Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк.

Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави.

Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG.  Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.

Через «масштабну фінансову аферу», як її вже охрестили в Національній поліції, не сплачувались податки, а вітчизняні банки, що зазнали банкротства, перекладали збитки на Фонд гарантування вкладів фізосіб.

До списку спустошених фінансових установ, що переводили значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG поліція включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. доларів); «Південкомбанк» (448,54 млн. грн. та 38 млн. доларів); «Автокразбанк» (106 млн. грн.); «Міський комерційний банк» (59 млн. євро); «Фінростбанк» (72 млн. грн.); «Терра Банк» (40,4 млн. доларів); «Дельта Банк» (87,3 млн. доларів); «Київська Русь» (50 млн. доларів; «Вернум Банк» (7 млн. євро) та інші, включно з банками «Кредит Дніпро», «КБ «Хрещатик», «Актив-Банк».

Лише за підрахунками Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної поліції, сума неповернених коштів з кореспондентських рахунків Meinl Bank AG склала майже 750 млн. доларів та близько 60 млн. євро.

Проте, загальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові оборудки українських банків з використанням австрійських рахунків вивчає не лише Національна поліція. Наприклад, Генеральна прокуратура окремо досліджує розміщення банком «Фінанси і кредит» 100 млн доларів в Meinl Bank AG. А відповідно до судової суперечки, яку розглядав Вищий адмінсуд України, в цій же віденській фінустанові лежало близько 60 млн євро «Міського комерційного банку». У свою чергу, тимчасове керівництво «Інтеграл-банку» нещодавно написало заяву в поліцію про те, що колишній менеджмент здійснив розтрату на 500 млн. гривень на користь ТОВ «Енран-КМ», ТОВ «Енран груп», ПАТ «ІФК «АРТ Капітал» та згадуваного вже Meinl Bank AG.

Схема виведення та привласнення коштів українських вкладників через віденський Meinl Bank AG працювала так: банки укладали із австрійською установою договори відповідального зберігання та забезпечення, надаючи у заставу всі суми на коррахунках, включно з відсотками та подальшими надходженнями. Застава слугувала забезпеченням кредитів, які Meinl Bank AG укладав із третіми особами офшорами, що були пов'язані із власниками українських банківських установ. Серед них: Melfa Group LTD (Беліз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited та інші.

Згодом, після невиконання позичальниками своїх зобов'язань Meinl Bank AG через суд списував кошти на свою користь.

Так, наприклад, відбулось  з активами банку «Київська Русь», діяльність якого наразі вивчає не лише поліція, а і Служба безпеки України. Кілька років тому топ-менеджмент цього банку розмістив 44 млн. доларів на коррахунках у Meinl Bank AG. У червні 2015 року (за місяць до прийняття рішення НБУ про ліквідацію банку «Київська Русь») кошти були списані віденською фінустанову. Як з`ясувалось, ці гроші виступали заставою під кредит, який третя сторона – кіпрська фірма Tandice limited – не повернула австрійцям. За даними СБУ, засновником та бенефіціаром Tandice limited є акціонер та колишній голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» Володимир Братко.

Таким чином, «кінцевою метою (таких) дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від Meinl Bank AG, не виконали свої кредитні зобов'язання», сказано в матеріалах слідства. А борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів. Ці фінансові оборудки, впевненні представники правоохоронних органів, стали одним із основних факторів, які призвели до визнання перелічених банків неплатоспроможними.

Варто зазначити, що для виведення коштів з України вказаним австрійським банком користувалися не лише банкіри, а й державні компанії. Так, відповідно до розслідування, яке здійснює Національне антикорупційне бюро, протягом листопада 2014 – грудня 2015 року держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» перевів на рахунки фірми Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH в банку Meinl Bank AG 72 млн доларів. Ці кошти – оплата за закупівлю уранового оксидного концентрату. Детективи НАБУ підозрюють, що держпідприємство переплатило постачальнику не менше 20 млн. доларів.

В тому ж банку відкриті рахунки ще одного скандально відомого підприємства – Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. За даними НАБУ, топ-менеджмент ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» в 2015 році продавав цій австрійській фірмі майже всю титанову сировину, яка вироблялась на державному підприємстві. При цьому вартість  товару була на 15-55% нижче від світових середньоринкових цін. Загальна сума поставки склала майже 700 млн гривень, а втрати держави перевищують 100 млн гривень.

Як повідомляла Deutsche Welle, правоохоронні органи Австрії зафіксували рекордну кількість заяв від фінустанов про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України. Так, протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про ймовірне відмивання грошей 197 українцями. У порівнянні з 2014 роком, ця цифра зросла в чотири рази.

Федір Орищук, Національне бюро розслідувань України

Детективи цікавляться кредитами на 12 млрд гривень, отриманими банками-банкрутами, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Національне антикорупційне бюро з 27 квітня 2016 року розслідує кримінальне провадження про виділення Національним банком 12 млрд гривень рефінансування комерційним банкам, які згодом визнали банкрутами.

Серед них — Південкомбанк (закрито 27 травня 2014 року), «Київська Русь» (19 березня 2015 року), CityCommerce Bank (21 листопада 2014 року), Автокразбанк (30 травня 2014 року), Терра Банк (22 серпня 2014 року), «Дельта» (3 березня 2015 року), «Таврика» (21 грудня 2012 року).

Видання «Наші гроші» виявило у судовому реєстрі інформацію про кримінальне провадження №52016000000000119, розпочате за статтею 191 Кримінального кодексу України — розтрата коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.

Слідчі вважають, що у 2014—2015 році посадові особи НБУ незаконно виділили цим банкам рефінансування на суму 12 млрд гривень.

Солом'янський районний суд Києва дозволив детективам НАБУ отримати тимчасовий доступ до документів, пов'язаних з цими грошима.

На початку січня Національний банк на своєму сайті почав публікувати назви банків, які отримують кредити НБУ (на термін понад 30 днів), із зазначенням суми, типу кредиту і типу забезпечення. Цю інформацію оприлюднено в розділі «Інформаційні матеріали».

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины.

Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк с этим ничего не может поделать, а КСГ, вероятно, размоет его долю вдвое в ходе ближайшей докапитализации.

Шепелев вернулся

Александр Шепелев, находящийся под экстрадиционным арестом в России, «материализовался» среди акционеров небольшого КСГ Банка. По состоянию на 1 и 27 января 2016 года Александр Шепелев владел 16,3911% акций банка напрямую, говорится в списке ключевых участников в структуре собственности КСГ Банка. При этом последний год банк ничего о нем не вспоминал.

На начало 2015-го у КСГ Банка не было ни одного владельца существенного участия (свыше 10% акций). НБУ признал банк непрозрачным, после чего Сергей Касьянов и его супруга Ксения выкупили у акционеров банка по 33,4603% акций. При этом ни в сообщениях НБУ и АМКУ о разрешении сделки, ни в релизе банка по итогам покупки 66,9% акций ничего не говорилось о том, что акционером также является находящийся в международном розыске Александр Шепелев.

Александр Шепелев владел 16,4% акций с 31 августа 2007 года, когда учреждение еще называлось Европейским банком рационального финансирования. Его пакет акций хранился в донецком депозитарии «Укрфинком». После начала боевых действий на Донбассе депозитарий перестал подавать информацию в Нацдепозитарий. Банк просто не знал, является ли господин Шепелев его акционером. «Акции, принадлежащие Шепелеву, учитывались на счету у хранителя, который находится в зоне АТО. Банк около года пытался добиться того, чтобы эта информация попала в НБУ», – рассказали журналистам в НБУ, уточнив, что «Укрфинком» передал эту информацию.

«Документы относительно акций KSG BANK, которые находятся в собственности у Александра Шепелева, были потеряны во время войны вместе с другими документами депозитарного учреждения ООО «Укрфинком», находящегося в Донецке. В процессе получения существенного участия семьей Касьяновых менеджеры НБУ просили найти эти документы. Для этого были приложены определенные усилия менеджерами банка. Благодаря тому что база данных «Укрфинком» была передана в Нацдепозитарий, а НКЦБФР одобрила специальное решение, нам удалось в январе 2016 года восстановить информацию об акционерах банка в полном объеме. Мы были «осчастливлены» этим событием», – сообщили в пресс-службе КСГ Банка. Речь шла об информации о 23,1344% акций.

Нити из прошлого

Александр Шепелев известен не только как банкир. Он был избран в парламент VI созыва. 21 сентября 2010 года он был исключен из фракции БЮТ, а уже 5 октября он вступил во фракцию Партии регионов. Господин Шепелев был членом комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С сентября 2014 года Александр Шепелев находится в международном розыске. Согласно данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Он подозревается в организации убийства главы правления АвтоКрАЗбанка Сергея Кириченко, покушении на жизнь экс-акционера банка «Союз» Сергея Дядечко и хищении денег из Родовид Банка.

По информации СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу: переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м. Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг». Второй фигурант этого дела – бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина – более трех лет находился в изоляторе СБУ. В марте 2015-го Александр Шепелев был задержан в России, сейчас находится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

Существенный вопрос

«Теперь у Нацбанка есть все основания работать с Шепелевым как существенным участником. Собственники существенного участия должны на протяжении всего времени соответствовать требованиям закона, и регулятор отслеживает этот вопрос», – сообщили в Нацбанке. Но не смогли сказать, как именно НБУ будет работать с находящимся в российском СИЗО акционером.

В КСГ Банке сообщили, что сейчас невозможно совершать какие-либо операции с акциями Александра Шепелева. «Насколько нам известно, с 2012 года и по настоящее время на эти акции наложен арест. По данным реестра акционеров, акции Александра Шепелева заблокированы, и он не может голосовать на общем собрании акционеров», – сообщили в пресс-службе банка.

Несмотря на это, мажоритарные акционеры готовы поддерживать свой банк. «Существует постановление НБУ № 58, согласно которому нужно докапитализировать банк до 300 млн грн до января 2017 года. У нас сейчас уставный фонд составляет 153 млн грн. Мы будем выполнять требование регулятора», – отметили в КСГ Банке. Если Александр Шепелев не примет участия в дополнительной эмиссии, его доля в капитале снизится до 8,36% – менее существенного участия.

Репутационные издержки

Подозрения в участии Александра Шепелева в выведении денег из Родовид Банка и совершении других уголовных правонарушений де-факто портят его деловую репутацию. Сейчас НБУ не разрешает лицам с испорченной репутацией владеть существенным участием в банках. Однако санкции к Шепелеву НБУ применить не может, поскольку де-юре его ситуация не подпадает ни под один из пятнадцати признаков отсутствия безупречной деловой репутации.

Одним из них является наличие судимости за определенные преступления, но в отношении Александра Шепелева нет обвинительного приговора. «Данное обстоятельство формально не создает подспорья для оценки деловой репутации его как владельца доли в КСГ Банке. К тому же в связи с неосуществленной экстрадицией Шепелева будет практически невозможно реализовать персональное вручение ему под роспись решения комитета по надзору при НБУ, который вправе принять меры влияния к владельцу существенного участия», – говорит юрист адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Андрей Гвоздецкий.

Если бы НБУ мог применить санкцию, он временно, до устранения нарушений, запретил бы владельцу существенного участия использовать право голоса принадлежащих ему акций. «Распоряжение правом голоса до устранения нарушений возлагается на доверенное лицо НБУ: лицо должно действовать в целях квалифицированного управления банком и не должно быть владельцем существенного участия в банке. Это означает, что фактически управление долей может осуществляться вопреки позициям и целям временно отстраненного владельца, равно, как и врозь с интересами и мнением других владельцев банка», – поясняет Андрей Гвоздецкий.

Елена Губарь, Национальное бюро расследований Украины

Правоохранительными органами Украины расследуется уголовное дело, фигурантами по которому выступают должностные лица Укринбанка. Уголовное производство открыто по факту незаконного отчуждения (завладения) в 2010 году 15% акций банка. Эти акции, номинальной стоимостью в 30,7 млн грн, были мошенническим образом отобраны у двух физических лиц — акционеров банка.

Еще в апреле ряд СМИ, с подачи СБУ, опубликовал список людей и организаций, спонсирующих боевиков Донбасса.

Среди спонсоров  терроризма совершенно неожиданно оказался и Укринбанк (ПАО «Украинский инновационный банк»). Почему неожиданно? Собственниками банка, кроме банкира Владимира Клименко (он же — председатель наблюдательного совета), являются бывшие высокопоставленные госчиновники: мэтр украинской банковской системы, герой Украины, бывший глава НБУ Владимир Стельмах и бывший заместитель главы СБУ, генерал Николай Герасименко. Именно этих людей называют реальными владельцами банка, что бы там ни было написано в официальных документах. Казалось бы, за долгие годы работы в своих высоких креслах, эти люди должны были бы впитать в себя представление о государственности. Но, оказывается, все не так просто. Достаточно поинтересоваться фактами биографии собственников банка, их хитросплетениями, чтобы понять, что Укринбанк вполне может не только спонсировать, но и совершать любое зло. Причем, вполне безнаказанно.

Банкир Владимир Клименко начинал свою бизнес-биографию в Сумской области как торговец конфискованным цветным металлом. Поставлял ему этот цветмет местный эсбэушник Николай Герасименко. Позже Клименко ушел в банковский сектор. Работая в  Брокбизнесбанке, он познакомился с Владимиром Стельмахом, водившим дружбу владельцами банка и даже в какой-то период возглавлявшим это финансовое учреждение.

В интернет попал пикантный случай из биографии Клименко периода его работы в Брокбизнесбанке. Банк покупал помещение для своего филиала. Продавец запросил 5 млн грн (по курсу 4,68), но после согласования с Клименко цена внезапно подскочила до 9,2 млн грн.

Следующим местом работы Владимира Клименко был ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором, по информации НБУ, он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. Банком тогда вплотную занималась налоговая служба, узревшая преступные действия в переводе около 875 миллионов долларов в подконтрольный латвийский банк, что было подтверждено службой Государственного финансового мониторинга, которая доложила СНБО, что видит в действиях банка признаки отмывания денег.

Пока Клименко осваивал новые рубежи банковской деятельности, Герасименко продолжал идти проторенным путем – торговать конфискатом, благо должность (начальник Следственного управления СБУ) позволяла развернуться как можно шире.

В 2009 году пути Клименко и Герасименко вновь пересеклись. На этот раз решили играть по-крупному, не мелочиться. И «взяли банк». В полном смысле слова. При содействии Владимира Стельмаха, который в этом одиозном трио стал первой скрипкой, они выкупили контрольный пакет акций проблемного Укринбанка всего за 4 тыс. грн! Хотя один из израильских банков предлагал за него 200 млн долларов. Но что-то не заладилось, НБУ воспротивилось (привет от Стельмаха?), и цена, как мы видим, резко упала, практически закатилась под плинтус. Подробности столь выгодной «покупки» довольно широко освещались в прессе, так что не имеет смысла на них останавливаться.

Новые хозяева очень быстро, и, как утверждают в прессе, путем подделки документов, поменяли руководство банка. Сопротивляющихся «выдавливали» привычным способом — при помощи силовиков и уголовных дел, подделки документов. Но одного контрольного пакета банка троице оказалось мало. Нужно было избавляться от других акционеров.

В начале апреля 2010 года двое акционеров, имеющих 6% и 9% акций Укринбанка, практически случайно узнали, что 20 апреля в Житомире будет проходить очередное общее собрание акционеров. Накануне собрания представители акционеров обратились в банк, чтобы получить информацию и документы, а именно: решение правления о проведении собрания, положение о наблюдательном совете и ревизионной комиссии, реестр акционеров, отчет главы правления и ведомости о публикации объявления. Также ими были запорошены выписки о состоянии счетов в ценных бумагах.

Ничего этого представителям акционеров не было предоставлено. Более того, работник банка – некто Калашник сообщил им, что данных акционеров у банка уже нет, их акции списаны со счета хранителя — Укринбанка.

Представители данных акционеров не были допущены к участию в общем собрании на том основании, что таких акционеров нет в реестре владельцев ценных бумаг, эмитентом которых является ПАО «Укринбанк».

Акционеры были крайне удивлены и возмущены. Ни один, ни другой не проводили отчуждения своих акций. Следует сказать, что в свое время один из них заплатил за эти акции 18,4 млн грн, а второй – 12,3 млн грн. Вот так просто взять и украсть более 30 миллионов?

Оба обманутых акционера кинулись искать защиты у правоохранительных органов, но безрезультатно, их попросту отфутболивали. Что неудивительно, учитывая представительный состав новых акционеров и пышный расцвет коррупции при Януковиче. Кстати, последнему и его «семье» банк потом хорошо заплатит за покровительство: по информации, обнародованной в некоторых СМИ, в разгар Майдана в Укринбанк машинами свозили наличность дельцы-госчиновники и прочие члены «семьи». В банке эти средства переписывали на посторонних лиц, на рядовых банковских клерков и клали на депозитные счета. Ходят разговоры, что банк помог представителям клана Януковича надежно спрятать сотни миллионов.

Но вернемся к сути проблемы. Акционеры пытались выяснить правду и в самом банке, и в Комиссии по ценным бумагам. В конце концов, им объяснили, что они сами продали свои акции. Вернее, один из них продал и свои акции, и акции товарища.

Дело в том, что один из акционеров, назовем его А., имевший 6% акций банка выписал своему бизнес-партнеру Б. (второй акционер, владевшего 9% акций) доверенность на  право распоряжаться ценными бумагами, покупать и продавать их на бирже. Тот нашел компанию-брокера – ЗАО «Нафта-Инвест» и составил брокерский договор от своего имени и от имени партнера. 25 февраля 2010 года как дополнение к договору была составлена заявка №1, согласно которой Б. должен был получить посредническую услугу от брокера на продажу своих акций. В заявке было сказано, что она вступает в силу с момента депонирования клиентом ценных бумаг во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг.

Так вот, обоим партнерам заявили, что Б. задепонировал свои ценные бумаги и бумаги доверителя, после чего акции были списаны с их счетов в Укринбанке. Однако Б. клятвенно заверил партнера, что ничего не депонировал, их акции просто украли. Возможно, в другом случае, доверитель заподозрил бы партнера в мошенничестве, но здесь речь идет о друзьях и партнерах, уже давно имеющих общий бизнес и действительно доверяющих друг другу. Вероятно, те, кто действительно украл акции, очень надеялись выйти сухими из воды, подставив одного из акционеров и рассорив их.

Уже в 2014 году, когда власть поменялась, обманутые акционеры Укринбанка вновь обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном против них преступлении. Сегодня открыто и расследуется уголовное производство по факту противоправных действий должностных лиц Укринбанка. Следствию удалось получить копии документов, по которым проводилось отчуждение акций, принадлежавших физическим лицам. Даже на первый взгляд видно, что подписи на некоторых документах, касающихся отчуждения акций, подделаны. Однако для установления истины необходимо проведение экспертизы. Она будет произведена в ближайшее время.

Скажем прямо, эти уголовные дела несколько раз пытались закрыть. Но вмешивалась прокуратура, и производство возобновлялось. Похоже, на сей раз расследование наконец-то будет полным и всесторонним, и в ближайшее время в Укринбанке станет по-настоящему горячо.

Кстати, бывший мажоритарный акционер банка, которому за его акции перепало всего 4 тысячи гривень (довольно щедро, учитывая, что вышеупомянутым лицам вообще ничего не досталось), все еще надеется вернуть свое.

Проблемы «Укринбанка» этим не ограничиваются. В поле зрения СМИ попал скандал, разгоревшийся между банком и государственным предприятием «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» Минтопэнерго. Госпредприятие в течение полугода не могло получить доступ к своим собственным средствам (30 млн грн!) на банковских счетах. Пришлось обращаться в суд. Это только один из эпизодов, характеризующих отношение банка к клиентам.

Кроме того, ПАО «Фидобанк» окрыто заявил, что Укринбанк не может вернуть ему межбанковские кредиты. Фидобанк настроен решительно. Над Укринбанком нависла угроза банкротства. Собственно, это случалось не единожды, и всякий раз выручало рефинансирование НБУ, полученное благодаря Владимиру Стельмаху. Но, скорее всего, на этот раз НБУ не поможет. Уж слишком «заметным» стал Укринбанк, слишком одиозным.

Тем не менее, Укринбанк «умирать» не собирается. Он уже делает громкие заявления о возможности объединения с другими банками. Однако наличие уголовных дел, а в перспективе – судебного дела по возврату акций и оспаривание проведенных собраний акционеров (а данные физлица владели долей более 10%, это существенное участие), негативно скажется на процессе объединения банков. Какая здравомыслящая финансовая структура рискнет объединять свой капитал с банком, в котором присутствует корпоративный конфликт, а в будущем возможно изменение акционеров по решению суда?

Антон Зарицкий, Национальное бюро расследований Украины

Благодаря “Укринбанку” отечественный банковский сектор превращается в Сомали...

Подобные новости  банковского сектора приводят рынок в ужас. Особенно то, что  подобное происходит прямо сейчас,  в разгар осуществления против Украины внешней военной агрессии. Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток  вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком ... за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода  не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.

После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП “Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами”  как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в “Укринбанке”  так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, — хищение государственных средств.   В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие  обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто.  В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь  30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги , несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства.   За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему  председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств “Автокразбанком” и банком “БИГ Энергия”, участвовал в отмывании средств через “Брокбизнесбанк”) и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко. После событий  февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка “Союз” и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.

Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше  вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов — и репутация в банковском секторе надолго испорчена.

Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение  готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.

Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко  продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать “выгодными” предложениями. Куда идут “вырученные” таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.

Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского  госпредприятия  со стороны Укринбанка  начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что “входящий в группу крупных банков “Укринбанк” планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн — до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн", — сказал Клименко”. Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.

Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства,  которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому  скользит наша экономика.  И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, — это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после  полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Владимир Павленко, Национальное бюро расследований Украины

Після того, як Шепелев нещодавно втік з ув'язнення я вирішила їх оприлюднити.

Тому що не так просто втекти з в'язниці. Юлія Тимошенко, якій симпатизувала велика кількість громадян не змогла втекти. А ось для «тушки», для вбивці та корупціонера Шепелева виявилось можливо організувати втечу.

Я оприлюднюю ці записи, щоб не було спущено на гальма розслідування, хто з посадовців причетний до організації втечі злочинця, а також розслідування справ в яких він фігурував.

Для мене це особливо важливо, бо мова йде про корупцію, мільярдні пограбунки держави в яких фігурували відомі політичні особи.

Адже Шепелев не лише винен у вбивстві кількох людей, які заважали йому отримувати надприбутки. Генпрокуратура звинуватила його в привласнені коштів національних банків та вкладників загальною сумою 1 млрд. 300 млн. грн. (і це було за часів Януковича!!!, очевидно він загримів за грати, бо з цієї суми не дав «відкат»). А були і інші мільярди... Отже з в'язниці втік фігурант та важливий свідок цілої низки найгучніших справ.

Зокрема, він активно працював на Юрія Іванющенка навіть, коли був депутатом партії «Батьківщина». В часи прем'єрства Тимошенко, коли Шепелев взяв кураторство над «Родовід- банком» кошти державного рефінансування банку раптом почали зникати у фірмах Юрія Єнакіївського. З цих коштів потім фінансувалася виборча кампанія Віктора Януковича. На аудіо записах цілі розмови присвячені схемам по яких Іванющенко, Фірташ та Шепелев обкрадали «Родовід банк». Про це буде пізніше. А в першій частині, яка пропонується увазі читачів, Шепелев спілкується зі своїм партнером і другом Павлом Борульком. Теж «цікава» особистість. В свій час був банкіром Віктора Януковича. Разом з Едуардом Прутніком та своїм дядьком Віталієм Лобасом (заступником Януковича-губернатора та кажуть його особистим лікарем) він заснував «сімейний» банк «Донеччина», який пізніше був перейменований у відомий нам «УкрБізнесБанк» і, який в 2003 році очолив Сергій Арбузов. До речі, «УкрБізнесБанк» Арбузова-Януковича і «Банк Перспектива» Шепелева РАЗОМ «прали» гроші.

Борулько з Шепелевим фігуранти цілої низки кримінальних справ, де розслідувалися замовні вбивства, зокрема керівника «Автокразбанка» в 2003 році та офіцера УБОЗу Роман Єрохіна в 2006-тому. Зараз по тих справах засуджені лише виконавці, а Борулько з Шепелевим були замовниками.

Зокрема, у вироку суду по вбивству убозівця Романа Єрохіна, є свідчення що жертва мала дружні стосунки з «королем конвертації» Павлом Борульком та підкидала йому клієнтів. Останнє їх побачення відбулося в київському ресторані «Єгоїст», за годину до смерті убозівця. Схоже, що Борулько координував кілерів в інтересах Шепелева. Адже Єрохін перейшов дорогу Шепелеву і згідно вироку суду кіллери відпрацьовували сценарій вбивства в офісі фірми «Старе місто» на Ярославовім валу, яка була оформлена на стареньку бабусю Олександра Шепелева.

Паралельно в тому ж офісі, ті самі кілери готували вбивство іншого «приятеля» Борулька-Шепелева Дмитра Гончарова з яким той не міг поділити активи банку «Європейський». Це пізніше в інтерв'ю журналістам визнає сам Гончаров: «Кілери, які вбили Єрохіна, збиралися вбити мене».

Взагалі відмивання коштів в Україні традиційно є доволі кривавим бізнесом. Просто ніхто не відслідковує, як раптово помирають підставні директори (звичайні бомжі) тих фірм, через які відмиваються величезні суми.

Не зважаючи на такий масив інформації втеча Олександра Шепелева з ув'язнення не стала резонансною подією. «Помічники» Шепелева певно розрахували, що війна все спише. Так воно і вийшло: на фоні повідомлень з фронту історія українського графа Монте-Крісто практично пройшла не поміченою. Припускаю, що за втечею Шепелева стоять зв'язки Юрія Іванющенка, адже Шепелев міг свідчити у його злочинах.

Тому, щоб привернути суспільну увагу і не дати спустити розслідування втечі Шепелева на гальма, я дала плівки журналісту Артему Фурманюку.

Шепелев советовал Януковичу инсценировать самоубийство Тимошенко: «Чтоб повесилась, вены себе вскрыла».

На расшифрованных «пленках» запечатлена беседа Александра Шепелева со своим давним другом и подельником Павлом Борулько в июле 2011 года. Их разговор – ретроспектива, дающая возможность взглянуть на время Януковича с неожиданного ракурса: глазами «тушки». Так как разговор произошел, как раз незадолго после того, как Шепелев записался во фракцию партии регионов, а в парламент он попал по спискам БЮТ.

Весьма интересны впечатления Шепелева о своей поездке на День Рождения Виктора Януковича. Рассказ дает представления, насколько далеко на новой иерархической лестнице от Царя стояли его подданные.

День рождения Януковича в Криму. «Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл...дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно...»

Александр Шепелев: — ...Ну, мы же приехали Папу поздравлять... Ага. Ну, так, отлетел на денечек. Не из Киева

Павел Борулько: – Сколько Вас летало? Человек триста почти?

А.Ш.: – Депутатов всего человек сорок...

П.Б.: – Всего, да? А я думал, всех собирали...

А.Ш: – Не, братик. Всего в самолете нас было человек сорок и, скажи... и потом еще «умники», которые решили, что они сами смогут проехать. Х...й проехали, бл...дь! И потом они к нам в автобус... Ну, все пожилые наши донецкие, вся старая гвардия практически...

П.Б.: – Скударь, наверное? Ну, все эти...

А.Ш: – Скударь. Женька Геллер с нами поехал. Он тоже хотел сам, но потом с нами поехал. Ну знаешь, в основном старое все казино. Потом утром подтянулся к гостинице Фельдман. Харьковский.

П.Б.: – Ааа, вы утром пошли, даже не вечером?

А.Ш.: – Нее, мы прилетели за день, вечером. Утром у нас выезд в 11 часов, сначала в 10 обед, потом приехал такой большой автобус «Мерседес». Мы сели все туда. Сколько в автобусе мест?

П.Б.: – Человек на 50-60.

А.Ш.: – Ну вот, он неполный был. Я ж тебе говорю, человек сорок нас было, не больше. Сели туда, доехали до Фороса. Нас сопровождали с мигалками. Там подсели Горбаль и Деркач. И подсел еще один. Они хотели сами прорваться. Х...ябл...дь! Наш автобус встретил человек. Заехали на территорию, заехали на вертолетную площадку. Туда все приезжали, все. Все министры, Пшонка, Кузьмин, Валерий Иванович Хорошковский, голова таможни – ну все правоохранители. Все останавливаются, проходят рамку, проходят подарки... В прошлом году так не было. Мы просто заехали на базу, поздравили, все стадо, и уехали... Кладут подарки, их проверяют через эти, как их, металлоискатели. И все проходят рамку, причем все! Я еще думаю, ниче себе, них...я себе! Ну просто, видимо, положено так. Затем заходят в такие палатки – как для пива, натянутые. Подъезжают три маленькие автобусы. Весь Кабмин там: Клюев там, Боря (Борис Колесников – Авт.). Поехали. Через 10 минут возвращаются автобусы. Тут стоянка большая. Потом садятся правоохранители. Их отвозят и снова возвращаются. Раз, тут мы сели депутаты. И все чисто так, отдельно. Андрюха Портнов с нами. Администрация отдельно, правоохранители, Кабмин, судьи там отдельно. Вот так все было... Подъехали к Папе. Заходит группа. Поздравили все. Кто своим подарком... Ну, у нас там и общий был подарок. Как-бы от всех покупали. Зашли. Поцеловали Папу. Поздравили. Выпили по бокалу и выходим вместе, садимся и уезжаем... Обратно самолет у нас был на три часа...

П.Б.: – Чартер?

А.Ш.: – Да. Чартер дали, заказали. АН-70. Или АН-72... Слышишь, бля... (усмехается). Летели туда два двадцать: летели час тридцать и минут сорок потом ждали пока, видимо, Папа приземлится. За это время все там, бл...дь, понапивались!..

...За здоровье президента... Ну, показуху там устраивали друг другу... Бл...дь, и кто громче крикнет! Смотрю и думаю, ну чистый нах...й цирк! Во-первых, нельзя пить заранее, накануне, можно пить уже потом... Утром все повыходили потные, а я вообще, бл...дь, ни глотка воды даже с утра не выпил! Вышел, застегнулся. Галстучек. Жара 40 градусов! Пиджачок одел...Стоит Валерий Иванович, у него аж рубашка мокрая. Стоит Пшонка, эти... Ну жарко, знаешь! И они все воду пьют! Нее, думаю: они все воду пьют и с них льется. А я стою вот так на жаре, на солнце, застегнутый, бл...дь, ни одной капельки!.. (довольно усмехается). Подходим. А мы втроем подходим поздравлять Президента. А он раз на меня глазами! Все ж такие потные, а я...как конфета! Ну, у меня рука сухая, как положено. Ну я ему: «Батько, спасибо там, ну, там то-то, то-то, как положено»... Вот шоб ты понимал. Когда подходит к тебе чудо, течет, нах...й, все и рука потная, любому человеку, знаешь... И Президенту... Это такие элементы, которые... Вот Федорыч это понимает. Он сам такой, это...

П.Б.: – Ну, Федорыч такой всегда красивый, офигенно выглядит в любом состоянии. Ухоженный такой: руки, всё...

А.Ш.: – Федорыч, да, он как звоночек, как картинка... Оно вот когда здороваешься, знаешь, с такими вот великими людьми в России, еще где-то, они все эту х...ню хавают. Поэтому когда идешь на встречу, никогда ни пей них...я, чтоб рука была сухая. Это мне еще когда-то очень уважаемый человек рассказал. Дедушка. Очень-очень! И я так это взял на вооружение.

Далі Шепелев та Борулько обговорюють сімейні питання та невдовзі мова заходить знову про Януковича.

А.Ш.: – Я не за него, я за Царя (имеется ввиду президент Янукович). Они ж там все вокруг. Я ж там поехал к ним, то-се... Многое шо-то себе сопоставил, шо-то многое стало понятно: а почему так, а почему нету этого, а почему не меня... Теперь хоть многое стало понятно! А то ж мы все сидим в догадках: а шо ж происходит. Положено тех менять, а не меняют. Положено где-то... А теперь же понятно, что Папа очень умный человек, оказывается! Очень, бл...дь, грамотный! Красивый! Так что, все правильно...

Про «троянского коня» в БЮТе Наталью Королевскую

П.Б.: – Будут кого-то менять?

А.Ш.: – Все ж обязалов набрали. Выполняйте! Выполняйте!

П.Б.: – То есть, Юлю посадить надо?..

А.Ш.: – Вот все набрали на себя обязательства сегодня. Давай так подумаем, правильно? Что «Красивый» (Валерий Хорошковский), что Иван Иваныч (скорей всего, речь идет о Иване Аврамове, которого СМИ называли «смотрящим» от нардепа-регионала Юрия Иванющенко – Авт.), правильно?

П.Б.: – Иван Иваныч рулит щас?

А.Ш.: – Ну, я тебе скажу. Думаю, так как он рулит, бл...дь – наеб...т его, нах...й бл...дь, к чертовой матери... Вот шоб ты понимал. Потому что у них даже посмотри процесс (имеется ввиду суд над Юлией Тимошенко – Авт.), который... В интернет раз зайди и тебе... Я ж там с послами общался... То что, как по «мурке», высосано с пальца, знаешь, типа шоб доеб...ся, так и здесь. Даже не по акту КРУ возбуждено дело, а по, бл...дь, справке. Хе-хе. Адвокатам не дают, бл...дь, доознакомиться. Да шо ж вы сами себе делаете! Вы смех делаете! Вы пообещали, шо вы сделаете? Значит она уже давно, нах...й, сука эта, баба должна быть закрыта. Давно, бл...дь. И забыть уже за это, бля! А вы еб...те цирк на всю страну! А рейтинг! Шо дальше? Вы придумали х...ню – как залезть в партию? Чистая х...ня, бл...дь!

П.Б.: – Куда залезть?

А.Ш.: – Ну там, в партию. У них схема есть...

П.Б.: – Королевская – их человек, да?..

А.Ш.: – Ну там Королевскую... Еще у них там одна схема есть. Бл...дь, ху...ня это!..

В этом свете как-то сразу вспоминается провал Королевской в качестве начальника избирательного штаба кандидата в президенты Тимошенко в Донецкой и Луганской областях в 2010 году. Притом, что на проведение избирательной кампании именно ей было выделено больше всего денег и ожидания штаба были очень высоки. Также отметим тот факт, что многие БЮТовские «тушки» через время оказались в партии Королевской «Украина – вперед!».

Про дело Тимошенко: «Уже давно, нах...й, сука эта, баба должна быть закрыта»

Этот фрагмент записи розговора Шепелева полностью опровергает расхожее мнение о том, что Шепелев – «человек Тимошенко». Наоборот: поражает жестокость и цинизм этого политика, с такой легкостью допускающего возможность фальсификации самоубийства Тимошенко в камере – то, на что не решился даже Виктор Янукович. Хотя разговоры о подобных планах режима велись уже тогда. Напомню, что сегодня Александр Шепелев обвиняется не только в финансовых махинациях, но и по статье 115 часть 2 пункт 6 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).

А.Ш:...Сидеть что она будет – я не верю. Послушай, посмотри какой, бл...дь, вокруг фон всего – послов, этих, этих... Ну как?! Я думаю, что это не-воз-мож-но! Ну ее посадят, а завтра международный суд отменит сразу эту х...ню, нах...й!

...Как доказать иностранцам?! Это здесь можно судье шо-то сказать. Этот судья сука не опытный, х...ню лепит, всякие глупости (речь о судье Родионе Кирееве – Авт.). Надо было уже тогда опытного, умного судью ставить...

...Не доведешь – на х...й с пляжа! Закон такой. И Кузьмин, бл...дь, этот. Слушаешь его, лезет бл...дь... Они делают ошибки. Это глупо. Нах...й это заседание?! Закройте ее к еб...ной матери уже. Закройте. И пусть она не гавкает там. Примите постанову бл...дь, шо, сука, не дается то-то, то-то... Все закрыли эту показуху, закрыли эту игру в демократию. Нах иди на нары к еб...й матери! Все, нах...й! Нет, нах...й, – повесилась, вены себе вскрыла...

Про вартість депутатського місця в списку партії регіонів

П.Б: – А сколько называют цену?

А.Ш: – Та там разные называют. И 5, и 4, и 8, и 7...

П.Б: – «Лимонов»?

А.Ш.: – Ну, Паш...

П.Б.: – А гарантию никто не даст...

А.Ш.: – А какую гарантию! Я ж тебе рассказываю. Я считаю, шо, бл...дь, они рассчитывают пройти по мажоритарке и человек 50-70 – списками... Не знаю... Не знаю... Я считаю, что по мажоритарке они, дай Бог, шоб половину сделали. Ну не верю, не верю. Это мое мнение. Я просто думал... Деньги дашь, проиграешь и иди на х...й. Кто тебе чего восстановит? Ты ж знаешь, как они всех кидают. Так ради чего?

Шепелев боялся победы Тимошенко в 2015: «Мне надо драться и помогать партии регионов... Потому шо, если придет Юля – п...да всем».

П.Б.: – А для Юли это звездный час, да?

А.Ш.:. А Юле эти выборы (2012, -Авт.) до ср...ки. Абсолютно. У нее 15-й год. А х...ли ей эти выборы? Эти выборы – фонарь для нее! Зайдет она или не зайдет, да х...й с ней – она и так посидит. У нее рейтинг растет у этой бабы, бл...дь. Вот так вот. Баба! Ну, это шо-то, бл...дь, я не знаю... С ней надо шо-то делать. Потому шо она заеб...т потом всех. Она, не дай Бог, отведи и помилуй, она выеб...т нах...й всех! Она, сука, перестреляет, перевешает! У меня лично, ты ж понимаешь, шансов никаких нету. Мне надо драться и помогать Партии регионов, шоб у нас все было хорошо. Потому шо, если придет Юля – п...да всем. Просто п...да! Поэтому я душой и телом переживаю за партию регионов, шоб у нас было все хорошо. Но только это х...й кто слышит. Они все говорят, шо у нас все хорошо, не п...ди, бл...дь. Один только там человек, который ходит там к нему и, бл...дь, говорит: да нет, Папа, ну не так, Вас обманывают. А все говорят, шо все заеб...сь.

Про то, что списками оппозиции «керует» глава администрации президента Сергей Львочкин

П.Б.: – А вот эти арсении яценюки и все остальные?..

А.Ш.: – Так а шо, это, бл...дь, на зарплате парень.

П.Б.: – Он проходной?

А.Ш.: – Ну, они, по-любому, если ее щаз закроют, Арсений ляжет под СИЗО и будет кричать: «Юля! Юляяяя!». Шоб голоса оттянуть.

П.Б.: – Шоб оттянуть голоса Юли?

А.Ш.: – Да. Ну, там тоже всеми списками керует, не парься, Лёва. Он – это ж полностью ихний человек. Тем более ты там щазшо-то дал, им не понравилось – тебя, х...як, со списка выкинули. После выборов они ж приняли эту х...ню.

П.Б.: – Шо, можно выбрасывать, да?

А.Ш.: – Конечно. Знаешь, сколько там наеб...ва там! Вот сидишь и думаешь. Сказать, шо деньги потом отдам?.. Вот есть вопрос.

П.Б.: – То есть, ты еще не решил идти или нет?

А.Ш.: – Не, нее. Я, бл...дь, пока даже и не...

П.Б.: – Тебе лучше, шоб было до 15-го года...

Шепелев говоря про Яценюка очевидно имел ввиду, тот факт, что спонсором его политической деятельности некоторое время был Леонид Юрушев, собственник готеля «Интерконтиненталь». Юрушев – «донецький». Начинал свою карьеру «валютчиком» в славном городе Енакиево вместе с известным Юрием Енакиевским.

Шепелев прогнозирует Майдан: «И в этой ситуации нельзя надеяться, что оно все так и дальше будет нормально... или Папа разберется, выеб...т в рот, либо как-то по-другому»

А.Ш.: — ...всех держат в напряге. Это всех касается. Вообще всех. За всеми следят, за всеми смотрят, бл...дь. Даже сына-Пшонку (тогда народный депутат от ПР, сын экс-Генпрокурора Виктора Пшонки – Артем – Авт.) слили. Ты ж знаешь как?

П.Б.: – Как?

А.Ш.: – Глупо. Там Артем куда-то влез. Они за ним следили. Подохерел шо-то. Потом пришли Папе рассказали – какие они неху...вые. Пшонка, говорят, ядом дышит, сука, на Валеру... Твой «друг» Кмита. (смеется).

Андрей Кмита – тогда начальник департамента контрразведывательной защиты экономики государства в СБУ. Он в свое время якобы вымогал у Борулько 10 миллионов долларов.

П.Б.: – Ну, Артемка ж везде позалазил, во все проекты, везде его люди стоят.

А.Ш.: – Х...ня это все. Вишь, как оно за пять лет, сколько чего всего нового... Оно... или Папа разберется, выеб...т в рот, либо как-то по-другому шо-то будет чего-то. Но так оно не может быть. Сильно, бл...дь, динамично все развивается. Сидеть за каменным забором, не выезжать никуда из Украины?.. Поток эмиграции увеличился больше, чем в 90-е годы. Вот мне звонят там друзья с Америки, Европы, Израиля говорят: «Саша, а шо у вас там происходит?». «Столько эмигрантов», – говорит, – «у нас так хорошо: квартиры снимают, раскупают, дома». Юристы-пацаны. Эммиграция больше чем в 90-е годы!

П.Б.: – Все валят?

А.Ш.: – Да. Просто поголовно. Шо, от хорошей жизни валят? Паш, ну не от хорошей жизни. Поэтому...

Про депутатство: «Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х...й на это!»

А.Ш.: – Скажи, а шо дает депутатство?Неприкосновенность? Так это х...ня.

П.Б.: – Снимается элементарно.

А.Ш.: – Снимается элементарно, нах...й, и все время тебя держат на приколе – голосуй так, делай так, стой так. Шо оно дает? Зайти в какие-то кабинеты? Так я по ним итак не хожу. Мне оно них...я не дает. Ты заходишь – тебе говорят: иди нах...й! Ты заходишь к Пшонке, тебе говорят: иди нах. Заходишь там еще куда-то, тебе говорят: подожди, иди нах...й. Шо дальше? Работают все равно личные отношения. Я, бл...дь, до депутатства заходил куда надо и решал больше. Шо оно дает? Минус там пять миллионов, или шесть, или четыре, или сколько скажут? Или восемь? Нах...й!

...Зайди к Колесникову – пшел нах...й! Зайди к Клюеву – то же самое. Х...й ты попадешь туда! К Президенту – пшел нах...й! К кому ты попадешь? Шо оно дает? Я депутат, у меня неприкосновенность! Да х...ня полная! Ну, шо я – депутат, а за мной и слушают, и смотрят, и следят, и ложили х...й на это! Так какие методы сегодня действуют? Депутатом лучше быть или быть лучше каким-то другим человеком, который может шо-то другое? Ну, не работает, бл...дь, это, не работает. Или надо быть там, бл...дь, законотворческим человеком: пизд...ц, во всей этой ху...не как быть, любить все это. И ты с этого шо-то выигрываешь тогда – тебя назначили там чем-то, кем-то... А так...

П.Б.: – А сколько у Юли осталось депутатов?

А.Ш.: – Та х...й его знает...

П.Б.: – Мало да?.. Разбежалось много?..

А.Ш.: – А сколько было?

П.Б.: – Было 150 с чем-то. 152, по-моему.

А.Ш.: – Так, а ушло не много. Ушло человек, наверное, 20-30. (Сам Шепелев, избранный в ВР в 2006 году по спискам БЮТ, в сентябре 2010-го был исключен из фракции и в марте 2011 года вместе с другими народными депутатами, бывшими бютовцами – Баграевым, Павленко, Глусем, Яценко и Фельдманом – вошел во фракцию Партии регионов. В декабре 2011 Шепелев уйдет и оттуда – Авт.).

П.Б.: – А Богдан тоже ушел?

А.Ш.: – Какой?

П.Б.: – Губский (народный депутат был исключён из партии и фракции в сентябре 2010-го – Авт.)

А.Ш.: – Та его выгнали. Ну, мутная пидор...ская х...ня... Поэтому я не знаю... Пойди, попробуй сходи в депутаты...

В 2012 году Александр Шепелев все же баллотировался в ВР кандидатом-самовыдвиженцем по «мажоритарке» (Винницкая область, округ N13), но досрочно сошел с дистации. Павел Борулько, на момент выборов уже обвиняемый в хищении 620 млн. грн., находился в бегах в Белоруссии, но избраться в парламент все же попытался. Он был выдвинут никому не известной «Казацкой украинской партией» кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу N198 в Черкасской области. В августе ЦИК отменил его регистрацию.

Нардеп-\"тушка\" Шепелев радить Януковичу вбити Тимошенко в камері

Тетяна Чорновол, Артем Фурманюк, Національне бюро розслідувань України

На прошлой неделе и.о. генпрокурора Олег Махницкий отмечал, что есть еще один подозреваемый в особо тяжких преступлениях, который делает все, чтобы избежать ответственности.

Как стало известно журналистам речь идет также о бывшем народном депутате Александре Шепелеве (прошел по списку БЮТ), который сейчас пытается вырваться из СИЗО, собирая справки о тяжелых болезнях. Уже даже подано ходатайство о его освобождении из-под стражи.

Может ли повториться история с Лозинским?

Справки вместо апелляции

Дело Шепелева в свое время приобрело резонанс не только в Украине, но и за ее пределами, поскольку связано оно со скандальным банком «Родовид». Экс-нардепу инкриминируют хищение 300 миллионов гривен из банка, легализацию преступных доходов, служебный подлог, а также покушение на убийство бывшего вице-президента «Родовида» Сергея Дядечко (март 2012 года). К этому следует добавить подозрение в организации убийства руководителя «АвтоКразБанка» Сергея Кириченко (январь 2003 года), и список статей УК получится более чем внушительный.

Скрываясь от ответственности, Шепелев, как и Лозинский, бежал из Украины, и в январе 2013-го был объявлен в международный розыск. Но в отличие от Лозинского сдаваться добровольно не собирался. В июле прошлого года Интерпол задержал его в Венгрии, а в марте нынешнего Шепелева экстрадировали на родину. Два суда — столичный Печерский и Ворошиловский суд Донецка постановили содержать подозреваемого под стражей в Лукьяновском СИЗО.

По устоявшейся практике адвокаты арестованного подают апелляцию, пытаясь смягчить меру пресечения. Но защитники Шепелева пошли другим путем — стали собирать медицинские справки.

Эта схема давно и успешно отработана в Украине, так как в медицинских экспертизах у нас царит вольная вольница.

— Закон предполагает, что медэкспертизы должны проводить специалисты бюро Минздрава. Но он же не запрещает привлекать к ним врачей обычных клиник, частных докторов, — говорит адвокат Виктор Долгополов. — Эксперты фактически избавлены от контроля и, как правило, слушают сторону заказчика. По принципу: «Что, говорите, болит? Вот это мы вам и напишем». Опровергнуть мнение одних экспертов могут только другие эксперты, но такой состязательности заинтересованная сторона старается избегать. Достаточно вспомнить бывшего ректора Налогового университета в Ирпене Петра Мельника, которому после «крайне необходимой» операции на сердце хватило сил, чтобы сбросить электронный браслет и пересечь несколько границ, удирая из Украины. К своему подорванному здоровью в разное время апеллировали, пытаясь вырваться на волю, бывший министр транспорта Николай Рудьковский, судья-колядник Игорь Зварич и Андрей Слисарчук — «доктор Пи».

Срочно! Требуется операция!

Защита Шепелева активизировалась, когда до окончания определенного судом срока заключения оставался примерно месяц. 25 апреля 2014 года в Генпрокуратуру были поданы документы о том, что бывшему народному депутату требуется срочная госпитализация. И не куда-нибудь, а исключительно в Институт нейрохирургии Академии меднаук Украины. Диагностированный у Шепелева остеохондроз больше нигде не излечивается — такое заключение дал доктор Цимбалюк, решивший, что больному требуется срочная операция на одном из отделов позвоночника.

Тогда же в ГПУ передали еще одно врачебное заключение — доктора Козачук, которая нашла у Шепелева рассеянный склероз и также приписала немедленную госпитализацию. Таким образом, у подозреваемого оказалось два тяжелых диагноза, и оставалось только выбрать, какую болезнь лечить первой, а какую — второй.

Терзаясь сомнениями, 26 апреля следствие решило создать специальную медицинскую комиссию для комплексного обследования заключенного. В ее состав вошли такие авторитетные врачи, как Евгений Педаченко — главный нейрохирург Минздрава, Юрий Сиренко — завотделением в Институте кардиологии им. Стражеско, Татьяна Мищенко — завотделением сосудистой патологии головного мозга Института клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии. Но от судебно-медицинской экспертизы подозреваемый отказывается.

Состояние Шепелева изучают в Институте нейрохирургии. А буквально через неделю после обследования, 6 июня, его организм выкидывает новый номер и загоняет своего хозяина в Больницу скорой медицинской помощи с гипертоническим кризом. Это вроде не очень страшно, но только так кажется. Потому что после осмотра врачи БСМП С. Комарницкий и О. Трофанчук диагностируют куда более опасное заболевание — вирусный энцефалит и кладут пациента в специализированное отделение стационара.

Доступ к больному вновь созданной экспертной комиссии МОЗ закрыт — Шепелев вторично отказывается от обследования у светил медицины. Но даже по тем документам, которые имеются у комиссии, завкафедрой инфекционных заболеваний Киевского медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская энцефалит категорически опровергла.

Хворей целый букет

А в БСМП и не спорили. Сразу после отъезда комиссии врачи пришли к новым выводам: Шепелеву сначала записывают гипертоническую болезнь, потом отек легких. 12 июня от таких диагнозов снова отказываются и возвращаются к гипертоническому кризу, прибавляя уже известный нам остеохондроз, радикулярный и болевой синдром, ангиопатию сетчатки глаза и рассеянный склероз.

С такими болячками в Украине живет едва ли не каждый второй, но когда такие грозные названия собраны в одном комплекте документов, это выглядит внушительно. И вполне может впечатлить как следователей, так и судей. На последних, как мы могли сами убедиться на примере Лозинского, медицинские термины действуют гипнотически. Но прокуроры, опять же на примере депутата-охотника, менее подвластны эмоциям. Изучая букет хворей Лозинского, глава ГПУ Олег Махницкий выразил предположение, что их попросту сфальсифицировали. К такому же выводу, возможно, придут те, кто будет изучать историю болезни Шепелева.

Кому нары тюремные, а кому — VIP-палата

Не секрет, что в Лукьяновском СИЗО находятся много больных и даже тяжело больных заключенных. Но большинство довольствуются услугами местной санчасти, тогда как у VIP-сидельцев другие возможности. По словам главы пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, из тюремных стен Шепелева вывезли в больницу, поскольку медперсонал СИЗО не мог определить состояние его здоровья. Получается, врачи следственного изолятора настолько не компетентны, что не могли измерить давление и обнаружить криз? Тем более что для подстраховки тюремных медиков была создана квалифицированная комиссия МОЗ и Бюро судмедэкспертизы. Но Шепелев предпочел врачей вне тюремных стен. У руководства пенитенциарной службы и СИЗО возражений не было. Почему? С этим пусть разбираются компетентные органы.

Нас интересует другой вопрос — этический. Отказываясь от комментариев журналистам, все медики ссылались на святость врачебной тайны. Но все тайное рано или поздно становится явным. Совершенно очевидно, что калейдоскоп диагнозов для VIP-заключенного преследовал в первую очередь цель удержать его вне стен СИЗО (оба суда — в Киеве и Донецке продлили срок заключения еще на два месяца) и только во вторую, если не в третью — оказать больному человеку помощь.

Сейчас Александр Шепелев находится в следственном изоляторе, как того и требует тяжесть предъявленных ему подозрений. В Генпрокуратуре обещают, что инцидент с Лозинским больше не повторится. А в Минюсте грозят уголовным преследованием судьям (от 5 до 8 лет, между прочим), которые будут пытаться манипулировать диагнозами, чтобы освободить от наказания тех, кто его заслужил. После Евромайдана общество требует от власти, чтобы каждое преступление было расследовано и предано суду. И это справедливо. Иначе богачи и дальше будут получать лицензии на убийства с помощью фиктивных медицинских справок.

Виктория Флеридова, Национальное бюро расследований Украины

«Хочу поделиться с вами своей историей с VAB-банком, который забрал и не отдает мои средства, оставив меня с ребенком без денег и жилья. Чтобы купить дом, продали квартиру и положили деньги в ВАБ банк (112 отделение г.Кременчуг) на депозит, т.к. для оформления продавцам дома нужно было какое-то время. Срок депозита закончился 10 апреля, денег банк не возращает… Теперь у меня нет ни денег, ни квартиры ни, как я теперь понимаю, и дома. На мои письма в НБУ и правлению VAB-банка никто не отвечает», – написала в издание «ТелеграфЪ» Лариса К., предоставив в подтверждение своих слов копии писем в банк.

Устно она сообщила, что вклад открывала в долларах, теперь в банке его советуют забирать частями – и она пишет заявления на возврат части вклада, а также обратилась к руководству банка в Киеве.

Это не первая жалоба вкладчиков на VAB-банк – проблемы у финучреждения начались еще в марте, когда начался отток депозитов. Сегодня неофициально сотрудники VAB-банка говорят, что его политика – привлекать новых клиентов и таким образом решать образовавшуюся проблему, связанную с оттоком депозитов. Руководство Кременчугского отделения VAB-банка отказывается комментировать ситуацию с возвратом вкладов и советует обращаться в Киев.

Журналисты направили информационный запрос на имя председателя правления VAB-банка Дениса Мальцева: они поинтересовались, какие меры предпринимает банк для стабилизации ситуации, и когда вклады будут выплачиваться в срок. Ответа пока не получили.

Известно, что проблемы с возвратом средств клиентов в Кременчуге возникли, по крайней мере, в трех банках. Кроме VAB-банка, это «АвтоКрАЗбанк» и «Банк Форум». В настоящее время в ПАО «Банк Форум» решением НБУ введена временная администрация, а выплаты осуществляются из Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 13 мая Фонд начал выплаты вкладчикам «Банка Форум», срок действия депозитов которых закончился с 15 по 23 марта 2014 года включительно. Выплата из Фонда не может превышать сумму 200 тыс грн.

Среди «проблемных» банков VAB-банка и «АвтоКрАЗбанка» нет – решение НБУ по ним не принималось.

БанкИск

На фото слева направо: глава Наблюдательного совета «Укринбанка» Владимир Клименко, советник президента Украины, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, советник главы правления «Укринбанка» , экс-зампред СБУ Николай Герасименко в зале переговоров «Укринбанка» купленного ими за 4 000 гривен (фотография с сайта банка).

Увидев Герасименко Н.М. в здании службы безопасности сотрудники СБУ были в шоке.  Еще больший шок вызвала информация, что Наливайченко назначил его своим помощником и собирается сделать заместителем председателя службы безопасности Украины. Спросите у любого из бывших председателей СБУ, широкой общественности, журналистов, даже например у Татьяны Черновил кто такой Герасименко, вы услышите ответ – подонок профессиональный.

Фабрикация уголовных дел в тандеме с Виктором Пшонкой и его подчиненными.

Незаконная реализация имущества конфискованное Службой безопасности Украины.

Воровство  служебных документов.

Вывод денег НБУ Украины на подконтрольный Герасименко «Укринбанк».

Неоднократные увольнения из службы безопасности Украины.

Захват имущества клиентов «Укринбанка» с помощью фабрикации против них уголовных дел.

Тесные связи с криминалитетом.

Это не полный перечень «подвигов» Герасименко.

ГЕНЕРАЛ КОМПРОМАТОВ

Сложно найти более скомпрометировавшего себя заместителя главы Службы безопасности Украины, чем Николай Герасименко. Журналисты ряда СМИ основательно покопались в его деятельности. Не исключено, что причиной тому не профессиональная деятельность зампреда СБУ, а исключительная жадность, которая превалировала над основным чувством человека – самосохранение.

«Украина криминальная» в статье «ОПГ от СБУ: «крысы конторские» настаивает на том, что под руководством Герасименко, в то время первого заместителя начальника Следственного управления СБУ, была создана целая организованно-преступная группа, которая реализовывала конфискованное правоохранителями имущество за бесценок. «Крысиная технология была проста и действенна. После возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, Николай Герасименко направлял материалы в подразделение, которым руководил Вергелес. А тот поручал дело своему подчиненному Юру, для проведения, так сказать, досудебного следствия. Которое, на самом деле, не проводилось, виновные лица не устанавливались и к ответственности не привлекались», – пишет издание.  Далее согласно разработанной схеме Юр и Вергелес выносили постановления о реализации вещдоков.

После этого, согласно раскрытой схеме изданием, «…в дело вступала эксперт КНИИСЭ Павленко. На основании постановления следователя она готовила экспертное заключение, в котором стоимость товаров волшебным образом многократно занижалась…Следователь, вооруженный документом экспертизы и руководимый тягой к сбережению будущего «запаса» стаи тут же принимал решение про реализацию товаров. После чего они передавались фирме – реализатору «Росичи» в лице господина Мельника. После всех манипуляций с чужим имуществом, организованная группа под предводительством Н.Герасименко получала «легко конвертируемые зеленые вершки», а на депозит Службы безопасности Украины поступали суммы от продажи товаров по сниженным ценам или небольшая часть от их стоимости. «Деревянные корешки», так сказать…» Таким явно наглым способом всей группе удавалось безбедно существовать.

Пока в июле 2005 года приказом председателя СБУ Александра Турчинова не был отстранен от должности первого заместителя начальника Следственного управления СБУ. А уже в апреле 2007-го назначен  Наливайченко с повышением – начальником Следственного управления СБУ, в июне 2007 занял кресло заместителя председателя СБУ – начальника Следственного управления.

И опять же Николай Герасименко, уже в звании генерал-лейтенанта оказывается в эпицентре скандала. По информации издания «Версии», Николай Герасименко собирал компромат на тогдашнего главу секретариата президента Виктора Балогу. «Герасименко утащил и спрятал в своем гараже материалы дела о контрабанде элитных иномарок на закарпатской таможне, где каким-то боком проходил брат высокопоставленного чиновника Иван Балога. Расстарался до такой степени, что по факту исчезновения старого дельца из архива было возбуждено дело, в гараже у зампреда, по слухам, даже провели обыск, где и нашли погрызенные мышами бумаги», – пишут «Версии». – «Над Балогой и Герасименко долго смеялся весь бомонд, что первому явно не понравилось, и второй оказался за штатом СБУ».

«УКРИНБАНК» ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ БАНКИРА И ГЕНЕРАЛА?

В кризисный 2009-й дуэт из банкира и генерала выбирает себе новую жертву «Украинский инвестиционный банк», приобретение которого на сегодняшний день не имеет однозначной трактовки, хотя она четко прописана разными статьями Уголовного Кодекса.

Само приобретение «УкрИнБанка» больше напоминает мошенническо-рейдерский захват, нежели легальное приобретение. Так, по словам очевидцев событий, тогдашний зампред СБУ Герасименко и покинувший пенаты банкротящейся «Биг Энергии» Клименко.  Организовав  за 4000 гривен рефинансоронвание НБУ  и каким-то образом получили контрольный пакет  «Укринбанка».

Одновременно с переходом контрольного пакета в банке появляется Клименко, который  представился «человеком, связанным с руководством НБ Украины». В кратчайшие сроки новоприбывшие меняют руководство банка путем подделки документов — писем в НБУ и уже известного финта Герасименко – «выдавливания» неугодных при помощи силовиков и уголовных дел. Так банк становится полностью подконтрольным дуэту.

После чего, по информации СМИ, «УкрИнБанк» начинают нещадно разворовывать, и он становится инициаторов ряда рейдерских атак.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА

В уже упомянутой статье издания Banker.ua «Кто и как зарабатывает на проблемных банках» автор заявляет о мошеннических действиях руководства банка: «…вновь пришедшая команда во главе с Клименко–Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального Банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы…»

Одной из первых афер по вымывании средств из банка, по информации автора, стала продажа в два раза ниже рыночной стоимости офисного центра ООО «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка.  После «УкрИнБанк» замечен в захвате крупнейшего торгово-развлекательного центра Тернополя «Аллигатор». По словам учредителя ТРК Валерия Борисова, Клименко выкупил кредит его компании у банка «Биг Энергия», а потом попросту продал комплекс подконтрольной фирме со странным названием «Акция». Сразу после смены собственника в отношении Борисова начали возбуждаться уголовные дела, оказываться другое давление со стороны силовых структур. Причиной этому, по его мнению, несомненно, стали старые связи Герасименко и лобби нового подельника дуэта – заместителя губернатора Тернопольской области Юрия Желиховского.

Примечательно, что, по заявлению Борисова, комплекс на сегодняшний день практически не функционирует и даже не имеет всей разрешительной документации. Т.е. правление банка не только допускало свое участие в практически захватах предприятий, но и не смогло должным образом довести объект «до ума».

И еще, по подсчетам Валерия Борисова, схема по отбору «Аллигатора» обошлась 13 миллионов гривен, а «Акции» он был продан всего за 1,3 миллиона. Сами собой напрашиваются вопросы: зачем глава наблюдательного совета наказал свой банк на 11,7 миллионов? И забиралось только затем чтобы забрать? Сколько таких убыточных схем реализовано? И как долго при таких «управлятелях» сможет существовать банк?

С другой стороны становится вполне понятно: почему железный середнячок рынка вдруг становится таким себе незаметным и незначимым игроком – его попросту используют в своих целях для обогащения дуэт…Или, может быть, трио?

Шлейф «подвигов» и афер парочки Клименко-Герасименко, по информации Национального бюро расследований Украины тянется еще от их добанковской деятельности – с торговли конфискованным металлом в Сумской области, когда один начальник СБУ области Герасименко поставлял его коммерсанту Клименко в его «Супермаркет цветных металлов».

В той же статье портала «Банковский генерал от коррупции и афер-2» автор приоткрывает завесу прошлого о Владимире Клименко «Некоторое время он работал «младшим подносящим» в «Брокбизнесбанке» братьев Буряков. Общеизвестно, что Сергей и Александр Буряки, а в особенности их отец Василий Буряк, состояли в тесной дружбе с тогдашним председателем НБУ Владимиром Стельмахом. И во время своей временной отставки в начале 2000-х Стельмах состоял при «Брокбизнесбанке» главой наблюдательного совета. В это же время там крутился и «металлист» Клименко.

В Интернете пишут, что именно в «Брокбизнесбанке» Клименко как раз ощутил приятную легкость банковских денег, особенно полученных за счет обмана акционеров. В частности, приводится случай, когда после согласования с ним помещение для филиала банка было куплено не за 5 млн. грн. (по курсу 4,68), как запрашивал продавец, а за 9,2 млн. грн... Куда ушла разница? Догадайтесь сами…»

Banker.ua в статье «Кто и как зарабатывает на проблемных банках», ссылаясь на официальные документы, сообщает, что следующим местом работы Владимира Клименко стал ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором по информации НБУ он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. По информации Государственной налоговой администрации в Харьковской области в финучреджении работала «…преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал… Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!». Это, согласно фактам, приведенным в статье, подтвердили данные Государственного финансового мониторинга для СНБО, согласно которым они видят в деятельности «АвтоКРАЗБанка» «признаки отмывания денег».

В настоящее время, Герасименко Н.М., представляясь советником председателя СБУ, посещает органы прокуратуры, МВД, суды продолжает лоббировать фальсифицированные с его участием  (на коммерческой основе) уголовные и гражданские дела.

При этом Герасименко Н.М. заявляет, что он выполняет особые поручения и курирует особо важные  дела по поручению новой власти.

Просили бы обратить на это внимание руководство СБУ и Прокуратуры, а сотрудников этих органов и судов, к которым  будет обращаться отставной генерал Герасименко Н.М., немедленно сообщать на горячие линии Прокуратуры и СБУ.

Возникает вопрос, будет ли кто-то из тех, кто был на Майдане мириться с нахождением Герасименко в стенах СБУ. Какая цель этого назначения и кто его лоббирует? Что надо сделать обществу, чтобы  взять под контроль назначение в силовых структурах и не допускать беспредел?

Лидия Вайнер, Национальное бюро расследований Украины

Ваши залоги – наше имущество

Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и бывшего следователя СБУ Герасименко Н.М. Вопрос в другом: как эти два человека сомнительной репутации, один из которых в прошлом занимался продажей щебня, а другой нарабатывал связи, преследуя по очереди, в зависимости от конъюнктуры, представителей «Нашей Украины», БЮТа, семьи Балоги, и партии «Регионов» стали во главе «Укринбанка» до сих пор остается тайной под семью замками и загадкой как для банковского мира, так и для страны в целом.

Председатель правления банка — звучит гордо. Правда, жизнь настолько быстротечна и изменчива, что некогда предмет гордости может утратить свое величие и могущество.   В данном случае имеется в виду плачевное положение банков-банкротов. Но не нужно спешить жалеть

Одним из самых ярких примеров такого плана специалистов  является финансовая деятельность действующего председателя правления «Укринбанка» Владимира Клименко. Этот банк третий по счету в общем списке злачных мест работы. Такая преданность к одной сфере деятельности и пристрастие к финучреждениям вызывает ряд вопросов. Ответить на них можно, подняв архив трудовой деятельности банкира.

Злоключения «АвтоКРАЗбанка»

Сказать честно, найти данные о председателе правления «Укринбанка» достаточно сложно. Не смотря на то, что человек занимает достаточно высокую должность, биографические сведения о нем в открытых источниках просто отсутствуют. Первое упоминание фамилии Клименко встречается только в контексте ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанк», в котором, по данным Национального банка, он является членом наблюдательного совета и владеет 7,68% акций.

История ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанка» довольно увлекательная. Подробно она изложена на сайте Государственной налоговой администрации в Харьковской области. В своем пресс-дайджесте налоговики описывают возмутительную схему вывода средств из банка. «Преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал», пишет налоговая. Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!»

Упоминание об «АвтоКРАЗбанке» можно найти и в данных Госфинмониторинга, который готовил справку для СНБО по священному непродуктивному оттоку капитала за границы Украины. Госфинмониторинг увидел в деятельности банка «признаки отмывания денег». Несмотря на все это в период кризиса, когда большинству банков ввиду недостатка средств, потребовалось рефинансирование, «АвтоКРАЗбанк» его получает. Казалось бы, странно, что Нацбанк выделяет небольшому коммерческому банку с такой сомнительной репутацией средства. В бизнес-кругах этот удивительный факт связывают с приходом в Наблюдательный совет «АвтоКРАЗбанка» Владимира Клименко, который якобы поспособствовал рефинансированию банка, исключительно благодаря своим связям в НБУ.

Куда делись средства от рефинансирования доподлинно неизвестно, но вскоре Владимир Клименко меняет «АвтоКРАЗбанк» на банк «БИГЭнергия», куда его все тот же НБУ назначает временным управляющим.

«БИГЭнергия» исчерпалась

Клименко приходит в банк с не менее странной репутацией. В 2006 году в прессе появляется информация о некоторых схемах, по которым ОАО «Банк БИГЭнергия» избавлялась от своих активов. Обеспокоенные вкладчики банка даже обращаются к президенту с просьбой осуществить ряд спасательных мер, чтобы не допустить банкротство банка «БИГЭнергия».

Дальше банк сопровождает еще ряд громких скандалов. Но, несмотря на это, в 2008 году «БИГЭнергия», наряду с другими крупными украинскими банками получает рефинансирование от Национального банка в размере 65 миллионов гривен в период прежнего руководства. Почти одновременно в банке появляется временный администратор банка в лице Владимира Клименко.

Придя в банк с уже подмоченной репутацией, Клименко полон энтузиазма и наполеоновских планов по возрождению банка. Всего за полгода до ликвидации банка, в одном из своих интервью, он расскажет о радужных перспективах банка. «Банк не хотелось бы ликвидировать, его можно вернуть к полноценной деятельности, но на это нужны определённые средства. Банк «живой» — воровства или вывода денег здесь не было», — говорит он.

Сложно поверить, что он не знал, как на самом деле обстоят дела в банке.

Зачем же банкиру нужно успокаивать своих клиентов? Человеку, разбирающемуся  в банковском деле эта распространенная в банковских кругах схема ясна как день: не смотря на проблемы, возникающие в банке, его руководство не прекращает вести агитацию о размещении вкладов для простых людей «с улицы». И зачастую, полученные наличные деньги новых вкладчиков сразу же отдаются «своим клиентам» в счет погашения проблемного депозита. Кстати, вскоре после этого интервью место Клименко в банке занимает его советник Юрий Васильченко.

Следует вспомнить ещё один интересный факт из жизни г-на Клименко. Помимо постоянного бахвальства, связей с бывшим руководством НБУ он часто ссылается на «крышу» в СБУ – Герасименко. Банкира связывают давние дружеские отношения, с теперь уже бывшим зам главы СБУ Николаем Герасименко, который, кстати, до недавних пор числился в резерве СБУ. В свою бытность в СБУ Николай Герасименко хорошо известен несколькими скандальными делами. В частности он возбуждал уголовное дело по съезду в Северодонецке, против Партии регионов. Засветился генерал-майор и в делах о краже документов, которые он вёл. Несомненно, это знакомство позволяет Клименко довольно легко и одним махом решать все «коммерческие вопросы».

«Укринбанк». Следующая жертва?

После недолгого, но «продуктивного» управления банком «БИГ Энергия» Владимир Клименко становится Председателем Правления «Укринбанка», с 9-процентным портфелем акций банка. И опять Владимир Клименко убеждает вкладчиков банка, что у «Укринбанка» светлое будущее. И поможет банку на этом пути объединение с «АвтоКРАЗбанком». «Переговоры о возможности слияния «Укринбанка» и «АвтоКРАЗбанка» находятся на завершающей стадии. В апреле-мае этого года будет принято окончательное решение», — заявил Клименко.

По его словам, объединение двух банков будет способствовать развитию образовавшегося финучреждения, возобновлению кредитования и привлечению займов иностранных банков. Даже человек ничего не понимающий в тонкостях банковского дела задаётся вопросом: как объединение банка, обвинённого в отмывании денег, может способствовать «развитию образовавшегося финучреждения»?

После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко – Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы. Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ТОВ «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно путем обмана и подделок завладев  всеми необходимыми документами.  Тоже было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд». Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который являясь сотрудником СБУ, через подставных лиц завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес- переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером». В связи с тем, что бизнес-деятельность действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом, как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко следует проинформировать об этом факте СБУ.

Учитывая связи Герасименко с правоохранительными органами, ходит молва, что он выступал посредником в заказе уголовных дел, которые возбуждались по просьбе ТОВ «Белая акация». Украинский инновационный банк и ТОВ «Белая акация» лишили возможности погасить задолженность банк «Синтез» с целью завладения указанным имуществом.

Необходимо так же отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и, фактически, работает под их руководством. Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество.

В связи с деятельностью вышеупомянутой группы возникает целый ряд вопросов:

— Кто в Национальном банке способствовал назначению Клименко и Ко временными управляющими банков?

— Почему все банки, где появлялся Клименко, получали рефинансирование Национального банка?

— Кем являются подставные лица, на которых оформлены акции «Укринбанка», и каким образом они стали их владельцами?

— Кто из гос.чиновников разместил в Укринбанке депозиты на подставных лиц на сумму, эквивалентную 80,000,000 млн.грн?

— Кто лабировал принятие постановления НБУ о рефинансировании Укринбанка на 500 млн.грн после перехода контрольного пакета к Клименко, Герасименко и компании?

— Кто является таинственным покровителем Клименко и Герасименко, о котором они говорят, что он ничтожество, неспособное заработать ни копейки?

Виталий Макаров, Национальное бюро расследований Украины