«Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, господи…Ща позвоню Баканову по поводу этого черта».

Позволим себе не согласиться с главным Зе-пацанчиком на раёне. Ходок у пацанчика, конечно, нет. Пока, по-крайней мере. Но мазу за пацанчика тянут очень авторитетные люди. Это не только Коломойский, Пинчук и Фридман. Не только Портнов, Сурков и какая-нибудь, прости господи, Валентина Матвиенко. Но еще и люди, которые работают на земле.

Например, бывший главный тренер сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов. Который в мае этого года неожиданно для самого себя так проникся политическими талантами Зеленского, что посвятил ему целых шесть постов.

Савлохов публикует фото Зеленского в полный рост и сердито защищает президента от нападок тех, кто «вчера обзывали наркоманом, а сегодня советуют, как править страной». Пишет, что ему хочется верить Владимиру Александровичу и репостит обращения Зеленского к народу. Ах да, и прекрасное: Савлохов расшаривает новости о Зеленском с заголовком «Никаких Амстердам+ больше не будет. И не надо мне предлагать долю в таких схемах».

Интересно, что еще один политический гений, которого не репостит, но регулярно лайкает Руслан Сосланович – это Андрей Портнов.

Прекрасно все это потому что Руслан Савлохов – не только тренер, но и брат легендарного Бориса Савлохова. Который был известен не только в тренерских кругах как «Савлоха» — лидер одной из крупнейших украинских ОПГ в лихих 90-х. Наперстки, рэкет, угон авто, торговля оружием, крышевание проституции и игорного бизнеса, контроль вещевых и продовольственных рынков и т.д. – в общем, все как тогда было модно. Руслан Савлохов заслуженно считался мозгом ОПГ. И поэтому не сел в тюрьму и не умер в душевой незадолго до освобождения, перенапрягшись от игры в настольный теннис, как его брат Борис. И не был расстрелян конкурентами, как брат Теймураз.

А вместо этого при поддержке друзей из правоохранительных органов легализовался, оформил бизнес на подставных лиц, и стал главным тренером сборной по вольной борьбе. Поддерживал тесную связь с Партией регионов. От Савлохова в Раду пошел его воспитанник – Эльбрус Тедеев. Который не подал ни одного законопроекта, зато успешно участвовал во всех драках регионалов, а затем стал одним из кураторов титушек-спортсменов для Антимайдана.

Руслану Савлохову неоднократно было отказано в открытии виз для поездки со сборной на международные соревнования, в частности, в США. Савлохов активно поддерживает связь с этническими группировками российского Северного Кавказа. Недоброжелатели Руслана Сослановича даже пишут о его финансовой поддержке кадыровского батальона ”Смерть”, воевавшего за ДНР на Донбассе, и подразделения ”Восток”, а также о личном знакомстве с его командиром Александром Ходаковским и совместной деятельности по поставкам оружия в Приднестровье и Армению. Нехорошие люди говорят и о доле. Но не в Амстердаме+, а в контрабанде на оккупированные территории — ЛДНР. И о том, что Савлохов выступает представителем боевиков на неформальных переговорах в Киеве.

Но где здесь Зеленский, спросите вы. Немного терпения. ОПГ Савлохова в 90-х крышевала становящийся на ноги крупный бизнес. Одними из партнеров братьев Савлоховых были другие известные братья – Буряки. Банк которых в середине 90-х обслуживал операции по ввозу ядерного топлива и вывозу отходов ядерного цикла.

Савлоховы были гарантом безопасности со стороны преступного сообщества. А после крышей Буряков стали бывшие сотрудники СБУ под руководством нынешнего главы Внешней разведки Владислава Бухарева – Владимир Баканов (однофамилец) и Геннадий Лисовой.
Как известно, Зеленский тесно связан с Буряками. Его офис в их доме на Белорусской, 6 млн долларов на депозитах в Брокбизнесбанке, которые по схемам взаимозачетов братья помогали вернуть будущему президенту в обход ФГВФЛ. Апартаменты жены президента в Крыму, купленные у Буряков по бросовой цене. Есть все основания утверждать, что Бухарев в Зе-команде – квота Буряков. Есть их люди и в списке – например, Владимир Козак, бывший юрист корпорации “Сварог Вест Груп”. Той самой, которая участвовала в схеме по возврату депозита Зеленскому.

Ну а квота партнера Буряков Савлохова – это, похоже, Жан Беленюк. 10 номер списка «Слуга народа» и второй по упоминаемости после Зеленского персонаж на странице Руслана Савлохова. Что странно. Поскольку Беленюк – борец греко-римского стиля. А Савлохов – тренер по вольной борьбе. Тем не менее, Савлохов уделяет Беленюку внимания больше, чем своему бывшему представителю в парламенте – Эльбрусу Тедееву. Савлохов фотографируется с Беленюком в разных ракурсах, проводит совместные тренировки и репостит его обращения к Зеленскому.

Ничего не имеем против спортсмена Жана Беленюка. Он – гордость страны. И, наверное, хороший человек. Но при всем уважении – борца берут в парламент не для законотворчества. А, в-третьих, для витрины, во-вторых – для тех же целей, что и Тедеева, и во-первых – по квотному принципу. Что сегодня максимально пытается продемонстрировать Руслан Сосланович.

Так что, уважаемый президент, говоря о том, что у вас «нет криминала», вы отрицаете вклад в вашу парламентскую кампанию уважаемых людей.

Вангуем, что то, что произошло на заседании – только первые вехи становления нового президента Украины. И рекомендуем в дальнейшем всем посланным (а Годунок явно не последний из них) посылать пацанчика в ответ. Уволить-то вас все равно уволят, но зато прославитесь и покажете, что вы человек. А не животное, как считает президент Украины. Тут ведь неважно, кто такой этот Годунок. А важно, что «последняя украинская надежда» оказалась даже не Януковичем, у которого хватало ума не устраивать таких выходок публично, а закомплексованным местечковым феодалом.

P.S. У нас небольшой конкурс. Отгадавший, кто третий слева на фото в первом комментарии, получит приз, который при удачном стечении обстоятельств позволит вам в будущем претендовать на пост народного депутата – борцовки и трико.

Офіс Президента України Служба безпеки України Команда ЗеленськогоГенеральна прокуратура України Андрей Портнов (Andriy Portnov)

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата позафракційного В'ячеслава Константіновського у грубому порушенні податкового та кримінального законодавства. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зокрема, як стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, нардеп нещодавно придбав автомобіль Toyota LC200, який коштує 2,4 мільйони гривень. В своїй електронній декларації за 2016 рік народний депутат Константіновський вніс інформацію про утримання ним готівкою 500 тисяч євро, 9,5 млн доларів та 10,4 мільйони гривень.

На разі, Генпрокуратура розслідує в рамках кримінального провадження можливість притягнення народного обранця до відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків і зборів.

13 липня 2017 року народний депутат заявив про складання депутатського мандату.

Алиэкспресс — левая контора, для сбыта некачественного барахла. Не покупайте там электронику и чего-либо еще дороже 100 баксов. Никаких гарантий не получаете, лишь развод. А теперь по сути:

Первый раз написал отзыв (просто накипело) и неожиданно получил быстрые отзывы. Хорошо, давайте я здесь опишу два своих печальных опыта:

Опыт 1. Я заказал мобильный телефон на сайте, у продавца, имеющего 96.4% положительных откликов. Получил телефон в течение пары месяцев, радостно пользовался им 2 дня, после чего от выключился и больше не включался. Я связался с продавцом, мне дали адрес, куда послать для починки. Я послал и... как вы понимаете, больше я не видел ни телефона ни продавца. Шоп закрыли, алиэкспресс ничего сделать не смог. ну тут еще ладно, вроде как частично моя вина (хотя не понимаю в чем же я виноват). Любезные отписки Алиэкспресса могу приаттачить, если кому интересно.

Опыт 2. После опыта 1 я подумал, ну ладно, ну прокололся, но два снаряда в одну воронку не падают. Выбрал очередной телефон, заказал... жду. Тут выползает продавец, извиняется: типа не прошел заказ через одну почтовую компанию, давайте мы пошлем через другую. а вам за это компенсация 18 баксов (за задержку типа). Ну я согласился... открыли диспут, пришли к согласию... деньги перевели быстро. с тех пор: продавец исчез, магазин закрыт, заказа я не получил. На сайте появилось, что заказ доставлен и диспут открыть уже нельзя. Претензию на продавца я тоже не смог открыть. т.к. если шоп закрывается, то вроде как и претензию предъявлять некому. Мои наезды на сайт Алиэкспресса ник чему не привели: они типа рады бы помочь, но ничего сделать не могут и обращайтесь к продавцу. Вот и весь рассказ.

Если с первой ситуацией всё понятно, то вторая была очень интересна. Мы списались с автором отзыва, чтобы понять, как так получилось. Оказалось, что он попался на такую схему мошенничества на Алиэкспресс:

Прод выставляет на Алиэкспресс лот по цене ощутимо ниже рыночной. Возможно, также предлагает дополнительные бонусы при заказе именно у него, доставку курьерской службой например.

Вы оформляете заказ, и ждете. Через некоторое время прод сообщает вам трек и говорит, что произошла накладка, например он не отправил товар курьерской службой. Да может быть что угодно. Забыл положить подарок. Отправил не тот цвет или ещё что-то. Но при этом прод предлагает вам компенсацию за накладку, которая составляет ощутимую, но не слишком значительную часть стоимости заказанного товара. Для этого он предлагает вам открыть диспут с Partial Refund на эту сумму. Допустим вы купили телефон за 100 долл, а вам предлагают рефанд в 10 долл.

Вы вроде не против. Открываете диспут. Прод перечисляет вам рефанд. Диспут закрывается

Магазин продавца на Алиэкспресс закрывается. Все товары из него пропадают. Прод на связь не выходит. Заказ не трекается и вы его не получаете.

Открыть диспут повторно вы не можете. Поэтому получить деньги обратно вы не можете.

По сути чтобы не попасться на такую схему нужно соблюдать три правила.

Тщательно выбирать продавца. Не вестись на слишком низкие цены.
Диспут это единственная ваша защита от потери денег. Думайте, когда вы его открываете и закрываете.
Никогда ничего не покупать у мошенников на aliexpress.com.

Будьте бдительны и всё будет хорошо!

Сергей Федорчук, для aliexpress.earth

БЮТ давным-давно прослыл фракцией без четко выраженных политических взглядов и без каких-либо препятствий вступления в нее, кого бы то ни было. Единственным препятствием на пути к депутатству от БЮТ стали деньги. У нашего сегодняшнего героя — Игоря Черкасского денег более чем достаточно… Другой вопрос откуда они и не вымазаны ли они кровью? Агитируя за себя и свою команду во время предвыборной гонки, Юлия Тимошенко, очевидно, вполне уверена в своих словах. Однако можно допустить, что проконтролировать лично каждого у нее нет физической возможности. Последствиями этого являются скандалы с мафиозо Фадеевым-«Москвой», «случайно затесавшимся» в партийные ряды, охотником на селян Лозинским и прочими однопартийцами. БЮТ ставит на ключевые посты и денежные потоки своих людей с неприличной репутацией. Вот на Госфинмониторинге – нардеп Игорь Черкасский.

Едва ли такое могло произойти в какой-нибудь цивилизованной стране мира, когда серьезную государственную структуру, которая призвана бороться с отмывом «грязных» денег, возглавляет человек, который всегда профессионально их отмывал. Это то же самое, что на руководство Минфином назначить вора-карманника, а в министерство культуры и духовности – проститутку. На примере Черкасского мы поможем команде БЮТ разобраться, что творится в их собственном хозяйстве.

В мае прошлого года в Киеве задержали со взяткой следователя Подольского РУГУ МВД Дениса Туманова. Задержанный сразу заявил: он гей. Что, собственно, и без того было видно. Следак сразу позвонил своему «партнеру» — высокопоставленному чиновнику ГПУ, который не стал отмазывать друга. Этот курьез так бы и канул в лету, но недавно о «голубом» борце с преступностью вспомнили в связке с именем руководителя Госфинмониторинга Игоря Черкасского. Мы не стали бы об этом вспоминать: ничего не имеем против представителей сексуальных меньшинств, если они не лезут с нами обниматься. И еще если не воруют и не берут взятки. Увы, Черкасский не выдерживает последнее требование. Потому вынуждены уделить ему свое журналистское внимание.

Из биографии Игоря Черкасского мы узнаем, что родился он в Киеве, 28 октября 1970 года. От себя добавим – проживал на улице Карла Либкнехта на Липках. С тех пор он значительно поправил свой квартирный вопрос. Теперь у него нескромная квартира по улице Шелковичной, что на тех же Липках. А еще – более нескромный особняк в элитном, даже по меркам пафосной Кончи Заспы коттеджном городке «Золотые ворота». Стоимость подобного особняка по разным оценкам может составлять 10-12 млн долларов. Этим собственность нашего героя не ограничивается. Злые языки акцентируют особое внимание на его коллекции картин – одной из самых дорогих на просторах Украины, ценность которой по некоторым данным составляет около300 млн. долларов. Все это немного не вяжется с нынешней декларацией нардепа. Чем не повод для жесткого разбора полетов службы партийного контроля БЮТ за чистотой рядов и помыслов однопартийцев?

Если брать за точку отсчета 1990-й год, то на тот момент молодой человек был студентом не установленного учебного заведения. Если верить его Интернет-биографам – военного. А его папа Борис Ильич 02.09.1945 г.р. занимал (как явствует из записи в трудовой книжке) скромную должность разнорабочего в Институте материаловедения. А уже через год – оттуда и вовсе уволился. Видимо перестали платить крошечную зарплату.

При этом семья, состоящая из папы разнорабочего и сына студента, начиная с 1990-го года, активно затоваривалась автомобилями. В 1990-ом году был куплен ВАЗ 2106, потом еще один ВАЗ, в 1992 году — MERCEDES-BENZ 500 (оформленный на папу), потом еще какие-то автомобили. В 1995-ои MERCEDES-BENZ 420 с козырными номерами 77796КВ. В 1997 году сын приобретает FORD Expedition. Еще через год – очередной MERCEDES.

Согласитесь, в голодные 90-е годы далеко не каждый криминальный авторитет мог позволить себе такой автопарк. Машины – новые, стоили десятки тысяч долларов. И это в то время, когда 90% населения не видело доллары в глаза.

Можно выдвигать разные версии: от того, что Черкасский-старший – вышедший из подполья криминальный авторитет, до наличия неких льгот, позволявших ему регистрировать на себя машины беспошлинно. На самом деле истина где-то посредине. Знающие люди говорят, что Борис Ильич был близок к цеховикам (или в соответствии с тогдашней терминологией – был барыгой), имел соответствующие связи, в том числе и в криминальной среде. А как известно, яблоко от яблони….

К сожалению, мы не смогли уточнить детали, поскольку домашний телефон Черкасского-старшего не отвечает, а обнаружить его через его предприятие «Фармед» или «Кредо-Классик», где он состоял в штате, не удалось. Потому остается верить слухам о том, что на заре дикого капитализма молодого Игоря Черкасского наблюдали с целлофановыми кульками денег. Он-де обеспечивал киевскую братву дорогими иномарками, которые перегонялись сюда людьми в военных погонах, а заодно и уворованным с военных складов оружием.

А начинал Черкасский как простой боевик в ОПГ Авдышева. Тогда он был худой и накаченный, самолично выезжал на стрелки. Потом подрос, завел офис в новом здании отеля «Русь». Впрочем, связей с авдышевцами не разрывал. Источники, знавшие окружение Игоря Смешко (военный разведчик, побывавший во главе СБУ, если кто запамятовал), говорят, будто Черкасский работал под Игорем Фадеевым по кличке «Москва». Существует также версия, что он «ходил по Прыщом».

Ясно одно: свою «кристально честную» биографию нынешний борец с преступными капиталами начал, мягко говоря, непрозрачным образом. Поэтому панически боится журналистов, избегает интервью, и нигде не сообщает, что он делал до 1997 года.

В 1997 году, как сообщается в автобиографии, Игорь Борисович как-то вдруг материализовался из эфира, и сразу стал председателем совета директоров страховой компании «Кредо-классик», а еще – членом экспертного совета по страхованию при Кабинете министров Украины. Это был тот период, когда во главе правительства вместо смещенного со скандалом Павла Лазаренко встал Валерий Пустовойтенко.

Во власть Черкасского ввели эсдэки, под которыми на тот момент была компания «Кредо-классик». Чтобы не выдумывать велосипед, проводя собственное исследование этого периода жизни нашего героя, процитируем фрагменты из недавних публикаций в Интернете.

«Черкасского позвали соучредителем в только что созданную страховую компанию «Кредо-Классик». Что в 90-е годы можно было страховать? Предприятия, авиаперелеты, корабельный фрахт, аварийно-опасные объекты, электростанции, ядерные реакторы и… оружие. По первым пунктам клиентов для компании зятя обеспечивал тесть. А вот вторая часть бизнеса, связанная с оружием, целиком лежала на Черкасском, который стал председателем совета директоров «Кредо-Классик».

Здесь же наш герой познакомился с Натальей Ференц, 1973 года рождения, и женился на ней.

Потом была пресловутая ДУСя. Черкасский попал в нее уже с должности заместителя руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов — завотделом контроля по вопросам международного военно-технического сотрудничества Администрации Президента Украины. Это назначение в Администрацию Леонида Кучмы не могло состояться без Виктора Медведчука. «Серый кардинал» к тому времени решил установить личный контроль за оружейным бизнесом в стране. Помогал ему в этом Игорь Смешко, который тогда был под эсдэками, и возглавлял Комитет по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

С подачи Медведчука в течение двух последних месяцев 2002 года Леонид Кучма подписывает целую серию указов и распоряжений, посвященных реформированию системы оружейной торговли. В конце октября 2002 года родился указ, общая идея которого сводилась к передаче функций по контролю за военно-техническим сотрудничеством Украины с иностранными государствами Администрации Президента. Решением главы державы в одном из управлений Администрации был создан отдел, к сфере ответственности которого отнесли военно-техническое сотрудничество. Руководить отделом, прямо из кресла топ-менеджера «Кредо-Классик», посадили Игоря Черкасского. Глава Администрации Виктор Медведчук получил право влиять на выбор кандидатуры гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт». Но Черкасский не оправдал выписанных ему авансов. По части оружейного бизнеса он оказался полным профаном. В результате Кучма довольно скоро заменил его Виктором Гвоздем. И перевел заместителем Игоря Бакая в Госуправление делами».

Позволим не согласиться с утверждением, будто Черкасский не справился. На самом деле он пришел в Администрацию не столько для игры в команде Медведчука, сколько для спасения одного проекта, старт которого странным образом совпал с загадочной гибелью в ДТП генерального директора “Укрспецэкспорта” Валерия Малеева.

Дело в том, что не отходя от основной бизнес-кассы, Черкасский вошел соучредителем в некое ОАО «МК-Инвест», созданное группой приближенных первого помощника Президента Сергея Левочкина по «Банкирскому дому». В состав учредителей вошли также Сергей Святко, Вячеслав Авраменко, Ростислав Шиллер (преобразовавший «Банкирский дом» в “Укрспецимпэксбанк”), несколько коммерческих структур, в том числе – «Биржевой инвестиционный депозитарий», ООО “Украинская фондовая группа”, ОАО “Ощад-Инвест” и др.

В этот бизнес Черкасский был приглашен именно Шиллером. Что делал этот молодой тучный человек, разрываясь между эсдэками и Левочкиным, писал в те годы сайт «Украина Криминальная» в статье Галины Моисеевой «Жизнь и смерть Валерия Малеева». Позволим себе еще одну цитату.

«6 марта 2002 года в очень странной автомобильной катастрофе погиб генеральный директор “Укрспецэкспорта” Валерий Малев…Если бы 6 марта Малев не погиб, он, скорее всего, возглавил бы новую структуру, объединяющую все три рынка вооружений (новое, старое и создаваемое), плюс банки, плюс российский капитал. Идея создания этого еще не родившегося монстра под условным названием “Национальная акционерная компания (НАК) “Спецэкспорт” имела как сторонников, так и противников. Ярыми противниками были предприятия ВПК (в первую очередь харьковский танковый завод им. Малышева), имевшие внешнеэкономическую лицензию и давно ненавидевшие “Укрспецэкспорт” с его дочерними фирмами. В числе сторонников — давние друзья Малева россияне (у них изначально действует один концерн “Росвооружение”) и отечественный “Укрспецимпэксбанк” (бывший “Банкирский дом”), претендовавший на роль главного банка НАК “Спецэкспорт”… Мы уже говорили, что создание транснациональной компании активно приветствовал “Укрспецимпэксбанк”. Председатель правления “Банкирского дома” Ростислав Шиллер стал народным депутатом и первым заместителем председателя наблюдательного совета “Укрспецимпэксбанка”. Именно он на встрече с послом России Виктором Черномырдиным рассказывал о грандиозных транснациональных планах. По словам зампреда банка Сергея Святко в интервью газете “2000″, сумма начальных проектов “Укрспецимпэкса” с российским капиталом исчислялась 100 млн. грн., что подтверждает серьезность намерений сторон…

Идея Шиллера стать эксклюзивным “оборонбанком” не вызвала восторга у таких гигантов, как “Проминвестбанк”, который традиционно кредитует “малышевцев”, и ПУМБ, у которого были собственные планы на сей счет. В прошлом году “Укрспецимпэксбанк” сколотил небольшой холдинг из “Эксимбанка” и “Ощадного банка” (наблюдательный совет последнего возглавляет члена СДПУ(о) Игорь Плужников, а в состав совета входит Сергей Левочкин. Напомним — сам Ростислав Шиллер также состоит во фракции СДПУ(о). Холдинг начал активно кредитовать предприятия ВПК. В то же время был предпринят довольно странный шаг, возможно первый на пути воплощения идеи НАК: “Укрспецэкспорт” выпустил облигации на сумму 20 млн. грн. Впрочем, “оборонки” так и не стали конкурентом пресловутым “газпромовкам”. Чья-то невидимая, но твердая рука затормозила процесс создания транснационального конгломерата. Некоторые банки, скептически настроенные к “Укрспецимпэксбанку”, и ряд крупных заводов ушли в глухую оппозицию. Во всяком случае так трактуют развитие событий в курилках власти. Там же, между первой и второй сигаретами, успевают рассказать, что Малев собирался в очередной раз пообщаться с Президентом…».

Так вот, опираясь на воспоминания лиц причастных к тому бизнесу, констатируем: есть очень веские основания полагать, что «МК-Инвест» было создано под реализацию этого проекта с «оборонками». Не случайно там оказался и депозитарий, и фондовики. Якобы участвовал в этом и Гинзбург, с которым Черкасский тогда дружил. Но что-то в проекте сразу не пошло…

Мы продолжаем исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…

Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий Малев, поползли слухи, что авария была не случайной, и Шиллер как-то к этому причастен. Слухи дошли до Кучмы, и уже 16 марта Шиллера сняли с регистрации в одномандатном округе №168 в городе Чортков Тернопольской области. В соответствии с данными Государственной налоговой администрации, он занизил размер взносов в уставные фонды предприятий, учреждений и организаций в размере 355 тыс. 920 грн., не отобразив их в пятом разделе декларации. Прошел еще год-другой и Шиллер исчез из большого бизнеса. Левочкин вскоре по неизвестной причине прервал с ним отношения. Следы несостоявшегося «мега-оружейника» затерялись.

Поскольку проект развалился, Черкасскому нечего было делать на своей должности, и он перешел в Государственное управление делами к Игорю Бакаю. Но, работая там, он все это время был членом комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины. То есть у Бакая он продолжал заниматься оружейной темой. Более того, укрепил свои отношения со Смешко и его командой, которая затем отправится в СБУ работать по экономике.

В частности Черкасский сошелся с генерал-майором Андреем Тарановым, о котором в Интернете можно прочитать следующую информацию: «Последний во время работы в Израиле военнатташе “сдал” израильской разведке украинских разведчиков, работавших в сопредельных с Израилем странах, в том числе в Ливане. Когда разведчики оказались в Израиле, Таранов лично их привез в тамошнюю военную разведку «Аман». Там они были допрошены израильтянами. Если бы, к примеру, сотрудники Хезболлы в том же Ливане узнали об этой встрече, то разведчиков бы немедля ликвидировали. В бытность руководителем департамента экономической безопасности Таранов не стеснялся существенно “улучшать” свое личное благосостояние. Подаренный “Фолькваген Таурас”— только видимая часть этого “надбання”. Руководство НАК “Нефтегаз Украины” до сих пор вспоминает, как приходилось “скидываться” на день рождения Таранова. Говорят, что речь шла о сумме в сто тысяч долларов…».

Когда Таранов стал начальником департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ, он быстро подавил все коммерческие структуры, занимавшиеся нелегальными финансовыми операциями. Кроме тех, которые курировал Черкасский.

Специально под отмывание денег создали страховую компанию «София», которую зарегистрировали в соседнем с СБУ здании – на Владимирской, 29 (СБУ – это Владимирская, 33). Соучредителями фирмы выступают Александр Когут и Эдуард Шестак.

Хозяева «конвертов» и других уголовно наказуемых видов бизнеса вынуждены были обращаться именно к этим господам, чтобы решать проблемы с откупом от СБУ. С другой стороны, банкиры и страховщики улаживали свои насущные делишки через «Кредо-классик» и Черкасского. Увы, мы не входили в состав групп проверяющих, однако исходя из существовавших ставок и процентов откупного, можно смело прогнозировать: счет шел на десятки и сотни тысяч, если не более.

При этом Игорь Борисович не расставался со своей бизнес-группой, продолжая менеджировать «Кредо-классик». В этот период он активно занимается строительством коттеджных поселков под Киевом и высоток в Киеве. Его отец входит учредителем или пайщиком в несколько коммерческих структур, которые занимаются строительством под крышей ДУСи.

Говорят, отец жены – Виктор Карпович в то время был доверенным лицом Черкасского в вопросах практической коррупции. Грубо говоря, в то время, когда зять работал заместителем в Госуправлении делами, взятки передавались через тестя. Мы не вели черной бухгалтерии семейного бизнеса Черкасского, однако, нам хорошо известно, что в Администрацию президента ни в какие времена не ходили с суммами менее четырех-пяти нулей.

Бытует версия, что, работая с Бакаем в ДУСе, Черкасский сошелся с Александром Абдуллиным — самым близким и надежным партнером Бакая, который в дальнейшем примкнул к БЮТ, стал видным деятелем в окружении Юлии Тимошенко и продвинул Игоря Борисовича сначала в Киевсовет, потом – в парламент и, наконец, в Госфинуслуг. Возможно, этим можно объяснить и тягу Черкаксского к оружию. Известно, что Бакай и его окружение – большие любители охоты. Восемь «стволов», зарегистрированных на Черкасском, свидетельствуют, что тот перенял у Бакая тягу к убийству братьев наших меньших.

Что же касается нынешнего его взлета в кресло руководителя Госфинмоиторинга, то автор не склонен связывать это назначение с фигурой влиятельного БЮТ-овца Александра Абдуллина. Мы склонны к иному видению профессионально-коррупционного роста своего героя. Все проще: на момент раздела портфелей, Черкасский уже настолько мастерски отладил машину государственного «крышевания» операций по отмыванию денег, что количество лиц, заинтересованных в его назначении, как в Кабмине, так и в СБУ и в бизнесе, исчислялось десятками. Соответственно, суммы взяток составляли миллионы.

Не знаю, пожалели те, кто толкал Черкасского на Госфинмониторинг или нет, но с его приходом «абонплата» за возможность спокойного отмывания денег, неприлично возросла. Он получает ее непосредственно от самых крупных структур, и распределяет взятки между партнерами в спецслужбах, партийными покровителями и своим бизнесом. Те, кто близок к Черкасскому не может сказать ничего определенного: он и его доверенные лица чрезвычайно скрытны и «скромны в быту». Однако, с учетом молодости и резвости главного борца с финансовыми нарушениями, смело предполагают, что проценты «отчислений за спокойный сон» могут достигать десятины. А это с учетом многомиллионных афер в финансовом секторе подводит нас к опять же ежемесячным миллионным суммам, попадающим на счета Черкасского.

Вопреки обещанию не трогать опытных сотрудников, Игорь Борисович очень быстро разделил людей на тех, которые будут полезны в его коррупционно-криминальной деятельности и на всех остальных. Последних, среди которых оказались по-настоящему порядочные и честные работники, довольно жестоко выгнали. Оставшиеся перешли на «подножный корм». Переходим к пошаговому объяснению схемы работы нынешнего Госфинмониторинга.

У Черкасского есть несколько заместителей. Реально всем руководят два заместителя, выходцы из налоговой милиции – Виталий Зубрий и Ярослав Янушевич. Это люди бывшего председателя Сергея Гуржия. Насколько нам известно, в комитете на незаметной должности работает сын Гуржия, которого отец ввел в штат еще во времена своего руководства службой. Гуржий-младший — связующее звено между замами с налогово-милицейским прошлым и прежним руководством.

Валерий Кирсанов – человек СБУ. Он не порвал пуповину связи со Службой, и поэтому с ним все ясно: улаживает вопросы с Владимирской. Станислав Клюшке считается человеком Анатолия Кинаха. Так как Кинах сейчас – никто, то и Клюшке особого влияния не имеет.

Самый главный в структуре ГФМ – Аналитический департамент. В чем собственно заключается работа финансовой разведки? Она получает информацию от коммерческих структур, которые по закону должны направлять отчеты, анализирует ее, выбирает подозрительную и передает в экспертную комиссию, куда, кроме трех представителей Госфинмониторинга входят также люди от МВД, СБУ, ГНАУ и т.п. Здесь перед членами представительного собрания обнародуется информация о структурах и лицах, подозреваемых в нехороших операциях с финансами, после чего решается их судьба: какая именно структура будет работать по тому или иному случаю, согласовываются действия разных ведомств.

Для любой компании попасть на Экспертный совет все равно, что еврею в Освенцим. Выбраться оттуда без больших материальных потерь невозможно априори, поскольку приходится иметь дело уже не с финансовыми разведчиками, а с силовиками. Про аппетиты которых не стоит напоминать.

Поэтому-то Аналитический департамент для всех заинтересованных в спокойной жизни лиц – просто соль земли. Тамошний руководитель Иван Твердохлеб (пардон, за каламбур) быстро почуял, что место хлебное. И через короткое время развернулся не на шутку.

Здесь выполняют два вида работ: «профилактическую» и «на показатели». Объясним на пальцах. Скажем, банк, ломбард, или даже нотариус (список обязанных «стучать» в связи с новыми требованиями FATF сегодня весьма широк) сообщает о подозрительной транзакции. Большая сумма наличными. Или пришли люди, увешанные пулеметными лентами. Я, конечно, утрирую, но не в этом суть.

Твердохлеб и его подчиненные анализируют информацию и решают: передать на экспертный совет как подозрительную или положить под сукно, как не представляющую интереса. И тут крайне важный момент: откуда отдел получает информацию?

Официально – от специальных подразделений по борьбе с отмыванием, созданных в каждом подлежащем мониторингу финучреждении. Чаще всего – это банки. Неофициально – от «агентов» в этих самых банках. Схема такова: «агенты» сообщают, что, мол, появились лохи, которые (то ли для минимизации налогообложения, то ли по другим соображениям) совершают транзакцию, которую можно трактовать как подозрительную. Например, вносят наличными по ордеру или разбивают платеж на части.

При этом банкиры точно знают, что это не «конверты» и не «легализаторы», т.е. не те коммерческие структуры, которые вкладывают средства от какого-то криминального бизнеса в бизнес легальный. Например, зарабатывают на проститутках, а инвестируют – в недвижимость. Именно на этот контингент натаскан Госфинмониторинг.

Но прикол в том, что вся система «конвертов» и «легализаторов» полностью подконтрольна ряду лиц, имеющих, скажем так, политическое влияние. Чужие на этот рынок не забредают. А если по наивности забредают, то совсем не на долго. А вскоре в прессе появятся бодрые рапорты всяческих УБОП-ов и налоговых служб, доблестно раскрывших очередной конвертационный центр. В действительности это лишь удаление с рынка конкурентов тех «конвертов», которые находятся под крышей людей в погонах и прочих финансовых разведчиков. Собственно, работа Черкасского заключается в том, чтобы несколько десятков или даже сотен упомянутых выше коммерческих структур делали свое грязное дело и не были тронуты особо ретивыми сотрудниками.

При этом он проявляет политическое всеядие, позволяя функционировать «конвертам», находящимся как под регионалами, так и под своими, БЮТовцами. За такое понимание представители нелегального бизнеса регулярно скидываются на сытное пропитание своих покровителей, и политическая элита привычно живет с криминальной ренты.

Не удивительно, что жизнь Госфинмониторинга как такового интересует Черкасского мало. Он не горит на работе, где его видят крайне редко. Практически не вмешивается в бумажно-бюрократический процесс, сваливая все на Зубрия и Янушевича. И при этом продолжает заниматься вопросами «Кредо-классик» и других бизнесов своих партнеров – Воронова, Черепа-сына и др. А также посещать разного рода увеселительные заведения, где его подлавливают папарацци.

Твердохлеб же зарабатывает (опять каламбур вышел!) на хлеб себе и своему департаменту опять-таки через агентурную сеть в банках. Как? Да очень просто. Определенному на заклание «лоху» объясняют, что им заинтересовался Госфинмониторинг и чем это чревато. Несчастный начинает уверять, что не торгует оружием и не живет с «лохматого сейфа», а выпускает молоко. Ему привычно отвечают: «Ну, это вы прокурору потом расскажете…». Естественно, бизнесмен интересуется, нельзя ли решить вопрос миром. Немного поломавшись для проформы, ему называют сумму. Часть денег остается агентам, остальное везут Твердохлебу.

Говорят, только по одной Полтавской области, далеко не самой прибыльной по части легализации преступных капиталов, в месяц таким образом собиралось около 300 тыс. гривен. По состоянию на прошлый год и соответственно при курсе гривны к доллару 5:1. Даже если предположить, что вся Украина состоит из таких депрессивных полтавских областей, пересчет дает нам порядка полутора миллионов долларов ежемесячно. Однако, вероятно, одна Донецкая или Днепропетровская область «отчисляет» Черкасскому куда большую сумму. Думаем, не ошибемся, если спрогнозируем до 100 миллионов долларов «поступлений» в год.

Известно, что Твердохлеб подкидывает часть выручки руководству за право продолжать свою подвижническую деятельность по разводу лохов. Таким образом, перепадает Зубрию и Янушевичу. А Черкасский, как мы сказали, получает доляху непосредственно от «межпартийных касс», для этого у него есть доверенные лица в бизнесе.

Правда, некоторые обращаются напрямую, через Вячеслава Плахотишина – завсектором организационно-аналитического обеспечения деятельности председателя. Но это позволено только «своим», как правило, политически близким персонам. И, понятное дело, сам процесс выглядит цивилизованно и политкорректно: в кабинет на улицу Белорусскую, где расположено здание Госфинмониторинга, никто не носит целлофановые пакеты с наличкой, с которых Черкасский начинался как выдающийся хозяйственный деятель эпохи Кравчука-Кучмы-Ющенко.

Как человек экономически грамотный, он «берет» не борзыми щенками, а инвестициями и паевым участием на подставных лиц. А значит не удивительно, что даже во время кризиса объекты, которые строят фирмы, ориентированные на Черкасского-старшего, не имеют проблем с финансированием. Хотя такую похвальную аккуратность Черкасский начал проявлять недавно. А потому при желании его можно «схватить за яйца» по некоторым очень непрозрачным сделкам с ценными бумагами, легкомысленно оформленным им на свое имя. Но это так, к слову.

Констатируем: у Черкасского сегодня все в шоколаде, не взирая на кризис и грядущие выборы. Зато проблемы имеет Украина. Уже сейчас FATF и американцы высказывают недовольство работой нашей финансовой разведки. Они знают, что Черкасский «херит» информацию о транзакциях с преступными деньгами, а его подчиненные «щипают» совершенно не имеющих отношения к криминалу предпринимателей «для галочки». Западу это не нравится.

После соответствующих тычков из-за границы, Президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Юлии Тимошенко о необходимости предпринять эффективные шаги для обеспечения плодотворной работы Государственного комитета финансового мониторинга.

В письме глава государства отмечает: «…Как подтверждают данные проверок Генеральной прокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Речь идет о том, что участились случаи получения многомиллиардных сумм вследствие махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы».

«По сообщению Генпрокуратуры, — продолжает Президент, — активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, ненадлежащее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций. Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами — оно фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; ненадлежащей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности хозяйствующих субъектов (в качестве примера — непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ)».

«Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры для обеспечения эффективной работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и о результатах проинформировать…».

Кроме того, аналогичные письма с более подробными претензиями к работе Черкасского, разосланы почти по всем министерствам и ведомствам, работающим в связке с Госфинмониторингом. За проверкой Генпрокуратуры последовало специальное расследование силами СБУ, которое, видимо, также не даст результатов, ввиду описанной выше спайки нашего героя и спецслужб.