Несмотря на ряд исковых заявлений, Бахматюк, являясь ответчиком, всячески препятствует рассмотрению дел, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Национальный банк Украины подал семь исковых заявлений в суд с требованием о взыскании задолженности с Олега Бахматюка, как финансового поручителя ПАО «ВиЭйБи Банк» («VAB Банк») и ПАО «КБ «Финансовая инициатива». Об этом в ответ на запрос издания «Комментарии» рассказали в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что несмотря на ряд исковых заявлений, Бахматюк, являясь ответчиком, всячески препятствует рассмотрению дел. Так, поручитель делает все для затягивания судебных процессов, чтобы в итоге избежать выполнения взятых на себя обязательств.

«Национальный банк пока еще не получил судебных решений, которые вступили в законную силу и предоставляли бы возможность взыскать денежные средства или изъять бизнес активы в счет погашения долгов банков в рамках финансового поручительства Бахматюка О.Р.», — отметили в НБУ.

В то же время в пресс-службе регулятора подчеркнули, что на сегодняшний день в суде находятся три производства, предметом которых является аннулирование решения НБУ о признании банков «VAB Банк» и «Финансовая инициатива» неплатежеспособными. В отношении первого из них начато два судебных производства, по второму банку – одно.

13 августа 2018 года в пресс-центре информагентства «ЛИГАБизнесИнфрм» состоялась прес-конференция, во время которой представители обманутых вкладчиков «VAB Банка» объявили о дальнейшем намерении бороться за возвращение своих денег. Это стало ответом на заявления Олега Бахматюка о реструктуризации своих долгов. По мнению бывших клиентов его банка, это следует делать только после возвращения им денег.

Конечно, похвально, что Бахматюк, расширяя свой бизнес, с большой скоростью развивает аграрный сектор Украины, но, как выяснилось, развитие и успех его бизнеса строится буквально на человеческих жизнях и здоровье.

Не первый год жители Киевской, Черкасской, Херсонской, Крыма, Черновицкой и Харьковской областей безуспешно борются за право дышать чистым воздухом и пить чистую воду в своих селах – то есть, фактически, борются за безопасность своих жизней. Так сложилось, что на территориях этих областей предприниматель Бахматюк успешно ведет свой бизнес – во всех селах, находящихся в этих областях, размещаются птицефабрики, принадлежащие агрохолдингу «Авангард», который, в свою очередь, является частью холдинга «UkrLandFarming». И ни об одной из этих птицефабрик Вы не сможете найти положительного отзыва!

Антисанитария на производстве, игнорирование всех допустимых санитарных норм, повсеместно отсутствующие разрешительные документы на строительство либо на аренду – вот тот «фундамент», на котором строится агробизнес Бахматюка.

Даже такой важный вопрос как качество производимой продукции вызывает сомнения… В 2010 году сотрудники одной из птицефабрик, находящийся в Крыму (а именно, «Южная- Холдинг»), оказались под следствием после того, как на предприятии было обнаружено 10 тысяч упаковок просроченных яиц, которые не были своевременно утилизированы. А в 2009 году на том же предприятии было изъято 2 миллиона просроченных яиц, за что был привлечен к ответственности бывшей руководитель фабрики. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения ответ на вопрос «Зачем нужно сохранять просроченную продукцию?» – конечно же, для ее дальнейшей реализации!

Проводя журналистское расследование, мы столкнулись только с жалобами, а иногда и с мольбами о помощи, от тех, кому, как теперь они уже считают, не посчастливилось жить в пгт. Макаров (Киевская обл.), сёлах: Хуторы (Черкасская обл.),  Восточное (Херсонской обл.), Молочное и Перово (Крым), Валя-Кузьмина (Черновицкая обл.) и Хроли (Харьковская обл.). Гниющая вода, загрязненный парами аммиака и сероводорода воздух, свалки прямо посреди сел – все это стало первопричиной болезней дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, которые поражают местное население. Бороться там люди устали – остались лишь единицы, которые еще верят в то, что когда-нибудь им вернут возможность жить, не боясь за свое здоровье и здоровье своих близких. На тех же, кто еще не опустил руки, постоянно оказывается давление – руководство птицефабрик людей запугивает, угрожает физической расправой, а иногда … просто покупает.

Есть и такие случаи, где местное население, а в том числе и местную власть в лице председателей сельских советов, банально покупают. И уже тогда людям, не равнодушным к судьбе родного села, приходится бороться не только с представителями птицефабрик, но и с односельчанами – а это, согласитесь, уже совсем другая война. Деньги, конечно, нужны всем и всегда, и они не пахнут – но в данном случае недобросовестные украинцы элементарно торгуют не только своим здоровьем, но и здоровьем других людей. Но это уже, к сожалению, другая тема – и касается она только вопроса совести…

Возвращаясь к вопросу беспредела, провокатором которого является агрофирма «Авангард», нельзя не упомянуть историю жителя села Восточное в Херсонской области. Цюпер Иван Петрович – местный житель, на земельном участке которого с легкой руки работников птицефабрики «Авангард» с каждым днем разрастается свалка строительных отходов. Мужчина вот уж несколько лет безуспешно борется с руководством этой птицефабрики. Требование его просто – освободить принадлежащий ему земельный участок от мусора. Куда только не обращался он за помощью…! Но нигде его не слышат или же просто не хотят слышать!

Но стихийное бедствие под названием «Олег Бахматюк» на этом не заканчивается… Помимо удара по экологии Украины, своей деловой нечистоплотностью он также наносит ущерб Украине как государству…

Взять, к примеру, хотя бы ситуацию, сложившуюся с двумя фабриками фирмы Townsend в Северной Каролине, США. Через некоторое время после приобретения этих двух фабрик, по неопределенным причинам, Бахматюк закрыл производство и лишил рабочих мест более 1000 местных жителей. Кроме того, вследствие закрытия этих двух заводов, местный бюджет потерял колоссальное количество денег. Можно предполагать, что покупка этих двух заводов имела единственную цель – не допустить их приобретение компаниями-конкурентами г-на Бахматюка. Хотя в данном случае, думается, судьба заводов, а вместе с ними и людей, работающих на производстве, была бы совсем другой… Ответом Штатов на этот демарш Бахматюка стала разработка конгрессменами двух штатов, Северной Каролины и Иллинойса, законопроекта, который позволит запретить украинскому аграрию-Бахматюку въезд в США.

В прессе постоянно всплывают сообщения о кредитах и вложениях, которые Бахматюк получает на развитие своего бизнеса. Но, стоит лишь, более внимательно посмотреть на непосредственные схемы получения этих инвестиций, и становится понятно, что это все не более чем мошенническая схема. На сегодняшний день существует большая вероятность не возврата агрохолдингом  «Укрлендфарминг» кредитных средств в размере $600 млн., которые были предоставлены Сбербанком РФ и немецким Deutsche Bank в средине 2011 года. Преследуя цели получения заемных денег, Бахматюку пришлось объединить агрохолдинги, чтобы продемонстрировать стремительный рост масштабности своего бизнеса.

Так, в состав агрохолдинга «Укрлендфарминг», который был на быструю руку составлен из убыточных и дотационных агрофирм, был введен публичный агрохолдинг «Авангард» со своей надутой отчетностью.  При этом существует большая вероятность, что в обеспечение кредита были предоставлены активы, которые уже до этого были заложены бизнесменом в своих банках (КБ «Финансовая Инициатива», ПАО «Всеукраинский акционерный банк», КБ «Глобус») и других («Юникредит банк», «Райффайзен банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк»). Необходимо также принимать во внимание, что приобретенные в январе 2011 года Бахматюком агрохолдинги «Райз» и «Дакор Агро Холдинг» уже имели общую долговую нагрузку свыше $400 млн.  А их основные объекты, включая элеваторы, сахарные заводы и другие весомые активы, были заложены в финансовых учреждениях.

Даже таким понятием, как рейдерство господин Бахматюк не брезгует.  Примером этого  являются аферы со зданиями в городе Киеве по улице Щорса, 7/9 и Дегтяревской, 21-Г.

Олег Бахматюк: Обратная сторона пиара (расследование)

Что говорить – все направления бизнеса Бахматюка «пропитаны» беззаконием, мошенническими схемами, аферами и обманом. И аграрий не брезгует этими методами во имя достижения своих целей. А, как мы видим, его единственной целью является быстрое обогащение, даже ценой здоровья и жизней людей.

Но, как бы наивно это не звучало, вряд ли успех такой ценой может принести счастье. За все в жизни нужно платить – а за успех особенно.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Вот и бизнес украинского предпринимателя-миллиардера Олега Бахматюка находится на грани хаоса. Ведь, несмотря на оптимистические заявления, которые делает Бахматюк в украинской прессе, ситуация с его бизнесом грозит превратится в катастрофу. Причиной тому – махинации, которыми буквально кишит каждая сфера бизнеса, которой занимается Бахматюк.

К сожалению, аферы, которые проворачивает Бахматюк, не только несут потенциальную угрозу экономическому положению Украины, но и наносят вред имиджу Украины на мировой арене. Взять к примеру хотя бы ситуацию,сложившуюся с двумя фабриками фирмы Townsend в Северной Каролине, США. Через некоторое время после приобретения этих двух фабрик, по неопределенным причинам, Бахматюк закрыл производство и лишил рабочих мест более 1000 местных жителей. Кроме того, вследствие закрытия этих двух заводов, местный бюджет потерял колоссальное количество денег. Можно предполагать, что покупка этих двух заводов имела единственную цель – не допустить их приобретение компаниями-конкурентами г-на Бахматюка. Хотя в данном случае, думается, судьба заводов, а вместе с ними и людей, работающих на производстве, была бы совсем другой… Ответом Штатов на этот демарш Бахматюка стала разработка конгрессменами двух штатов, Северной Каролины и Иллинойса, законопроекта, который позволит запретить украинскому аграрию-Бахматюку въезд в США.

Кроме того, нам не стоит забывать и о больших кредитах, взятых Бахматюком якобы на развитие и модернизацию производства агрохолдинга у иностранных инвесторов. На сегодняшний день существует большая вероятность не возврата агрохолдингом «Укрлендфарминг» кредитных средств в размере $600 млн., которые были предоставлены Сбербанком РФ и немецким Deutsche Bank в средине 2011 года. Преследуя цели получения заемных денег, Бахматюку пришлось объединить агрохолдинги, чтобы продемонстрировать стремительный рост масштабности своего бизнеса. Так, в состав агрохолдинга «Укрлендфарминг», который был на быструю руку составлен из убыточных и дотационных агрофирм, был введен публичный агрохолдинг «Авангард» со своей надутой отчетностью. При этом существует большая вероятность, что в обеспечение кредита были предоставлены активы, которые уже до этого были заложены бизнесменом в своих банках (КБ «Финансовая Инициатива», ПАО «Всеукраинский акционерный банк», КБ «Глобус») и других («Юникредит банк», «Райффайзен банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк»). Необходимо также принимать во внимание, что приобретенные в январе 2011 года Бахматюком агрохолдинги «Райз» и «Дакор Агро Холдинг» уже имели общую долговую нагрузку свыше $400 млн. А их основные объекты, включая элеваторы, сахарные заводы и другие весомые активы, были заложены в финансовых учреждениях.

Стоит также отметить, что Олег Бахматюк, занимает лидирующие позиции в рейтинге должников Украины.

Ранее я уже прогнозировала, что аграрный бизнес Бахматюка скоро окажется под серьезным ударом. И здесь ему уже не помогут ни влиятельные покровители, ни крупные взятки. Ведь птицефабрики, принадлежащие агрохолдингу «Авангард» Бахматюка, несут потенциальную угрозу и экологии Украины, и жизни украинцев, и, опять-таки, имиджу Украины как европейского государства. А это значит, что руководство нашей страны вряд ли будет жертвовать миллиарды ради дальнейшего процветания Бахматюка – намного проще будет просто запретить ему вести свой бизнес на территории Украины. В свою очередь, это будет означать массовые увольнения работников птицефабрик. В настоящее время на фабриках, принадлежащих Олегу Бахматюку, трудоустроены тысячи наших соотечественников. Две проблемы, которые больше всего волнуют эти тысячи, остаются неизменными. Это постоянная задержка заработной платы и увольнения. Даже директора предприятий в одном из сел менялись за 6 лет 28 раз! Про рядовых сотрудников мы уже и не говорим – текучка на птицефабриках просто катастрофическая. Вряд ли на предпринимателя-Бахматюка можно рассматривать как надежного работодателя, ведь, выходя на работу утром, сотрудники птицефабрик не знают, останутся ли они на своем рабочем месте до завтра.

Подводя итог, можно сделать один вывод – аграрий-Бахматюк, без преувеличения, тянет экономику нашей страны в пропасть.

Украина никогда не сможет быть полноправным членом Европейского Союза до тех пор, пока такие горе-бизнесмены, как Бахматюк, будут занимать одно из первых мест среди ведущих предпринимателей нашей страны. Да и в мире уважения к нашему государству не будет до тех пор, пока у руля украинского бизнеса будут стоять воры и мошенники…

Екатерина Смирнова, Национальное бюро расследований Украины

Как говорится в сообщении инспекции, совместно с правоохранительными органами было установлено, что средства выделялись Министерством агрополитики в рамках госпрограммы по поддержке предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов.

Госфининспекция также обвинила руководство «Авангарда», в частности, ее руководителя Олега Бахматюка, в сговоре с чиновниками и сотрудниками банков, с помощью которых были получены льготные кредиты. По данным госоргана, полученные деньги, в большинстве случаев возвращали назад или выводили в оффшоры, а в отчетные документы вносились фиктивные данные, которые потом предоставлялись на рассмотрения конкурсным комиссиям в облгосадминистрациях.

Среди вовлеченных в схему предприятий также называются СПП ЗАО «Чорнобаевское», ЗАО «Авангард», ООО «Ареал-Снигуривка», ООО "Агрофирма «Вахнивка», ОАО «Кировское», ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект» и другие, а также банковские учреждения: КБ «Финансовая Инициатива» (владелец Бахматюк), Ивано-Франковске отделение банка «Аваль», Ощадбанк.

В целом, по данным инспекции, ЗАО «Чорнобаевское» получило кредитов на сумму 700 млн грн на реализацию строительство птицефабрики на 3 млн кур-несушек в Херсонской области. При этом, по условиям проекта предприятие должно было вложить в строительство птицефабрики более 700 млн грн собственных средств. В дальнейшем полученные кредитные деньги «Чорнобаевское» якобы переводило на счета ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ» в КБ «Финансовая инициатива» в качестве предварительной оплаты за покупку соответствующего оборудования, строительство и монтаж, оказание услуг и выполненные работ. При этом цены якобы завышались в среднем в 2-3 раза. В последующем, согласно документу, деньги выводились в оффшоры на компании Бахматюка (Omtron Limited, Ukrlandfarming).

В октябре 2011 года Госфининспекция установила, что на «Чорнобаевском» не были построены 12 сооружений для содержания птицы, которые по документам должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2008 году. На месте строительства птицекомплекса комиссия смогла провести документирование нескольких рядов забитых в землю свай и часть приобретенного немецкого оборудования, которое с 2008 года лежит на земле под открытым небом в поле и приходит в негодность. Оборудование, согласно данным инспекции, приобретало ООО «Станиславская торговая компания» через оффшорную компанию «Omtron Limited» по значительно завышенным ценам.

Также инспекция выявила, что строительство птицефабрики  введется без соответствующей проектной документации и разрешений. В связи с этим строительные работы остановлены, на «Чорнобаевское» наложен штраф в размере 500 млн грн.

14 декабря 2011 года в Минагрополитики при участии представителей Госфининспекции, правоохранителей и руководители «Авангарда» Натальи Васылюк и Ирины Марченко прошло совещание, в результате которого агрохолдинг получил предписание вернуть государству 90 млн грн. Предприятиям холдинга также было приостановлено господдержку по программе на текущий и последующий бюджетные периоды.

Правоохранители также объявили о разворовывании бюджетных средств через механизм удешевления кредитов и на других предприятиях агрохолдинга «Авангард» в Николаевской (ООО «Ареал-Снигуривка»), Винницкой (ООО "Агрофирма «Вахнивка»), Черниговской (ООО «Головенковское Плюс»), Житомирской (ООО «Нива», ООО «Красная Волока»), Закарпатской (ОАО «Березовский мясокомбинат»), Кировоградской (ОАО «Кировское»), Хмельницкой (ООО «Козацька мрия», ООО «Подилля Агрогруп», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект») областях.

Все эти предприятия получали кредиты в КБ «Финансовая инициатива», оборудование приобретали аффилированные компании.

В общей сложности за последние годы были возбуждены шесть уголовных дел. Проверки предприятия продолжаются.

Как говорится в сообщении инспекции, совместно с правоохранительными органами было установлено, что средства выделялись Министерством агрополитики в рамках госпрограммы по поддержке предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов.

Госфининспекция также обвинила руководство «Авангарда», в частности, ее руководителя Олега Бахматюка, в сговоре с чиновниками и сотрудниками банков, с помощью которых были получены льготные кредиты. По данным госоргана, полученные деньги, в большинстве случаев возвращали назад или выводили в оффшоры, а в отчетные документы вносились фиктивные данные, которые потом предоставлялись на рассмотрения конкурсным комиссиям в облгосадминистрациях.

Среди вовлеченных в схему предприятий также называются СПП ЗАО «Чорнобаевское», ЗАО «Авангард», ООО «Ареал-Снигуривка», ООО "Агрофирма «Вахнивка», ОАО «Кировское», ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект» и другие, а также банковские учреждения: КБ «Финансовая Инициатива» (владелец Бахматюк), Ивано-Франковске отделение банка «Аваль», Ощадбанк.

В целом, по данным инспекции, ЗАО «Чорнобаевское» получило кредитов на сумму 700 млн грн на реализацию строительство птицефабрики на 3 млн кур-несушек в Херсонской области. При этом, по условиям проекта предприятие должно было вложить в строительство птицефабрики более 700 млн грн собственных средств. В дальнейшем полученные кредитные деньги «Чорнобаевское» якобы переводило на счета ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ» в КБ «Финансовая инициатива» в качестве предварительной оплаты за покупку соответствующего оборудования, строительство и монтаж, оказание услуг и выполненные работ. При этом цены якобы завышались в среднем в 2-3 раза. В последующем, согласно документу, деньги выводились в оффшоры на компании Бахматюка (Omtron Limited, Ukrlandfarming).

В октябре 2011 года Госфининспекция установила, что на «Чорнобаевском» не были построены 12 сооружений для содержания птицы, которые по документам должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2008 году. На месте строительства птицекомплекса комиссия смогла провести документирование нескольких рядов забитых в землю свай и часть приобретенного немецкого оборудования, которое с 2008 года лежит на земле под открытым небом в поле и приходит в негодность. Оборудование, согласно данным инспекции, приобретало ООО «Станиславская торговая компания» через оффшорную компанию «Omtron Limited» по значительно завышенным ценам.

Также инспекция выявила, что строительство птицефабрики  введется без соответствующей проектной документации и разрешений. В связи с этим строительные работы остановлены, на «Чорнобаевское» наложен штраф в размере 500 млн грн.

14 декабря 2011 года в Минагрополитики при участии представителей Госфининспекции, правоохранителей и руководители «Авангарда» Натальи Васылюк и Ирины Марченко прошло совещание, в результате которого агрохолдинг получил предписание вернуть государству 90 млн грн. Предприятиям холдинга также было приостановлено господдержку по программе на текущий и последующий бюджетные периоды.

Правоохранители также объявили о разворовывании бюджетных средств через механизм удешевления кредитов и на других предприятиях агрохолдинга «Авангард» в Николаевской (ООО «Ареал-Снигуривка»), Винницкой (ООО "Агрофирма «Вахнивка»), Черниговской (ООО «Головенковское Плюс»), Житомирской (ООО «Нива», ООО «Красная Волока»), Закарпатской (ОАО «Березовский мясокомбинат»), Кировоградской (ОАО «Кировское»), Хмельницкой (ООО «Козацька мрия», ООО «Подилля Агрогруп», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект») областях.

Все эти предприятия получали кредиты в КБ «Финансовая инициатива», оборудование приобретали аффилированные компании.

В общей сложности за последние годы были возбуждены шесть уголовных дел. Проверки предприятия продолжаются.

Как говорится в сообщении инспекции, совместно с правоохранительными органами было установлено, что средства выделялись Министерством агрополитики в рамках госпрограммы по поддержке предприятий агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов.

Госфининспекция также обвинила руководство «Авангарда», в частности, ее руководителя Олега Бахматюка, в сговоре с чиновниками и сотрудниками банков, с помощью которых были получены льготные кредиты. По данным госоргана, полученные деньги, в большинстве случаев возвращали назад или выводили в оффшоры, а в отчетные документы вносились фиктивные данные, которые потом предоставлялись на рассмотрения конкурсным комиссиям в облгосадминистрациях.

Среди вовлеченных в схему предприятий также называются СПП ЗАО «Чорнобаевское», ЗАО «Авангард», ООО «Ареал-Снигуривка», ООО "Агрофирма «Вахнивка», ОАО «Кировское», ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект» и другие, а также банковские учреждения: КБ «Финансовая Инициатива» (владелец Бахматюк), Ивано-Франковске отделение банка «Аваль», Ощадбанк.

В целом, по данным инспекции, ЗАО «Чорнобаевское» получило кредитов на сумму 700 млн грн на реализацию строительство птицефабрики на 3 млн кур-несушек в Херсонской области. При этом, по условиям проекта предприятие должно было вложить в строительство птицефабрики более 700 млн грн собственных средств. В дальнейшем полученные кредитные деньги «Чорнобаевское» якобы переводило на счета ООО «Станиславская торговая компания», ООО «МонолитТрансСтрой», ЗАО «Агромаш-ИФ» в КБ «Финансовая инициатива» в качестве предварительной оплаты за покупку соответствующего оборудования, строительство и монтаж, оказание услуг и выполненные работ. При этом цены якобы завышались в среднем в 2-3 раза. В последующем, согласно документу, деньги выводились в оффшоры на компании Бахматюка (Omtron Limited, Ukrlandfarming).

В октябре 2011 года Госфининспекция установила, что на «Чорнобаевском» не были построены 12 сооружений для содержания птицы, которые по документам должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2008 году. На месте строительства птицекомплекса комиссия смогла провести документирование нескольких рядов забитых в землю свай и часть приобретенного немецкого оборудования, которое с 2008 года лежит на земле под открытым небом в поле и приходит в негодность. Оборудование, согласно данным инспекции, приобретало ООО «Станиславская торговая компания» через оффшорную компанию «Omtron Limited» по значительно завышенным ценам.

Также инспекция выявила, что строительство птицефабрики  введется без соответствующей проектной документации и разрешений. В связи с этим строительные работы остановлены, на «Чорнобаевское» наложен штраф в размере 500 млн грн.

14 декабря 2011 года в Минагрополитики при участии представителей Госфининспекции, правоохранителей и руководители «Авангарда» Натальи Васылюк и Ирины Марченко прошло совещание, в результате которого агрохолдинг получил предписание вернуть государству 90 млн грн. Предприятиям холдинга также было приостановлено господдержку по программе на текущий и последующий бюджетные периоды.

Правоохранители также объявили о разворовывании бюджетных средств через механизм удешевления кредитов и на других предприятиях агрохолдинга «Авангард» в Николаевской (ООО «Ареал-Снигуривка»), Винницкой (ООО "Агрофирма «Вахнивка»), Черниговской (ООО «Головенковское Плюс»), Житомирской (ООО «Нива», ООО «Красная Волока»), Закарпатской (ОАО «Березовский мясокомбинат»), Кировоградской (ОАО «Кировское»), Хмельницкой (ООО «Козацька мрия», ООО «Подилля Агрогруп», ООО «Каменец-Подольский комбикормовый завод», ООО «Спецагропроект») областях.

Все эти предприятия получали кредиты в КБ «Финансовая инициатива», оборудование приобретали аффилированные компании.

В общей сложности за последние годы были возбуждены шесть уголовных дел. Проверки предприятия продолжаются.