В Киевской горгосадминистрации (КГГА) совсем не жалеют людей с хронической болезнью почек. Зная о том, что закупленные в августе 2015 года растворы для гемодиализа и кровепроводные магистрали существенно ухудшали состояние здоровья больных, Департамент здравоохранения КГГА в ноябре и декабре 2015 года снова закупил аналогичную продукцию у тех же самых поставщиков — ООО «Медицинская торговая компания» и ООО “Румед”. Как выяснилось, указанные фирмы контролируются одиозными братьями Фисталями, Файнблатами, и так или иначе связаны с коррупционными схемами авторства одиозной экс-“регионалки”, народным депутатом от Оппоблока Татьяны Бахтеевой...

О систематическом нарушении прав киевских больных KV стало известно из поручения Секретариата Кабмина № 1881/0/2-16 от 5.02.2016. Этим поручением для рассмотрения в Минздрав и КГГА было направлено письмо главы общественной организации «Нефро-Надежда» Татьяны Ольховик, адресованное 22.01.2016 премьер-министру Арсению Яценюку.

ОО «Нефро-Надежда» требует ликвидировать угрозу здоровью и жизни киевлян (больные с хронической болезнью почек IV-V степени, в основном инвалиды I группы) и привлечь к ответственности должностных лиц Департамента здравоохранения КГГА за нарушения в сфере госзакупок.

Речь в частности идет о поступившем в минувшем году в лечебные учреждения Киева жидком концентрате кислотного компонента для приготовления бикарбонатного раствора для гемодиализа “НЕМО Acet 2К”. Компонент был закуплен Департаментом здравоохранения КГГА у ООО «Медицинская торговая компания» сперва в августе 2015 года (объявление о результатах торгов № 173974, ВГЗ № 307 от 04.08.2015) на сумму 3,76 млн грн, а затем в ноябре 2015 года (объявление о результатах торгов № 236209, ВДЗ № 389 от 30.11.2015) — уже на сумму 4,75 млн грн.

Также требует расследования факт закупки за бюджетные деньги Департаментом здравоохранения КГГА кровопроводящих магистралей для гемодиализа производства Allmed Medical Gmbhу у ООО «Румед». В июле 2015 года (объявления о результатах торгов № 176341, ВГЗ № 310 от 07.08.2015) эти расходники были закуплены у ООО “Румед” на сумму 14,77 млн грн, а в декабре 2015 года (объявление о результатах торгов № 250586, ВГЗ № 404 от 21.12.2015) — на сумму 4,52 млн грн.

Напомним, что с конца августа 2015 года столичные больные, которые лечатся методами заместительной почечной терапии (гемодиализ), почувствовали значительное ухудшение своего состояния здоровья и начали бить тревогу.

8 сентября 2015 года пациенты впервые официально обратились в Департамент здравоохранения (ДОЗ) КГГА с просьбой заменить растворы по причине их низкого качества и значительного ухудшения своего самочувствия. По информации Татьяны Ольховик, в течении сентября—октября таких обращений в ДОЗ КГГА поступило немало.

Кроме того, в октябре-ноябре 2015 года в нескольких больницах города Киева были зафиксированы разрывы закупленных у ООО «Румед» кровопроводящих магистралей для гемодиализа непосредственно во время медицинской процедуры и зафиксированы их дефекты (картридж СЗ производства Allmed Medical Gmbh). Об этом профильные чиновники в КГГА также были уведомлены.

Около месяца Департамент здравоохранения КГГА никак не реагировал на поступавшие в его адрес жалобы и требования. Только 15.10.2015 “с целью проверки фактов, изложенных в жалобах” этот департамент своим приказом создал специальную комиссию, которая потом вроде как направила закупленные медпрепараты и расходники на экспертизу и обратился в Государственной службу Украины по лекарственным средствам.

Напомним, что сообщение об этом (со ссылкой на заявление директора Департамента КГГА Татьяны Донченко) появилось на официальном сайте КГГА 6 ноября 2015 года.

Днем раньше, 5 ноября, экс-замглавы КГГА по медицине Михаил Радуцкий проинформировал СМИ о том, что в киевские больницы для исправления ситуации уже начал поступать новый импортный раствор для гемодиализа мирового производителя — немецкой компании «B.Braun».

По информации ОО «Нефро-Надежда», препараты этой фирмы пациентам помогали. Но их, похоже, было явно не достаточно.

Потому уже 7 ноября 2015 года в Департамент здравоохранения КГГА поступило коллективное обращение пациентов Александровской больницы. Пациенты опять же жаловались на закупленные у ООО «Медицинская торговая компания» препараты и даже доводили до Департамента здравоохранения КГГА информацию о том, что эти препараты из-за путаницы с исходными данными, по сути, можно считать контрафактными.

В Государственном реестре свидетельство о государственной регистрации (№ 14688/2015 от 7.04.2015 г.) кислотного концентрата для гемодиализа “НЕМО Acet 2К” выдано ООО “Допомога-1”. Сам препарат по заказу ООО “Допомога-1” изготовляется в Турции на предприятии REN MED TIBBI URUNLER TIC. LTD. STI, а на упаковке указано, что производителем набора для проведения гемодиализа ТУ У 33.1-32668448-001:2010 является ООО “Медикалгруп-Украина” (свидетельство о гос. регистрации № 12737/2013 от 16.10.2014).

Александровская клиническая больница в своем письме № 2663/01 от 5.11.2015 официально уведомляло директора Госслужбы по лекарственным средствам в г. Киеве Наталью Гудзь об ухудшении состояния 44-х (!) пациентов. А о дефектах комплектов кровепроводных магистралей для гемодиализа Киевская городская клиническая больница № 3 уведомляла Наталью Гудзь письмами № 1942 от 10.11.2015 и № 2078 от 27.11.2015.

В итоге, результаты работы специальной комиссии горздрава Киева и результаты экспертизы препаратов и расходников, на которые жаловались пациенты, по сей день никому не известны. Их нигде не опубликовали. Департамент здравоохранения КГГА даже не предоставил эту информацию в ответ на официальный ОО “Нефро-Надежда”.

Вместо этого Департамент здравоохранения КГГА в конце ноября 2015 года снова закупил у ООО «Медицинская торговая компания» раствор для гемодиализа, на который непрестанно жаловались пациенты, а в декабре 2015 приобрел у ООО «Румед» и дающие сбои кровепроводящие магистрали.

И это при том, что Татьяна Донченко сама 20.11.2015 сама обращалась в Госслужбу по лекарственным средствам и Минздрав с информацией о разрывах кровепроводящих магистралей производства Allmed Medical Gmbh, поставляемых ООО “Румед”.

А 5 ноября, напомним, наличие проблемы с раствором поставляемым ООО «Медицинская торговая компания» признавал сам профильный экс-замглавы КГГА Михаил Радуцкий.

Как выяснила KV, ООО «Медикалгруп-Украина» сейчас зарегистрировано в г. Вишневом по ул. Черновола, 1а, а ООО «Допомога-1» — в г. Яготын Киевской области по ул. Шевченко, 13. Отметим, что, по информации Татьяны Ольховик, недавно эти фирмы вообще имели один адрес регистрации — г. Яготын, ул. Шевченко, 13.

Учредителями и конечными бенефициарами ООО “Допомога-1” (директор — Романова Лариса Васильевна) являются Фисталь Герман Эмилиевич и Фисталь Владимир Эмилиевич.

По информации из открытых источников, многочисленные компании сыновей известного донецкого профессора Эмиля Фисталя — Владимир и Герман Фистали — уже многие годы подряд выигрывают почти все тендеры на поставку оборудования и медпрепаратов в стране, зарабатывая сотни миллионов гривен из бюджетов всех уровней, благодаря связям с одиозной “регионалкой”, экс-министром здравоохранения Татьяной Бахтеевой.

Учредителем, директором и конечным бенефициаром ООО «Медикалгруп-Украина» является Савостина Ирина Николаевна, которая одновременно занимает должность директора благотворительного фонда Эмиля Фисталя «Детский благотворительній фонд Украина». Ранее Ирина Савостина возглавляла еще одно предприятие братьев Фисталей – фирму «Горал», которая, напомним, в 2011 году выиграла скандальный тендер на поставку машин скорой помощи Минздраву.

Учредителем, конечным бенефициаром и директором ООО “Медицинская торговая компания” (зарегистрировано в г. Киеве по ул. Грушевского, 28/2) сейчас является Светлана Николаевна Курченко. По информации СМИ, она также плотно связана с бизнесом братьев Фисталей: например, в 2012 году заменила Владимира Фисталя в составе основателей компании “Украинский центр медицинской сертификации и прогнозирования”.

В СМИ также есть информация о том, что буквально 4 июня 2015 года сотрудники отдела “К” СБУ в Киеве и Киевской области провели обыск на территории производства “Медикалгруп – Украина” в г. Вишневом. По информации СБУ, эта компания организовала там цех, в котором расходные материалы для гемодиализа, поставляемые из Египта, Китая и других стран, с нарушением санитарных норм распаковывались и маркировались как продукция немецкой фирмы «B.Braun» или как продукция собственного производства. Есть данные, что фальсифицированная ООО “Медикалгруп-Украина” продукция стала причиной как минимум 10 смертей пациентов в Днепропетровской городской больнице № 4.

Согласно регистрационным документам, учредителями ООО “Румед” (зарегистрировано в пер. Кирова,2 в г. Белгород-Днестровский Одесской области) сейчас являются Кушнир Александр Анатольевич и Жнякина Галина Васильевна. Кушнир официально выступает конечным бенефициаром и директором предприятия.

По информации издания “Наші гроші”, ООО “Румед” в свое время учредили Лилия и Леонид Файнблаты — основатели одиозной компании “Гамбрамед”. Есть данные, что связанные с Файнблатами фирмы только за последние 7 лет получил тендерных подрядов на сумму более 1 млрд грн.

"Наші гроші” также подсчитали, что с момента основания в 2008 году “Вестника госзакупок”, ООО “Румед” выиграло тендеров на поставку необходимого для гемодиализа оборудования на сумму более 297 млн грн.

По данным сайта “Медицинский контроль”, ООО “Румед” в тоже время также входит в сферу лоббизма Татьяны Бахтеевой: находится в списке из 22 компаний, напрямую или косвенно связанных с братьями Фисталь, которые постоянно поставляют медицинское оборудование и расходные материалы на централизованный и региональный сегменты рынка бюджетных закупок Украины.

Отметим, что интернет переполнен данными о том, что связанные с фамилиями Фисталь и Файнблат компании фактически составляют костяк “медицинской мафии Украины”. Как правило, выясняется, что их фирмы поставляют в лечебные учреждения препараты и оборудование сомнительного качества да еще и по завышенной цене. Например, представитель инициативной группы пациентов с хронической почечной недостаточностью Алена Романюк утверждает, что КГГА еще весной 2015 года закупила у «Медикалгруп-Украина» некачественные препараты для гемодиализа. Причем, вероятно, по цене 430 грн за канистру, тогда как цена за аналогичные препараты европейских производителей составляла 270 грн за канистру.

При этом, приходится констатировать, что новое руководство Департамента здравоохранения КГГА тоже идет на поводу у “медицинской мафии”, подвергая здоровье и жизнь пациентов постоянной угрозе, а руководство Киевсовета и столичной горгосадминистрации делает вид, что все хорошо.

Александр Евдокимов, Национальное бюро расследований Украины

Не дивно, що питання прозорості, боротьби з корупцією, реформування, підвищення фахового рівня працівників, розроблення регіональних програм по раціональному та ефективному використанню земель в Київській області, з цієї дати, відкладено до кращих часів.

На часі постають “нові задачі” команди “Люстрованих в законі” Герасимюка, Даниленка, Левцова, Кадомского, Мальованого та Луцького! З реактивною швидкістю починається вдосконалення корупційних механізмів та тіньових схем, оформлення найдорожчої землі в Україні на своїх родичів, побратимів та підставних людей, готуються рейдерські захати землі та розробляються механізми контролю над обігом всієї землі України в тому числі і сільськогосподарського призначенн, що створює умови підриву національної безпеки України, можливо вони діють на замовлення та піддиктовку Путіна???.

Здирництво та  хабарі з немічних стареньких бабусь та дідусів, які фактично загнані в безвихідь при оформленні своїх споконвіку існуючих з часів колгоспів земельних наділів. За підпис, Андрія Мальованого та ще низки “корупціонерів”  змушують віддавати останні гроші за  наказ про затверження проекту про передачу земельної ділянки у власність. Саме ця, команда «загартована часом» активно фінансує та лоббіює Луцького на посаду голови Держземагентства,  якому ще за часів Л. Черновецького вдалося професійно нанести збитки та фактично вкрасти у киян землі на сумму понад 100 міліардів гривень.

В цьому професійному «раздержавленні»  безпосередню допомогу  надають, як і раніше, «наші вірні друзі» — Артем Кадомский, Сергій Левцов  та Андрій Тарнапольский. Тут, як кажуть, — професіоналізм не проп’єш! Доречі останній купив камеру для аерофотозйомки  за 16 млн. грн, в той час  коли аналог коштував  2 млн грн.

Нехтуючи будь-якими моральними нормами, підконтрольні Мальованому Андрію начальники районних управлінь Держземагентства Київської області, поставлені в умови тотальної сплати щотиждневої данини. У разі затримки чи відмови від “співпраці”, — “спокута неминуча”, — звільнення або відсторонення від виконання обовязків без пояснень та незважаючи на обставини, сімейний стан людини, тощо. Для особливо незговірливих, “бізнес партнери”  Герисимюка та Даниленко завжди сфабрикують кримінальні справи.

Але є і позитивні винятки, -  нареші, прокуратура Київської області оголосила у розшук колишнього першого заступника міністра аграрної політики Івана Бісюка, доречі найліпшого друга Арьема Кадомського. Першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства України повідомлено про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За даними прокуратури, Бісюк незаконно погодив відчуження 350 гектарів землі у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району. Встановлено, що він, в обхід визначеної законом процедури, підписав документ, яким припинено право постійного користування земельною ділянкою державним підприємством «Пуща-Водиця». У подальшому землі вартістю понад 370 млн. грн. безоплатно передані у приватну власність фізичним особам.

Слідство кваліфікує незаконні дії чиновника за ч. 2 ст. 364 ККУ (умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Постає питання чому не висуното звинуваченя керівництву Держземагентства, яке саме й розпорядилося безоплатно передати у приватну власність фізичним особам 350 гектарів земель державного підприємства “Пуща-Водиця”? Чому мовчить та не проводить перевірки керівництво Держземагентства? Місцеві мешканці, озираючись тихенько кажуть, що власники землі є саме довірені особи Луцького, Мальованого та Кадомського! Як таке взагалі можливо? Де правоохоронці? 60 чи 70 гектарів на славнозвісному приватному підприємстві чиї?

Цікаво, але працівники ДП “Пуща-Водиця” стверджують, що в підприємства, вже при “новій владі”, саме “земельна мафія” зухвало вилучила біля 500 гектарів в межах міста Київ. Над цим питянням взагалі завіса темряви...

Аналогічна ситуація і навколо земель Національного університету біоресурсів і природокористування, який за допомогою або мовчазної згоди начальника головного управління Держземагентства у Київський області добровільно передав у комунальну власність міста Буча 120 гектарів землі.

Окремо варто згадати с. Хмільна, Києво-Святошинського району Київської області. Тут під прикриттям генеральної прокуратури, суддів, які з невідомих причин разом із прокурорами, отримали кожен по діляночці, — йдеться про зухвалий рейдерський захват ділянок площею понад 350 га! Навіть те, що цю землю багато років обробляють люди, не зупиняє “земельну мафію”.

Дерибан Біличанського лісу, увійде до історії України, як одна з найбільших земельних афер. В одній точці протистояння зіштовхнулися інтереси трьох органів місцевого самоврядування – Київської міської ради, Київської обласної ради і Коцюбинської селищної ради. Ціна питання – тисячі гектарів лісового масиву під Києвом та мільярди доларів.

Марно думати та мріяти, що Герасимюк, Даниленко, Левцов, Кадомский, Мальований та Луцький докладуть зусиль для збереження унікально лісового масиву, легень міста Києва. За нашою інформацією за їх кримінальними  вказівками працівники  здійснюють фабрикування інформації та спотворення земельного кадастру по цій справі. Тому не дивуйтесь якщо раптом родичі Герасимюка, Даниленка, Левцова, Кадомского, Мальованого та Луцького розпочнуть знищувати вікові дерава та будувати маєтки в Білічанському лісі. Розмітка тереторії вже іде повним ходом.

Про корупційні скандали в Держземагентстві України та головному управлінні Держземагентства у Київській області  писалося вже неодноразово, і ця невеличка стаття  повної картини розбазарювання земельного фонду Київщини та маштаби корупції Держземагентства і Генеральної прокуратури не відображає. Про його масштаби можна лише здогадуватися.

Сподіваємось, після зміни Генерального прокурора України та голови  Держземагентства ситуація зміниться і державне підприємство знову стане повноправним користувачем особливо цінних земель.
Іниціативна група громадського супротиву проявам корупції працює і далі, готуються наступні матеріали. Журналістське розлідування триває.

Сподіваємось, нас нарешті почують!

Олег Кравез, для Національного бюро розслідувань України

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…

Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий Малев, поползли слухи, что авария была не случайной, и Шиллер как-то к этому причастен. Слухи дошли до Кучмы, и уже 16 марта Шиллера сняли с регистрации в одномандатном округе №168 в городе Чортков Тернопольской области. В соответствии с данными Государственной налоговой администрации, он занизил размер взносов в уставные фонды предприятий, учреждений и организаций в размере 355 тыс. 920 грн., не отобразив их в пятом разделе декларации. Прошел еще год-другой и Шиллер исчез из большого бизнеса. Левочкин вскоре по неизвестной причине прервал с ним отношения. Следы несостоявшегося «мега-оружейника» затерялись.

Поскольку проект развалился, Черкасскому нечего было делать на своей должности, и он перешел в Государственное управление делами к Игорю Бакаю. Но, работая там, он все это время был членом комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины. То есть у Бакая он продолжал заниматься оружейной темой. Более того, укрепил свои отношения со Смешко и его командой, которая затем отправится в СБУ работать по экономике.

В частности Черкасский сошелся с генерал-майором Андреем Тарановым, о котором в Интернете можно прочитать следующую информацию: «Последний во время работы в Израиле военнатташе “сдал” израильской разведке украинских разведчиков, работавших в сопредельных с Израилем странах, в том числе в Ливане. Когда разведчики оказались в Израиле, Таранов лично их привез в тамошнюю военную разведку «Аман». Там они были допрошены израильтянами. Если бы, к примеру, сотрудники Хезболлы в том же Ливане узнали об этой встрече, то разведчиков бы немедля ликвидировали. В бытность руководителем департамента экономической безопасности Таранов не стеснялся существенно “улучшать” свое личное благосостояние. Подаренный “Фолькваген Таурас”— только видимая часть этого “надбання”. Руководство НАК “Нефтегаз Украины” до сих пор вспоминает, как приходилось “скидываться” на день рождения Таранова. Говорят, что речь шла о сумме в сто тысяч долларов…».

Когда Таранов стал начальником департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ, он быстро подавил все коммерческие структуры, занимавшиеся нелегальными финансовыми операциями. Кроме тех, которые курировал Черкасский.

Специально под отмывание денег создали страховую компанию «София», которую зарегистрировали в соседнем с СБУ здании – на Владимирской, 29 (СБУ – это Владимирская, 33). Соучредителями фирмы выступают Александр Когут и Эдуард Шестак.

Хозяева «конвертов» и других уголовно наказуемых видов бизнеса вынуждены были обращаться именно к этим господам, чтобы решать проблемы с откупом от СБУ. С другой стороны, банкиры и страховщики улаживали свои насущные делишки через «Кредо-классик» и Черкасского. Увы, мы не входили в состав групп проверяющих, однако исходя из существовавших ставок и процентов откупного, можно смело прогнозировать: счет шел на десятки и сотни тысяч, если не более.

При этом Игорь Борисович не расставался со своей бизнес-группой, продолжая менеджировать «Кредо-классик». В этот период он активно занимается строительством коттеджных поселков под Киевом и высоток в Киеве. Его отец входит учредителем или пайщиком в несколько коммерческих структур, которые занимаются строительством под крышей ДУСи.

Говорят, отец жены – Виктор Карпович в то время был доверенным лицом Черкасского в вопросах практической коррупции. Грубо говоря, в то время, когда зять работал заместителем в Госуправлении делами, взятки передавались через тестя. Мы не вели черной бухгалтерии семейного бизнеса Черкасского, однако, нам хорошо известно, что в Администрацию президента ни в какие времена не ходили с суммами менее четырех-пяти нулей.

Бытует версия, что, работая с Бакаем в ДУСе, Черкасский сошелся с Александром Абдуллиным – самым близким и надежным партнером Бакая, который в дальнейшем примкнул к БЮТ, стал видным деятелем в окружении Юлии Тимошенко и продвинул Игоря Борисовича сначала в Киевсовет, потом – в парламент и, наконец, в Госфинуслуг. Возможно, этим можно объяснить и тягу Черкаксского к оружию. Известно, что Бакай и его окружение – большие любители охоты. Восемь «стволов», зарегистрированных на Черкасском, свидетельствуют, что тот перенял у Бакая тягу к убийству братьев наших меньших.

Что же касается нынешнего его взлета в кресло руководителя Госфинмоиторинга, то автор не склонен связывать это назначение с фигурой влиятельного БЮТ-овца Александра Абдуллина. Мы склонны к иному видению профессионально-коррупционного роста своего героя. Все проще: на момент раздела портфелей, Черкасский уже настолько мастерски отладил машину государственного «крышевания» операций по отмыванию денег, что количество лиц, заинтересованных в его назначении, как в Кабмине, так и в СБУ и в бизнесе, исчислялось десятками. Соответственно, суммы взяток составляли миллионы.

Не знаю, пожалели те, кто толкал Черкасского на Госфинмониторинг или нет, но с его приходом «абонплата» за возможность спокойного отмывания денег, неприлично возросла. Он получает ее непосредственно от самых крупных структур, и распределяет взятки между партнерами в спецслужбах, партийными покровителями и своим бизнесом. Те, кто близок к Черкасскому не может сказать ничего определенного: он и его доверенные лица чрезвычайно скрытны и «скромны в быту». Однако, с учетом молодости и резвости главного борца с финансовыми нарушениями, смело предполагают, что проценты «отчислений за спокойный сон» могут достигать десятины. А это с учетом многомиллионных афер в финансовом секторе подводит нас к опять же ежемесячным миллионным суммам, попадающим на счета Черкасского.

Вопреки обещанию не трогать опытных сотрудников, Игорь Борисович очень быстро разделил людей на тех, которые будут полезны в его коррупционно-криминальной деятельности и на всех остальных. Последних, среди которых оказались по-настоящему порядочные и честные работники, довольно жестоко выгнали. Оставшиеся перешли на «подножный корм». Переходим к пошаговому объяснению схемы работы нынешнего Госфинмониторинга.

У Черкасского есть несколько заместителей. Реально всем руководят два заместителя, выходцы из налоговой милиции – Виталий Зубрий и Ярослав Янушевич. Это люди бывшего председателя Сергея Гуржия. Насколько нам известно, в комитете на незаметной должности работает сын Гуржия, которого отец ввел в штат еще во времена своего руководства службой. Гуржий-младший – связующее звено между замами с налогово-милицейским прошлым и прежним руководством.

Валерий Кирсанов – человек СБУ. Он не порвал пуповину связи со Службой, и поэтому с ним все ясно: улаживает вопросы с Владимирской. Станислав Клюшке считается человеком Анатолия Кинаха. Так как Кинах сейчас – никто, то и Клюшке особого влияния не имеет.

Самый главный в структуре ГФМ – Аналитический департамент. В чем собственно заключается работа финансовой разведки? Она получает информацию от коммерческих структур, которые по закону должны направлять отчеты, анализирует ее, выбирает подозрительную и передает в экспертную комиссию, куда, кроме трех представителей Госфинмониторинга входят также люди от МВД, СБУ, ГНАУ и т.п. Здесь перед членами представительного собрания обнародуется информация о структурах и лицах, подозреваемых в нехороших операциях с финансами, после чего решается их судьба: какая именно структура будет работать по тому или иному случаю, согласовываются действия разных ведомств.

Для любой компании попасть на Экспертный совет все равно, что еврею в Освенцим. Выбраться оттуда без больших материальных потерь невозможно априори, поскольку приходится иметь дело уже не с финансовыми разведчиками, а с силовиками. Про аппетиты которых не стоит напоминать.

Поэтому-то Аналитический департамент для всех заинтересованных в спокойной жизни лиц – просто соль земли. Тамошний руководитель Иван Твердохлеб (пардон, за каламбур) быстро почуял, что место хлебное. И через короткое время развернулся не на шутку.

Здесь выполняют два вида работ: «профилактическую» и «на показатели». Объясним на пальцах. Скажем, банк, ломбард, или даже нотариус (список обязанных «стучать» в связи с новыми требованиями FATF сегодня весьма широк) сообщает о подозрительной транзакции. Большая сумма наличными. Или пришли люди, увешанные пулеметными лентами. Я, конечно, утрирую, но не в этом суть.

Твердохлеб и его подчиненные анализируют информацию и решают: передать на экспертный совет как подозрительную или положить под сукно, как не представляющую интереса. И тут крайне важный момент: откуда отдел получает информацию?

Официально – от специальных подразделений по борьбе с отмыванием, созданных в каждом подлежащем мониторингу финучреждении. Чаще всего – это банки. Неофициально – от «агентов» в этих самых банках. Схема такова: «агенты» сообщают, что, мол, появились лохи, которые (то ли для минимизации налогообложения, то ли по другим соображениям) совершают транзакцию, которую можно трактовать как подозрительную. Например, вносят наличными по ордеру или разбивают платеж на части.

При этом банкиры точно знают, что это не «конверты» и не «легализаторы», т.е. не те коммерческие структуры, которые вкладывают средства от какого-то криминального бизнеса в бизнес легальный. Например, зарабатывают на проститутках, а инвестируют – в недвижимость. Именно на этот контингент натаскан Госфинмониторинг.

Но прикол в том, что вся система «конвертов» и «легализаторов» полностью подконтрольна ряду лиц, имеющих, скажем так, политическое влияние. Чужие на этот рынок не забредают. А если по наивности забредают, то совсем не на долго. А вскоре в прессе появятся бодрые рапорты всяческих УБОП-ов и налоговых служб, доблестно раскрывших очередной конвертационный центр. В действительности это лишь удаление с рынка конкурентов тех «конвертов», которые находятся под крышей людей в погонах и прочих финансовых разведчиков. Собственно, работа Черкасского заключается в том, чтобы несколько десятков или даже сотен упомянутых выше коммерческих структур делали свое грязное дело и не были тронуты особо ретивыми сотрудниками.

При этом он проявляет политическое всеядие, позволяя функционировать «конвертам», находящимся как под регионалами, так и под своими, БЮТовцами. За такое понимание представители нелегального бизнеса регулярно скидываются на сытное пропитание своих покровителей, и политическая элита привычно живет с криминальной ренты.

Не удивительно, что жизнь Госфинмониторинга как такового интересует Черкасского мало. Он не горит на работе, где его видят крайне редко. Практически не вмешивается в бумажно-бюрократический процесс, сваливая все на Зубрия и Янушевича. И при этом продолжает заниматься вопросами «Кредо-классик» и других бизнесов своих партнеров – Воронова, Черепа-сына и др. А также посещать разного рода увеселительные заведения, где его подлавливают папарацци.

Твердохлеб же зарабатывает (опять каламбур вышел!) на хлеб себе и своему департаменту опять-таки через агентурную сеть в банках. Как? Да очень просто. Определенному на заклание «лоху» объясняют, что им заинтересовался Госфинмониторинг и чем это чревато. Несчастный начинает уверять, что не торгует оружием и не живет с «лохматого сейфа», а выпускает молоко. Ему привычно отвечают: «Ну, это вы прокурору потом расскажете…». Естественно, бизнесмен интересуется, нельзя ли решить вопрос миром. Немного поломавшись для проформы, ему называют сумму. Часть денег остается агентам, остальное везут Твердохлебу.

Говорят, только по одной Полтавской области, далеко не самой прибыльной по части легализации преступных капиталов, в месяц таким образом собиралось около 300 тыс. гривен. По состоянию на прошлый год и соответственно при курсе гривны к доллару 5:1. Даже если предположить, что вся Украина состоит из таких депрессивных полтавских областей, пересчет дает нам порядка полутора миллионов долларов ежемесячно. Однако, вероятно, одна Донецкая или Днепропетровская область «отчисляет» Черкасскому куда большую сумму. Думаем, не ошибемся, если спрогнозируем до 100 миллионов долларов «поступлений» в год.

Известно, что Твердохлеб подкидывает часть выручки руководству за право продолжать свою подвижническую деятельность по разводу лохов. Таким образом, перепадает Зубрию и Янушевичу. А Черкасский, как мы сказали, получает доляху непосредственно от «межпартийных касс», для этого у него есть доверенные лица в бизнесе.

Правда, некоторые обращаются напрямую, через Вячеслава Плахотишина – завсектором организационно-аналитического обеспечения деятельности председателя. Но это позволено только «своим», как правило, политически близким персонам. И, понятное дело, сам процесс выглядит цивилизованно и политкорректно: в кабинет на улицу Белорусскую, где расположено здание Госфинмониторинга, никто не носит целлофановые пакеты с наличкой, с которых Черкасский начинался как выдающийся хозяйственный деятель эпохи Кравчука-Кучмы-Ющенко.

Как человек экономически грамотный, он «берет» не борзыми щенками, а инвестициями и паевым участием на подставных лиц. А значит не удивительно, что даже во время кризиса объекты, которые строят фирмы, ориентированные на Черкасского-старшего, не имеют проблем с финансированием. Хотя такую похвальную аккуратность Черкасский начал проявлять недавно. А потому при желании его можно «схватить за яйца» по некоторым очень непрозрачным сделкам с ценными бумагами, легкомысленно оформленным им на свое имя. Но это так, к слову.

Констатируем: у Черкасского сегодня все в шоколаде, не взирая на кризис и грядущие выборы. Зато проблемы имеет Украина. Уже сейчас FATF и американцы высказывают недовольство работой нашей финансовой разведки. Они знают, что Черкасский «херит» информацию о транзакциях с преступными деньгами, а его подчиненные «щипают» совершенно не имеющих отношения к криминалу предпринимателей «для галочки». Западу это не нравится.

После соответствующих тычков из-за границы, Президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Юлии Тимошенко о необходимости предпринять эффективные шаги для обеспечения плодотворной работы Государственного комитета финансового мониторинга.

В письме глава государства отмечает: «…Как подтверждают данные проверок Генеральной прокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Речь идет о том, что участились случаи получения многомиллиардных сумм вследствие махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы».

«По сообщению Генпрокуратуры, – продолжает Президент, – активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, ненадлежащее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций. Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами – оно фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; ненадлежащей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности хозяйствующих субъектов (в качестве примера – непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ)».

«Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры для обеспечения эффективной работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и о результатах проинформировать…».

Кроме того, аналогичные письма с более подробными претензиями к работе Черкасского, разосланы почти по всем министерствам и ведомствам, работающим в связке с Госфинмониторингом. За проверкой Генпрокуратуры последовало специальное расследование силами СБУ, которое, видимо, также не даст результатов, ввиду описанной выше спайки нашего героя и спецслужб.

Пожалуй, единственное, что может выбить Черкасского из седла – хозяйский гнев Юлии Тимошенко. Ведь она не устает заявлять о том, что самым строгим образом относится к «паршивым овцам» в своем партийном стаде. А еще госпожа премьер, как известно, ревностный борец с коррупционерами, финансовыми спекулянтами и теневыми делками. Смеем предположить, что толика информации о порядках, царящих в финразведке под предводительством однопартийца Черкасского, подтолкнет Юлию Владимировну хоть и к запоздалому, но единственно верному выводу…