Затриманий французькими жандарми в Бургундії громадянин України, якого підозрюють у масштабній корупції, фігурував у справі про розкрадання коштів через Одеський припортовий завод.

Таку інформацію Національному бюро розслідувань України повідомило джерело у прокуратурі.

За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський.

За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року.

Крім того, у серпні 2017 року прокуратура оскаржила рішення Приморського районного суду Одеси про смерть ОСОБА_5 (Малиновського) від 12 травня 2015 року, якого підозрювали у шахрайстві у великих розмірах.

Зокрема, вказано, що дану особу (Малиновського) оголосили в розшук від 18 серпня 2014 року.

Дружина Малиновського у суді стверджувала, що 17 листопада 2014 року невідома особа через консьєржа будинку передала їй картону коробку зі свідоцтвом про смерть її чоловіка та попіл.

Так, 20 листопада вона поховала прах нібито Малиновського. Зазначалося, що «смерть» настала 25 жовтня 2014 року.

Крім того, в іншій справі йдеться, що «в березні-квітні 2015 року ОСОБА_3 (Малиновський) та особа на прізвище „Н“, як ніби-то представники компанії „Expotrade Global Limited“ уклали договори на поставку міжнародній компанії „Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd“ 20000 тон карбаміду та аміаку з ПАТ „Одеський припортовий завод“, проте умов договору не виконали».

Після перерахування 12776145 євро на рахунок «Expotrade Global Limited» вказані особи зникли.

Дмитро Малиновський, 1982 року народження, був членом «Партії регіонів», директором Одеського представництва товариства з обмеженою відповідальністю «КАМІА».

У кінці 2012 року суддя Печерського районного суду Києва обрав Малиновському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 429 тисяч 200 гривень.

За даними МВС, його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Як повідомлялося, українця у Франції затримали ще 5 жовтня. За інформацією Європолу, його підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.

Раніше стало відомо, що затриманий не причетний до політичної діяльності.

У січні Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.

Чоловіка також розшукували в Україні через корупцію, але йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть.

Підозрюваного затримали разом з трьома спільниками.

Також арештували його майно на 4,6 мільйони євро, включаючи замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.

У державному концерні «Укроборонпром» вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання «Новое время» про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому».

«Вважаємо публікацію „Новое Время“ диверсією проти обороноздатності держави. Вона завдає репутаційних збитків Концерну і нашим міжнародним партнерам. Тому прийнято рішення у судовому порядку захистити інтереси Концерну. Впевнені, що суд встановить істину», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання «Новое время» заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

До ЗМІ потрапила інформація про приховування елітних нерухомості та автомобілів Павлом Демчиною, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Перший заступник глави СБУ Павло Демчина приховує дорогий особняк та кілька люксових автомобілів.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив журналіст Дмитро Гнап.

«Так, це його називають „смотрящім“ за СБУ від Кононенка. Так, це він пов’язаний з гучними корупційними скандалами останніх двох років. І так, це він переслідує Марушевську за 500 грн. святкової премії. При цьому, приховує дорогий маєток і кілька люксових іномарок власної родини», – йдеться в заяві.

Учасники блокади окупованого Донбасу стверджують, що саме Демчина курирує рух товарів і відстежує фінансові розрахунки за всіма комерційними операціями з непідконтрольними територіями.

Про це заявили учасники блокади Віктор Зайко і Сергій Теличенко.

«Демчина „кришує“ торгівлю з непідконтрольними територіями і отримує відкати за кожну поставку. При чому, як з боку ОРДЛО, так і з боку України. Кожен день блокади приносить Демчині і його поплічникам мільйонні збитки», – йдеться в заяві.

При цьому підкреслюється: активісти стверджують, що Демчину контролює нардеп від БПП та близький друг Порошенка Ігор Кононенко – «Демчина виконує команди Кононенко. Це пояснює, чому влада і БПП так активно засуджують блокаду – вона не дає їм заробляти мільйони доларів».

Екс-комісара земельної поліції і детектива, послугами яких користувався, зокрема, і український бізнесмен Дмитро Фірташ, в Німеччині визнали винними в корупції в особливо великих розмірах.

Про це пише DW, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць і ухилення від сплати податків.

Екс- «агентка» спецслужби НДР «штазі» Христина Вілкенінг, яка називає себе «приватним детективом», повинна буде провести в тюрмі два роки і десять місяців. Крім як в дачі хабарів, її також визнали винною в підбуренні до видачі службових таємниць.

Терміни  ув'язнення засуджених за час протікання процесу були істотно скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув'язнення.

Як пише видання, Фірташ звернувся до послуг Вілкелінг. Та ж, в свою чергу, дала доручення тодішньому комісару зв'язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами і отримати внутрішню інформацію у справі олігарха. Незважаючи на те, що операція в кінці кінців провалилася, жінка, за даними звинувачення, заплатила спільникові за роботу 26 000 євро.

Всього в зв'язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенінг отримала близько 420 000 євро. При цьому сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 000 євро за роботу, пов'язану зі справою олігарха.

Колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агентки близько 270 тисяч євро.

При цьому, як пише видання, до порушення кримінальної справи проти самого Фірташа цей судовий процес у Німеччині поки так і не призвів. Представники мільярдера ще в минулому році відкинули будь-які звинувачення, пославшись на те, що Фірташ, мовляв, не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції, а представлені вони були бізнесменові як адвокати.

Полк іноземних експатів, що працюють в українських держструктурах, поповнився ще одним «бійцем».

У середу на засіданні Кабміну було оголошено, що виконуючим обов'язки голови Держагентства автомобільних доріг України призначений екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак.

Сам Новак відомий тим, що відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. Однак вже у листопаді 2013 року Новак був змушений подати у відставку після скандалу із незадекларованим годинником Ulysse Nardin вартістю $5,5 тис.

Також Новак був депутатом польського Сейму, а під час минулорічних президентських виборів очолював штаб президента Броніслава Коморовського.

* * * * *
Призначення Славоміра Новака, колишнього міністра інфраструктури Польщі, керівником Укравтодору – серйозна помилка, яка є свідченням нездатності української політики бачити усю картину.

Славомір Новак не є фахівцем у сфері транспорту. Не має відповідної освіти і досвіду роботи у цій сфері, за винятком посади міністра.

Це типовий несамостійний політик середньої руки, з такими ж невисокими амбіціями. Свого часу цей чоловік, працюючи в адміністрації польського президента, мріяв про посаду міністра молоді як вершину своєї кар'єри.

І лише волею долі та бажанням свого політичного патрона і покровителя Дональда Туска став міністром інфраструктури.

Корумпованість пана Новака дрібна. За українськими масштабами.

Але того, що було – любові до розкошів (хоча претензій до пана Новака є трохи більше за занадто дорогий годинник), було достатньо у Польщі, щоб отримати проблеми і зіпсувати репутацію.

Тепер же заступництвом того ж таки Дональда Туска пан Новак знайшов хлібну посаду в Україні. В країні, де масштаби корупції значно вищі, ніж у Польщі.

Отже, маємо непрофесіонала і людину, чию репутацію вже не назвеш бездоганною, на посаді, де встояти перед спокусами корупції буде значно важче, ніж у Польщі.

Але ж є ще й інша сторона проблеми.

Пан Новак і його політичний патрон Дональд Туск є представниками політичної сили, що є в опозиції до діючої в Польщі влади. В опозиції з туманними перспективами отримати політичну перемогу і повернутися до влади.

То що ж таке здобуває Україна, окрім ще однієї причини для роздратування чинної польської влади?

З тією владою, з якою вже маємо проблеми, але маємо потребу заручитися її підтримкою в низці життєво важливих питань.

Ми влізли в дуже неприємний і невигідний політичний розклад. І нагадаю, що у прикупі — лише сумнівні ділові та особисті якості кандидата.

Можливо, хтось думав, що цінність Новака в тому, що він не представляє жоден з українських політичних кланів, що б'ються за контроль над фінансуванням галузі?

Може, це і так. Поки що. Але як довго це триватиме, і наскільки це переважує усі інші проблемні аспекти цього призначення?

При затвердженні на засіданні Кабміну Славомір Новак нескромно підкреслив свою заслугу (нехай і часткову, на його думку) у «цивілізаційному стрибкові Польщі».

Не згадав пан Новак лише те, що в плані розвитку інфраструктури цей польський стрибок фінансувався значною мірою Європейським Союзом. І це ще одна помітна розбіжність між Україною та Польщею.

Богдан Яременко, Національне бюро розслідувань України

Донька колишнього генпрокурора Віталія Яреми купила приміщення на проспекті Перемоги, 21а в Києві 27 серпня 2010 року, коли їй виповнилося 18 років.

Про це свідчить витяг з реєстру майнових прав, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Ці приміщення у 2008—2009 рр. з аукціону купило ТОВ «Бізнессофт Груп». Об’єкт було придбано за 2,92 млн грн., тобто по 7 тис грн./кв.м. «Бізнессофт Груп» володіли Микита та Євгеній Ільїни – син і племінник екс-депутата Київради Геннадія Ільїна. Вони є партнерами по бізнесу сім’ї колишнього замгенпрокурора Анатолія Даниленка.

У 2010 році приватизовані приміщення площею 535 кв.м. через договори купівлі-продажу були оформлені на нових власників. Одну третину отримав Микита Ільїн, який потім подарував її своєму батьку.

Також частку приміщень отримав син Анатолія Даниленка – В’ячеслав. Ще одну третину купила донька екс-генпрокурора Ілона Ярема.

Договори купівлі-продажу датуються 27 серпня 2010 року – у цей день Ілоні Яремі виповнилося 18 років.

Днями Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не вбачає нічого корупційного у тому, що діти прокурорів мають бізнес.

«Це те саме, що писав Лещенко про мої «корупційні схеми», що моя донька – засновниця підприємства, яке на проспекті Перемоги має приміщення. А в чому корупція? Мої діти що, не мають права займатися бізнесом? Якщо донці 23 роки, а сину 28? За рахунок чого їм жити? В чому тут корупція?», – сказав Ярема.

Дорогі автомобілі за державні кошти дуже полюбляла купувати минула влада. Нові керманичі країни, щойно потрапивши у високі кабінети, з метою піару оголосили тотальний розпродаж люксових авто.

От тільки цей розпродаж чомусь не торкнувся Міністерства внутрішніх справ, де керівники і далі користуються автомобілями злочинної влади. Наприклад, один із заступників міністра Арсена Авакова навіть не гребує Каділаком Ескалейд, який коштує близько 50 тисяч доларів.

БЮТ давным-давно прослыл фракцией без четко выраженных политических взглядов и без каких-либо препятствий вступления в нее, кого бы то ни было. Единственным препятствием на пути к депутатству от БЮТ стали деньги. У нашего сегодняшнего героя — Игоря Черкасского денег более чем достаточно… Другой вопрос откуда они и не вымазаны ли они кровью? Агитируя за себя и свою команду во время предвыборной гонки, Юлия Тимошенко, очевидно, вполне уверена в своих словах. Однако можно допустить, что проконтролировать лично каждого у нее нет физической возможности. Последствиями этого являются скандалы с мафиозо Фадеевым-«Москвой», «случайно затесавшимся» в партийные ряды, охотником на селян Лозинским и прочими однопартийцами. БЮТ ставит на ключевые посты и денежные потоки своих людей с неприличной репутацией. Вот на Госфинмониторинге – нардеп Игорь Черкасский.

Едва ли такое могло произойти в какой-нибудь цивилизованной стране мира, когда серьезную государственную структуру, которая призвана бороться с отмывом «грязных» денег, возглавляет человек, который всегда профессионально их отмывал. Это то же самое, что на руководство Минфином назначить вора-карманника, а в министерство культуры и духовности – проститутку. На примере Черкасского мы поможем команде БЮТ разобраться, что творится в их собственном хозяйстве.

В мае прошлого года в Киеве задержали со взяткой следователя Подольского РУГУ МВД Дениса Туманова. Задержанный сразу заявил: он гей. Что, собственно, и без того было видно. Следак сразу позвонил своему «партнеру» — высокопоставленному чиновнику ГПУ, который не стал отмазывать друга. Этот курьез так бы и канул в лету, но недавно о «голубом» борце с преступностью вспомнили в связке с именем руководителя Госфинмониторинга Игоря Черкасского. Мы не стали бы об этом вспоминать: ничего не имеем против представителей сексуальных меньшинств, если они не лезут с нами обниматься. И еще если не воруют и не берут взятки. Увы, Черкасский не выдерживает последнее требование. Потому вынуждены уделить ему свое журналистское внимание.

Из биографии Игоря Черкасского мы узнаем, что родился он в Киеве, 28 октября 1970 года. От себя добавим – проживал на улице Карла Либкнехта на Липках. С тех пор он значительно поправил свой квартирный вопрос. Теперь у него нескромная квартира по улице Шелковичной, что на тех же Липках. А еще – более нескромный особняк в элитном, даже по меркам пафосной Кончи Заспы коттеджном городке «Золотые ворота». Стоимость подобного особняка по разным оценкам может составлять 10-12 млн долларов. Этим собственность нашего героя не ограничивается. Злые языки акцентируют особое внимание на его коллекции картин – одной из самых дорогих на просторах Украины, ценность которой по некоторым данным составляет около300 млн. долларов. Все это немного не вяжется с нынешней декларацией нардепа. Чем не повод для жесткого разбора полетов службы партийного контроля БЮТ за чистотой рядов и помыслов однопартийцев?

Если брать за точку отсчета 1990-й год, то на тот момент молодой человек был студентом не установленного учебного заведения. Если верить его Интернет-биографам – военного. А его папа Борис Ильич 02.09.1945 г.р. занимал (как явствует из записи в трудовой книжке) скромную должность разнорабочего в Институте материаловедения. А уже через год – оттуда и вовсе уволился. Видимо перестали платить крошечную зарплату.

При этом семья, состоящая из папы разнорабочего и сына студента, начиная с 1990-го года, активно затоваривалась автомобилями. В 1990-ом году был куплен ВАЗ 2106, потом еще один ВАЗ, в 1992 году — MERCEDES-BENZ 500 (оформленный на папу), потом еще какие-то автомобили. В 1995-ои MERCEDES-BENZ 420 с козырными номерами 77796КВ. В 1997 году сын приобретает FORD Expedition. Еще через год – очередной MERCEDES.

Согласитесь, в голодные 90-е годы далеко не каждый криминальный авторитет мог позволить себе такой автопарк. Машины – новые, стоили десятки тысяч долларов. И это в то время, когда 90% населения не видело доллары в глаза.

Можно выдвигать разные версии: от того, что Черкасский-старший – вышедший из подполья криминальный авторитет, до наличия неких льгот, позволявших ему регистрировать на себя машины беспошлинно. На самом деле истина где-то посредине. Знающие люди говорят, что Борис Ильич был близок к цеховикам (или в соответствии с тогдашней терминологией – был барыгой), имел соответствующие связи, в том числе и в криминальной среде. А как известно, яблоко от яблони….

К сожалению, мы не смогли уточнить детали, поскольку домашний телефон Черкасского-старшего не отвечает, а обнаружить его через его предприятие «Фармед» или «Кредо-Классик», где он состоял в штате, не удалось. Потому остается верить слухам о том, что на заре дикого капитализма молодого Игоря Черкасского наблюдали с целлофановыми кульками денег. Он-де обеспечивал киевскую братву дорогими иномарками, которые перегонялись сюда людьми в военных погонах, а заодно и уворованным с военных складов оружием.

А начинал Черкасский как простой боевик в ОПГ Авдышева. Тогда он был худой и накаченный, самолично выезжал на стрелки. Потом подрос, завел офис в новом здании отеля «Русь». Впрочем, связей с авдышевцами не разрывал. Источники, знавшие окружение Игоря Смешко (военный разведчик, побывавший во главе СБУ, если кто запамятовал), говорят, будто Черкасский работал под Игорем Фадеевым по кличке «Москва». Существует также версия, что он «ходил по Прыщом».

Ясно одно: свою «кристально честную» биографию нынешний борец с преступными капиталами начал, мягко говоря, непрозрачным образом. Поэтому панически боится журналистов, избегает интервью, и нигде не сообщает, что он делал до 1997 года.

В 1997 году, как сообщается в автобиографии, Игорь Борисович как-то вдруг материализовался из эфира, и сразу стал председателем совета директоров страховой компании «Кредо-классик», а еще – членом экспертного совета по страхованию при Кабинете министров Украины. Это был тот период, когда во главе правительства вместо смещенного со скандалом Павла Лазаренко встал Валерий Пустовойтенко.

Во власть Черкасского ввели эсдэки, под которыми на тот момент была компания «Кредо-классик». Чтобы не выдумывать велосипед, проводя собственное исследование этого периода жизни нашего героя, процитируем фрагменты из недавних публикаций в Интернете.

«Черкасского позвали соучредителем в только что созданную страховую компанию «Кредо-Классик». Что в 90-е годы можно было страховать? Предприятия, авиаперелеты, корабельный фрахт, аварийно-опасные объекты, электростанции, ядерные реакторы и… оружие. По первым пунктам клиентов для компании зятя обеспечивал тесть. А вот вторая часть бизнеса, связанная с оружием, целиком лежала на Черкасском, который стал председателем совета директоров «Кредо-Классик».

Здесь же наш герой познакомился с Натальей Ференц, 1973 года рождения, и женился на ней.

Потом была пресловутая ДУСя. Черкасский попал в нее уже с должности заместителя руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов — завотделом контроля по вопросам международного военно-технического сотрудничества Администрации Президента Украины. Это назначение в Администрацию Леонида Кучмы не могло состояться без Виктора Медведчука. «Серый кардинал» к тому времени решил установить личный контроль за оружейным бизнесом в стране. Помогал ему в этом Игорь Смешко, который тогда был под эсдэками, и возглавлял Комитет по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

С подачи Медведчука в течение двух последних месяцев 2002 года Леонид Кучма подписывает целую серию указов и распоряжений, посвященных реформированию системы оружейной торговли. В конце октября 2002 года родился указ, общая идея которого сводилась к передаче функций по контролю за военно-техническим сотрудничеством Украины с иностранными государствами Администрации Президента. Решением главы державы в одном из управлений Администрации был создан отдел, к сфере ответственности которого отнесли военно-техническое сотрудничество. Руководить отделом, прямо из кресла топ-менеджера «Кредо-Классик», посадили Игоря Черкасского. Глава Администрации Виктор Медведчук получил право влиять на выбор кандидатуры гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт». Но Черкасский не оправдал выписанных ему авансов. По части оружейного бизнеса он оказался полным профаном. В результате Кучма довольно скоро заменил его Виктором Гвоздем. И перевел заместителем Игоря Бакая в Госуправление делами».

Позволим не согласиться с утверждением, будто Черкасский не справился. На самом деле он пришел в Администрацию не столько для игры в команде Медведчука, сколько для спасения одного проекта, старт которого странным образом совпал с загадочной гибелью в ДТП генерального директора “Укрспецэкспорта” Валерия Малеева.

Дело в том, что не отходя от основной бизнес-кассы, Черкасский вошел соучредителем в некое ОАО «МК-Инвест», созданное группой приближенных первого помощника Президента Сергея Левочкина по «Банкирскому дому». В состав учредителей вошли также Сергей Святко, Вячеслав Авраменко, Ростислав Шиллер (преобразовавший «Банкирский дом» в “Укрспецимпэксбанк”), несколько коммерческих структур, в том числе – «Биржевой инвестиционный депозитарий», ООО “Украинская фондовая группа”, ОАО “Ощад-Инвест” и др.

В этот бизнес Черкасский был приглашен именно Шиллером. Что делал этот молодой тучный человек, разрываясь между эсдэками и Левочкиным, писал в те годы сайт «Украина Криминальная» в статье Галины Моисеевой «Жизнь и смерть Валерия Малеева». Позволим себе еще одну цитату.

«6 марта 2002 года в очень странной автомобильной катастрофе погиб генеральный директор “Укрспецэкспорта” Валерий Малев…Если бы 6 марта Малев не погиб, он, скорее всего, возглавил бы новую структуру, объединяющую все три рынка вооружений (новое, старое и создаваемое), плюс банки, плюс российский капитал. Идея создания этого еще не родившегося монстра под условным названием “Национальная акционерная компания (НАК) “Спецэкспорт” имела как сторонников, так и противников. Ярыми противниками были предприятия ВПК (в первую очередь харьковский танковый завод им. Малышева), имевшие внешнеэкономическую лицензию и давно ненавидевшие “Укрспецэкспорт” с его дочерними фирмами. В числе сторонников — давние друзья Малева россияне (у них изначально действует один концерн “Росвооружение”) и отечественный “Укрспецимпэксбанк” (бывший “Банкирский дом”), претендовавший на роль главного банка НАК “Спецэкспорт”… Мы уже говорили, что создание транснациональной компании активно приветствовал “Укрспецимпэксбанк”. Председатель правления “Банкирского дома” Ростислав Шиллер стал народным депутатом и первым заместителем председателя наблюдательного совета “Укрспецимпэксбанка”. Именно он на встрече с послом России Виктором Черномырдиным рассказывал о грандиозных транснациональных планах. По словам зампреда банка Сергея Святко в интервью газете “2000″, сумма начальных проектов “Укрспецимпэкса” с российским капиталом исчислялась 100 млн. грн., что подтверждает серьезность намерений сторон…

Идея Шиллера стать эксклюзивным “оборонбанком” не вызвала восторга у таких гигантов, как “Проминвестбанк”, который традиционно кредитует “малышевцев”, и ПУМБ, у которого были собственные планы на сей счет. В прошлом году “Укрспецимпэксбанк” сколотил небольшой холдинг из “Эксимбанка” и “Ощадного банка” (наблюдательный совет последнего возглавляет члена СДПУ(о) Игорь Плужников, а в состав совета входит Сергей Левочкин. Напомним — сам Ростислав Шиллер также состоит во фракции СДПУ(о). Холдинг начал активно кредитовать предприятия ВПК. В то же время был предпринят довольно странный шаг, возможно первый на пути воплощения идеи НАК: “Укрспецэкспорт” выпустил облигации на сумму 20 млн. грн. Впрочем, “оборонки” так и не стали конкурентом пресловутым “газпромовкам”. Чья-то невидимая, но твердая рука затормозила процесс создания транснационального конгломерата. Некоторые банки, скептически настроенные к “Укрспецимпэксбанку”, и ряд крупных заводов ушли в глухую оппозицию. Во всяком случае так трактуют развитие событий в курилках власти. Там же, между первой и второй сигаретами, успевают рассказать, что Малев собирался в очередной раз пообщаться с Президентом…».

Так вот, опираясь на воспоминания лиц причастных к тому бизнесу, констатируем: есть очень веские основания полагать, что «МК-Инвест» было создано под реализацию этого проекта с «оборонками». Не случайно там оказался и депозитарий, и фондовики. Якобы участвовал в этом и Гинзбург, с которым Черкасский тогда дружил. Но что-то в проекте сразу не пошло…

Мы продолжаем исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…

Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий Малев, поползли слухи, что авария была не случайной, и Шиллер как-то к этому причастен. Слухи дошли до Кучмы, и уже 16 марта Шиллера сняли с регистрации в одномандатном округе №168 в городе Чортков Тернопольской области. В соответствии с данными Государственной налоговой администрации, он занизил размер взносов в уставные фонды предприятий, учреждений и организаций в размере 355 тыс. 920 грн., не отобразив их в пятом разделе декларации. Прошел еще год-другой и Шиллер исчез из большого бизнеса. Левочкин вскоре по неизвестной причине прервал с ним отношения. Следы несостоявшегося «мега-оружейника» затерялись.

Поскольку проект развалился, Черкасскому нечего было делать на своей должности, и он перешел в Государственное управление делами к Игорю Бакаю. Но, работая там, он все это время был членом комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины. То есть у Бакая он продолжал заниматься оружейной темой. Более того, укрепил свои отношения со Смешко и его командой, которая затем отправится в СБУ работать по экономике.

В частности Черкасский сошелся с генерал-майором Андреем Тарановым, о котором в Интернете можно прочитать следующую информацию: «Последний во время работы в Израиле военнатташе “сдал” израильской разведке украинских разведчиков, работавших в сопредельных с Израилем странах, в том числе в Ливане. Когда разведчики оказались в Израиле, Таранов лично их привез в тамошнюю военную разведку «Аман». Там они были допрошены израильтянами. Если бы, к примеру, сотрудники Хезболлы в том же Ливане узнали об этой встрече, то разведчиков бы немедля ликвидировали. В бытность руководителем департамента экономической безопасности Таранов не стеснялся существенно “улучшать” свое личное благосостояние. Подаренный “Фолькваген Таурас”— только видимая часть этого “надбання”. Руководство НАК “Нефтегаз Украины” до сих пор вспоминает, как приходилось “скидываться” на день рождения Таранова. Говорят, что речь шла о сумме в сто тысяч долларов…».

Когда Таранов стал начальником департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ, он быстро подавил все коммерческие структуры, занимавшиеся нелегальными финансовыми операциями. Кроме тех, которые курировал Черкасский.

Специально под отмывание денег создали страховую компанию «София», которую зарегистрировали в соседнем с СБУ здании – на Владимирской, 29 (СБУ – это Владимирская, 33). Соучредителями фирмы выступают Александр Когут и Эдуард Шестак.

Хозяева «конвертов» и других уголовно наказуемых видов бизнеса вынуждены были обращаться именно к этим господам, чтобы решать проблемы с откупом от СБУ. С другой стороны, банкиры и страховщики улаживали свои насущные делишки через «Кредо-классик» и Черкасского. Увы, мы не входили в состав групп проверяющих, однако исходя из существовавших ставок и процентов откупного, можно смело прогнозировать: счет шел на десятки и сотни тысяч, если не более.

При этом Игорь Борисович не расставался со своей бизнес-группой, продолжая менеджировать «Кредо-классик». В этот период он активно занимается строительством коттеджных поселков под Киевом и высоток в Киеве. Его отец входит учредителем или пайщиком в несколько коммерческих структур, которые занимаются строительством под крышей ДУСи.

Говорят, отец жены – Виктор Карпович в то время был доверенным лицом Черкасского в вопросах практической коррупции. Грубо говоря, в то время, когда зять работал заместителем в Госуправлении делами, взятки передавались через тестя. Мы не вели черной бухгалтерии семейного бизнеса Черкасского, однако, нам хорошо известно, что в Администрацию президента ни в какие времена не ходили с суммами менее четырех-пяти нулей.

Бытует версия, что, работая с Бакаем в ДУСе, Черкасский сошелся с Александром Абдуллиным — самым близким и надежным партнером Бакая, который в дальнейшем примкнул к БЮТ, стал видным деятелем в окружении Юлии Тимошенко и продвинул Игоря Борисовича сначала в Киевсовет, потом – в парламент и, наконец, в Госфинуслуг. Возможно, этим можно объяснить и тягу Черкаксского к оружию. Известно, что Бакай и его окружение – большие любители охоты. Восемь «стволов», зарегистрированных на Черкасском, свидетельствуют, что тот перенял у Бакая тягу к убийству братьев наших меньших.

Что же касается нынешнего его взлета в кресло руководителя Госфинмоиторинга, то автор не склонен связывать это назначение с фигурой влиятельного БЮТ-овца Александра Абдуллина. Мы склонны к иному видению профессионально-коррупционного роста своего героя. Все проще: на момент раздела портфелей, Черкасский уже настолько мастерски отладил машину государственного «крышевания» операций по отмыванию денег, что количество лиц, заинтересованных в его назначении, как в Кабмине, так и в СБУ и в бизнесе, исчислялось десятками. Соответственно, суммы взяток составляли миллионы.

Не знаю, пожалели те, кто толкал Черкасского на Госфинмониторинг или нет, но с его приходом «абонплата» за возможность спокойного отмывания денег, неприлично возросла. Он получает ее непосредственно от самых крупных структур, и распределяет взятки между партнерами в спецслужбах, партийными покровителями и своим бизнесом. Те, кто близок к Черкасскому не может сказать ничего определенного: он и его доверенные лица чрезвычайно скрытны и «скромны в быту». Однако, с учетом молодости и резвости главного борца с финансовыми нарушениями, смело предполагают, что проценты «отчислений за спокойный сон» могут достигать десятины. А это с учетом многомиллионных афер в финансовом секторе подводит нас к опять же ежемесячным миллионным суммам, попадающим на счета Черкасского.

Вопреки обещанию не трогать опытных сотрудников, Игорь Борисович очень быстро разделил людей на тех, которые будут полезны в его коррупционно-криминальной деятельности и на всех остальных. Последних, среди которых оказались по-настоящему порядочные и честные работники, довольно жестоко выгнали. Оставшиеся перешли на «подножный корм». Переходим к пошаговому объяснению схемы работы нынешнего Госфинмониторинга.

У Черкасского есть несколько заместителей. Реально всем руководят два заместителя, выходцы из налоговой милиции – Виталий Зубрий и Ярослав Янушевич. Это люди бывшего председателя Сергея Гуржия. Насколько нам известно, в комитете на незаметной должности работает сын Гуржия, которого отец ввел в штат еще во времена своего руководства службой. Гуржий-младший — связующее звено между замами с налогово-милицейским прошлым и прежним руководством.

Валерий Кирсанов – человек СБУ. Он не порвал пуповину связи со Службой, и поэтому с ним все ясно: улаживает вопросы с Владимирской. Станислав Клюшке считается человеком Анатолия Кинаха. Так как Кинах сейчас – никто, то и Клюшке особого влияния не имеет.

Самый главный в структуре ГФМ – Аналитический департамент. В чем собственно заключается работа финансовой разведки? Она получает информацию от коммерческих структур, которые по закону должны направлять отчеты, анализирует ее, выбирает подозрительную и передает в экспертную комиссию, куда, кроме трех представителей Госфинмониторинга входят также люди от МВД, СБУ, ГНАУ и т.п. Здесь перед членами представительного собрания обнародуется информация о структурах и лицах, подозреваемых в нехороших операциях с финансами, после чего решается их судьба: какая именно структура будет работать по тому или иному случаю, согласовываются действия разных ведомств.

Для любой компании попасть на Экспертный совет все равно, что еврею в Освенцим. Выбраться оттуда без больших материальных потерь невозможно априори, поскольку приходится иметь дело уже не с финансовыми разведчиками, а с силовиками. Про аппетиты которых не стоит напоминать.

Поэтому-то Аналитический департамент для всех заинтересованных в спокойной жизни лиц – просто соль земли. Тамошний руководитель Иван Твердохлеб (пардон, за каламбур) быстро почуял, что место хлебное. И через короткое время развернулся не на шутку.

Здесь выполняют два вида работ: «профилактическую» и «на показатели». Объясним на пальцах. Скажем, банк, ломбард, или даже нотариус (список обязанных «стучать» в связи с новыми требованиями FATF сегодня весьма широк) сообщает о подозрительной транзакции. Большая сумма наличными. Или пришли люди, увешанные пулеметными лентами. Я, конечно, утрирую, но не в этом суть.

Твердохлеб и его подчиненные анализируют информацию и решают: передать на экспертный совет как подозрительную или положить под сукно, как не представляющую интереса. И тут крайне важный момент: откуда отдел получает информацию?

Официально – от специальных подразделений по борьбе с отмыванием, созданных в каждом подлежащем мониторингу финучреждении. Чаще всего – это банки. Неофициально – от «агентов» в этих самых банках. Схема такова: «агенты» сообщают, что, мол, появились лохи, которые (то ли для минимизации налогообложения, то ли по другим соображениям) совершают транзакцию, которую можно трактовать как подозрительную. Например, вносят наличными по ордеру или разбивают платеж на части.

При этом банкиры точно знают, что это не «конверты» и не «легализаторы», т.е. не те коммерческие структуры, которые вкладывают средства от какого-то криминального бизнеса в бизнес легальный. Например, зарабатывают на проститутках, а инвестируют – в недвижимость. Именно на этот контингент натаскан Госфинмониторинг.

Но прикол в том, что вся система «конвертов» и «легализаторов» полностью подконтрольна ряду лиц, имеющих, скажем так, политическое влияние. Чужие на этот рынок не забредают. А если по наивности забредают, то совсем не на долго. А вскоре в прессе появятся бодрые рапорты всяческих УБОП-ов и налоговых служб, доблестно раскрывших очередной конвертационный центр. В действительности это лишь удаление с рынка конкурентов тех «конвертов», которые находятся под крышей людей в погонах и прочих финансовых разведчиков. Собственно, работа Черкасского заключается в том, чтобы несколько десятков или даже сотен упомянутых выше коммерческих структур делали свое грязное дело и не были тронуты особо ретивыми сотрудниками.

При этом он проявляет политическое всеядие, позволяя функционировать «конвертам», находящимся как под регионалами, так и под своими, БЮТовцами. За такое понимание представители нелегального бизнеса регулярно скидываются на сытное пропитание своих покровителей, и политическая элита привычно живет с криминальной ренты.

Не удивительно, что жизнь Госфинмониторинга как такового интересует Черкасского мало. Он не горит на работе, где его видят крайне редко. Практически не вмешивается в бумажно-бюрократический процесс, сваливая все на Зубрия и Янушевича. И при этом продолжает заниматься вопросами «Кредо-классик» и других бизнесов своих партнеров – Воронова, Черепа-сына и др. А также посещать разного рода увеселительные заведения, где его подлавливают папарацци.

Твердохлеб же зарабатывает (опять каламбур вышел!) на хлеб себе и своему департаменту опять-таки через агентурную сеть в банках. Как? Да очень просто. Определенному на заклание «лоху» объясняют, что им заинтересовался Госфинмониторинг и чем это чревато. Несчастный начинает уверять, что не торгует оружием и не живет с «лохматого сейфа», а выпускает молоко. Ему привычно отвечают: «Ну, это вы прокурору потом расскажете…». Естественно, бизнесмен интересуется, нельзя ли решить вопрос миром. Немного поломавшись для проформы, ему называют сумму. Часть денег остается агентам, остальное везут Твердохлебу.

Говорят, только по одной Полтавской области, далеко не самой прибыльной по части легализации преступных капиталов, в месяц таким образом собиралось около 300 тыс. гривен. По состоянию на прошлый год и соответственно при курсе гривны к доллару 5:1. Даже если предположить, что вся Украина состоит из таких депрессивных полтавских областей, пересчет дает нам порядка полутора миллионов долларов ежемесячно. Однако, вероятно, одна Донецкая или Днепропетровская область «отчисляет» Черкасскому куда большую сумму. Думаем, не ошибемся, если спрогнозируем до 100 миллионов долларов «поступлений» в год.

Известно, что Твердохлеб подкидывает часть выручки руководству за право продолжать свою подвижническую деятельность по разводу лохов. Таким образом, перепадает Зубрию и Янушевичу. А Черкасский, как мы сказали, получает доляху непосредственно от «межпартийных касс», для этого у него есть доверенные лица в бизнесе.

Правда, некоторые обращаются напрямую, через Вячеслава Плахотишина – завсектором организационно-аналитического обеспечения деятельности председателя. Но это позволено только «своим», как правило, политически близким персонам. И, понятное дело, сам процесс выглядит цивилизованно и политкорректно: в кабинет на улицу Белорусскую, где расположено здание Госфинмониторинга, никто не носит целлофановые пакеты с наличкой, с которых Черкасский начинался как выдающийся хозяйственный деятель эпохи Кравчука-Кучмы-Ющенко.

Как человек экономически грамотный, он «берет» не борзыми щенками, а инвестициями и паевым участием на подставных лиц. А значит не удивительно, что даже во время кризиса объекты, которые строят фирмы, ориентированные на Черкасского-старшего, не имеют проблем с финансированием. Хотя такую похвальную аккуратность Черкасский начал проявлять недавно. А потому при желании его можно «схватить за яйца» по некоторым очень непрозрачным сделкам с ценными бумагами, легкомысленно оформленным им на свое имя. Но это так, к слову.

Констатируем: у Черкасского сегодня все в шоколаде, не взирая на кризис и грядущие выборы. Зато проблемы имеет Украина. Уже сейчас FATF и американцы высказывают недовольство работой нашей финансовой разведки. Они знают, что Черкасский «херит» информацию о транзакциях с преступными деньгами, а его подчиненные «щипают» совершенно не имеющих отношения к криминалу предпринимателей «для галочки». Западу это не нравится.

После соответствующих тычков из-за границы, Президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Юлии Тимошенко о необходимости предпринять эффективные шаги для обеспечения плодотворной работы Государственного комитета финансового мониторинга.

В письме глава государства отмечает: «…Как подтверждают данные проверок Генеральной прокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Речь идет о том, что участились случаи получения многомиллиардных сумм вследствие махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы».

«По сообщению Генпрокуратуры, — продолжает Президент, — активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, ненадлежащее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций. Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами — оно фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; ненадлежащей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности хозяйствующих субъектов (в качестве примера — непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ)».

«Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры для обеспечения эффективной работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и о результатах проинформировать…».

Кроме того, аналогичные письма с более подробными претензиями к работе Черкасского, разосланы почти по всем министерствам и ведомствам, работающим в связке с Госфинмониторингом. За проверкой Генпрокуратуры последовало специальное расследование силами СБУ, которое, видимо, также не даст результатов, ввиду описанной выше спайки нашего героя и спецслужб.

Особисто я шокований тим, що багато відверто корупційних ініціатив в сфері АПК попереднього уряду все ще не тільки живі, але й доводяться до нового абсурду. Окрім цього, як і раніше, аграрії скаржаться на практичну бездіяльність того, хто повинен був бути їх основним лобістом.

Спитайте в будь-якого аграрія, чи відчув він за останні п'ять років на собі хоч якусь допомогу від Міністерства аграрної політики? Мабуть, 99% відсотків відповість: «ні, лише проблеми та пряму шкоду». Із зміною міністра, схоже, мало що змінилося (нагадаю, у кінці лютого 2014 року Миколу Присяжнюка, що наразі перебуває у розшуку за розтрату майна в особливо великих розмірах, змінив Ігор Швайка).

Непопулярні та потенційно корупційні ініціативи

Нещодавно уряд підняв фіксований сільськогосподарський податок в 5,7 разів. Також уряд запровадив неповернення ПДВ при експорті зерна та насіння соняшнику, що, з економічної точки зору, означає запровадження експортного мита в 16%. Відстояти інтереси аграріїв міністерство не спромоглось.

Мало того, новий законопроект N4858, зареєстрований радником міністра аграрної політики депутатом Олександром Мирним та його колегою Ігорем Мирошниченком, яким пропонується введення 3% експортного мита на соняшникову олію, неприємно вражає. Автори мотивують цей законопроект намаганням захистити виробників насіння соняшнику.

Проте, рентабельність виробництва соняшникової олії не є високою – біля 8%. Тому, при введенні експортного мита на олію закупівельні ціни на соняшник впадуть, адже переробники будуть змушені перенести затрати на сільгоспвиробників.

Таким чином, замість підтримки сільгоспвиробників законопроект, у разі прийняття, матиме зворотний ефект: він ще більше вдарить по аграріях, які й так постраждали від вкрай низьких цін на зерно сезону, що минає. Законопроект сміливо можна було б назвати «щодо віджимання в аграріїв мільярду гривень».

Окрім запровадження нових мит, є й інші яскраві ініціативи радника міністра: наприклад, «блискуча» ідея через законопроект N4779 вивести сільськогосподарську продукцію з-під дії закону про державні закупівлі. Йдеться про ласий шматок: за даними http://z.texty.org.ua, з 2008 по 2014 рік держава витратила біля тридцяти мільярдів гривень.

До цього долучилась реанімація ідеї корпоратизації Аграрного фонду та надання йому свіжого вливання – 5 млрд. грн. Так, 18 квітня МінАПК прийняло рішення про випуск облігацій на відповідну суму.

Навряд чи збігом є також поява 28 квітня у Верховній Раді законопроекту N4787, яким пропонується повернутись до ідеї попереднього уряду про перетворення Аграрного фонду із державної установи у публічне акціонерне товариство.

Перетворення в ПАТ дозволяє Аграрному фонду відмовитись від обов'язкового обслуговування в Державній казначейській службі, натомість відкрити рахунок в комерційному банку та вільніше розпоряджатись власними коштами. Додаткові 5 млрд. грн. відкривають перед фондом нові фінансові можливості, а запропоноване радником міністра виведення операцій Аграрного фонду з-під дії Закону «Про державні закупівлі» надає безпрецедентну свободу у встановленні ціни операцій.

Мені важко уявити, що чинний міністр є не в курсі даних ініціатив, особливо коли йде мова про його наближеного радника та про специфічні реформи підпорядкованих його міністерству структур.

Ігор Швайка наразі намагається активно знайти застосування вже непотрібним державним органам. Так, 12 травня 2014 року міністр заявив, що «Держсільгоспінспекція може бути своєрідним „аграрним ФБР“ у системі Мінагрополітики».

Однак потреба у ліквідації Держсільгоспінспекції стала ще більш актуальною після нещодавнього скасування сертифікатів якості зерна, видача яких складала основну діяльності цього органу. Швайка, до-речі, зі скасуванням сертифікатів, що відстоювали усі без винятку аграрні асоціації, не погодився, сказавши, що: «сертифікація повинна бути».

Міністр публічно доручив Держсільгоспінспекції здійснити проведення «аудиту земель... з метою виявлення використання об'єктів за нецільовим призначенням». Останній раз, як Держсільгоспінспекція «бавилась в ФБР» та перевіряла законність використання земель, то дуже роздратувала працівників київських кіосків. Працівники МАФів були надзвичайно здивовані, що державний орган у сільському господарстві має право перевіряти законність використання земель у столиці.

Стара команда

Усім новим/старим ініціативам навряд чи варто дивуватись. Адже на своїх посадах залишились усі заступники колишнього міністра Миколи Присяжнюка.

Нещодавно звільнили з посади голову Держветфітослужби, залишивши за старшого першого заступника Вадима Симонова, у якого нещодавно при обшуку гучно вилучили 1,7 млн. дол. та 1,2 млн. грн.

До керівництва Держсільгоспінспекції повернули Миколу Поєдинка, який наказом Віктора Януковича в 2010 році уже призначався на цю ж посаду. Заступник його, звичайно, залишився незмінним.

От тільки в керівництва Держземагенства свіже лице – свободівець Сергій Рудик. Перший заступник також наразі незмінний.

Таким чином, старі кадри продовжують стару політику. Міністр АПК, замість діалогу з аграріями та намагання вирішення проблем галузі воліє за краще діяти автономно та доводити до абсурду сумнівні проекти попереднього уряду. То ж, виникає питання: навіщо ми взагалі маємо утримувати таке міністерство?

Чого хочуть аграрії

Аграрії, як і решта країни, хочуть змін. Їм остогидлі величезні розтрати державних коштів на непотрібні проекти та установи. Аграрії хочуть бачити нові обличчя з надією, що чиновники більше не займатимуться корупцією. Аграрії хочуть дерегуляції, оскільки це означає ліквідацію корупційних схем.

Аграріям також набридло дивитись на надмірні витрати на непотрібні державні апарати та розтрати мільярдів доларів китайських кредитів. Аграрні асоціації подали пропозиції щодо зменшення надмірного бюджету МінАПК принаймні на 2,7 млрд. грн., включаючи ліквідацію Держсільгоспінспекції. Продаж активів неефективних державних підприємств, що підпорядковуються міністерству (а таких декілька сотень), зокрема таких установ як ДПЗКУ, «Украгролізинг», «Укрспирт» тощо, може принести державному бюджету біля 10 млрд. грн. Передача земель та приміщень НААН в оренду на ринкових засадах принесе ще близько 1 млрд. грн. (приміром, згідно звіту НААН за 2012 рік приміщення Академії здавалися в оренду за заниженою ціною у 24 грн. за м2). Україна може також генерувати щонайменше 2 млрд. грн. додаткових доходів, якщо вона оптимізує процедури оренди сільськогосподарських земель державної власності.

На жаль, замість економії бюджетних коштів, люстрації та подання антикорупційних законів міністр, схоже, зайнятий сумнівними ідеями попереднього уряду та пошуком застосування уже не потрібним органам.

Як і раніше, ми бачимо ті самі обличчя на чолі головних аграрних «кормушок». На жаль, зміни, які зробив в аграрному відомстві пан Швайка за майже 3 місяці свого головування, аграрії називають лише косметичними. При цьому у Верховній Раді продовжують реєструватись законопроекти із відверто корупційними схемами.

Мар’ян Заблоцький, фінансовий аналітик, Національне бюро розслідувань України