Апеляційний суд Києва знизив одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро (НАБУ), заставу з 21 млн гривень до 140 тис. гривень.

Про це журналістам розповів адвокат Гліб Федур, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

За його словами, Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і виніс нове — обрати Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 140 тис. гривень.

Рішення було прийнято 18 січня 2018 року.

При цьому, оскільки заставу в розмірі 21 млн гривень за Альперіна було раніше внесено, заставодавцю мають повернути різницю, а саме трохи менш ніж 21 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці листопада НАБУ і Генеральна прокуратура затримали людину, яка пропонувала одному зі співробітників НАБУ хабар у розмірі $800 тис., щоб закрити справу. Пізніше прес-служба Генпрокуратури повідомила, що «відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту» пред'явлено підозру. При цьому генпрокурор Юрій Луценко в фейсбуці прямо вказав ім'я Альперіна.

Альперіну склали підозру за ч. 3 ст. 369 КК, але не затримували. Пізніше суд, на який Альперін з'явився, обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 21 млн грн. Ці гроші Альперін вніс і вийшов з-під варти.

Скандальная история с занижением стоимости импорта на Киевской таможне получила неожиданное продолжение.

Не успел Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с НАБУ намекнуть, что известный бизнесмен Вадим Альперин пытался дать детективу НАБУ взятку в $800 тыс., как в воспользовавшись социальной сетью Facebook перед широкой общественностью предстал генеральный прокурор Юрий Луценко и сорвал покровы тайны с дела.

«В начале ноября по заявлению НАБУ о предложении взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ ГСУ ГПУ зарегистрировала производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить $800 тыс. за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн», — написал Луценко.

Теперь осталось подождать, как две конкурирующие правоохранительные фирмы разделят лавры причитающиеся за раскрытие столь грандиозной махинации, ведь на кону 450 млн гривен и при этом, есть мнение, что это всего лишь «хвост» схемы (см. ниже).

Между тем, главный фигурант дела, бизнесмен Вадим Альперин пока не задержан, а детективы НАБУ и доблестные работники прокуратуры предпринимают попытки установить место нахождения бизнесмена. Проводятся обыски по месту его регистрации и возможного пребывания. Впрочем, если исходить из традиционной для НАБУ и прокуратуры прыти, то будет неудивительно если господин Альперин уже находится вне пределов Украины.

Все-таки, человек не первый день ведет бизнес в нашей прекрасной стране, нравы и особенности работы украинских стражей порядка и законности ему хорошо известны.

Для широкой публики он стал известен в связи с печальными событиями на судне «Фаина», которое везло партию оружия в Африку и было захвачено пиратами. Вадим Альперин, оказался судовладельцем и собирал деньги на выкуп, так что, человек он бывалый и справится с ним нашим доблестным органам будет непросто, особенно если он уже отбыл в Израиль.

Что касается самой схемы контрабанды и занижения стоимости импорта, то выглядела она следующим образом. Для понимания процесса, несколько штрихов предыстории процесса.

Еще пять лет назад, в 2012 г. в 55-ю статью Таможенного кодекса внесли известные в узких кругах поправки. Законодательные изменения проводились под флагом борьбы с бюрократией и под девизом защиты легального бизнеса. Была задекларирована следующая проблема: очень часто цена товара, которая декларировалась компанией-импортером, существенно отличалась от той, которую выставляли инспекторы при прохождении таможенного досмотра. Импортеры, естественно, пытались ее занизить, ведь от ценовой базы рассчитываются суммы таможенных пошлин и НДС, который насчитывается на импортный товар. Простейший таможенный калькулятор покажет вам, что речь идет о существенной наценке на стоимость партии товара, один только НДС потянет на 20% от задекларированной суммы. Вся эта история привела к тому, что на таможне образовались две группы с разными интересами.

Первая группа — это, так сказать, законопослушные импортеры, которые честно декларировали товар (да, были и такие), но при этом сталкивались с неправомерными требованиями таможенников увеличить задекларированную стоимость: что стоило инспекторам, например, груз апельсинов из Турции оценить исходя не из оптовой цены, а стоимости данного фрукта в одесском элитном магазине. В результате импортер должен был: а) согласиться и заплатить в несколько раз больше; б) отдать половину таможеннику, но все равно заплатить больше; в) стоически взирать, как груз фруктов превращается в неаппетитное месиво.

Вторая группа — это те, кто реально занижал стоимость товара.

Чтобы от борьбы с плохишами не страдали кибальчиши, в Таможенный кодекс и были внесены упомянутые выше изменения.

Отныне импортер, не согласившийся с решением таможенных органов, мог внести депозит, который покрывал фискальные требования, забрать товар и пустить его в торговый оборот на территории Украины на вполне законных основаниях, попутно доказывая свою правоту в суде. И если суд признавал, что требования таможенных органов относительно увеличения оценки таможенной стоимости товаров были необоснованны, импортер получал часть своего депозита (за минусом выплаты налоговых обязательств исходя из задекларированной им стоимости товаров).

Однако вроде бы цивилизованная (по-украинским меркам) модель взаимодействия таможни и бизнеса в нашей практике превратилась в очередную дыру для наводнения страны серым импортом.

Выглядела эта схема следующим образом: компания-импортер декларировала таможенную стоимость товара, таможенники не соглашались, предприниматель вносил гарантийный депозит на увеличенную сумму обязательств и забирал свой товар, параллельно запуская дело в «прикормленном» суде, который, как на конвейере, выносил соответствующие решения в пользу «нужных» компаний и подтверждал обоснованность заниженной цены. После этого импортер с судебным решением на руках погашал свои обязательства по налогам и пошлинам исходя из цены, например $0,5 за кило обуви, и на законных основаниях забирал оставшуюся часть своего депозита, который учитывался на таможне. Прелесть данной схемы заключалась в том, что таможенники тут были как бы и ни при чем: они свой долг выполнили, указали правильную цену, удержали депозит, а вот суды встали у них на пути защиты государственных интересов. Конечно, для полноты картины хотелось бы при этом увидеть более активную позицию таможни по оспариванию судебных решений, отстаиванию своей позиции в суде, написанию жалоб в прокуратуру и судейские надзорные органы, но это уже оценочные суждения.

На данный момент таможня является действительно лакомым куском админресурса: по состоянию на 1 октября 2017 г., ГФС обеспечивает поступления в сводный госбюджет на уровне 380 млрд грн, а таможня — 226 млрд грн.

В структуре поступлений, которые обеспечила таможня, 177 млрд грн составляет НДС, который насчитывается на стоимость ввезенных на территорию Украины товаров. Что касается Одесской таможни, то по объемам перечисления денег в казну она соперничает с таможней Киевской и ее квартальный кэш-фло составляет порядка 4-5 млрд грн.

Первые попытки навести на таможне порядок были предприняты при введении по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана так называемых «таможенных сотен». Начальник отдела оперативного управления налоговой полиции Киева Александр Халковский, который координировал работу мобильной группы ГФС в Одесской области с мая по июль 2017 г., заявил, что по результатам работы было установлено: 90% импортеров имеют явные признаки фиктивности, в частности, зицпредседателей фунтов в роли директоров.

Затем к расследованию подключилась прокуратура, которая выявила несколько конвертационных центров, которые обслуживали импортный «фиктарь» и действовали в Киеве и Одессе с годовым оборотом в 1 млрд грн.

Именно тогда робко прозвучало и имя Вадима Альперина, правда, без конкретики, а как бы вскользь и на «Фейсбуке» (в комментарии главы пресс-службы ГПУ Ларисы Сарган).

И вот совсем недавно, в результате совместных действий НАБУ и органов ГФС, было выявлено несколько десятков фирм-пустышек с подставными директорами, которые, используя лазейки ст. 55 Таможенного кодекса, в десятки раз занижали на Киевской таможне стоимость импортного товара, в результате чего государственному бюджету был нанесен ущерб в размере сотен миллионов гривень. Достаточно сказать, что в процессе расследования были арестованы гарантийные депозиты импортеров на сумму 450 млн грн, а ведь это лишь верхушка айсберга, так сказать «хвост схемы». Была полностью раскрыта и вся схема: с занижением импортной стоимости, выведением товара с таможни в торговый оборот на основании ст. 55 Таможенного кодекса, решениями местных судов, которые подтверждали правомерность заниженной цены, и т. д.
Теперь вся интрига заключается не только в том, удастся ли довести дело до конца и взыскать в пользу государства хотя бы арестованные 450 млн грн. Главный вопрос: станет ли это дело началом настоящих системных реформ на таможне, а не проявлением очередных показушных рейдов, цель которых не сломать коррупционную систему, а поставить ее под контроль нужных людей. Также логично было бы ожидать кадровых решений в отношении руководства Киевской таможни.

Постепенно уходят в прошлое времена, когда показатели украинской и польской таможен отличались на сотни миллионов евро, то есть партии товаров странным образом исчезали либо материализовывались на точке «ноль» в зависимости от того, что было нужно: фиктивный импорт или фиктивный экспорт.

Кстати, последний в данное время стал ключевым элементом накручивания фиктивного НДС, когда предприятие-экспортер, осуществляя фиктивные поставки товаров, накручивает суммы НДС, а затем «продает» налог по цепочке группам компаний, причем зачастую наполнителем данной схемы является именно контрабандное сырье и материалы, которые таким образом «материализуются» на балансе предприятий.

В цивилизованном мире существует множество способов установить справедливую цену на импортный товар: товарные биржи, электронные справочники цен, которые публикуются государственными и общественными организациями. Тем не менее за все годы независимости на таможне так и не была создана единая информационная система, которая бы консолидировала все эти данные в открытом доступе и обеспечивала защиту интересов как государства, так и бизнеса. Изменение системных правил игры — главный фактор, который позволит превратить таможню в кормильца бюджета, а не отдельных групп влияния.

Виталий Дяченко, Национальное бюро расследований Украины

Смерть экс-депутата от партии регионов Ирины Бережной невольно обратила внимание на предполагаемого отца ее дочери – бизнесмена Бориса Фуксмана.

О фактах его жизни рассказало близкое окружение журналистам.

В связи со смертью бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной внимание СМИ пало не только на личность погибшей, а и на спонсора и предполагаемого отца её ребёнка – Бориса Фуксмана.

Бизнесмен украинского происхождения – достаточно известная личность – медиамагнат, инвестор, активный член многих еврейских общин в мире и двоюродный брат Александра Роднянского. И если о его пути в сфере медиа имеется достаточно информации, то семья Фуксмана – закрытая для общественности книга.

Борис Фуксман родился в еврейской семье киевского антикварщика. В 1970 году закончил Технологический институт пищевой промышленности, а не Киевский торгово-экономический институт, как пишут некоторые источники. После окончания учёбы он работал на Киевской киностудии документальных фильмов ассистентом оператора, потом ассистентом режиссёра, и наконец – директором картины. Объяснить карьерный взлёт молодого инженера не составляет труда. Двоюродный брат Фуксмана – Александр Роднянский. Именно отец Роднянского помог ещё молодому Фуксману начать карьеру кинематографиста.

Но его влекли деньги, поэтому Фуксман начал заниматься фарцовкой – работал практически со всем, от сигарет «Marlboro» до джинсов «Levis». Тогда Фуксман и женился в первый, и на данный момент, в последний раз. Избранницей Фуксмана стала киевлянка из еврейской семьи – Эрна, в последствии Фуксман. Эрна родила Фуксману первую дочь – Мишель.

В 1974 году Фуксман, заработав на фарцовке стартовый капитал и прихватив некоторый антиквариат, переезжает с семьёй в Германию, где его родные проживают и ныне.

Уже живя в Германии, Фуксман разошёлся с Эрной, однако официально не развёлся. По факту, она – его официальная жена до сих пор. Оформлять развод Фуксман не стал, так как на той момент уже нажил определённый капитал, занимаясь антиквариатом и контрабандой, а в случае развода, по немецким законам, остался бы у разбитого корыта, так как все активы достались бы Эрне.

В Германии Фуксман познакомился со своей нынешней гражданской женой Лилией, которая дала очередной толчок его бизнес-деятельности. На момент знакомства Лилия овдовела, у неё была дочь Елена, которую Фуксман воспитывал как собственную. Через некоторое время у них появилась общая дочь – Наталия Фуксман.

Фуксман с Лилией официально не расписаны, по крайней мере в Германии. Скорее всего, их брак был зарегистрирован в другой стране. Как стало известно журналистам из источника, близкого к окружению Фуксмана, он до сих пор официально женат на Эрне.

Лилия – двоюродная сестра Наталии Кобзон, что очень помогло Фуксману в его бизнесе. В девяностые года прошлого века Иосиф Кобзон был тесно связан с советской армией, что дало Фуксману доступ к обеспечению советской армии. Так на Запад и назад в СССР передавались ценности репатриантов и контрабандные иконы, в том числе, и криминального происхождения. Тогда же Фуксман освоил новый канал контрабанды – домашнюю утварь советских офицеров. По некоторым данным, Фуксман в те годы также торговал подержанным оружием советского контингента в Германии. Это и стало его новым заработком. Благодаря родственным связям новой жены, Фуксман получил практически неограниченные возможонсти в бизнесе. Именно деньги, заработанные им в девяностые годы, дали материальную основу для организации медиабизнеса, которым владеет Фуксман сейчас.

В СМИ невозможно отыскать информацию о семье Фуксмана. В Википедии обозначено, что у него две дочери – Наталья и Мишель. Некоторые источники называют третью – дочь Лилии от первого мужа – Елену. А вот о женах либо внуках информации нет. Хотя, по информации, полученной от источника, внуков у Фуксмана много, да и жён – минимум две. В нескольких публикациях с размещёнными фотографиями, в основном из светских раутов кинематографического бомонда, Лилия упоминается как «жена Фуксмана», однако её имя нигде не фигурирует. Как, в общем, и фамилия. По информации источника, Лилия носит фамилию первого умершего мужа.

История с гибелью в автомобильной аварии (содержанки и матери четвёртого ребёнка Фуксмана – Даниэллы, – ред.) бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии регионов Ирины Бережной вновь привлекла внимание к персоне Фуксмана. Ряд СМИ сообщили, что после гибели Бережной за ребёнком в хорватский Задар приехал Фуксман – предполагаемый отец Даниэллы. По словам источника, отцом девочки в документах значится он. Скорее всего, в страну его вызвал Интерпол, так как при наличии живых отца или матери ребёнок выдаётся в первую очередь им, а не другим родственникам.

По информации источника, близкого к окружению Фуксмана, около пяти лет назад он перенёс инсульт, что значительно пошатнуло здоровье медиамагната. Он плохо говорит и с трудом передвигается. Именно в таком состоянии Фуксман приехал за восьмилетней дочерью.

По информации источника, Лилия долго не верила в связь Фуксмана с Бережной, однако когда ей предоставили неопровержимые факты, она вынудила мужа расстаться с любовницей. Они не общались около двух лет, хотя Фуксман и продолжал полностью обеспечивать пассию с дочерью. Бережная, будучи «босячкой», по мнению жены плохо влияла на здоровье мужа, особенно после перенесённого инсульта. Источник утверждает, что Бережная плохо относилась к Фуксману, хамила ему при людях на деловых встречах, требуя от совсем немолодого человека повышенного внимания к себе, называя его «старым мудаком». Также, по словам источника, Бережная как две капли воды похожа на Лилию в молодости.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Фуксман с Лилией решили удочерить ребёнка Бережной после гибели матери. Источник из окружения Фуксмана подтверждает эту информацию. По его мнению, Лилия могла принять такое решение, так как очень злится на мужа, а не девочку. Лилия достаточно мудрая женщина, чтобы не переносить свою злобу на ребёнка. В Дюссельдорфе, где проживает семья Фуксмана – большая постсоветская тусовка, среди которой семья Фуксмана – элита. И им, в том числе, придётся объяснять, почему они удочерили девочку. Скорее всего, её представят как дочь погибших друзей. По словам источника, дюссельдорфско-берлинская тусовка ещё не скоро поймёт, что Даниэлла – родная дочь Фуксмана.

Ранее сообщалось что бывший народный депутат от Партии регионов и ярая приверженка “русского мира” Ирина Бережная погибла в автокатастрофе в Хорватии.

Авария произошла в Хорватии ночью, около 01.30 на автостраде между населенными пунктами Масленица и Поседарье. Погибли два человека: пассажирка Бережная и 38-летний водитель, гражданин Болгарии. В результате несчастного случая ранения получила 8-летняя дочь Бережной, её госпитализировали.

Позже за девочкой в Задар приехал её отец – Борис Фуксман.

Также стало известно, что Борис Фуксман с женой Лилией приняли решение удочерить ребёнка погибшей Бережной.

Олег Выговский, Национальное бюро расследований Украины

На днях президент Украины Петр Порошенко назначил командующим сухопутных войск генерал- лейтенанта Сергея Попко, который в 2005 году возглавлял в Ираке отдельную бригаду украинских миротворцев.

В 2005 году, вокруг иракского миротворческого украинского контингента прогремел громкий скандал: военные пытались провезти в Украину 319,5 тысячи долларов. По данным источника издания «Новый Регион», валюту пытались везти в гробу и личных вещах полковника Романа Середницкого, погибшего в Ираке, а фигурантом именно этого дела и стал генерал Попко. Ему предъявлялась контрабанда в общей сложности похищенных 500 тысяч долларов.

Дело дошло до Верховного Суда Украины и там развалилось. Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением украинских военных. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.

В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008—2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Известно, что именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году.

Владимир Шередега, Национальное бюро расследований Украины

Кто такой Виталий Хомутынник, чем уже успел запомниться и чего ждать от бывшего любимца Януковича в нынешней Верховной Раде?

У Виталия характер начал формироватся в бандитской Макеевке. И не удивительно что  на то ещё время ещё милый подросток промышлял банальным гоп-стопом. Физической силой он не отличался, и выступал своеобразной наживкой для банды амбалов, которые поджидали,  когда их «ангелочка» кто-то обидит.  Бросил школу после девятого класса, имея проблемы с законом. Но на закон у маленького Хомутынныка был стойкий иммунитет – кошелёк отца.  Здесь же подросток столкнулся с классовым неравенством, ведь у друзей по уличному промыслу не было богатых родителей, и они за преступления отправлялись в тюрьму.

В 22 года, не имея высшего образования, становится председателем правления ЗАО «Каскад»,  которое занимается оптовой продажей угля, кокса и  горно-шахтного  оборудоввния.  И здесь Хомутынник начал играть по крупному. Откаты, незаконные присвоения денег, неуплата налогов, в общем было видно что стоит за молодым парнем кто-то посерьёзней. Как оказалось этим кем-то был Владимир Щербань – солдат армии Кучмы, как он сам себя называл. В то время ещё губернатор Донецкой области Щербань, по неизвестным причинам, взял молодого, но перспективного парня под свою опеку. Бизнес Хомутынника начал расти в ускоренных темпах, в 2001 он становится «властелином ватников», занимая пост генерального директора ПК АОЗО «Спецодежда», которая обеспечивает рабочей одеждой всю область.

Следующим этапом развития Виталия оказался рэкет для того же Щербаня. И здесь пригодился опыт быть наживкой, которого он набрал в детстве. Хомутынник заходил в кабинеты к директорам местных фирм и ласково просил передать Щербаню контрольный пакет акций. И если ответ был однозначно отрицательный, в дело вступали люди с «другими» манерами общения. На самых неугодных директоров заводили криминальные дела по фиктивным поводам, а обжаловать их было негде – всюду люди Щербаня. В благодарность от старого друга Щербаня, влияние которого распространилось к тому времени, далеко за Донецкую область,  Хомутыннык получил в подарок заводы «Нефтепроммаш», «Свесский насосный завод», «Белопольский машиностроительный завод», «Лебединский завод поршневых колец», «Сумской фарфоровый завод».

В 2002 году по округу в родной Макеевке Хомутыннык попадает в Верховную раду. В том же округе, в 2004 был представителем Виктора Януковича на президентских выборах. Возглавлял коалицию молодежных организаций с громким названием «Молодежь избирает Януковича». После того, как от Януковича уходят Тигипко и Резникович, становится доверенным лицом Виктора Федоровича в Центризбиркоме.  В 2005 году, размахивая депутатским удостоверением, все теми же рэкетирскими методами подминает под себя аквапарк в Севастополе. А в 2006 снова попадает в Верховную Раду, на этот раз по спискам партии регионов. Занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Будучи депутатом, становится одним из главных по контрабанде. Но не по борьбе, а по организации. Например, заполняет Харьковскую область китайскими товарами, ввезенными незаконно. А вместе с одиозным Владимиром Скоробогачем, который на выборах в Раду подкупал пенсионеров местами на кладбище со скидкой, наладил поставки запрещённого в Украине бразильского мяса.  Неоднократно приковывал к себе внимание журналистов. Точнее не к себе, а к своей руке на которой были часы то за 40 тысяч, то за 60, а иногда и за 120 тысяч американских долларов. Ничего странного, я не хочу себе в чем либо отказывать. Все доходы в декларации – говорил он. А декларация гласила что депутат зарабатывает 10 миллионов гривен в год.

Вообще, о любви Хомутынника к роскоши можно говорить бесконечно. Молодой депутат является счастливым обладателем самолета Gulfstream G150, стоимостью 12 миллионов долларов, но выражал желание купить последнюю модель, ведь Gulfstream G280 вмещает 10 человек, а не 4, как старая модель. И стоит в два раза больше. Но за комфорт надо платить. А свой 37 ой день рождения Виталий отметил в замке 1890 года постройки, на острове Корфу. Сейчас это музей с множеством антических статуй. Прибыл именинник на роскошной яхте Mary-Jean II, которую можно арендовать за 345 тысяч евро в неделю.  И всё это при доходе в 10 миллионов гривен.

Виталий Хомутынник один из первых вышел из партии регионов во время Революции Достоинства. Как сам объяснил – был несогласен с политикой президента Януковича по отношению к протестующим на Майдане. Как подумали люди – проявил своё истинное лицо, показав кто первым бежит с тонущего корабля.

В 2014 году, несмотря на заведенное уголовное дело по подкупу избирателей, Хомутынник снова попадает в Верховную Раду, и собирает бывших однопартийцев в группе «Экономическое развитие». По словам Виталия  группа создана для поддержки президента и премьер-министра в проведении экономических и социальных реформ, а также мирном урегулировании конфликта.

Вероятно, Хомутынник надеется что его организация будет востребована в рамках «общенационального диалога», а сам он будет делать  то, что хорошо умеет. Угождать и поддерживать любыми способами того, кто при власти.

Тимофей Мишин, Национальное бюро расследований Украины