Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину перевіряють також народного депутата Костянтина Жеваго, повідомляє НБРУ.

«Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку „Фінанси та кредит“. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», — написала заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook.

За словами Варченко, під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія у період 2007—2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між фінустановами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Далі, у 2015 році, за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку «Фінанси та кредит» саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку, що зрештою позначилося на його платоспроможності.

Як повідомляє Варченко, матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Екс-заступнику голови правління інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління – тільки розтрату.

Що було раніше: про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Крім цього, одному із екс-заступників голови правління «Фінанси та кредит» у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.

Раніше банком «Фінанси та кредит» володів відомий олігарх і нардеп Костянтин Жеваго.

У 2014 році НБУ видав «ВіЕйБі банку» Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у матеріалі ЕП Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда.

У лютому 2019 року генпрокурор Юрій Луценко змінив підслідність справи і передав її слідчим поліції та підопічним прокурорам.

Про це свідчить відповідь НАБУ на запит авторів.

У корупційному злочині щодо втрати 1,2 млрд грн підозрюють першого заступника голови Нацбанку. За законом, розслідування корупції стосовно чиновників такого рівня — виняткова підслідність НАБУ.

У бюро вважають, що Луценко порушив статтю 216 КПК щодо підслідності і статтю 36 КПК, яка забороняє передавати підслідні НАБУ справи іншим правоохоронцям.

На думку експертів, Яценюк та дружина глави МВС могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Арсена Авакова – Інна – могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів.

Про це, посилаючись на низку експертів, пише KyivPost, зазначаючи, що за словами голови проекту «Наші гроші» Олексія Шалайського, угода є корупційною, оскільки «якщо ви купуєте будь-яку частку на 1 гривню і робите з неї 9, це називають корупцією скрізь у світі».

Крім того, за словами провідного юриста «Центру протидії корупції» Олени Щербань, угода «містить ознаки відмивання грошей», тоді як нардеп від БПП Сергій Лещенко повідомив, що вже попросив НАБУ провести розслідування угоди, оскільки «у червні 2017 року Яценюк купив свою частку за 145 тис. доларів, а вже за півроку продав його сину олігарха та нардепа Жеваго за 1,5 млн доларів».

Як відомо, телеканал «Espreso.TV» створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика «Комментарии» Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу «Еспресо» у серпні 2017 року.

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу «Еспресо» Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити «Еспресо». За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

30 грудня стало відомо, що Яценюк та Інна Авакова відчужили свої частки у статутному капіталі телеканала «Еспресо» на користь іноземної компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.

Прес-секретар екс-прем’єру Ольга Лаппо повідомила, що Яценюк продав 30-відсоткову частку телеканалу «Еспресо» американській компанії за майже 1,5  млн доларів США.

Крім того, очільник Міністерства внутрішніх справ Аваков розповів у Twitter, що його дружина продала свою 40-відсоткову частку телеканалу «Еспресо» за майже 2 мільйони доларів США.

До адміністрації президента напередодні та після ухвалення державного бюджету приходили бізнесмени, судді, прокурори та очільники незалежних комісій.

Про це йдеться у сюжеті Сергія Андрушка з Радіо Свободи у програмі «Схеми», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зокрема, 21 грудня 2016 року біля будівлі журналісти помітили авто, яке належить Леоніду Крючкову. Він є рідним братом та партнером бізнесмена Дмитра Крючкова, який з літа перебуває у розшуку за підозрою розкраданні 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго».

Раніше депутат Сергій Лещенко писав, що так званим «дахом» для Дмитра Крючкова в оборудках на обленерго виступав близький соратник президента України – депутат Ігор Кононенко.

У телефонній розмові з журналістами Леонід Крючков не захотів повідомити, з якою метою ходив до АП, однак і не спростував факту такого візиту.

За кілька днів до того, як на Банковій з'явилося авто Леоніда Крючкова, до адміністрації президента приходив Гізо Углава — перший заступник директора Національного антикорупційного бюро, яке відкрило справу щодо Крючкова.

Углава запевнив, що в АП спілкувався з юридичним управлінням.

Окрім того, 16 грудня біля адміністрації президента до об’єктиву програми «Схеми» потрапив колишній виконувач обов’язків прокурора Києва Олег Валендюк. На момент зйомок він був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим.

За п’ять днів Валендюк знову прийшов на Банкову, а через два тижні – 3 січня 2017 року – його призначили заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури.

Раніше «Схеми» повідомляли, як у розпал протистояння на Майдані Валендюк отримав нагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

За день до розстрілу Небесної сотні йому призначили грошову премію «за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту».

Валендюк відомий тим, що уникнув люстрації після Революції гідності завдяки судовому рішенню Окружного адміністративного суду.

Також до АП приходив голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ суддя Борис Гулько.

Він та низка суддів суду, який він очолює, претендують на посади в оновленому Верховному суді, тестування до якого починаються вже цього місяця.

Знімальна група зафіксувала ще щонайменше два автомобілі біля адміністрації президента, що належать суддям. Одна з автівок – з автопарку Верховного суду України – заїхала на територію адміністрації президента через внутрішній дворик.

Друга автівка стояла біля центрального входу до адміністрації президента. Автомобіль з такими номерними знаками належить Опалинській Ользі Петрівні. Людина з таким же іменем нині працює суддею у Смілянському міськрайонному суді Черкаської області.

Визначатиме переможця майбутнього конкурсу суддів Верховного суду Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Цікаво, що її голова Сергій Козьяков теж частий гість Адміністрації президента України.

21 грудня 2016 року Банкову відвідав Костянтин Ващенко – головуючий на Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка обирає переможців на високі державні посади.

Голова Одеської ОДА Максим Степанов також прийшов до адміністрації президента – того ж дня, що й головуючий на комісії, яка його обрала.

Окрім вже перерахованих осіб, на Банкову приходили Микола Супрун, чоловік колишньої депутатки Людмили Супрун та колишній радник ще Віктора Януковича у часи його прем’єрства.

Також в АП були бізнесмен та колишній депутат від фракції «Батьківщина» Олександр Дубовой, нардеп «Народного фронту» Сергій Пашинський та Дмитро Дубінко — заступник генерального директора держпідприємства «Інформаційні судові системи».

Народний депутат Сергій Березенко взагалі має свій кабінет у будинку, де працює президент України.

До нього на прийом приходив депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко.

На Банкову також приходили лідер Радикальної партії Олег Ляшко з одним із головних спонсорів партії депутатом Сергієм Рибалком.

Біля Адміністрації президента знімальна група програми зустріла й народного депутата Костянтина Жеваго, нардепа «Народного фронту» Андрія Іванчука та колишнього голову
Держкомпідприємництва за часів президента Януковича Михайла Бродського.

Журналісти звернулися до АП з проханням пояснити мету візиту вищезазначених осіб на Банкову, однак отримали відповідь, що ці дані захищені законом «Про доступ до публічної інформації».