Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».

После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше слева от Януковича), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.

В период своей «олигархической юности» Олег Бахматюк однажды попытался ворваться в большую политику лично. Для старта он выбрал Ивано-Франковский городской совет, в который в 2002 году прошел без проблем. За время своего депутатства в горсовете будущий обладатель крупнейшего в стране поголовья кур-несушек и фигурант уголовного производства НАБУ успел побывать в партнерах у ныне покойного олигарха-нефтяника Игоря Еремеева, основать свой первый банк («Финансовая инициатива»), создать на то время крупнейшую в регионе торгово-продовольственную сеть («Станиславская торговая компания»), начать выстраивать свою агроимперию, купить контрольные пакеты пяти облгазов и выгодно их перепродать ныне ожидающему в Вене экстрадиции в США Дмитрию Фирташу.

К парламентским выборам в 2006 году Олег Бахматюк решил, что достаточно заматерел для похода в Верховную Раду. Заходил он одновременно и по-богатому, и по-глупому – через список «Народного блока Владимира Литвина». Список, естественно, возглавил Владимир Литвин лично (вы не поверите, но тогда этот «крепкий хозяйственник» был весьма популярным политиком). Для его усиления были приглашены «звезды» в лице народной артистки Украины Софии Ротару и единственного украинского астронавта Леонида Каденюка (ну, и еще ряд присыпанных нафталином, но всё ещё видных научных и общественных деятелей). Кстати, эти человечища вряд ли польстились на перспективу политического роста, а скорее на гонорары от спонсоров партии, ключевую роль среди которых, очевидно, играл Олег Бахматюк. Партийные вожди блока, чтобы стимулировать щедрость этих самых спонсоров, искусственно нарастили количество членов политсилы до 700 тыс. голов, и не жалели спонсорских денег на рекламу блока, которая тогда лезла из каждого утюга. Но в день волеизлияния «Народный блок Литвина» набрал жалкие 2,44% голосов избирателей и, естественно, в Верховную Раду не попал не только Олег Бахматюк, но и сам партийный вождь вместе с певицей Ротару и космонавтом на подтанцовке.

С тех пор, похоже, яичный магнат зарекся лично пускаться в политические авантюры, сосредоточившись на авантюрах финансовых, которые давались ему лучше всего. Когда перед парламентскими выборами 2012-го у Олега Романовича полюбопытствовали, пойдет ли он в депутаты, тот ответил, мол, в гробу он это видал. Но вкладываться в политический лоббизм не перестал, однако принялся это делать по возможности незаметно, из-за кулис, можно сказать – осторожнее и грамотнее.

В марте 2014 года, аккурат после победы Революции достоинства, стало известно о смене владельца одного из ведущих деловых изданий страны «Деловая столица» («ДС»). Как сообщалось, издательский дом «Картель», выпускавший «ДС» и ряд других медиа, был «дружественно передан» известному журналисту Вадиму Денисенко (до этого издательство принадлежало акционерам российского нефтегиганта «Лукойл»).

Выходец из Крыма Вадим Денисенко провел свои лучшие журналистские годы на посту главного редактора прямого конкурента «Деловой столицы» — делового еженедельника «Комментарии». Основным владельцем «Комментариев» с 2006 по 2013 год считался олигарх Виталий Гайдук. В 2013-м, согласно публичным данным данным, Гайдук продал издание (вместе со всем своим холдингом Evolution media) людям, связанным с «младорыгами» во главе с сыновьями Виктора Януковича. Тогда Вадим Денисенко из «Комментариев» ушел и вместе с соратником Арсения Яценюка (и тоже журналистом) нардепом Николаем Княжицким выступил соучредителем телеканала Еспресо.TV. В новом проекте Денисенко стал главным редактором.

С этой позиции, как сказано выше, он стартовал во владельцы и шеф-редакторы издательского дома «Картель», владеющим, среди прочего, «Деловой столицей». Причем, на счет того, кто реальный собственник этого добра, до сих пор существует путаница. Как только новость о смене владельца облетела рынок, Вадим Денисенко называл себя лишь «представителем инвестора» и «морозился» при расспросах о том, кто этот щедрый инвестор, но причастность яичного магната к сделке категорически опровергал. Тем не менее, уже в августе 2014-го в интервью профильному изданию журналист скромно подтвердил (на самом деле соврал), мол, да, это таки я купил издательский дом «Картель», а что тут такого?

Загвоздка тут вот в чем. Если мы откроем «нулевую» электронную декларацию Денисенко за 2013 год, то увидим, что совокупный годовой доход семьи этого солдата пера и микрофона составлял чуть более 206 тыс. грн (или 17 тыс. грн в месяц) – не бог весть какой заработок для цельного главного редактора телеканала. И уж тем более этого недостаточно для скупки акций ЧАО «ИД «Картель», цена полного пакета которых на тот момент превышала 8 млн грн (задекларированный в 2013-м доход семьи Денисенко за 38 лет). У Вадима Денисенко, понятно, таких денег тогда не было, а у олигарха Бахматюка – более чем. Кроме того, «Картель» был и остается безнадежно убыточной «конторой» (до продажи «Лукойлом» генерировал убытков на более 2 млн грн в год). Вряд ли под чутким руководством Денисенко издательский дом и вышел в «ноль», а ведь лишь содержание творческого коллектива и прочего персонала ежемесячно обходится в пятизначную цифру (в свободно конвертируемой валюте). Вадим Денисенко не мог позволить себе инвестировать такие суммы в убыточный проект, а Олег Бахматюк – вполне.

Юристы Бахматюка сделали всё, чтобы прямой юридической связи между «Картелем» и владельцем агрохолдинга Ukrlandfarming не прослеживалось. Однако очевидные косвенные признаки выдают олигарха-птицевода с потрохами. Во-первых, несложный анализ поисковой выдачи Google показывает, что сайты газеты «Деловая столица» и интернет-издания Depo.ua, входящих в «Картель», являются абсолютными рекордсменами по пиару Бахматюка и его агроимперии. Во-вторых, по данным информационного агентства «Олигарх», ИД «Картель» был переоформлен на тех же киприотов, на которых Олег Бахматюк переписал часть своих активов, связь с которыми по тем или иным причинам не хочет «светить». Сначала это был Насос Куриакидес, затем – Риана Лумпоури.

Параллельно с покупкой на Денисенко влиятельного делового издания, Олег Бахматюк посватал журналиста в большую политику, а именно в проходную часть списка Блока Петра Порошенко. Став народным депутатом, Вадим Денисенко, кроме полезного для державы, делал хорошее для своего работодателя, но об этом чуть ниже.

Сейчас мы обратимся к электронной декларации Денисенко за прошлый, 2018 год, где невооруженным глазом видно занятные вещи. Оказывается, за годы сотрудничества с Бахматюком, которое журналист и, по совместительству, народный депутат категорически отрицает, он обзавелся земельным участком под Киевом и расположенным на нем «скромным» домиком на 184 м² задекларированной стоимостью в 1,2 млн грн.

К домику прилагается хозяйственная постройка неуказанной стоимости, по «скромности» и размерам почти не уступающая «дачному домику» — 110 м².

А супруга журналиста Марина Колесникова записала в свой актив 0,1 Га в курортном Яремче. Причем цена этого земельного участка на момент покупки указана в размере 523 тыс. грн, а оценочная стоимость в декларации почему-то упала аж до 49,6 тыс. грн.

Кроме того, семья журналиста-депутата, согласно декларации, обновила свой автопарк на общую сумму в почти 2,5 млн грн.

Итак, за пять лет лоббизма в пользу Бахматюка законотворчества, семья журналиста Денисенко осуществила «капитальные» приобретения где-то на более чем 4 млн грн, увеличив совокупный легальный годовой доход в пять раз – с 200 тыс. грн в 2013-м до порядка миллиона в 2018-м. Причем, значительную часть этих доходов в прошлом году составили гонорары Денисенко от ИД «Картель» — 240 тыс. грн. То есть, время от времени пописывая колонки в «Деловую столицу» (якобы не принадлежащую Бахматюку), в которых Денисенко между делом если не пиарил себя, то продвигал интересы Бахматюка, этот маститый автор ежемесячно получал 20 тыс. грн гонораров. Мелочь, но приятно.

Покупка целого издательского дома и продвижение в Верховную Раду своих людей – это отнюдь не прихоть Олега Бахматюка, а необходимость. Агробизнес сам по себе нуждается в той или иной поддержке государства, которую без «прикормленных» лоббистов заполучить практически нереально. А если ты, как Олег Бахматюк, – банкрот, задолжавший миллиарды, то и подавно – нужно как-то доить государственный бюджет и отбиваться от кредиторов.

В тучные «довоенные» времена Олег Бахматюк через свои банки «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи» пылесосил вклады населения, суля наивным вкладчикам фантастические проценты с депозитов, и тут же вкладывал их деньги в свою бизнес-империю. Когда «лафа» закончилась, агробарон влез в карман государства, получив от НБУ рефинансирование своих банков на общую сумму в 14 млрд грн (которое, как и вклады населения, оперативно вывел на подконтрольные фирмы). Занимал Олег Бахматюк и у коммерческих банков, выходил на фондовые рынки (эта часть долгов олигарха-банкрота также достигла астрономической суммы). Когда же пришел час расплаты, кредиторам сначала показали фигу. Кредиторы, в свою очередь, в пошли в суды (особенно тут свирепствует Нацбанк), более того, Бахматюком заинтересовались правоохранительные органы. И вот тут-то олигарху-птицеводу пригодились лоббистские связи.

Олег Бахматюк еще лет пять назад сделал удачную ставку на «Народный фронт» (собственно, именно там ему сосватали талантливого и почти нежадного журналиста Вадима Денисенко – как сказано выше, до перехода в «Деловую столицу» Бахматюка и избрания в Верховную Раду, тот работал над медиа-проектом «фронтовиков» Еспресо.TV). В 2014-м олигарха-птицевода стали замечать в обществе членов политсовета «НФ» (и по совместительству держателей министерских портфелей) в довольно непринужденной обстановке.

Агробарон Олег Бахматюк и министр юстиции Павел Петренко приятно проводят время в шикарном киевском ресторане. 2014 год.

И ставка эта сыграла удачно. Судебные исполнители, подконтрольные Министерству юстиции, возглавляемому «фронтовиком» Петренко, стали «динамить» судебные решения, принятые в пользу кредиторов Бахматюка. Уголовные производства по факту махинаций Бахматюка, попав к следователям Нацполиции, закрывались «из-за отсутствия состава преступления» (полагаем, к какой политсиле принадлежит министр внутренних дел Арсен Аваков, напоминать не стоит). А государственный «Ощадбанк», которым руководит другой влиятельный «фронтовик» Андрей Пышный, реструктуризировал долг группы компаний «Укрлендфарминг» Бахматюка размером в 4,4 млрд грн на целых 15 лет. То есть, фактически списал (подробнее читайте в статье «Олег Бахматюк таки «простил» госбанку свой долг в 4,4 млрд грн»).

Бахматюку также удалось подбить клинья к «гройсмановскому» крылу в правительстве. В частности, лишь в 2017 году Минагрополитики, возглавляемое на тот момент «правой рукой» Владимира Гройсмана Максимом Мартынюком, влило в агрохолдинг Бахматюка 517 млн грн. А засланный олигархом в народные депутаты журналист Вадим Денисенко вообще стал представителем правительства в Верховной Раде, и с этой позиции инициировал уголовные дела против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Благодаря принципиальной позиции которой сейчас хоть кто-то и хоть как-то пытается привлечь к ответственности Бахматюка за разорение «Финансовой инициативы» и «VAB-банка», а также за хищение миллиардов гривен, принадлежавших вкладчикам, налогоплательщикам и кредиторам.

Но происходящая в стране смена власти, похоже, путает олигарху-птицеводу все карты. С одной стороны, замена руководства Нацбанка, более чем вероятная в ближайшей перспективе, на руку нашему «герою». Поскольку дает ему надежду на то, что новое руководство НБУ окажется сговорчивее старого. И Олег Бахматюк сможет «мотивировать» Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов «забыть и простить», то есть, отозвать иски против коммерческих структур миллиардера-банкрота. Но надежда эта весьма призрачна, а вот то, что высокопоставленные «фронтовики», прикормленные Бахматюком, в большинстве своем скоро покинут государственные посты (и Верховную Раду) – практически свершившийся факт. Значит, пришло время делать новые ставки.

Можно не сомневаться, что Олег Бахматюк, как делец, преуспевший в птицеводстве (как-никак, крупнейший в стране производитель куриных яиц), свои яйца (в переносном смысле) не складывает в одну и ту же корзину. Вполне возможно, что какая-то скрытая «креатура» олигарха всплывет в проходной части списка пропрезидентской партии «Слуга народа» или противостоящей ей «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Не исключено также, что Олег Бахматюк вложится в кого-то из проходных мажоритарщиков от «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана. Что касается депутата-журналиста Денисенко, уже всё ясно.

8 июня 2019 года на своей странице в Facebook Вадим Денисенко торжественно сообщил, что «присоединился к команде Игоря Смешко «Сила и честь».

«Благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов, — пафосно заявил протеже олигарха Бахматюка. – Сегодня перед нами есть два глобальных вызова: возможность реванша и угроза новой волны популизма. Я считаю, что единственная сила, которая сегодня может не допустить скатывания страны к реваншу или популизму – это именно «Сила и честь» Игоря Смешко».

И тут же «Деловая столица» принялась пиарить как самого Игоря Смешко, так и созданную им политсилу.

Игорь Смешко – карьерный спецслужбист – большая часть его карьеры была связана с разведкой. Её пиком стал пост председателя Службы безопасности Украины, который Смешко занимал во времена позднего Кучмы – с 2003 по 2005 год. После Помаранчевой революции ушел в отставку и уволился с воинской службы. С тех пор о нем мало что было известно. Всеукраинскую общественную организацию «Сила и честь», не так давно трансформировавшуюся в политическую партию, он основал еще в 2009 году. Учитывая персону отца-основателя, не сложно догадаться, каких «общественных деятелей» она объединила. Долгое время «Сила и честь» пребывала в тени, резко активизировавшись в период кровавых событий Революции достоинства. Тогда Игорь Смешко от имени организации резко осудил применение огнестрельного оружия протестующих. Постмайданная власть отблагодарила генерал-лейтенанта должностью советника президента Украины, на которой, впрочем, Смешко пробыл меньше года. После чего ушел в жесткую оппозицию, нещадно критикуя президента Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Партию «Сила и честь» можно назвать «партией силовиков» — в первой десятке её избирательного списка самая высокая концентрация деятелей, так или иначе бывших причастными к силовым структурам. Кроме самого Смешко, здесь присутствует начальник Генштаба ВСУ времен Януковича Владимир Замана (пребывает под следствием по подозрению в государственной измене), люстрированный генерал-лейтенант СБУ Владимир Тимошенко, бывший фискал и таможенник Анатолий Макаренко. «Разбавили» компанию суровых силовиков председателем Меджелиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и перебежчиками из «Самопомощи» Андрея Садового.

Какое место в этой «тусовке» отведено рупору Бахматюка Вадиму Денисенко, пока непонятно – «Сила и честь» показала лишь самую верхнюю часть своего списка. Не исключено, что Денисенко, используя знамя партии Смешко и финансовые ресурсы олигарха-птицевода, попробует свои силы на мажоритарке поближе к своему загородному дому в Обуховском районе Киевской области (округ № 96). По крайней мере, ещё в прошлом году Денисенко начал по чуть-чуть окучивать округ, открыв в селе Хотянивка свою общественную приемную.

Отметим, что «Сила и честь» на данный момент имеет шансы преодолеть пятипроцентный барьер и завести в Верховную Раду два десятка депутатов-списочников. Для этого «силовикам» необходимо резко нарастить активность как на местах, так и в информпространстве. Естественно, для этого необходимы немалые финансовые ресурсы, что сразу же вызывает вопрос: кто выступает спонсором «Силы и чести»?

Среди вероятных инвесторов этого «стремного» политпроекта конспирологи называли и олигарха Виталия Гайдука, «добахматюковского» работодателя Вадима Денисенко, и даже осевших в Москве представителей «семьи» Януковича. Однако ответ лежит на поверхности.

Если вывести за скобки настоящих «силовиков» и главу Меджелиса, то в списке известных нам претендентов на депутатские мандаты от «Силы и чести» останутся преимущественно выходцы из «Самопомощи» и Вадим Денисенко. Если учесть, что Вадим Денисенко — «смотрящий» за медиа-активами владельца холдинга Ukrlandfarming, а недавно примкнувший к Смешко экс-соратник Андрея Садового Иван Мирошниченко – давний товарищ и безнес-партнер олигарха-птицевода, публично ратовавший за поддержку за счет государства погрязшего в долгах холдинга Ukrlandfarming … Ну, вы уже догадались, что этот загадочный спонсор – Олег Бахматюк.

Как утверждают некоторые политические обозреватели, «Сила и честь» — это именно то «гнездо», где Олег Бахматюк рассчитывает «высидеть» большую часть «яиц», из которых, по его замыслу, должна проклюнуться его лоббистская группа в новом парламенте. Но по иронии судьбы наш агробарон рискует столкнуться с ситуацией 2006 года, когда он вбухал немалые деньги в, казалось бы, очень перспективный «Народный блок Владимира Литвина», но на выходе получил «пшик» — деньги отчасти ушли в никуда, отчасти – в карманы вороватых партийных клерков. Риск повторения подобной истории усугубляется тем, что должность главы штаба и руководителя кампании «Силы и чести» сначала доверили Дмитрию Гордону – немного «ватному» коллеге Вадима Денисенко по журналистскому цеху, известному в профессиональных кругах своими афёрами и откровенно мошенническими «схемами». А слухи о том, что «штабисты» Смешко торгуют местами в списке и правом баллотироваться по «мажоритарке» от его партии, уже полезли наружу. Так что…

Арсений Павлив, Национальное бюро расследований Украины

Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, банковская деятельность которого обошлась вкладчикам и налогоплательщикам в более чем 10 млрд грн (и это только по одному эпизоду), очевидно, уверовал, что ему окончательно удалось выйти сухим из воды.

Покупая правосудие

22 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наконец-то начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка, владельца агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming). Процедура эта должна была стартовать еще года три-четыре назад, но одаренный хуцпой Олег Бахматюк прибегнул к услугам циничной Фемиды в лице судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка. 15 октября 2015 года этот вредитель в мантии удовлетворил адвокатов (очень вероятно, что небескорыстно), запретив ФГВФЛ вносить предложение в Национальный банк и принимать решение о ликвидации ПАО «КБ «Финансовая инициатива». Таким образом лишив Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физической возможности гасить долги «Фининициативы» перед кредиторами и вкладчиками. А их лэндлорд Олег Бахматюк, до сих пор считающийся одним и крупнейших производителей куриных яиц в Восточной Европе, «кинул» на вполне астрономическую сумму.

Выгода агробарона от вердикта Головатюка более чем очевидна: решение судьи блокировало возможность изъятия и продажи с молотка заложенных в «Финансовой инициативе» активов Бахматюка, которые этот недоолигарх если не уводил постепенно «налево», то продолжал спокойно эксплуатировать, извлекая прибыль себе на карман.

Однако 15 мая 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд наконец-то поставил в затянувшейся тяжбе точку, отменив решение Головатюка. Уже на следующий день Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов начали готовить процедуру похорон банка Бахматюка.

Олег Бахматюк на эту новость отреагировал традиционно бурно, нагло и цинично. Он устами своей пресс-службы на голубом глазу заявил, что «Национальный банк в очередной раз пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка «Финансовая инициатива», несмотря на решение Окружного административного суда Киева по делу 826/11415/16, вступившее в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Таким образом, Национальный банк Украины в лице своего правления пошел на грубое нарушение действующего законодательства».

То есть, Олег Бахматюк и его свита привычно жонглируют судебными решениями, выставляя на первый план принятые в пользу этого «комбинатора», и умалчивая о вердиктах, фиксирующих, мягко говоря, неправоту яичного магната. Естественно, ни сам Олег Бахматюк, ни его адвокаты и «пиарщики» никогда не станут упоминать об одном очень неудобном для Олега Романовича нюансе. Дело в том, что судья Любомир Головатюк, вынесший решение в пользу Бахматюка (которое адвокатам агробарона удалось отстоять в Окружном административном и Шестом апелляционных судах, но в высшей инстанции не «выгорело»), еще в 2017 году был задержан при получении взятки в $16 тыс. и сейчас находится под следствием.

Кстати сказать, до Бахматюка среди «клиентов» Головатюка, этого торговца правосудием, был сам Виктор Янукович, которому Любомир Головатюк вместе с такими же крысами в мантии помог «отжать» у государства «Межигорье».

В контексте приведенных фактов у любого может появиться подозрение, что Олег Бахматюк добивается от судей нужных ему решений с помощью свободно конвертируемых доводов. Один из эпизодов бурных отношений агробарона с представителями правосудия вообще лёг в основу уголовного производства Национального антикоррупционного бюро (подробно об этом немного ниже).

Однако Олег Бахматюк, как каждый наделенный хуцпой аферист, идет в ва-банк (не путать с одноименным банком, который агробарон тоже довел «до ручки»). Он уже договорился до того, что Нацбанк (по словам Олега Романовича), нанес украинской экономике не меньший вред, чем страна-агрессор. Причем, этот тезис он повторил на конференции «Game of Thrones: Final Season?», на которой он «тусил» с топ-разорителем банков и обладателем мега-хуцпы Игорем Коломойским. Эти двое по понятным причинам стали лютейшими врагами экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой (входящий в орбиту влияния Бахматюка нардеп Вадим Денисенко недавно пообещал инициировать уголовное производство относительно Гонтаревой), и чуть ли не единым фронтом выступают против оказавшегося несговорчивым нового руководства финрегулятора, заставляя его заметно нервничать. Очевидно, что агробарон не прочь объединить с покровителем преЗЕдента усилия по расшатыванию Нацбанка с целью поучаствовать в гешефте.

Но вернемся к банку «Финансовая инициатива» и связанным с ним чудным историям.

Криминальная инициатива

«Финансовой инициативой» Олег Бахматюк обзавелся приблизительно в начале 2005 года. С самого начала банк был, как говорят в профессиональных кругах, «кэптивным», то есть карманным – обслуживал сугубо компании яичного магната и, иногда, его партнеров. Но деньги в нем прокручивались очень большие – к 2015 году «Финансовая инициатива» занимал 16 место по размеру активов – 19,2 млрд грн (правда, в последствии оказалось, что эти активы сильно раздуты).

Банк в основном раздавал кредиты юрлицам, входящим в бизнес-империю Олега Бахматюка (то есть, бенефициару банка), но избегал кредитовать простых граждан. Если последним он ссудил «аж» 2 млн грн, то «конторам» своего основного акционера одолжил где-то 15,6 млрд грн. Причем, банк Бахматюка усиленно «пылесосил» деньги у населения, заманивая его депозитными программами под нереальные проценты (в конце концов в «Фининициативе» «зависло» порядка 5,2 млрд грн вкладов физлиц). При этом Олег Бахматюк, пользуясь щедростью Нацбанка, активно привлекал в свой банк государственное рефинансирование, которое почти моментально «сливал» в подконтрольные ему «прожекты».

Когда в 2015 году Нацбанк понял, что Олег Бахматюк, как и большинство других «комбинаторов» на финансовом рынке, тупо перекачивает чужие деньги себе в карман, и финрегулятор прекратил эту безумную «вечеринку», выяснилось, что в государственной казне придется искать 3,7 млрд «лишних» гривен лишь на компенсацию вкладов 59 тыс. клиентов разоренного Бахматюком банка. А о 7,1 млрд грн, которые НБУ потратил на поддержку ликвидности «Финансовой инициативы» Бахматюка, вообще можно забыть –раздутые активы банка на данный момент на самом деле почти ничего не стоят. В итоге яичный магнат пробил брешь в бюджете государства (и его граждан) в размере 10,8 млрд. грн.

После того, как власти «обломали» Олегу Романовичу этот гешефт, случилось много чего. Например, появились новые модные прогрессивные антикоррупционные органы, которые тут же принялись оправдывать свое существование, охотясь на большую рыбу. Естественно, они не могли пройти мимо тушки такого откормленного толстолобика, как Олег Бахматюк.

Возможно, если бы Олег Бахматюк в «Финансовой инициативе» ограничился перекачиванием денег вкладчиков и государственного рефинансирования себе в карман, он давно бы «соскочил с темы», как говорится, без лишнего шума и пыли (как уже поступили многие его коллеги-комбинаторы). Но если у тебя есть свой банк, зачем платить «откаты» владельцу чужого с «отмывания» денег, добытых благодаря уклонению от уплаты налогов? В общем, к Олегу Романовичу стало принюхиваться НАБУ.

«Разбор полетов» Бахматюка в этом банке натолкнул подчиненных Артема Сытника на вполне обоснованное подозрение, что агрохолдинг «Авангард» (Avangard), также принадлежащий Олегу Бахматюку, уклонился от уплаты налогов как минимум на 770 млн грн, причем ключевым звеном в схеме состояла именно «Финансовая инициатива». Было возбуждено уголовное производство, детективы Антикоррупционного бюро помчались в суды за санкциями на обыски, выемки и тому подобное. Их работа оказалась бы совсем рутинной, если бы не тесные и очень небескорыстные отношения Олега Романовича со слугами Фемиды, о которых мы упоминали выше.

Судебные «крысы»

Итак, когда детективы НАБУ принялись расследовать отмывание денег Бахматюком в «Финансовой инициативе», адвокаты героя нашего повествования пошли проторенным путем – они стали «заносить» работникам судов. Последние, в свою очередь, в качестве ответной благодарности «стучали» юристам агробарона об санкциях, запрашиваемых антикоррупционерами. В результате чего детективы, получив на руки санкцию на обыск, прибыв на место следственных действий не находили ничего полезного для расследования, а Олег Бахматюк на публике бубнил, что ни в чём не виноват, что его по надуманным мотивам преследует карательная антикоррупционная машина.

Секрет этого «фокуса» в НАБУ довольно быстро разгадали и принялись за его непосредственных исполнителей.

Как писало интернет-издание «Слово и дело», Национальное антикоррупционное бюро вышло на след работника суда, который «сливал» информацию о предстоящих обысках на предприятиях «одного аграрного олигарха». Этим работником оказалась помощница судьи Соломенского районного суда города Киева Сергея Агафонова Инна Паламарчук. А владельцем упомянутых вскользь предприятий – Олег Бахматюк.

В материалах дела говорится, что к Паламарчук обратился работающий на Бахматюка адвокат Юрий Сивовна по поводу передачи ему некоторых постановлений по упомянутому выше делу НАБУ. Юриста, прежде всего, интересовали решения по поводу обысков на предприятиях Бахматюка, но Паламарчук поначалу отказала «законнику» (ведь её шеф непосредственно не занимался этим делом).

Сивовна, согласно материам дела, продолжал попытки завладеть указанными решениями и таки «уболтал» Паламарчук скопировать их, используя её логин и пароль доступа к закрытому судебному реестру. Паламарчук «мониторила» ходатайства НАБУ по делу Бахматюка, «Авангарда» и «Финансовой инициативы», незамедлительно «сливая» адвокату агробарона всю интересующую его тайну следствия.

Издание отмечает, что в ноябре 2016 года НАБУ подало 16 ходатайств о временном доступе к вещам и документам, которые хранятся в главных управлениях статистики в Хмельницкой и Херсонской областях. В тот же день Паламарчук позвонила Сивовне и сообщила о ходатайствах и их количестве. В свою очередь Сивовна передал эту информацию руководителю адвокатской фирмы «Правочин», обслуживавшей Бахматюка, Александру Онищенко. После этого Паламарчук по просьбе «законников» Олега Романовича, используя логин и пароль секретаря райсуда, добыла распечатки необходимых судебных решений.

Следствие установило, что руководитель «Правочина» передавал всю информацию бывшему главе наблюдательного совета ПАО «Авангард», бенефициаром которого является наш «герой» Олег Бахматюк. Такая схема использовалась еще несколько раз, пока НАБУ не заподозрило неладное, и не начало пропускать свои ходатайства не через Соломянский райсуд Киева, а Галицкий районный суд Львова.

Паламарчук задержали 24 мая 2017 года после передачи Сивовне очередных распечаток, а ее сообщника-адвоката – только в конце сентября 2017 года. Во время дачи показаний Паламарчук отметила, что к совершению указанных преступных деяний ее склонил Сивовна. Упоминаний фамилии Бахматюка фигуранты, естественно, избегали. Хотя очевидно, что в этой схеме по подкупу работников суда Олег Бахматюк был главным заинтересованным лицом.

Опасные попутчики

Отметим, что если дело о «стукачах» в Соломянском райсуде уже успешно расследовано и рассматривается в суде, то дело о «прачечной» в банке «Финансовая инициатива» (№ 52016000000000112) еще до ареста Паламарчук было затребовано у НАБУ Специальной антикоррупционной прокуратурой и отдано в производство Национальной полиции Украины, где пылится в столе одного из следователей. По крайней мере, по данным «Слова и дела», Нацполиция в рамках этого уголовного производства не делала ни одного запроса о доступе к документам и никого не задерживала.

Безразличие полиции к уголовным деяниям яичного магната, по мнению большинства интересующихся этим делом обозревателей, может быть связано с близостью Бахматюка с верхушкой партии «Народный фронт», в которую входит, как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков. Такой вывод отчасти подтверждает тот факт, что государственный «Ощадбанк», возглавляемый другим видным «фронтовиком» Андреем Пышным, под видом реструктуризации фактически списал Бахматюку долг в размере 4,4 млрд грн (подробнее читайте в статье «Олег Бахматюк таки «простил» госбанку свой долг в 4,4 млрд грн»).

Сможет ли и дальше Олег Бахматюк выезжать на чистой хуцпе и старых знакомствах с политиками и чиновниками? Это большой вопрос.

Обладающий острым политическим чутьем птицевод Олег Бахматюк еще в прошлом году публично дистанцировался от Петра Порошенко и его политической силы. Но его близость с соратниками Арсения Яценюка теперь может сыграть с ним злую шутку. Хотя Арсен Аваков и заигрывал с протеже олигарха Коломойского, фактически использовав махину МВД для обеспечения победы Владимира Зеленского, «Народный фронт» в целом не сильно обрадовался первым шагам нового «гаранта» и пошел на открытую конфронтацию, обжаловав в Конституционном Суде указ преЗЕдента о роспуске Верховной Рады. Несмотря на то, что у Бахматюка и серого кардинала президента общий враг – Нацбанк и его экс-глава Валерия Гонтарева – яичный магнат на этом фронте Коломойскому скорее случайный попутчик, чем союзник. Тем более, что Олег Бахматюк в борьбе с НБУ и Гонтаревой не может подсобить одиозному олигарху ничем, кроме сотрясания воздуха (упомянутая выше угроза парламентских миньонов агробарона пожаловаться на Гонтареву в НАБУ выглядит совсем не грозной).

«Я как волк. Чтобы добыть пропитание, убиваю слабых и больных», — заявил как-то в интервью влиятельному изданию «Файнэншл Таймс» Игорь Коломойский. Очевидно, что олигарх, исповедующий подобную философию и снова набирающий могущество, будет рассматривать такую слабую фигуру, как Олег Бахматюк, в качестве пешки, которую можно пожертвовать в угоду личным интересам.

Именно «недоолигарх» Олег Бахматюк, а не Ринат Ахметов или Дмитрий Фирташ имеет очевидные шансы пасть жертвой борьбы с украинским олигархатом. Как мы писали ранее, у Национального антикоррупционного бюро недавно случились серьезные подвижки по делу другого лопнувшего банка Олега Бахматюка — «VAB Банка» (ВиЭйБи банк). Детективы подозревают, что должностные лица «ВиЭйБи» допустили растрату рефинансирования Нацбанка в размере 1,2 млрд грн.

Теневому окружению «гаранта» это дело интересно тем, что в случае с «VAB Банком» просматривается, как минимум, преступная халатность бывшего руководства НБУ, не проверившего надлежащим образом реальную стоимость активов, предложенных Бахматюком в качестве залога (а стоили они в разы меньше, чем декларировалось). То есть, тут присутствует реальная возможность, по крайней мере, попробовать засадить в тюрьму ненавистную Бахматюку Валерию Гонтареву. Но Олег Бахматюк рискует оказаться на скамье подсудимых рядом с Гонтаревой.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово здійснювала візити в МВС, повідомляє Національне бюро розлідувань України.

Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко за останні місяці неодноразово зустрічалась із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це йдеться в матеріалі програми «Схеми».

За інформацією журналістів, Тимошенко зустрічалась з Аваковим 16 березня — в цей день вони зафіксували Mercedes Тимошенко із автівкою супроводу, які заїхали на територію МВС без будь-якої перевірки.

Журналісти наголошують, що це не перша зустріч Авакова з Тимошенко.

«У жовтні минулого року «Схеми» зафіксували її візит до МВС. З території відомства виїхав той самий Mercedes з автівкою супроводу, які журналісти побачать згодом, 16 березня. За інформацією джерел журналістів, міністр та лідер «Батьківщини» зустрічалися також 23 грудня минулого року в «Фортеці» — комплексі спеціальних об'єктів, де мешкає Аваков», — йдеться в матеріалі.

Ще одна зустріч відбулася наприкінці січня в будівлі МВС.

«Всі зустрічі, які ми проводимо з Арсеном Аваковим, присвячені тільки чесним виборам. Діючий президент думає, що він може купити вибори — не вийде. Вибори він не купить», — пояснила Тимошенко журналістам мету свої візитів.

Зазначимо, що від прямої відповіді, чи залишиться Аваков на чолі МВС в разі її перемоги на виборах, Тимошенко ухилилась.

Аваков у відповідь на запит журналістів заявив, що підтримка Тимошенко позиції МВС щодо недопущення фальсифікацій є «адекватною реакцією» кандидата, який хоче отримати «чесну і легітимну перемогу».

«Як міністр внутрішніх справ, я спілкуюсь майже з усіма кандидатами. Юлія Тимошенко, як кандидат у президенти, протягом останніх місяців неодноразово візитувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення по справах, брала участь у слідчих діях, зверталася про надання особистої охорони тощо. У тому числі, вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ», — сказав Аваков.

Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации  через австрийский банк «Meinl Bank», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Об этом свидетельствует заявление о преступлении, написанное на имя министра МВД Арсена Авакова ликвидатором «ВиЭйБи Банк» Мариной Славкиной.

«Во время проведения проверки (состояния банковских активов и обязательств  — ред.) установлено, что 26 апреля 2012 года Банк («ВиЭйБи Банк» — ред.) открыл в «Meinl Bank AG», Австрия корреспондентские счета № АТ 831924000100463694 в долларах США и № АТ 121924000000463695 в евро с целью совершения межбанковских операций и других операций, не запрещенных законодательством Украины на основании Общих положений и условий, размещенных на официальном сайте Meinl Bank AG, Австрия. При этом следует отметить, что двухсторонний договор между Банком и Meinl Bank AG, Австрия не составлялся, руководителями банковских учреждений не подписывался, оттисками печатей не заверялся», — говорится в заявлении о преступлении.

Кроме того, в своем заявлении г-жа Славкина отмечает, что за сутки до введения в «ВАБ Банк» временной администрации с его корсчета в Meinl Bank AG исчезает 39,5 млн долл.

«20 ноября 2014 года с корсчета № AT831924000100463694 в долларах США в Meinl Bank AG, Австрия, на счет 371068001 на основании мемориального ордера списано 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто тридцать семь) долларов США 36 центов. Подтверждающие документы, которые свидетельствовали бы о законности списания указанной выше суммы средств со счета ПАО «ВиЭйБи Банк», отсутствуют, назначение платежа неизвестно», — говорится в заявлении.

При этом заявитель отметила, что выведение почти 40 млн долл. с корсчета «ВиЭйБи Банк» было сделано неустановленными лицами, что не могло произойти без ведома руководства финучреждения.

Стоит отметить, что на момент выведения денег и ввода временной администрации наблюдательный совет банка возглавляла сестра владельца «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка — Наталья Василюк.

Марина Славкина в заявлении также уточнила, что Meinl Bank AG проигнорировал все запросы на предоставление информации.

«С времени введения в ЧАО «ВиЭйБи Банк» временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических лиц, для выяснения ситуации Банком были направлены запросы в Meinl Bank AG, Австрия с просьбой предоставить информацию, на основании каких документов состоялось списание с корреспондентского счета № АТ 831924000100463694 в долларах США, открытого в их Банке, на общую сумму 39 516 137 (тридцать девять миллионов пятсот шестнадцать тысяч сто тридцать девять) долларов США 36 центов… По состоянию на 01.07.2015 года от Meinl Bank AG, Австрия не получено никакого ответа на запросы Банка», — написано в заявлении.

Напомним, 19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ЧАО «ВиЭйБи Банк» из-за его неплатежеспособности.Финучреждение было признано Нацбанком неплатежеспособным 20 ноября 2014 года и уже с 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.

ЧАО «ВиЭйБи Банк» лопнул из-за огромной концентрации кредитного портфеля на компаниях владельца банка Олега Бахматюка, то есть фактически спонсировал его аграрный бизнес деньгами вкладчиков.

Суд переніс засідання за скаргою Центру протидії корупції щодо закриття так званої «справи рюкзаків» проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його екс-заступника.

Таке рішення Апеляційний суд Києва ухвалив у 10 вересня 2018 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Активісти 4 вересня подали апеляцію на попередню відмову судді Солом'янського райсуду розглядати їхню скаргу.

Однак до апеляційного суду за тиждень матеріали справи не надійшли, а прокурор на засідання у понеділок не з’явився .

«В зв'язку ненадходженням для розгляду апеляційної скарги матеріалів справи відкласти розгляд судового провадження», – оголосила головуюча суддя.

Наступне засідання призначили на 14 годину 17 вересня.

У ЦПК вважають, що «суд бере участь у саботажі справи» разом із прокурорами САП та затягує процес, не направляючи матеріали провадження.

Водночас, адвокат ЦПК Олена Щербан під час засідання наголосила, що 11 вересня у суді в Харкові планують затвердити угоду між прокурором та останнім підозрюваним, підприємцем Володимиром Литвином.

«Буде розглядатися угода зі слідством, і в подальшому розгляд нашої скарги не буде мати сенсу», – зазначила вона.

Активісти підкреслюють, що суд може ухвалити рішення про знищення доказів, через що неможливо буде довести провину фігурантів.

Саме тому ЦПК наполягав на розгляді скарги без прокурора та матеріалів справи.

Крім того, як зазначають в організації, справу останнього підозрюваного Литвина розглядатиме суддя Віктор Єжов, який фігурував у провадженні про сприяння тероризму.

Друга суддя колегії, Інна Шелест, як зазначають активісти, видавала незаконні вказівки судити майданівців уночі.

«За вказівками Шелест судді ухвалили щонайменше 11 неправосудних рішень щодо протестувальників. Тим не менше вона й далі виконує свої суддівські повноваження», – кажуть у ЦПК.

Раніше повідомлялось, що суддя Солом'янського райсуду Києва Вадим Сенін повернув Центру протидії корупції скаргу на закриття так званої справи «рюкзаків Авакова».

12 липня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Чеботаря і Авакова підозрювали у причетності до розкрадання 14,5 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії.

Третій фігурант справи так званих «рюкзаків Аваков» про розкрадання коштів Володимир Литвин хоче взяти провину на себе.

Громадська організація Центр протидії корупції заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та його заступники незаконно затягують розгляд скарги НАБУ на рішення прокурора САП, який закрив «справу рюкзаків». У цій справі фігурує син та заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

ЦПК зазначає, що 13 липня 2018 року НАБУ надіслало скаргу до керівника САП Холодницького, щодо закриття кримінального провадження у так званій «справі рюкзаків».

Детективи вимагають скасувати постанову про закриття провадження щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та заступника міністра Сергія Чеботаря, яких підозрюють у причетності до розкрадання 14,5 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 313 КПК України, Холодницький або його заступник мали розглянути скаргу та ухвалити рішення впродовж трьох днів з моменту її отримання.

«Тобто Холодницький мав розглянути скаргу ще до того, як пішов у тривалу відпустку», — зазначають у ЦПК.

Проте станом на 15 серпня відповіді не було ані від Назара Холодницького, ані від першого заступника Максима Грищука, який виконує його обов’язки на час відпустки. Про це повідомили Центру протидії корупції у НАБУ.

Аналогічну скаргу НАБУ надіслало й генпрокурору Луценку, проте він взагалі відмовив розглядати її по суті. Про це стало відомо із відповіді НАБУ, яку отримали юристи ЦПК.

«Вищий за посадою прокурор, у цьому випадку Назар Холодницький або його заступник, може скасувати постанову та поновити розслідування справи», — зазначають у Центрі протидії корупції і додають, що імовірно ідеться про свідоме затягування.

«Очевидно, що розгляд скарги НАБУ свідомо затягується, щоб дочекатися поки справа перейде до суду стосовно третього фігурната і тоді вже притягнути до відповідальності Авакова та Чеботаря буде неможливо», — зазначають у ЦПК.

12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила так звану справу «рюкзаків Авакова», у якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Рішення про закриття справи ухвалив процесуальний керівник у цьому провадженні Василь Кричун.

Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.

Наступного дня НАБУ оскаржило закриття справи «рюкзаків Авакова».

Нагадаємо, 31 жовтня минулого року детективи НАБУ затримали сина глави МВС Авакова Олександра та екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Їх підозрюють у причетності до розкрадання 14,5 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії. Також детективи НАБУ провели обшуки в сина Авакова. У МВС назвали затримання сина Авакова політично вмотивованим. Сам Арсен Аваков заявив, що його син доведе свою невинуватість у суді.

1 листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Авакова під особисте зобов'язання та постановив надіти на нього електронний браслет.

У квітні цього року НАБУ відкрило матеріали «справи рюкзаків», у який фігурує син Авакова.

Міністерство внутрішніх справ тисне на експертів, які досліджували речові докази, що фігурують у справі про розтрату держкоштів відомства при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії за участю сина міністра Арсена Авакова — Олександра.

Про це журналістам заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Є служби, які дотичні до нашої роботи. В першу чергу, це експертні служби, які пишуть висновки експертиз. Особливо це стосується тих справ, де встановлені збитки. На них здійснюється тиск, в тому числі, з боку МВС», — сказав він.

За його словами, наразі на одного з експертів, який досліджував якість рюкзаків, Міністерством внутрішніх справ зареєстроване кримінальне провадження, в якому значиться, що він нібито підробив висновок про неналежну якість вказаних рюкзаків.

Ситник додав, що на його думку, тиск на експерта чиниться тому, що якість рюкзаків має визначальне значення у справі.

Також він зазначив, що це непоодинокий випадок тиску на експертів.

Раніше Апеляційний суд Києва переніс на 27 червня розгляд апеляційної скарги на арешт майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра.

Як повідомлялося, Олександр Аваков є фігурантом справи про розтрату держкоштів МВС при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У справі НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією «Turboseo». Їм було оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість усіх трьох підозрюваних  у справі, але у грудні Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

25 квітня Солом'янський райсуд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у розкраданні грошей при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії. Йшлося про 3 паркомісця та 2 квартири.

Також зазначалося, що ухвала оскарженню не підлягає.

Але 4 травня Солом’янський суд Києва знову наклав арешт на квартири, паркомісця та акції сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

З «Всеукраїнського банку розвитку», який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд гривень, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у статті ЕП.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що Печерський районний суд зняв арешт з рахунків компаній, які правоохоронці відносили до «орбіти впливу» Олександра Януковича.

Як стало відомо ЕП, з арештованих раніше 2,6 млрд гривень, що знаходились на рахунках у «Всеукраїнському банку розвитку» близько 2 млрд грн вже виведено. Решта коштів існує лише на папері.

«Коли суди зняли арешти з рахунків компаній, кошти було переведено до інших банків», — заявив співрозмовник ЕП, який знайомий з ситуацією в банку.

«Наразі на рахунках банку з пов’язаних з Януковичем коштів знаходиться — 559 млн гривень. Ці кошти знаходяться у 9-й черзі акцептованих вимог кредиторів. Проте ці кошти існують лише віртуально, оскільки активів банку не вистачить на задоволення вимог кредиторів 9-ї черги», — йдеться у статті.

За версією слідства, у 2013—2014 роках службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» з метою отримання державних коштів незаконно кредитували «Донецьку залізницю», «Львівську залізницю», «Одеську залізницю», «Південно-Західну залізницю», «Південну залізницю» і «Придніпровську залізницю».

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 млрд грн.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 мільярдів гривень на цих рахунках.

Пізніше у 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 млн гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були заарештовані.

16 квітня 2018 року квітня стало відомо, що суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку «ВБР».

Слідство розповідало, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Зростання грошових активів, нові квадратні метри, люксові автівки і навіть авторські права на книги — 2017 рік видався доволі продуктивним для членів Кабінету міністрів.

Про це йдеться в дослідженні проекту Bihus.Info.

Повідомляється, що дружина прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Олена купила в 2017 році автомобіль Mercedes-Benz GLE 350d, в також отримала в спадщину 1,5 тисячі квадратних метрів землі і житловий будинок у Вінниці площею 26,3 кв. м, а грошові активи родини за 2017 рік зросли на 16 млн гривень.

У декларації міністр внутрішніх справ Арсена Авакова з’явилося три авторських права на українську, російську та англійську версії книги «Ленін з нами?». Також у 2017 році голова МВС ліквідував «Трастову компанію Авакова» і став беззаперечним лідером серед членів Кабміну із зростання грошових активів — за рік його статки зросли на 105 млн гривень.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш гроші, навпаки, витрачав — у 2017 році він придбав машиномісце і квартиру у Києві площею 93 кв. м. Покупки обійшлися йому в 2,5 млн гривень.

У декларації міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з нової нерухомості з’явилися лише два машиномісця загальною площею 30 кв. м. 288-метрову квартиру на Хрещатику в Києві, 561-метровий будинок у приміському Козині та 1880 квадратів землі він переписав на дружину. Також подружжя продало дві автівки — Mazda 6 і ВАЗ 21065, а їх грошові активи збільшилися на 1,5 млн гривень.

Майновий стан міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака зазнав у 2017 році відносно незначних змін. Його дружина Орися продала свої частки у двох компаніях — виробничо-рекламному агентстві «Візуальні комунікації» та ТОВ «Волинські рекреації». Статки міністра зросли на 627 тисяч гривень.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий збіднів на 2 млн гривень, також з його декларації зникла 223-метрова квартира, яку він нібито орендував у рідного батька. Натомість у ній з’явилася плавуча дача, на оренду якої міністр витратив 63 тисячі гривень.

До декларації міністра інфраструктури Володимира Омеляна додалася оренда 270-метрового будинку в селі Іванковичах поблизу Києва і 1296 кв. м землі під ним. Орендує їх дружина міністра Світлана Бевза у 25-річної Христини Бевзи, яка, імовірно, доводиться їй родичкою. Також у декларації Омеляна з’явилося право користування BMW Х5 брата і Ford Fusion Comfort матері. Свою ж Volvo S80 він продав. Окрім цього, у жовтні 2017 року дружина міністра заснувала ТОВ «Марк.Ком», яке спеціалізується на шитті одягу.

Дружина міністра оборони Степана Полторака у 2017 році отримала в подарунок від матері автомобіль Mini Cooper і продала 40-метровий будинок і землю під ним. Грошові заощадження подружжя Полтораків зросли на 1,5 млн гривень, натомість зникло право користування автомобілем Mazda 3.

Міністр юстиції Павло Петренко переїхав із однієї орендованої квартири площею 109 кв. м в іншу, на 151 квадрат. Нове помешкання Петренка знаходиться в елітному будинку Pechersk Hills Residence, що у провулку Мічуріна, 28. Також Павло Петренко продав автомобіль Land Rover і накопичив 2,3 млн гривень грошових активів.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у 2017-му продав Toyota Camry і пересів на Volkswagen Passat.

Декларації інших членів Кабміну залишилися без суттєвих змін у порівнянні з минулим роком.

Як повідомлялося, доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік становили 17,1 млн гривень.

Антон Столяров, Національне бюро розслідувань України

Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Рішення винесено як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і Володимиром Лук'яненком-молодшим на більш ніж 300 млн доларів навколо великого машинобудівного підприємства ПАТ «Сумське НВО».

Рішення винесено на вимогу адвокатів Володимира Лук'яненка-молодшого і компаній, пов'язаних з Новинським, які побоюються, що Григоришин може приховувати активи, щоб уникнути виплат за рішенням арбітражу.

Ще 9 травня 2016 року Лондонський комерційний арбітраж прийняв рішення про виплату «Енергетичним стандартом» більш 305,8 млн доларів Новинському і Лук'яненку.

5 жовтня 2017 року Високий суд Англії відмовив адвокатам Григоришина в апеляції на це рішення.

У рішенні суду згадуються, зокрема, такі українські компанії: Запоріжтрансформатор, Турбоатом, ПАТ «Сумське НВО», Укррічфлот, Запорізький кабельний завод, «Сварог Ессет Менеджмент».

Сам наказ про арешт є конфіденційним, повного списку заморожених активів у відкритому доступі немає.

Григоришину також належать великі пакети акцій в цілому ряді українських обленерго.

В ході судового слухання, адвокати Лук'яненка змогли довести суду, що існує ризик того, що Григоришин спробує «розмити» свої активи.

В кінцевому рахунку це може призвести до невиконання рішення арбітражу на 305,8 млн доларів.

Бенефіціарами українських компаній, які приписують Григоришину, в держреєстрі числяться громадянин Швейцарії Леонід Пивоваров і болгарин Максим Марков.

Адвокати Лук'яненка і Новинського змогли довести, що реальний власник всіх активів — Григоришин. Для цього треба було проводити допит бізнесмена в суді.

За даними Високого суду, більшість активів Григоришина, станом на 2015 рік, замикалися на двох кіпрських компаніях.

Перша — Energy Standard Fund Limited. Її акції безпосередньо належали Максиму Маркову. У матеріалах суду він згадується як адвокат з громадянством Росії і Болгарії.

Друга холдингова компанія групи «Енергетичний стандарт» — кіпрська Energy Standard Fund Management Limited.

"100% акцій ESFML належали (прямо чи опосередковано) Григоришину. ESFML володіла акціями в численних дочірніх компаніях, включаючи компанію «Сварог Ессет Менеджмент», — йдеться в рішенні суду.

26 червня 2015 року Григоришин передав свої частки в ESFML Леоніду Пивоварову, йдеться в рішенні суду.

Це було зроблено для того, щоб активи Григоришина не потрапили під санкції в Україні у зв'язку з посиленням законодавства по відношенню до компаній з російським капіталом або російськими бенефіціарами.

На той час Григоришин був громадянином Росії і Кіпру. У 2016 році він отримав українське громадянство.

Леонід Пивоваров — однокласник Григоришина і менеджер швейцарського офісу Energy Standard Group.

Передача акцій (часток) також відкривала шлях «Енергетичному стандарту» до приватизації в Україні, що було б неможливо в разі наявності серед бенефіціарів громадян Росії (Григоришина або Маркова).

Рішення про замороження активів Григоришина не означає, що всі українські компанії бізнесмена автоматично потрапляють під арешт.

Іноземні, в тому числі арбітражні рішення, не мають прямої дії в Україні.

Більш того, між Великобританією і Україною не існує міжнародного договору про взаємне визнання судових рішень.

Сумське НВО є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів і комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.

Глава МВС Арсен Аваков в листопаді 2015 року заявив про розслідувані справи щодо Григоришина, а через місяць уточнив, що вони не належать до підслідності МВС та стосуються фінансових порушень Сумського НВО імені Фрунзе і «Укренерго».

У свою чергу бізнесмен відкинув звинувачення в лобіюванні своїх інтересів через співробітників «Укренерго» і про порушення закону під час купівлі акцій Сумського НВО ім. Фрунзе, нагадавши, що став мажоритарієм компанії ще в 1998—1999 роках.