У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії «окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину», повідомляє 40ka.info.

Про це йдеться у позиції бюро, опублікованій на Facebook-сторінці.

«Днями Офіс генерального прокурора пояснив, чому відмовляється погоджувати екстрадицію колишнього власника „ВіЕйБі Банку“, якого НАБУ та САП підозрюють в заволодінні 1,2 млрд грн кредиту, наданого Нацбанком. Ключовий аргумент — НАБУ нібито порушило норми національного та міжнародного законодавства у процесі розслідування.

Це не відповідає дійсності. Ми розцінюємо такі дії окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину», — підкреслили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що двічі звертались до Офісу генпрокурора із клопотанням про екстрадицію ексвласника «ВіЕйБі Банку» та двічі «від ОГП отримали відмову з грубим порушенням строків».

«Перший пакет документів НАБУ скерувало до ОГП 18.06.2020. Попри те, що закон відводить 5 днів на ухвалення рішення, про нього ми дізналися лише за місяць потому.

Причина відмови — формальна: є рішення Печерського суду райсуду Києва, яким скасовано постанову про відновлення розслідування у справі „ВіЕйБі Банку“. При цьому ОГП достеменно відомо, що ухвала винесена з порушенням підсудності і на момент відповіді перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, яка згодом її скасувала. Однак, крім цієї формальної причини, у відмові жодних зауважень по суті наданих документів немає», — заявили в НАБУ.

У бюро додали, що після того, як колегія суддів Апеляційної палати ВАКС 29.07.2020 скасувала рішення слідчого судді Печерського райсуду, який фактично зобов’язав генпрокурора закрити «справу ВіЕйБі Банку», 14.08.2020 знову надіслали ОГП той самий пакет документів для початку екстрадиції.

«Цього разу відмову від ОГП доводиться чекати вже три місяці. Однак, аргументація вже інша.

По-перше, департамент міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву чинне рішення суду, що взагалі не є компетенцією ОГП. Йдеться про ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 28.05.2020, якою ексвласнику „ВіЕйБі Банку“ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (наявність рішення суду про тримання особи під вартою є обов’язковою вимогою до запиту про екстрадицію).

Ця ухвала ніким не оскаржувалася і є чинною до цього часу. Фактично, ми є свідками вибіркової оцінки з боку ОГП рішень суду: одні (рішення Печерського суду) — виконує безапеляційно, а іншими (Апеляційної палати ВАКС) — просто нехтує», — підкреслюють в НАБУ.

Там також додають, що згаданий департамент надав власну оцінку законності процесуальних дій детективів у кримінальному провадженні.

«Хоча, за законом, це — компетенція прокурорів САП та ВАКС і вони визнали дії детективів законними. Однак, в ОГП зважили по-іншому й, у підсумку, відмовили НАБУ в екстрадиції особи, підозрюваній у вчиненні особливо тяжкого злочину.

НАБУ категорично не погоджується з таким діями департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП, у зв’язку з чим 08.12.2020 скерувало дисциплінарну скаргу на дії його керівника», — наголосили у відомстві.

У НАБУ переконані, що наразі наявні всі законні підстави для початку екстрадиції в Україну колишнього власника «ВіЕйБі Банку».

Раніше в Офісі генпрокурора у відповідь на запит «Радіо Свобода» пояснили відмову НАБУ в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну Бахматюка наявністю «процесуальних порушень».

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через «відсутність достатніх підстав» для запиту.

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук.

Похоже, что Коломойский станет не Лазаренко-2, как многие думают, а только Лазаренко-3. Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США. Решение должен утвердить министр юстиции Австрии, после чего Фирташ должен быть экстрадирован.

Да, Игорь Валерьевич. Дорога дальняя, казенный дом. И вот уж старая тюрьма федеральная пожилого парнишечку сегодня ждет. Пока что другого, но вам приготовиться.

А помните, что вы говорили еще в мае?

«Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям — и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует», — сказали вы «Схемам».

Ничем не заканчиваются только уголовные дела против Коломойского в Украине. Несмотря, а точнее, именно потому, что дела эти – о сотнях миллиардов гривен, похищенных у государства. А вот расследования ФБР всегда чем-то заканчиваются. Мы писали это, Игорь Валерьевич, еще месяц назад, и, как показало решение австрийского суда – были правы.

Фирташ поедет в США, несмотря на то, что дело касается смехотворных для него и вас 20 миллионов долларов, данных в виде взятки индийским чиновникам.
А вот у Коломойского другая, куда более тяжкая история. С основаниями куда более вескими для принудительного путешествия в США, чем у Фирташа. Иск Приватбанка в Канцелярский суд штата Делавэр вменяет Игорю Валерьевичу нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Поясним, что этот закон был специально принят в 1970 году для борьбы с мафией. С его помощью были посажены тысячи мафиози разного калибра. ФБР брала их сотнями, как это было, например, в ходе операции 2011 года, когда одновременно были арестованы 119 подозреваемых, связанных с семью кланами американской мафии. А год назад Фрэнсис по прозвищу «Кадиллак Фрэнк», которого называли последним мафиози в истории Америки, предстал перед судом в возрасте 84 лет.

Так вот, суть закона RICO в том, что преступлением считается сам факт причастности к нарушающему закон сообществу. Обвинения могут быть выдвинуты всем, кто прямо или косвенно в нем участвовал. Подчеркнем, участвовал даже не преступлениях, а просто в деятельности преступного синдиката. То есть, с помощью RICO берутся не фрагменты, а вся сеть. Так сказать, от главарей до матерей. И именно RICO позволяет судить боссов, которые не грабили, не воровали, не насиловали и не отмывали деньги. А только отдавали распоряжения.

В Украине ведь как? Правоохранительная система вручную срезает только вершки, ботву. И это в лучшем случае – если преступление резонансное. А корешки сидят глубоко и пускают новые ростки еще более буйным цветом. А в США едет комбайн, который выпахивает и бросает в холодный кузов сочные старые клубни.

Это только в Украине неустановленные лица могут взять кредит в банке и вывести его с помощью других неустановленных лиц на Кипр, а потом за его счет купить ферросплавный завод в Западной Вирджинии. А в США лица сразу устанавливаются, идентифицируется цепочка и идейный вдохновитель ее возникновения. И что самое неприятное, Игорь Валерьевич, закон стимулирует сдавать главарей. Предусмотрен механизм осуждения виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Так что привет вашим американо-украинским партнёрам – Корфу и Лейберу. Боимся, ФБР выведет этих субчиков на свет Божий.
И тот факт, что Приватбанк вменяет Коломойскому закон RICO, говорит о том, что инициатор иска – не только правление Приватбанка.

Незаслуженно забытым в этой ситуации остается только латвийский Приватбанк. Который был такой же грандиозной мойкой, как и кипрский филиал. Только имел статус дочернего банка, а не филиала.

Латвийский Приватбанк работал и работает по похожим схемам. Через него отмывали миллиарды долларов. По данным OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности), основывающихся на расследовании Kroll, большинство владельцев крупных счетов ПриватБанка на Кипре имели также счета в его латвийском отделении. Даже сам партнер Коломойского Боголюбов имел личный счет в ПриватБанке Латвии.

Через латвийский Приватбанк прогонялись молдавские, российские деньги и средства Януковича. Так, в 2014 году из трех молдавских банков было выведено около 1 млрд долларов (около 12% ВВП Молдовы). Молдова обвинила латвийский Приватбанк в том, что он был одним из двух латвийских кредиторов, участвовавших в отмывании этих денег.

Еще более прекрасная схема – участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов. Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011—2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский.

Но ничего. Американцы установят истину с помощью украинских коррупционеров, которые отличаются от антикоррупционеров только масштабами. Им особенно легко и приятно будет это сделать, поскольку кроме Коломойского, акционерами этого банка сегодня являются американские партнеры Игоря Валерьевича – Ури Лейбер и Мордехай Корф. И похоже, начнется этот процесс уже совсем скоро.

ПриватБанк FBI – Federal Bureau of Investigation Служба безпеки України Al Jazirah Ощадбанк Схеми: корупція в деталях — RFERL

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Крупные события часто кажутся немыслимыми до тех пор, пока они не произойдут. Сознание инерционно. Оно отказывается принимать перспективы, ломающие сложившиеся стереотипы. Так, еще за год до распада СССР мало кто верил в это. А за полгода до обретения Украиной независимости 70% населения УССР голосовало за сохранение республики в составе Союза. Летом 2013 года никто не мог представить, что уже в следующем году власть «донецких» падет, Янукович бежит в Россию. А последняя начнет войну с Украиной и захватит Крым и Донбасс.

После победы Зеленского на выборах перспективы Коломойского казались безграничными, а сам он всемогущим. Как Каддафи, Хусейн или Саша Янукович. Но прошло всего полтора месяца после выборов, как трон под Игорем Валерьевичем зашатался, его голем начал выходить из-под контроля, Америка больно взяла за ухо, а впереди замаячила перспектива стать не вторым Сечиным, а вторым Лазаренко.

В одном своем интервью Коломойский сказал, что расследование ФБР, «как всегда, закончится ничем». В этой фразе верно все, кроме последнего слова. Расследование ФБР, как всегда, закончится, Игорь Валерьевич. О чем, например, свидетельствует вероятная экстрадиция Фирташа в США уже в начале июля. А ведь Дмитрий Васильевич всего лишь давал взятки индийским чиновникам. А не отмывал украденные из украинского банка миллиарды на территории США.

В другом своем интервью Коломойский заявлял, что обвинения против него — «это все один большой фейк», и «если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали».

И вот «Приватбанк» «показал» в своем иске в суд штата Делавэр, «куда и сколько забрали» Коломойский с Боголюбовым.

Коломойский резонно акцентировал внимание на «куда и сколько». Потому что «как» рассказал уже Kroll, и в иске детализировал Приватбанк. Та самая схема «банк в банке». Финучреждение Коломойского, единственное в банковской системе, имело кипрский филиал, обладающий правами и возможностями любого из украинских филиалов.

Это давало возможность выводить привлеченные под завышенный процент средства вкладчиков миллиардами, не нарушая формальных требований НБУ. Кипрский филиал давал кредиты компаниям Коломойского с пустыми залогами, те прокручивали деньги через цепочку офшоров, чтобы скрыть реальный источник средств. А затем деньги направлялись на счета американских компаний Коломойского – обычно в виде займа.

По такой же схеме работал и латвийский Приватбанк, находящийся под контролем Коломойского сегодня. Если украинский Приватбанк подаст аналогичный иск о деятельности бывшего дочернего финучреждения, то всплывет много интересной информации об отмывании средств не только Коломойским, но и высшим политическим руководством России.

Так вот, Приватбанк в своем американском иске рассказал не только как, но и «куда и сколько». Речь идет о покупке недвижимости в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас). При этом в Кливленде Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости. В иске Приватбанка называются конкретные объекты, которые были куплены на выведенные из банка деньги.

В частности, 55 Public Square Building (Кливленд, куплено за $ 34 млн в 2008), Huntington Building, $ 18,5 млн, 2010), One Cleveland Center (Кливленд, $86,3 млн, 2008), AECOM Building (Кливленде, $ 46,5 млн, 2010), Crowne Plaza Hotel (Кливленде, $ 9 млн. за долю плюс $ 2,4 млн ремонт, 2011), Stemmons Towers (Далласе, $ 7,6 млн, 2008), PNC Plaza (Луисвилл, $ 77 млн, 2011) и другие объекты.

Кроме того, на средства, выведенные из Приватбанка, покупались заводы – ферросплавные и металлургические. А именно — Corey Steel (Цицеро, Иллинойс, $43,5 млн., 2015), Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), $20 млн., 2008), CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, $188,1 млн 2011) и другие предприятия, полный список которых есть в тексте иска Приватбанка, опубликованного на сайте американского аналитического центра Atlantic Council.

К слову, публикация иска на сайте Atlantic Council и консультации Приватбанка с посольством США до, во время и после подачи иска – нехороший и очень однозначный сигнал Коломойскому из Вашингтона. Видимо, там услышали, что расследования ФБР заканчиваются «как всегда, ничем» и решили позволить себе не согласиться.

Небольшое лирическое отступление. Люди, которых показывают по телевизору, люди, за которых голосуют, люди, которые имеют медиаимперии и миллионы или даже миллиарды долларов – все они кажутся нам небожителями. Великими стратегами, у которых все спланировано и просчитано. Они кажутся нам другими, не такими, как мы.

Об этом феномене писал Лев Толстой. «Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою, руководящею кораблем), Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит».
Все небожители – такие же люди: смертные, уязвимые и ошибающиеся. Сумма из места, времени, событий и характеров поднимает их над остальными. Но эта же сумма, являясь переменным значением, может их опустить. И очень часто это происходит в момент, когда несущийся по волне кажется себе пелевинским «начальнегом мира».

Вот и у нашей старухи случилась большая проруха. Как дипломатично пишет шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд, Коломойский «нетипично неосторожно» отмывал деньги в США. Вместо «создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских и Каймановых островах, как это часто бывает у россиян с серьезно грязными деньгами», Игорь Валерьевич работал с «тремя американцами в Майами». Стоит ли сомневаться, что американские граждане под тяжестью улик пойдут на сделку со следствием и дадут правдивые показания?

И на этом фоне уж совсем неразумно было посылать простого, как говорит Сергей Лещенко, американского гражданина Р.Джулиани и угрожать его доверенным лицам при уже открытом ФБР деле.

А нынешняя линия поведения Коломойского показывает, что стратегия, возможно, и была, но сейчас вместо нее – стратегическая паника. Проявляющаяся в усилении противостояния с собственным подопечным и такими откровенно бессмысленными телодвижения мы, как атака Авакова бенеботами в борьбе за влияние на Зеленского.

Конечно, Коломойский держит свой главный козырь – точечную поддержку американских демократов, в рукаве, и думает, что ему бы только до выборов в США продержаться. А там его поймут и простят. Но не учитывает, что американское правосудие и неотвратимость его наказания – это, в отличие от его украденных миллиардов – константа. Лазаренко подтвердит. А если Коломойский не доверяет словам Павла Ивановича, то тогда стоит посмотреть на пример Манафорта. Сильно ли ему помогло то, что он был главой штаба Трампа?

Так что, Игорь Валерьевич, рекомендуем вам не «Петр Пятый» Онищенко читать, а «Процесс» Кафки.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Генеральна прокуратура України Адміністрація Президента України ПриватБанк FBI – Federal Bureau of Investigation

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Вищий земельний суд Відня визнав допустимою екстрадицію до США українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Таким чином суд задовольнив апеляцію прокуратури Відня на попередню відмову суду у видачі бізнесмена.

Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США буде прийнято федеральним міністром юстиції Австрії, заявив суддя.

12 березня 2014 року Дмитра Фірташа затримали в Австрії за запитом Міністерства юстиції США.

Відомство звинуватило українського бізнесмена в дачі хабара в розмірі 18,5 млн доларів з метою отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати в США.

У цій справі проходять шість осіб, серед яких — індійський парламентарій, а також угорський, індійський та шріланкійський підприємці.

За версією слідства, підозрювані підкупили індійських чиновників, щоб отримати дозвіл на розробку титанової шахти в індійському штаті Андхра-Прадеш.

У січні ЗМІ повідомили про те, що на Кіпрі арештовано майно Фірташа на суму близько $46 млн.

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента — одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» Рейніса Тумовса.

Про це 15 листопада 2018 року повідомляє BankIsk.info.

«На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Наразі Нацполіція готує матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Зокрема, президент та голова правління CityCommerce Bank через підконтрольні їм комерційні структури вивели майже 300 мільйонів гривень активів банку.

Так, у 2013—2014 рр. посадовці видали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Посадовцям було повідомлено про підозру: президенту -  одному за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) ККУ.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ «Міський Комерційний банк» до 19 березня 2019 року включно.

21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

У березні 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.

В кінці грудня 2016 року поліція повідомила про підозру президенту і голові правління CityCommerce Bank. У 2017 році Печерський районний суд арештував майно Тумовса.

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Про це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов’язаний з’являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію», — сказав прокурор Андрій Перов у коментарі Громадському.

Водночас, захист Онищенка в суді намагався оскаржити лист Генеральної прокуратури, яким ще в грудні 2016 року слідчі просили Іспанію про екстрадицію Онищенка.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Таке рішення суд Іспанії щодо Онищенка ухвалив 13 листопада 2017 року.

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», у результаті яких державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень.

Мафиози Шепелев согласился сотрудничать с российским следствием, об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, которого задержали в России в марте 2015 года, вышел из СИЗО.

Об этом заявил экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Фейсбуке.

«Шепелев освобожден из российского СИЗО! Из-за бездействия Генпрокуратуры и Минюста по его экстрадиции в Украину. А оно им надо? Еще вернется и расскажет, кто действительно организовал его побег из киевского СИЗО 2 года назад... По моей неофициальной оперативной информации, освобождение стоило Шепелеву 10 млн долларов», — написал Старенький.

Других подробностей он не сообщил.

Вместе с тем, по информации источника «Украинских новостей», Шепелев согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания о ряде украинских политиков в обмен на свое освобождение.

«На днях нам стало известно, что Шепелев пошел на соглашение с российским следствием, дав показания по ряду украинских политиков: Тимошенко и других. В ответ его освободили из-под стражи», — рассказал источник.

Другой источник сообщил, что около 10 дней назад Украина получила отказ от России об экстрадиции Шепелева, пояснив, что такая выдача ставит под угрозу российские национальные интересы.

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батькивщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

Шепелев обвиняется в хищении средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО.

В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.