Найбільшим акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це пише російський РБК.

Згідно з матеріалами кіпрського реєстру компаній, в кінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King в Росії компанії — Burger King Russia (Cyprus) Ltd — змінилася.

Власником 16,62% російського бізнесу стала зареєстрована на Кіпрі компанія Xomeric Holdings Ltd. За підсумками операції частка Xomeric зросла з 18,4 до 35,02%, і тепер це найбільший акціонер компанії.

Продавцем пакету виступила структура ВТБ. У прес-службі ВТБ підтвердили «частковий продаж частки в компанії». Після угоди з Xomeric структурі ВТБ належить 19,98% Burger King Russia.

Новий найбільший акціонер Burger King в Росії пов'язаний з інвесткомпанією ICU. Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих же островах ICU Investment Management Ltd.

Представник групи ICU відмовився коментувати зв'язок між фондом і російськими закусочними Burger King, що входять до її структури.

Група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», КУА «Інвестиційний капітал Україна», банк «Авангард» і КУА-АПФ «Трійка Діалог Україна».

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, згідно з яким екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Як повідомлялося, наступний президент, Петро Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак «у зв'язку з відсутністю покупців» 14 січня 2016 року президент заявив про підписання угоди, за якою передав свою частку в корпорації «Рошен» у незалежний «сліпий» траст.

Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як пише видання, на початку 2016 року голова Нацбанку Валерія Гонтарева акцентувала: в Україні немає російських банків. Є українські банки з російським капіталом.

«Якщо буде рішення РНБО стосовно цих банків, стосовно санкцій, ми будемо його виконувати», — підкреслила Гонтарева.

Для того, щоб компанія самої Гонтаревої — Фінансова група ICU — розірвала стосунки з російським капіталом та російськими чиновниками, теж знадобились санкції. Та не РНБО, а США та ЄС.

Фінансова група ICU, яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, створена 2006 року.

Складається з КУА «Інвестиційний капітал Україна», однойменної інвестиційної компанії та банку «Авангард» (з 2013 року). Співзасновником КУА «Інвестиційний капітал Україна» з моменту заснування був чоловік Гонтаревої Олег. Нині головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU holdings limited (Британські віргінські острови).

Згідно з документами Mossack Fonseca та Нацбанку України, ICU мала тісні відносини з заступником голови ВТБ банку Юрієм Соловйовим.
Фактично чверть ICU донедавна належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшори Соловйова.

Соловйов з 2008-го по 2011 рік очолював «ВТБ капітал» та був віце-президентом банку ВТБ.

З травня 2011 року посідає крісло першого заступника президента банку ВТБ. Мешкає в Лондоні. ВТБ — другий за розміром активів банк Росії, перший за розміром статутного капіталу. Заснований 1990-го року. Мажоритарний власник — уряд Російської Федерації.

Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities, видав позику у 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Гроші перерахували на рахунки Keranto в кіпрській «дочці» ВТБ — RCB Cyprus. В угоді про позику вказано поштову адресу Keranto. Вона повністю співпадає з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі Леонардо.

Угоду супроводжує Дмитро Нєдєльчев, який на сайті ICU значиться як спеціаліст з операційного управління та член інвестиційного комітету.

Точно встановити дату, коли російський державний фінансист став не лише позичальником, а співвласником ICU, неможливо.

Однак в першому ж розкритті структури власності банку «Авангард» у січні 2014 року видно: «Авангард» належить ICU через Westal Holdings Ltd. А чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management — Улютина Г.О (Росія, Москва) – має таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарева. Ще по 22,74% в керуючих партнерів — Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка.

Галина Олегівна Улютіна — дружина вищезгаданого Юрія Соловйова.

Улютіна залишається співвласницею ICU Holdings Limited і в червні 2014 року, коли сама Гонтарева продає свою частку в компанії.

В червні 2014 року Порошенко вносить її кандидатуру на голову Нацбанку України до Верховної Ради.

Варто зазначити стрімкість призначення та несподіваність кандидатури Гонтаревої.

Від першої інсайдерської інформації про можливість її кандидатури до представлення її в НБУ минуло трохи більше тижня. Згідно інформації видання «Дзеркало тижня», під час роботи інвестбанкіром Валерія Гонтарева займалась структуруванням угод та залученням фінансування для розвитку бізнесу Рошену в Росії.

Партнерство між компаніями голови НБУ та родиною держбанкіра Росії формально припиняється лише в серпні 2014 року.

Навряд чи причиною цьому може бути російська агресія, яка на той момент триває вже понад півроку. Та це розірвання стосунків співпадає у часі з секторальними санкціями США та ЄС, які вводяться проти держсектору Росії наприкінці липня. Потрапляє до санкціонних списків і ВТБ. Вже першого вересня з"ясовується, що  ICU викупила частку Галіни Улютіної.

В компанії ICU відмовились коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, відзначивши, що на їхню думку ця інформація не є суспільно цікавою та важливою.

Водночас, присутність Соловйова в Україні не завершилась із виходом з ICU.

В грудні 2014 року він дарує свою офшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталі Улютіній, 65-річній пенсіонерці з Нікополя, матері своєї дружини. У дарчій Соловйов підкреслює, що «з природньої любові та за доброю волею передає усі права та акції» і більше не має на компанію жодного впливу.

Візит до Нікополю показав, що власниця компанії, якій бізнес голови НБУ може досі бути винним мільйони доларів, живе на 4-му поверсі хрущовки і єдине, що вирізняє квартиру з-проміж інших – нові металеві двері.

Сусіди підтвердили, що Наталя Улютіна постійно проживає в Нікополі, однак на даний час вона знаходилась у Москві. Родичка Улютіних пояснила, що Наталя поїхала «сидіти з онуками».

Санкції США та ЄС, хоч і розповсюджуються на українську філію ВТБ, жодним чином не відбились на його роботі.

За словами Валерії Гонтаревої, в українському ВТБ посилений моніторинг, однак жодних претензій до банку в НБУ не має.

Окрім того, голова Нацбанку відзначила значні суми коштів, які російський банк влив в українську філію.

Згідно з інформацією від інсайдерів, нагляд НБУ виявив масштабні операції з передачі прав вимоги за валютними ОВДП офшорним компаніям, брокером у яких виступила компанія «Інвестиційний капітал Україна» (ICU). Запитання у перевіряючих викликав розподіл комісійних між держбанком і приватною компанією, що отримала від операцій левову частку прибутку.

В Ощадбанку підтвердили факт проведеної Нацбанком перевірки. «НБУ справді проводив у банку перевірку виконання вимог законодавства (в т.ч. фінмоніторингу) при операціях з валютними облігаціями для населення на пред'явника. Однак коментувати її результати банк не може у зв'язку з вимогами закону «Про банки» в плані збереження банківської таємниці», – повідомили Forbes у прес-службі Ощадбанку.

Тим часом, джерела Forbes у банку стверджують, що перевірка проводилася для аналізу фінансового стану банку після відставки попереднього керівництва (з березня 2011 по березень 2014 Ощадбанк очолював Сергій Подрєзов). У рамках проведеного співробітниками департаменту банківського нагляду НБУ аналізу документів з'ясувалося, що впродовж 2012—2013 років держбанк активно продавав валютні облігації внутрішньої позики для населення з допомогою брокера «Інвестиційний капітал Україна», співвласником якого на той момент була нинішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева.

Операції, за даними Forbes, здійснювалися за дорученням низки фізосіб, в інтересах яких брокер купував у Ощадбанку валютні ОВДП. Усього за даними джерел, за допомогою ICU в інтересах офшорних компаній транзитом через рахунки фізосіб було здійснено угод з валютними ОВДП на суму трохи менше $300 млн (загалом валютних ОВДП було продано на суму близько $1 млрд). Права вимоги за цими паперами були передані офшорним компаніям у різних юрисдикціях.

У даний момент рух коштів на рахунках цих компаній в Ощадбанку заморожено у зв'язку з підозрами, що дані кошти належать низці утікачів українських чиновників, які використовували валютні облігації для легалізації своїх коштів. «По суті, було виявлено геніальну схему: вкрадені з бюджету гроші вклали у валютні облігації уряду, ставка за якими дорівнювала близько 15% річних, – каже співрозмовник Forbes в НБУ. – Допомагала виводити ці кошти за кордон компанія «Інвестиційний капітал Україна».

При цьому і в Ощадбанку, і в НБУ запевняють, що претензій до брокера, який належав Валерії Гонтаревій, не мають. «Вони діяли в рамках законодавства», – каже один із перевіряючих. Однак є запитання до розподілу комісійних при проведені операції.

Так, за результатами перевірки виявлено, що Ощадбанк на операціях з ОВДП заробив близько 130 000 гривень. Тоді як угоди з інвестування коштів в облігації українського уряду брокери проводять в середньому за ставкою 0,5-1,5% від суми інвестицій. Тобто компанія Гонтаревої на цій угоді могла заробити в рази більше – $1,5-4,5 млн.

При цьому реальний розмір комісійних ICU для перевіряючих залишився невідомим. «Це приватна компанія, і ми не можемо її перевірити – формально порушення закону немає. Справа в тому, що кошти офшорних компаній заморожено згідно зі зверненням української влади, яка вказала на підозри у можливому зв'язку цих компаній з чиновниками Кабміну Азарова. Стосовно ICU такі підозри не висувались», – сказав один із ревізорів. Він також повідомив, що перевірка Ощадбанку, яка виявила занижені комісійні, була проведена ще за Степана Кубіва.

Forbes звернувся за коментарями до компанії «Інвестиційний капітал Україна», однак там замість відповіді вважали за краще відписати. «ICU обслуговує велику кількість клієнтів, серед яких юридичні (корпоративні клієнти, страхові компанії, компанії з управління активами – інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди тощо) та фізичні особи, резиденти і нерезиденти. По всіх операціях із цінними паперами ICU подає регулярні звіти регулюючим і контролюючим державним органам, у СРО, на фондові біржі. Угоди з ОВДП відбуваються виключно шляхом безготівкових розрахунків за принципом «поставка проти платежу» через ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», – повідомив керуючий директор групи ICU Костянтин Стеценко.

Олександр Дубінський, forbes.ua