По результатам рассмотрения жалобы Фонда гарантирования вкладов назначено самое строгое дисциплинарное взыскание судьи Хозяйственного суда Киева Л. Д. Головатюку — представление об увольнении с должности. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на ФГВФЛ. Соответствующее решение принято 27 февраля 2019 года Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия.

В Фонде напомнили, что этот судья в октябре 2015 года вынес решение о запрете ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива”, в котором на то время уже почти четыре месяца действовала временная администрация. За это время Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка 1,84 млрд грн с 1,94 млрд грн, начисленных к выплате в пределах гарантированной суммы. Вследствие принятия упомянутого судебного решения Фонд до сих пор не может перейти к следующим этапам вывода банка с рынка и начать ликвидацию банка, продажу имущества и, соответственно, погашение задолженности перед кредиторами. Хотя законодательство отводит на осуществление временной администрации в месячный срок.

Упомянутым определением Хозяйственного суда Киева от 15 октября 2015 года по обеспечению иска по делу № 910/26664/15 запрещено членам исполнительной дирекции Фонда и другим лицам вносить предложения в Нацбанк и принимать решение о ликвидации ПАО “КБ “Финансовая инициатива” и/или отзыве его банковской лицензии.

При этом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины четко предусмотрено, что не допускается обеспечение иска в делах, ответчиком в которых является неплатежеспособный банк или Фонд, путем запрета ответчику совершать определенные действия.

Теперь уже официально доказано: пока VAB Банк выдавал вкладчикам по 1 тыс. грн в день, Олег Бахматюк выводил сотни миллионов в родственные структуры.

Детективы НАБУ расследовали финансовые махинации владельца UkrLandFarming и агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка. Речь идет о выводе сотен миллионов гривен из ПАО «ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), накануне признания финучреждения неплатежеспособным 20 ноября 2014 г. Деньги выводились, конечно же, в родственные структуры. Напомним, что в этот же период вкладчикам VAB Банка выдавали на руки ограниченную сумму – по 1 тысяче гривен в сутки.

Подробности удалось добыть в рамках уголовного производства № 12016100000001664. Эти данные идут вразрез с заявлениями Бахматюка, который обвинял в банкротстве банка Валерию Гонтареву, на тот момент занимавшую пост главы Нацбанка.

Противоречивые заявления Олега Бахматюка

«В нынешних условиях давление на банки – глупость. Так же, как и введение временной администрации в VAB Банк. Был подписан меморандум между Кабинетом министров, НБУ и нами о докапитализации банка. Мы достигли договоренности, что мы докапитализируем банк, и государство через Министерство финансов войдет в капитал банка в объеме 4 млрд гривен. А теперь, после введения временной администрации, обязательства государства через Фонд гарантирования выросли до 8 млрд гривен… С VAB Банком я сделал все, что можно», – так по горячим следам комментировал ситуацию со своим банком Бахматюк в ноябре 2014 года.

В одном из своих интервью он рассказывал, что даже привез в fдминистрацию президента 200 миллионов долларов. Но Гонтарева якобы отказалась вкладывать их в финансовое учреждение, и ввела временную администрацию в банк. Много вопросов в этой истории, в том числе абсурдных. Например, как Бахматюку удалось привезти 200 миллионов долларов? Вес одной купюры доллара США, вне зависимости от номинала, составляет 1 грамм. Если это были купюры по 100 долларов, багаж банкира должен был составить 2 тонны.

Когда банки начали массово лопаться, а вкладчики остались ни с чем, проводить финансовые майданы было уже поздно. Потому что Олег Бахматюк – не единственный хитрый бизнесмен, создавший банк под свой бизнес. Он в числе тех банкиров, кто за счет депозитов профинансировал свой бизнес. Безусловно, люди несли деньги в его банк, поскольку вклады обещали высокую процентную ставку. На вложенные деньги он выдавал своим же родственным структурам кредиты. В итоге – планово кинул людей. Ведь банк «внезапно» стал банкротом. Сегодня это уже не домыслы, а реальные факты и цифры, которые легко проследить с 2011 года, когда Бахматюк только приобрел VAB Банк. Тогда это был небольшой банк, но спустя два года ситуация изменилась – его кредитный портфель увеличился на 13,4 млрд грн.

Дело о растрате рефинансирования: кому VAB Банк Бахматюка вернул крупные депозиты?

Бахматюк неоднократно говорил, что вкладывает деньги в банк и готов продолжать это делать, что проводит «оптимизационные процессы», а на деле вышло то, что он вывел из-под залогов Национального банка 3,4 млрд грн. Произошло это за последние 6 дней до введения временной администрации – от 14 и до 20 ноября 2014-го.

14 ноября 2014 года VAB Банк Бахматюка вернул депозиты двум крупным клиентам. Это компании, подконтрольные бизнесмену Бахматюку. То есть, банк провел возврат средств, хотя действовало постановление НБУ о запрете досрочного возврата связанным лицам банков. Тростянецкий мясокомбинат получил 110 млн грн, а кожевенное предприятие «Свитанок» — 266,445 млн грн.

20 ноября 2014-го на счет Quickcom Limited, которая владела 86,8% акций ПАО «ВиЭйБи Банк», VAB Банк вернул кредит на сумму 45 млн долларов. Это было досрочное погашение кредита по требованию кипрской компании, поскольку кредит банк Бахматюка взял только в апреле 2014 года.

20 ноября 2014-го набсовет VAB Банка одобрил зачет частичных встречных однородных требований на сумму 681,573 млн гривен, возникших у его должников – «Старовирский птицекомплекс», «Агроуниверсал ЛТД», «Инвестиционная компания «Агросоюз РП» и «Мульти Финанс», за счет средств Quickcom Limited. Одна только компания «Мульти Финанс» задолжана банку более 560 млн гривен.

По документам «Мульти Финанс» не связана с Олегом Бахматюком. Якобы не связана. Владелец компании – кипрская Proskar Trading Limited. Она же, в свою очередь, не раскрывает реального бенефициарного собственника. Но выдает реального собственника место регистрации компании: ул. Коновальца 7/9 в Киеве (бывшая ул. Щорса). Помещения по этому адресу принадлежат ивано-франковской компании «Имперово фудз» Олега Бахматюка. Кроме того, здесь был расположен центральный офис другого банка Бахматюка – банка «Финансовая инициатива». В него, как известно, также была введена временная администрация.

Откуда у Олега Бахматюка долги

Как известно, Олег Бахматюк попал в топ-3 крупнейших должников Украины: он в общей сумме задолжал 5,345 млрд долл.

Одни только VAB Банк и банк «Финансовая инициатива» задолжали Нацбанку 10,9 млрд грн. Из этой суммы по обязательствам на 8,5 млрд грн регулятор имеет персональные гарантии, личное поручительство Бахматюка.

«Человек в здравом уме поручился всем своим имуществом — не только «Укрлэндфармингом», но и своим домом, машиной, часами», — рассказывала Валерия Гонтарева.
Вместе с тем, отмечала она, Бахматюк даже не пытался реструктуризировать долги: «У нас нет от него ни одного официального предложения».

Учитывая величину долга самых перед отечественными и иностранными банками, прочими кредиторами (включая обязательства перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также личные финансовые поручительства перед НБУ по кредитам, чистая стоимость личного состояния Бахматюка составляет — 5,207 млрд долл.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Помещения торгово-выставочного комплекса «Квадрат Дружбы Народов», принадлежавшее ранее миллиардеру Олегу Бахматюку, выставлено на продажу через электронную систему торгов СЕТАМ. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В 2014 году состояние Олега Бахматюка журнал «Фокус» оценил в 2,676 млрд долларов, что позволило ему занять 6-е место в рейтинге «100 самых богатых людей Украины».

Сам торгово-выставочный комплекс расположен в подземном переходе на бульваре Дружбы народов. На аукцион выставлены помещения площадью 4828,7 кв. метров (это составляет почти 9/10 частей от нежилых помещений перехода, общая площадь которых 5395,3 кв.метра).

Торги намечены на 1 октября 2018 года и стартуют с суммы в 97,426 млн гривен, при гарантийном взносе в 4,8713 млн гривен.

Само имущество было отобрано у олигарха из-за долга «Укрсоцбанку» в сумме 34 млн гривен. Деньги олигарх получил в банке еще в 2007 году, где имущество компаний Бахматюка выступило в качестве залога. Вернуть указанную сумму бизнесмен должен был еще в декабре 2008 года, но из-за уклонения от уплаты имущество «Квадрат Дружбы Народов» было арестовано лишь в апреле 2018 года.

В 2014 году его банк получил от НБУ 4 млрд гривен стабкредитов, сообщает антикоррупционный портал «Гривна».

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины и арестовал все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Олегу Бахматюку.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Такое решение суд принял по делу о взыскании с Бахматюка задолженности.  Речь идет о 4 млрд грн, которую в 2014 году банк «Финансовая инициатива» получил от Нацбанка в виде стабилизационных кредитов.

В качестве залога было принято имущество и имущественные права юридических лиц. Кроме того, Бахматюк выступал финансовым поручителем по этим кредитам.

Напомним, в июне 2015 года правления Нацбанк признал банк «Финансовая инициатива» неплатежеспособным. Бахматюк опосредованно владел 100% акций банка через ООО «Инвест-Сервис» и Quickcom Limited.

Банк «Финансовая инициатива» входил топ-20 крупнейших украинских банков. Сумма его активов превышала 19 млрд гривен.

Ранее закрылся еще один банк Бахматюка — VAB Банк, который в свое время был крупнейшим банком-банкротом.

Как оказалось, причиной задержания стал отнюдь не запрос украинской стороны, а ряд уголовных дел в Российской Федерации, фигурантом которых является О. Бахматюк, пишет Гривна.

«Гражданин Украины О. Бахматюк находится в следственном изоляторе, ему предъявлены обвинения. К нему допущен адвокат, о задержании уведомлено посольство. Пока это вся информация», — резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что «яичный король» и владелец VAB Банка и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк собирается перечислить деньги обманутых вкладчиков в Россию.

Бахматюк, якобы, обманывал вкладчиков собственных банков, чтобы их деньгами финансировать бизнес. В частности, в VAB Банк он заманивал клиентов открывать депозит «аппетитным» процентом, а большинство полученных денег вкладывал в собственный агробизнес.

А в банке «Финансовая инициатива», который был подконтролен Бахматюку, были взяты кредиты, якобы под строительство и оборудование. проценты за пользование этими кредитами компенсировало Министерство агрополитики.

Однако, хитрость оказалась в том, что 12 птицекомплексов, которые, по бумагам, были введены в эксплуатацию еще в 2008, на тот момент по факту так и не были построены…

Стоит также отметить, что Олег Бахматюк, занимает лидирующие позиции в рейтинге должников Украины.

Ранее СМИ прогнозировали, что аграрный бизнес Бахматюка скоро окажется под серьезным ударом. И здесь ему уже не помогут ни влиятельные покровители, ни крупные взятки. Ведь птицефабрики, принадлежащие агрохолдингу «Авангард» Бахматюка, несут потенциальную угрозу и экологии Украины, и жизни украинцев, и, опять-таки, имиджу Украины как европейского государства. А это значит, что руководство нашей страны вряд ли будет жертвовать миллиарды ради дальнейшего процветания Бахматюка – намного проще будет просто запретить ему вести свой бизнес на территории Украины. В свою очередь, это будет означать массовые увольнения работников птицефабрик. В настоящее время на фабриках, принадлежащих Олегу Бахматюку, трудоустроены тысячи наших соотечественников. Две проблемы, которые больше всего волнуют эти тысячи, остаются неизменными. Это постоянная задержка заработной платы и увольнения. Даже директора предприятий в одном из сел менялись за 6 лет 28 раз! Про рядовых сотрудников мы уже и не говорим – текучка на птицефабриках просто катастрофическая. Вряд ли на предпринимателя-Бахматюка можно рассматривать как надежного работодателя, ведь, выходя на работу утром, сотрудники птицефабрик не знают, останутся ли они на своем рабочем месте до завтра.

Подводя итог, можно сделать один вывод – аграрий-Бахматюк, без преувеличения, тянет экономику нашей страны в пропасть.

Украина никогда не сможет быть полноправным членом Европейского Союза до тех пор, пока такие горе-бизнесмены, как Бахматюк, будут занимать одно из первых мест среди ведущих предпринимателей нашей страны. Да и в мире уважения к нашему государству не будет до тех пор, пока у руля украинского бизнеса будут стоять воры и мошенники.

ЧАО «Измаильский винзавод», основанный в городе Измаил в 1949 году, находится на юге Украины, недалеко от Дунайского биосферного заповедника в дельте Дуная. Площадь виноградников, расположенных в уникальных климатических микрозонах составляет более 1200 га. Бои за Измаильский винзавод начались давно. По сути там образовались две группы собстенников — одна от государства, другая — частные лица. Хозяйственный суд Одесской области в свое время отменил решение Измаильского горисполкома о передаче завода в частную собственность. И тогда государствынные собственники, вернее, управляющие от государства получили пости 3,5 тысячи «квадратов» помещений завода, который с тех пор «находится под особой охраной государства и не подлежит приватизации».

Ваши залоги – наше имущество

Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и бывшего следователя СБУ Герасименко Н.М. Вопрос в другом: как эти два человека сомнительной репутации, один из которых в прошлом занимался продажей щебня, а другой нарабатывал связи, преследуя по очереди, в зависимости от конъюнктуры, представителей «Нашей Украины», БЮТа, семьи Балоги, и партии «Регионов» стали во главе «Укринбанка» до сих пор остается тайной под семью замками и загадкой как для банковского мира, так и для страны в целом.

Председатель правления банка — звучит гордо. Правда, жизнь настолько быстротечна и изменчива, что некогда предмет гордости может утратить свое величие и могущество.   В данном случае имеется в виду плачевное положение банков-банкротов. Но не нужно спешить жалеть

Одним из самых ярких примеров такого плана специалистов  является финансовая деятельность действующего председателя правления «Укринбанка» Владимира Клименко. Этот банк третий по счету в общем списке злачных мест работы. Такая преданность к одной сфере деятельности и пристрастие к финучреждениям вызывает ряд вопросов. Ответить на них можно, подняв архив трудовой деятельности банкира.

Злоключения «АвтоКРАЗбанка»

Сказать честно, найти данные о председателе правления «Укринбанка» достаточно сложно. Не смотря на то, что человек занимает достаточно высокую должность, биографические сведения о нем в открытых источниках просто отсутствуют. Первое упоминание фамилии Клименко встречается только в контексте ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанк», в котором, по данным Национального банка, он является членом наблюдательного совета и владеет 7,68% акций.

История ВАТ АКБ «АвтоКРАЗбанка» довольно увлекательная. Подробно она изложена на сайте Государственной налоговой администрации в Харьковской области. В своем пресс-дайджесте налоговики описывают возмутительную схему вывода средств из банка. «Преступная группа, финансовым мозгом которой является «АвтоКРАЗбанк», масштабами своей преступной деятельности сражает наповал», пишет налоговая. Ею только в первом квартале прошлого года переведено на счета подконтрольных зарубежных структур в один из латвийских банков около 875 миллионов долларов!»

Упоминание об «АвтоКРАЗбанке» можно найти и в данных Госфинмониторинга, который готовил справку для СНБО по священному непродуктивному оттоку капитала за границы Украины. Госфинмониторинг увидел в деятельности банка «признаки отмывания денег». Несмотря на все это в период кризиса, когда большинству банков ввиду недостатка средств, потребовалось рефинансирование, «АвтоКРАЗбанк» его получает. Казалось бы, странно, что Нацбанк выделяет небольшому коммерческому банку с такой сомнительной репутацией средства. В бизнес-кругах этот удивительный факт связывают с приходом в Наблюдательный совет «АвтоКРАЗбанка» Владимира Клименко, который якобы поспособствовал рефинансированию банка, исключительно благодаря своим связям в НБУ.

Куда делись средства от рефинансирования доподлинно неизвестно, но вскоре Владимир Клименко меняет «АвтоКРАЗбанк» на банк «БИГЭнергия», куда его все тот же НБУ назначает временным управляющим.

«БИГЭнергия» исчерпалась

Клименко приходит в банк с не менее странной репутацией. В 2006 году в прессе появляется информация о некоторых схемах, по которым ОАО «Банк БИГЭнергия» избавлялась от своих активов. Обеспокоенные вкладчики банка даже обращаются к президенту с просьбой осуществить ряд спасательных мер, чтобы не допустить банкротство банка «БИГЭнергия».

Дальше банк сопровождает еще ряд громких скандалов. Но, несмотря на это, в 2008 году «БИГЭнергия», наряду с другими крупными украинскими банками получает рефинансирование от Национального банка в размере 65 миллионов гривен в период прежнего руководства. Почти одновременно в банке появляется временный администратор банка в лице Владимира Клименко.

Придя в банк с уже подмоченной репутацией, Клименко полон энтузиазма и наполеоновских планов по возрождению банка. Всего за полгода до ликвидации банка, в одном из своих интервью, он расскажет о радужных перспективах банка. «Банк не хотелось бы ликвидировать, его можно вернуть к полноценной деятельности, но на это нужны определённые средства. Банк «живой» — воровства или вывода денег здесь не было», — говорит он.

Сложно поверить, что он не знал, как на самом деле обстоят дела в банке.

Зачем же банкиру нужно успокаивать своих клиентов? Человеку, разбирающемуся  в банковском деле эта распространенная в банковских кругах схема ясна как день: не смотря на проблемы, возникающие в банке, его руководство не прекращает вести агитацию о размещении вкладов для простых людей «с улицы». И зачастую, полученные наличные деньги новых вкладчиков сразу же отдаются «своим клиентам» в счет погашения проблемного депозита. Кстати, вскоре после этого интервью место Клименко в банке занимает его советник Юрий Васильченко.

Следует вспомнить ещё один интересный факт из жизни г-на Клименко. Помимо постоянного бахвальства, связей с бывшим руководством НБУ он часто ссылается на «крышу» в СБУ – Герасименко. Банкира связывают давние дружеские отношения, с теперь уже бывшим зам главы СБУ Николаем Герасименко, который, кстати, до недавних пор числился в резерве СБУ. В свою бытность в СБУ Николай Герасименко хорошо известен несколькими скандальными делами. В частности он возбуждал уголовное дело по съезду в Северодонецке, против Партии регионов. Засветился генерал-майор и в делах о краже документов, которые он вёл. Несомненно, это знакомство позволяет Клименко довольно легко и одним махом решать все «коммерческие вопросы».

«Укринбанк». Следующая жертва?

После недолгого, но «продуктивного» управления банком «БИГ Энергия» Владимир Клименко становится Председателем Правления «Укринбанка», с 9-процентным портфелем акций банка. И опять Владимир Клименко убеждает вкладчиков банка, что у «Укринбанка» светлое будущее. И поможет банку на этом пути объединение с «АвтоКРАЗбанком». «Переговоры о возможности слияния «Укринбанка» и «АвтоКРАЗбанка» находятся на завершающей стадии. В апреле-мае этого года будет принято окончательное решение», — заявил Клименко.

По его словам, объединение двух банков будет способствовать развитию образовавшегося финучреждения, возобновлению кредитования и привлечению займов иностранных банков. Даже человек ничего не понимающий в тонкостях банковского дела задаётся вопросом: как объединение банка, обвинённого в отмывании денег, может способствовать «развитию образовавшегося финучреждения»?

После смены владельцев и правления «Укринбанка» вновь пришедшая команда во главе с Клименко – Герасименко начала активно заниматься схемами «кидков» клиентов. Со слов сотрудников Национального банка, они регулярно искажают отчётность банка, подделывают документы. Так, 27 августа 2010 года «Укринбанк» продал вдвое дешевле его рыночной стоимости офисный центр ТОВ «Белая Акация», находящийся в то время в залоге у банка. Предварительно путем обмана и подделок завладев  всеми необходимыми документами.  Тоже было проделано и с торговым центром в Тернопольской области. В данный момент по такой же схеме пара друзей-партнеров пытается завладеть крупным предприятием «Винифуд». Рейдерские действия «Укринбанка» курирует Николай Герасименко, который являясь сотрудником СБУ, через подставных лиц завладел пакетом акций банка. Кроме того, Герасименко неоднократно участвовал в бизнес- переговорах с клиентами «Укринбанка», представляясь «российским акционером». В связи с тем, что бизнес-деятельность действующего сотрудника СБУ классифицируется уголовным кодексом, как коррупция, всем клиентам «Укринбанка», имевшим дело с «российским партнёром» Герасименко следует проинформировать об этом факте СБУ.

Учитывая связи Герасименко с правоохранительными органами, ходит молва, что он выступал посредником в заказе уголовных дел, которые возбуждались по просьбе ТОВ «Белая акация». Украинский инновационный банк и ТОВ «Белая акация» лишили возможности погасить задолженность банк «Синтез» с целью завладения указанным имуществом.

Необходимо так же отметить, что для проведения рейдерских схем и захвата имущества указанная группа поставила ликвидатором банка «Синтез» своего человека – Чечиля. Чечиль регулярно отчитывается Клименко и Герасименко о всей деятельности и, фактически, работает под их руководством. Акционеры банка «Синтез» возбудили уголовные дела против Чечиля, который в стиле вышеупомянутой группы пытался разворовать имеющееся в банке «Синтез» имущество.

В связи с деятельностью вышеупомянутой группы возникает целый ряд вопросов:

— Кто в Национальном банке способствовал назначению Клименко и Ко временными управляющими банков?

— Почему все банки, где появлялся Клименко, получали рефинансирование Национального банка?

— Кем являются подставные лица, на которых оформлены акции «Укринбанка», и каким образом они стали их владельцами?

— Кто из гос.чиновников разместил в Укринбанке депозиты на подставных лиц на сумму, эквивалентную 80,000,000 млн.грн?

— Кто лабировал принятие постановления НБУ о рефинансировании Укринбанка на 500 млн.грн после перехода контрольного пакета к Клименко, Герасименко и компании?

— Кто является таинственным покровителем Клименко и Герасименко, о котором они говорят, что он ничтожество, неспособное заработать ни копейки?

Виталий Макаров, Национальное бюро расследований Украины