Генпрокуратура Юрия Луценка разрешила Александру Кацубе выйти на свободу, заплатив $3,5 миллиона штрафа за кражу полумиллиарда долларов и покушение на кражу еще 5 миллиардов гривен.

10 марта 2017 года Шевченковский районный суд Киева выгнал из зала заседаний журналиста «Наших грошей» и утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между заместителем Генерального прокурора Юрием Столярчуком и Александром Кацубой (само соглашение подписано 17 февраля, и тогда же о нем сообщил генпрокурор Юрий Луценко).

(Напомним: Юрий Столярчук — главный фальсификатор следствия в отношении Юрия Иванющенко. Он же стоит за саботажем расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Он же пытался «развалить» следственную бригаду, расследующую «дела Майдана». Он же преследовал коллег, расследовавших «дело бриллиантовых прокуроров». Рекомендуем к прочтению статью Работа на Москву. Как Порошенко и Луценко уничтожают следствие по «делам Майдана»).

Следствие обвиняло Кацубу в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины». А именно в том, что Кацуба в период с сентября 2010 года по настоящее время принимал участие в преступной организации, умышленно завладел деньгами «Нафтогаза» в сумме $404,37 млн, 449,96 млн грн. (около $56 млн по курсу того времени), совершил покушение на завладение 5,1 млрд грн (около $637 млн по курсу того времени).

При утверждении соглашения прокурор говорил, что Кацуба хочет рассказать обо всех совершенных им правонарушениях, а также обещает дать обличительные показания на «подельников». Также прокурор обратил внимание на то, что Кацуба совершил преступление «с целью защитить интересы своей семьи путем прикрытия преступной деятельности своего родного брата и защиты бизнес-интересов своей семьи».

Мол, Кацуба участвовал в преступной организации в связи с угрозой увольнения с должности, если он не станет нарушать закон.

Также суд учел, что Кацуба частично добровольно возмещает причиненные своими преступными действиями ущерб. Это — 100 млн. грн, которые являются «значительной» суммой и «покрывают сумму средств, полученных Кацубой за совершение инкриминируемых преступлений». Кацуба искренне раскаивается и обязуется давать показания. Также суд принял во внимание то, что Кацуба «имеет большое количество положительных отзывов от разного рода религиозных организаций», детсадов, школ и местных общин.

Фактически Кацубу обвиняют по двум эпизодам. Первый — закупка «вышек Бойко», второй — вывод денег «Нафтогаза» на компанию «Газ Украины 2020» из группировки Сергея Курченко.

Вышки Бойко

По версии следствия, Кацуба, работая заместителем председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз», через фиктивные фирмы организовал по завышенной цене покупку двух самоподъемных буровых установок. В начале 2011 года он подписал документы о том, что «Черноморнефтегаз» требует 3 млрд грн ($376,62 млн) на буровую установку. Накануне Кацуба и его сообщники подготовили якобы решение правления «Нафтогаза», заседание по которому в реальной жизни не произошло. В данном решении цена буровой установки была сознательно завышена. Этим решением было оформлено разрешение на закупку установки.

За несколько месяцев Кацуба и его сообщники написали новую бумажку о необходимости увеличить стоимость закупки установки на 240 млн. грн, хотя такой необходимости не было. При этом в реальной жизни заседания правления компании снова не было. Затем «Черноморнефтегаз» начал готовить документы займа на 3,2 млрд грн ($400,34) у «Нафтогаза». Заседания «Нафтогаза» по этому вопросу тоже не было. Деньги вскоре перечислили на счета «Черноморнефтегаза».

Когда о закупке вышки объявили в «Вестнике госзакупок», в объявлении не указали ничего, кроме наименования предмета закупки — «платформы морские». Параллельно Кацуба и его подельники предоставили другим людям реквизиты, печати и учредительные документы британской фирмы «Highway investment prosseccing llp» и новозеландской «Falcona systems limited», через которые впоследствии и приобрели «вышки Бойко».

Милый нюанс: документы для тендера от имени упомянутых иностранных фирм готовили в актовом зале «Черноморнефтегаза». Конкурса как такового, отмечают следователи, не было, нужные люди просто подписали документы и написали в них завышенную стоимость — $400,34 млн (3,2 млрд грн). Затем при содействии Кацубы составили контракт на покупку буровой установки у «Highway investment prosseccing LLP». Часть платежных поручений подписал именно Александр Кацуба.

Покупки одной буровой установки оказалось мало, и вскоре «Кацуба и другие участники преступной организации» начали говорить о закупке второй вышки. Ее покупали так же, как первую: правление не собиралось, документы подделали, цену значительно завысили, «Черноморнефтегаз» взял у «Нафтогаза» в кредит 3,24 млрд грн. на закупку установки, проект договора которой визировал лично Кацуба.

В дальнейшем должностные лица — подельники Кацубы «создали видимость о якобы проведении тендера», использовав для этого латвийскую компанию «Rigas kugu buvetava», а также были изготовлены поддельные документы, которые оформили как тендерные предложения от фиктивных предприятий «Highway investment prosseccing LLP» и «Diafall limited». Победили латыши с тендерным предложением $399,80 млн (3,18 млрд грн) если, отмечают следователи, всем членам преступной организации была известна реальная стоимость буровой установки — $179,30 млн (1,43 млрд грн). Часть платежных поручений на фирму-«фиктарь» подписал именно Кацуба.

Судебно-экономическая экспертиза показала, что сумма материального ущерба, нанесенного «Черноморнефтегазу» подписанием этих контрактов, составляет 3,23 млрд грн ($404,37 млн).

СЕПЕК Курченко

Также в материалах следствия говорится о преступной организации, созданной в марте 2010 года, которую маскировали под деятельность финансовой корпорации. Каждая группа в этой корпорации имела соответствующее название: «Департамент сжиженного газа», «Департамент природного газа», «Департамент облгаз», «Служба безопасности» и др.

Одно из структурных подразделений преступной организации называлось «группа компаний СЕПЕК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания)». Участники этой преступной организации были назначены на руководящие должности в НАК «Нафтогаз Украины». После избрания в 2012 году старшего брата Александра Кацубы Сергея депутатом Верховной Рады от Партии регионов, Кацуба-младший занял его должность заместителя главы «Нафтогаза» «с целью последующего контроля за хищение денежных средств компании».

И уже в июле 2012 года Кацуба и его подельники спланировали присвоение 5,55 млрд грн и вывод их на счета подконтрольного преступной организации предприятия на основании ничтожного договора поставки нефтепродуктов.

В августе 2012 года был заключен договор с ООО «ГазУкраина-2020» о закупке 70 000 тонн бензина в месяц в течение 2012—2013 годов с условием 100-процентной предоплаты якобы с целью насыщения топливного рынка. Закупка была осуществлена без проведения тендера, исследования рынка и возможностей фирмы. Подпись директора «ГазУкраина-2020» под контрактом о намерениях поставлять бензин была подделана в помещении «Арена Сити» в Киеве.

Документы оформляли на бензин, который существовал только на бумаге. «Нафтогаз» перечислил на счета «Газа Украины» почти 449,96 млн. грн., которые сразу же пошли на счета подконтрольных преступной организации предприятий. Причем Кацуба, говорят следователи, не ленился организовывать изготовление «инвентаризационных» протоколов, содержащих ложные сведения о наличии несуществующего бензина. Также Кацуба знал, что работники «Нафтогаза» не проверяют, есть ли у поставщика бензин и где он хранится. И знал, что «Газ Украины» не имеет возможности и не будет ничего поставлять.

Следователи говорят, что по этому эпизоду размер убытков, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины», может составить до 468,23 млн. грн.

«Нафтогаз» должен был еще заплатить «Газу Украины» 5,1 млрд грн. Но не заплатил «в связи с отсутствием возможности». Поэтому эти, так и не полученные преступниками деньги следствие квалифицировало как «покушение на завладение».

В результате Кацубу освободили в зале суда, сняв арест с его имущества:

1064 грн, $400,50 евро

три паспорта для выезда за границу, два паспорта гражданина Украины

Apple Mac Booc

автомобиль «Renault twizi»

мотоцикл «Harley davidson vrsf»

нежилое помещение на ул. Щорса в Киеве площадью 38,4 кв.м

доля в уставном фонде ООО «Производственное предприятие бетонит»

34 карточки на топливо

сервер, на который осуществляется запись с видеокамер

документы на квартиру.

В Генпрокуратуре подтвердили, что Александр Кацуба вышел на свободу. Никаких данных об аресте его подельников по результатам соглашения нет.

Алина Стрижак, Национальное бюро расследований Украины

Українська авіакомпанія «Бізнес-Ерлайнз», що належить бізнес-партнерові президента України Сергію Зайцеву управляється через офшорну фірму, здійснює заборонені рейси в Росію і не сплачує податки в Україні.

Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

У розпорядження журналістів потрапила флешка з файлами про діяльність української авіакомпанії «Бізнес-Ерлайнз», яку їм надав неназваний співрозмовник.

З’ясувалося, що авіакомпанія «Бізнес-Ерлайнз», що надає послуги чартерних авіаперевезень, оформлена на компанію Intraco Management Limited. Завдяки масштабному витоку документів панамського реєстратора офшорів Mossack&Fonseca, раніше стало відомо, що власником цієї компанії є заступник генерального директора корпорації «Рошен», Сергій Зайцев.

Отримані файли свідчать, що постійними клієнтами авіакомпанії були як сам Петро Порошенко, так і його друг і бізнес-партнер Ігор Кононенко. Є навіть деякі особисті документи, як наприклад, копія паспорта дружини Ігоря Кононенка або контракт на проживання його доньки в одному зі швейцарських пансіонів. Згідно з одним із файлів, серед клієнтів компанії значаться також прізвища Ющенко, Клюєв, Азаров, Кацуба, Льовочкін, Богатирьова, Черновецький, Арбузов, Лєпс, Калінін, Саламатін.

Згідно з іншим файлом, що має назву «Авіабаланс», компанія Intraco Management Limited отримала на банківський рахунок за авіаперельоти в 2009 — 2011 роках 15 млн 262 тисячі євро, однак, як стверджується у розслідуванні, попри те, що послуги авіаперевезень надають одні українські бізнесмени іншим, в тому числі за внутрішні польоти, гроші в Україну навіть не заходять. Вони йдуть з одного офшорного рахунку на інший.

Понад 400 тисяч євро офшорна Intraco отримала від офшорної Nyland Union. Останньою володіють скандальні бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов. 19 тисяч євро отримано від віргінської Macon Assets Limited, яка пов’язана з одеським мером Геннадієм Трухановим. Понад 90 тисяч євро заплатила за авіаперельоти офшорна Newport Management Limited, яка засвітилася в численних бізнесах братів Суркісів.

У розслідуванні також згадується історія про закупівлю компанією авіапалива у російської дочірньої компанії російського «Газпрому» – «Газпромнефть-АЕРО Шереметьєво». Згідно даних митної бази Import Genius, йдеться у розслідуванні, Intraco Management купила в жовтні 2014-го року насправді тисячу тон авіаційного пального.

Як стверджує журналіст Слідство.Інфо Дмитро Гнап, згадана компанія досі здійснює перельоти з Києва в Москву — через Білорусь.

«Приватний літак вилітає з Києва і сідає в аеропорту міста Гомель, місцеві прикордонники самі приходять до літака і ставлять штамп про перетин кордону Білорусі. Далі літак за рейсом Гомель — Москва вирушає формально не порушуючи заборон», — йдеться у сюжеті.

Раніше, власник офшорної компанії Intraco, Зайцев стверджував, що компанія ніколи не надавала послуг президенту Порошенку і не купувала паливо у Росії, а лише двічі заправила літак в Москві у «Газпромнефть-Аэро-Шереметьево», оскільки інших компаній там немає.

На уровне президента Украины Петрa Пoрошенко и Дмитрия Фиртaша существует мaсштабный сговор. Он был зафиксирoван в Вене в мaрте 2014 года, когда был подaн так назывaемый Венский пaкт. Об этом в эфире телекaнала заявил народный депутат Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Виталий Кличко не пошел на выборы президента, Фирташ гарантировал, что Кличко не пойдет, и вся политическая группировка получила гарантии своего политического долголетия и непреследования со стороны новых властей. Юрий Бойко же неоднократно помогал власти в их „деликатных“ вопросах, что касается, например, недостачи голосов для принятия решений в парламенте», — рассказал Лещенко.

По его словaм, в 2014 году была организовaнна афера со сжиженным газом, когда Курченко, соратник Януковича, газ, который должен был идти на нужды населения, продавал коммерческим предприятиям, чем нанес большие убытки государственным предприятиям, которые измеряются миллиардами гривен.

«По этому уголовному делу Юрий Бойко был в качестве „почти готового“ подозреваемого», — добавил Лещенко.

Он сообщил, что летом 2015 года следователи Генеральной прокуратуры, в чaстности, Адриaн Лупу готовили предстaвление в пaрламент на зaдержание и арест Бойкo по делу сжиженного гaза Курченко. Однако вместо того чтобы это представление подписaть и напрaвить в Верховную Рaду для выполнения, тогдaшний генпрокурор Виктор Шокин его зaблокировал, «спрятал в сейф в Генерaльной прокуратуре и не дал ему дальнейшего развития».

«Юрий Луценко, новый генпрокурор, это дело точно так же не продвигает. Более того, он передал это производство из Главного следственного управления в военную прокуратуру, господину Матиосу (Анатолий Матиос — главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель генерального прокурора Украины). Матиос, который вообще не имеет никакого отношения к этой сфере деятельности, его сфера — это военные преступления, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, он якобы расследует дело сжиженного газа Курченко», — отметил Лещенко.

Он рaссказал, что по этому делу был зaдержан млaдший из братьев Кацуб. Он рaнее был зaместителем главы прaвления компании «Нафтогаз Украины» и принимал непосредственное учaстие в афере Курченко со сжиженным гaзом. Его стaрший брат, который также занимал эту должность и бежaл за грaницу, сейчас прячется от следствия.

По информации Лещенко, плaн заключaлся в том, что братья Кацубы соглaсятся с тем, что нaнесли ущерб бюджету и соглaсятся компенсировать чaсть этих убытков в госбюджет согласно соглaшению со следствием. Также часть денег должнa быть уплаченa в качестве взятки отвeтственным сотрудникам ГПУ.

«Главное условие братьев Кацуб — разоблачительные показания, которые они дадут, они скажут, что Бойко непричастен к афере Курченко со сжиженным газом и главную ответственность возложат на Сергея Арбузова и Сергея Курченко. Таким образом они выведут Юрия Бойко «из-под удара», — подчеркнул нардеп.