пискун. Во время пьяной драки с милицией Нежина в 2002 году Слава смертельно ранил сотрудника правоохранительных органов. Ответственности Фурса избежал. Его адвокаты на суде утверждали, что убийство милиционеров произошло в пределах необходимой самообороны. Кроме того, оказалось, что «мусора» были совершенно пьяны. Очень нетипичное признание для правоохранителей, если не учитывать, что судят «авторитета с крышей». Давление на судей, как поговаривают, Пискун оказывал лично.

Кроме того, Вячеслав Фурса имеет общий бизнес как со старшим, так и с младшим Столарами. Сюда входят: ООО «Сяйво», ООО «Фудлайн», «Транснациональная компания «Славия», «Лига-М» и «НТЦ Дия». Последняя засветилась в давальческих операциях на нефтерынке, заработав определённую славу. Кроме того, компания сотрудничает с УкрТатНафтой, которая получает нефть из России и восточной Украины.

Демон №4. Первое мошенничество

Любой проступок, в том числе и криминальный, имеет отправную точку. Первую крупную аферу Вадим Столар провернул с Конверсбанком. По одним данным – сумма составила 13.3 миллионов евро, по другим – 55 миллионов евро. Схема, по которой Столар обчистил банк, до смешного проста. Партнеры тогдашнего владельца банка Владимира Антонова – Стрижак и Тумовс – по доверенности ввели в состав акционеров банка Вадима Столара. Но эти двое были не простыми акционерами, а топ-менеджерами банка и могли контролировать все процессы работы финансового хранилища. Дальше всё по накатанной: из банка выводятся огромные суммы, а банк переписывается на нужных людей.

Потом все трое вымогали у Владимира Анотонова 17 миллионов евро, в результате получения которых обещали вернуть банк. Антонов не заплатил, и банк ушел Вадиму Столару. Работает он и до сих пор, но уже под названием «CityCommerseBank». К слову, то ли банкир из Столара вышел никудышний, то ли дело перестало интересовать Вадима Михайловича, но сейчас в банк введена временная администрация и его готовят к ликвидации.

Демон №5. Политические перебежки

Политическая карьера Столара не лишена изюминки. И в НУНСе он баллотировался, и в «Нашей Украине» с Ющенко был (правда, быстро переметнувшись в ПР). Кстати, как депутат он не зарегистрировал ни одного законопроекта, зато поучаствовал в драках и скандалах с клеветой. Но интересны выборы 2014 года.

С тех пор, как обнародовали открытые списки политических сил, в лицах украинцев застыл ужас вместе с недоумением. БПП и УДАР устроили настоящее цирковое шоу со списками. Весь политический мусор, который граждане Украины с таким трудом выносили на помойку во время Революции Достоинства, вернулся в партийных списках команды Виталия Кличко. Там и известные коррупционеры, и люди Черновецкого, ну и, конечно же, члены ПР – той самой вездесущей партии. В общем все те, кого напрямую касалось слово «люстрация», оказались в высших эшелонах власти. Правда, такой одиозной личности, как Вадим Столар, в списках УДАРА места не нашлось. Что и не удивительно, ведь его связи уж слишком бы бросали тень на и так пёструю компанию Кличко.

Но УДАР пошёл обходным путём. Как говорят в кулуарах, на майских выборах была проведена комбинация, при которой соперницей самовыдвиженца Вадима Столара стала кандидатка от УДАРа Ольга Люльчак. Забавный и яркий фейк, рассчитанный на дураков, сработал. Ольга отличилась лишь модельной внешностью да «пикантными» фото в соцсетях. Естественно, в этой битве победил Столар. Дубль два с Люльчак хотели разыграть при выборах в ВР, но не потрудились подчистить фотографии, и её пришлось снять из-за скандала.

Хотя, справедливости ради стоит отметить, что Вадим Столар ведёт активную работу на своём округе уже несколько лет, пытаясь вникать в маленькие проблемы местных жителей, борясь с незаконной застройкой и занимаясь детскими площадками.

И в эту ложку мёда снова придётся влить бочку дёгтя. Столар в позапрошлом году тесно сотрудничал с мэром Киева в вопросах градостроения. А вот буквально вчера его бывший помощник Юрий Таций стал исполняющим обязанности директора Департамента градостроительства и архитектуры, плюс эта должность совмещена с должностью главного архитектора столицы.

Персону Столара часто связывают с персонами Фирташа и Лёвочкина. Прямых доказательств этому нет. Однако есть вполне похожие меры отжимания бизнеса. Сейчас Вадима Михайловича обвиняют в попытках отжать банк «Хрещатик» у олигарха Василия Хмельницкого. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский.

«Рассказали интересную историю. Есть у Кличко такой смотрящий, Вадим Столар — который еще при Черновецком был замешан в схемах Элита-Центр. Так вот, Столар получил задачу отжать для братьев-боксеров банк «Хрещатик», который на 25% принадлежит Киевской общине и на 75% Василию Хмельницкому. Способ следующий: с помощью депутатов Киевсовета заблокировать увеличение капитала банка — и предложить ключевому акционеру «Хрещатика» Хмельницкому поделиться активом».

Знакомая история, не правда ли? Наработанные схемы всегда самые верные. Однако, не «Хрещатиком» единым. По информации расследования 112 телеканала, Вадим Столар, используя админресурс, пытается интегрировать в свою сферу интересов таких монстров, как «Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз», где ему придётся выдержать конкуренцию с зятем Бойко – Горовым, который имеет в Киеве немалое влияние. Кроме того, журналисты 112 обнаружили целую подпольную строительную империю, в которой замешаны Столар и Кличко.

"]

Демон №6. Неприкосновенность

«Серый кардинал», как называют сейчас Вадима Столара, продолжает спокойно «решать» все необходимые вопросы в Киеве и области, и только персона нового прокурора сможет ответить на вопрос: привлекут ли бизнесмена к ответственности за махинации, или ему снова всё сойдёт с рук.

Иван Нечупара, Национальное бюро расследований Украины

Спустя полтора года после введения временной администрации в «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка Фонд гарантирования вкладов физлиц наконец выставил на продажу один из самых ликвидных его активов — лизинговую компанию с активами в 150 млн грн. Однако, как и в истории с введением временной администрации в «ВиЭйБи Банк» (активы которого Бахматюку дали перевести в «Финансовую инициативу», а затем вывести под рефинансирование НБУ), попытка продать лизинговую компанию привела к скандалу.

О решении продать ряд активов «ВиЭйБи Банка» Фонд гарантирования сообщил 4 февраля с.г. на своем веб-сайте: в портфель выставленных на аукцион лотов вошли акции «ВиЭйБи Лизинг», «ВиЭйБи Груп», «ВиЭйБи Эссет менеджмент» и «ВиЭйБи Экспресс». Стартовую цену 100% акций всех этих компаний в фонде определили в 50,5 млн грн. Чем определена данная цена, неизвестно, но согласно данным в открытых источниках ориентировочный размер активов только компании «ВиЭйБи Лизинг» составлял около 150 млн грн. Более того, в неофициальных беседах бывшие сотрудники «ВиЭйБи Банка» утверждали, что это чуть ли не единственный актив, который ушлый аграрий не успел вывести из банка перед тем, как в него была введена временная администрация НБУ.

По мнению участников рынка, предложенная фондом процедура полностью не соответствует нормальной рыночной практике сделок слияния и поглощения (M&A). А условия конкурса настолько непрозрачны, что ни один независимый покупатель не рискнет принять участие в конкурсе, не имея возможности определить справедливую стоимость активов и характер сопутствующих рисков. Смело участвовать в торгах смогут лишь лица, обладающие инсайдерской информацией, — бывшие собственники или лица, незаконно получившие информацию от сотрудников фонда. В результате в условиях отсутствия реальной конкуренции актив будет продан по заниженной цене, а вкладчики «ВиЭйБи» потеряют возможность получить компенсацию.

Портфель «ВиЭйБи Лизинг» — это легковые, коммерческие автомобили, а также сельскохозяйственная техника (комбайны, трактора, грузовики), которая приобреталась на компанию для последующей передачи в аренду аграрным предприятиям, входящим в группу Ukrlanfarming Бахматюка. Так как его предприятия постоянно были кому-то должны, то такой способ обеспечения фермерских хозяйств сельхозтехникой был наименее рисковым.

После введения временной администрации в «ВиЭйБи Банк» у Фонда гарантирования вкладов было как минимум несколько предложений о продаже активов дочерней лизинговой компании. В частности, еще в феврале 2015-го официальное предложение фонду делала компания «ОТП Лизинг». Однако временный администратор, а затем и ликвидатор на эту сделку не пошли. Более того, почему-то задержались с проведением аукциона по продаже этого актива аж на полтора года (временная администрация была введена в банк в ноябре 2014-го).

Руководитель IT-департамента Приватбанка Дмитрий Дубилет говорит, что активы — очень скоропортящийся товар. То есть чем больше проходит времени от момента введения в банк временной администрации до начала продажи активов, тем ниже будет их цена. Что особенно актуально для техники, которая за полтора года, наверное, успела хорошо поработать на бизнес Бахматюка.

Еще один интересный момент — установленные фондом сроки продажи лота и его формирование. Предложенные фондом в пакете с лизинговой компанией акции «ВиЭйБи Груп», «ВиЭйБи Эссет менеджмент» и «ВиЭйБи Экспресс» никакой ценности, по мнению участников рынка, не имеют. И оформлены в один лот с «ВиЭйБи Лизинг» либо для того, чтобы усложнить потенциальным покупателям оценку каждого актива по отдельности, либо для того, чтобы «замылить» ценообразование.

Безусловно, 150 млн грн активов — это небольшой портфель, который при особом интересе можно изучить за несколько недель, которые Фонд гарантирования по бумагам и отвел всем желающим принять участие в конкурсе. Но никаких документов, кроме свернутого акта оценки, скудной презентации, представленной на площадке проведения электронных торгов, предоставить покупателям в фонде не смогли. Более того, спустя неделю после объявления аукциона сотрудник Фонда гарантирования Иван Алычев сообщал покупателям, что до сих пор не решили, какую же информацию предоставлять, и просил перезвонить позже.

«В таких условиях анализ активов должен был растянуться на неопределенный срок», — говорит представитель объединенной инициативной группы вкладчиков проблемных банков Герман Паникар. При этом он отмечает, что интересы одного из покупателей активов «ВиэйБи Лизинг» представляла компания FinPoint Сергея Будкина, которая заинтересована в максимально сжатых сроках и отсутствии конкуренции. «Заведомо устанавливаются такие сроки, которые даже в теории не позволяют закрыть сделку», — говорит Г.Паникар, участвовавший в конкурсе на должность директора по продаже активов проблемных банков ФГВФЛ. По данным ZN.UA, клиентом FinPoint в этой сделке может выступать сам Бахматюк.

За формирование лота и разработку условий аукциона отвечал замдиректора распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Кияк. Но после того, как информация о готовящейся сделке стала предметом активного обсуждения в соцсетях (ее разместил у себя на facebook-странице журналист Александр Дубинский), проведение аукциона оказалось под вопросом. Герман Паникар говорит, что общественные организации и объединения вкладчиков обратились к фонду с просьбой ввести мораторий на проведение продаж залогового имущества, пока не будет разработана соответствующая нормативная база для качественной оценки и формирования условий проведения аукциона.

Кроме того, А.Дубинский написал, что директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин якобы уже потребовал пересмотреть условия аукциона по продаже активов «ВиЭйБи Банка» в части сроков и раскрытия информации и попросил подключиться к разработке новых правил Юлию Берещенко, которая возглавляет в фонде департамент консолидированных продаж активов проблемных банков. «Работаем над новыми процедурами», — написала Юлия Берещенко в соцсетях.

Между тем решение одного скандального вопроса не снимает общих претензий к деятельности Фонда гарантирования вкладов не только в части реализации имущества проблемных банков, но и в части отчетности ликвидаторов перед фондом. Например, по данным отчетности ликвидатора банка «Форум» Ирины Ларченко, активы финучреждения за 2014 г. сократились на 8 млрд грн. При этом участники инициативной группы вкладчиков банка обращают внимание на завышенную стоимость аренды складов для хранения имущества банка, списание на моющие средства 30–40 тыс. грн в месяц и таких же сумм на топливо.

ZN.UA обратилось к директору-распорядителю ФГВФЛ Константину Ворушилину с просьбой прокомментировать вопросы, возникающие к действиям фонда. Приводим ответ, полученный нами от пресс-службы госучреждения буквально перед отправкой номера в печать:

«В соответствии с действующим законодательством, активы неплатежеспособных банков продаются только после утверждения исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов ликвидационной массы, т.е. во время ликвидации.

Ликвидационная масса „ВиЭйБи Банка“ была утверждена 21 сентября 2015 г. В отношении компании „ВиЭйБи Лизинг“ был проведен анализ портфеля, проведены шаги по реструктуризации задолженностей, по уменьшению доли проблемного портфеля (а он составляет порядка 55%), одним словом, было сделано все необходимое для сохранности работающего актива, который выставлен на продажу по начальной стоимости — 50 млн грн. Эта сумма составляет около 1,5 уставного капитала компании.

После начала процедуры организации продаж были проведены все необходимые мероприятия — рекламные и маркетинговые, информация размещена на сайте банка, фонда и биржи.

Открыта комната данных для потенциальных инвесторов для изучения необходимых документов и отчетности компании (информация о компании и бизнесе — от уставных документов до финансовой отчетности и до портфеля активов). На сегодня в ней работают шесть потенциальных инвесторов. В общем, мы отмечаем высокий интерес со стороны значимых участников финансового рынка».

Андрей Алексеев, ZN.UA