Найбільшим акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це пише російський РБК.

Згідно з матеріалами кіпрського реєстру компаній, в кінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King в Росії компанії — Burger King Russia (Cyprus) Ltd — змінилася.

Власником 16,62% російського бізнесу стала зареєстрована на Кіпрі компанія Xomeric Holdings Ltd. За підсумками операції частка Xomeric зросла з 18,4 до 35,02%, і тепер це найбільший акціонер компанії.

Продавцем пакету виступила структура ВТБ. У прес-службі ВТБ підтвердили «частковий продаж частки в компанії». Після угоди з Xomeric структурі ВТБ належить 19,98% Burger King Russia.

Новий найбільший акціонер Burger King в Росії пов'язаний з інвесткомпанією ICU. Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих же островах ICU Investment Management Ltd.

Представник групи ICU відмовився коментувати зв'язок між фондом і російськими закусочними Burger King, що входять до її структури.

Група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», КУА «Інвестиційний капітал Україна», банк «Авангард» і КУА-АПФ «Трійка Діалог Україна».

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, згідно з яким екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Як повідомлялося, наступний президент, Петро Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак «у зв'язку з відсутністю покупців» 14 січня 2016 року президент заявив про підписання угоди, за якою передав свою частку в корпорації «Рошен» у незалежний «сліпий» траст.

Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.

У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як «фінансиста Порошенка».

Ще один факт — свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст».

Депутати з БПП називають Пасенюка одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу Порошенка.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

Відповідно до секретного документу, ICU уклав угоду з купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.

Пізніше був виявлений ​ зв'язок цих компаній з оточенням екс-президента Януковича.

28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Оголошений у розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко стверджує, що президент Петро Порошенко намагався купити телеканал «112 Україна».

Про це він заявив виданню «Страна», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

"Одного разу Порошенко попросив мене купити для нього телеканал «112 Україна», – заявив Онищенко, який зараз переховується від українських правоохоронців в Лондоні.

За словами нардепа, таке побажання прозвучало в травні 2015 року.

Онищенко стверджує, що поки тривали переговори про купівлю-продаж Порошенко запропонував підписати меморандум – угоду про наміри, що припускає пом'якшення інформаційної політики каналу по відношенню до президента — в обмін на допомогу в переоформлення ліцензій телеканалу і зняття з нього санкцій Нацради з телебачення і радіомовлення.

Видання наводить документ.

У той же час, за словами Онищенка, переговори про купівлю затягнулися через фінансові причини.

«Почався торг. Порошенко хотів, щоб канал купили-продали за $17 млн, а власник телеканалу Андрій Подщипков просив мінімум $ 25 млн», – заявив нардеп.

За його словами, на якомусь з етапів в переговорному процесі з'явився інвестбанкір Макар Пасенюк, а точніше його як попутного переговірника підрядила адміністрація президента.

За словами Онищенка, Пасенюк запропонував оформляти все на офшорну компанію, яка потім спливла в Панамському скандалі. А саме – Prime Asset Partners Limited, яка належить Порошенку.

За словами Онищенка, щоб збити ціну на телеканал «112-Україна», підконтрольна президенту Нацрада з телебачення і радіомовлення провела перевірку телеканалу і оголосила цілу серію попереджень щодо цифрової ліцензії і спробувала відкликати її через суд.

«У цій же логіці прокуратура порушила проти власника телеканалу, Андрія Подщипкова, кримінальну справу. АП попросила Подщипкова призначити на телеканал зрозумілу для Банкової людину. Подщипков погодився, однак йому незабаром вручили підозру. АП не стримала слово, фактично кинули власника. Він емігрував, виїхав. Зараз у Лондоні», – сказав Онищенко.

Онищенко також заявив виданню, що вийшов з переговорів в останніх числах травня.

У коментарі «Українській правді» Онищенко підтвердив свою заяву, а на запитання, чому саме зараз він про це заговорив, відповів:

«Тому що зараз канал намагаються в рейдерський спосіб захопити, на власника каналу порушили кримінальну справу і відбирають канал».

На запитання, чи думає він, що за цим зараз теж стоїть Порошенко, нардеп теж відповів ствердно.

Зараз команда Порошенка знову займається питанням покупки телеканалів, стверджує «Страна».

Ідеологом процесу, за даними інформованих джерел видання в Адміністрації президента, виступає друг Порошенка Ігор Кононенко і близький до нього медіа-менеджер Дмитро Носиков.

Останньому приписують ідею створення медіа-холдингу, який об'єднав би під одним президентської дахом три провідних новинних телеканали – 5 канал (нині належить президенту), телеканал 112 і NewsOne (його власник — опозиційний нардеп Євген Мураєв).

«Українська правда» звернулася по офіційний коментар до адміністрації президента та до інвестбанкіра Пасенюка.

Як відомо, видання «Страна» належить екс-головному редактору видання «Вести» Ігорю Гужві.

Рік тому Геннадій Корбан заявляв, що президент Петро Порошенко завершує переговори з придбання телеканалу «News One» у представників Миколи Азарова, а також телеканалу «112» – у представників екс-голови МВС Віталія Захарченка.

Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як пише видання, на початку 2016 року голова Нацбанку Валерія Гонтарева акцентувала: в Україні немає російських банків. Є українські банки з російським капіталом.

«Якщо буде рішення РНБО стосовно цих банків, стосовно санкцій, ми будемо його виконувати», — підкреслила Гонтарева.

Для того, щоб компанія самої Гонтаревої — Фінансова група ICU — розірвала стосунки з російським капіталом та російськими чиновниками, теж знадобились санкції. Та не РНБО, а США та ЄС.

Фінансова група ICU, яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, створена 2006 року.

Складається з КУА «Інвестиційний капітал Україна», однойменної інвестиційної компанії та банку «Авангард» (з 2013 року). Співзасновником КУА «Інвестиційний капітал Україна» з моменту заснування був чоловік Гонтаревої Олег. Нині головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU holdings limited (Британські віргінські острови).

Згідно з документами Mossack Fonseca та Нацбанку України, ICU мала тісні відносини з заступником голови ВТБ банку Юрієм Соловйовим.
Фактично чверть ICU донедавна належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшори Соловйова.

Соловйов з 2008-го по 2011 рік очолював «ВТБ капітал» та був віце-президентом банку ВТБ.

З травня 2011 року посідає крісло першого заступника президента банку ВТБ. Мешкає в Лондоні. ВТБ — другий за розміром активів банк Росії, перший за розміром статутного капіталу. Заснований 1990-го року. Мажоритарний власник — уряд Російської Федерації.

Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities, видав позику у 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Гроші перерахували на рахунки Keranto в кіпрській «дочці» ВТБ — RCB Cyprus. В угоді про позику вказано поштову адресу Keranto. Вона повністю співпадає з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі Леонардо.

Угоду супроводжує Дмитро Нєдєльчев, який на сайті ICU значиться як спеціаліст з операційного управління та член інвестиційного комітету.

Точно встановити дату, коли російський державний фінансист став не лише позичальником, а співвласником ICU, неможливо.

Однак в першому ж розкритті структури власності банку «Авангард» у січні 2014 року видно: «Авангард» належить ICU через Westal Holdings Ltd. А чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management — Улютина Г.О (Росія, Москва) – має таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарева. Ще по 22,74% в керуючих партнерів — Костянтина Стеценко і Макара Пасенюка.

Галина Олегівна Улютіна — дружина вищезгаданого Юрія Соловйова.

Улютіна залишається співвласницею ICU Holdings Limited і в червні 2014 року, коли сама Гонтарева продає свою частку в компанії.

В червні 2014 року Порошенко вносить її кандидатуру на голову Нацбанку України до Верховної Ради.

Варто зазначити стрімкість призначення та несподіваність кандидатури Гонтаревої.

Від першої інсайдерської інформації про можливість її кандидатури до представлення її в НБУ минуло трохи більше тижня. Згідно інформації видання «Дзеркало тижня», під час роботи інвестбанкіром Валерія Гонтарева займалась структуруванням угод та залученням фінансування для розвитку бізнесу Рошену в Росії.

Партнерство між компаніями голови НБУ та родиною держбанкіра Росії формально припиняється лише в серпні 2014 року.

Навряд чи причиною цьому може бути російська агресія, яка на той момент триває вже понад півроку. Та це розірвання стосунків співпадає у часі з секторальними санкціями США та ЄС, які вводяться проти держсектору Росії наприкінці липня. Потрапляє до санкціонних списків і ВТБ. Вже першого вересня з"ясовується, що  ICU викупила частку Галіни Улютіної.

В компанії ICU відмовились коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, відзначивши, що на їхню думку ця інформація не є суспільно цікавою та важливою.

Водночас, присутність Соловйова в Україні не завершилась із виходом з ICU.

В грудні 2014 року він дарує свою офшорку Quillas Equities – донора ICU – Наталі Улютіній, 65-річній пенсіонерці з Нікополя, матері своєї дружини. У дарчій Соловйов підкреслює, що «з природньої любові та за доброю волею передає усі права та акції» і більше не має на компанію жодного впливу.

Візит до Нікополю показав, що власниця компанії, якій бізнес голови НБУ може досі бути винним мільйони доларів, живе на 4-му поверсі хрущовки і єдине, що вирізняє квартиру з-проміж інших – нові металеві двері.

Сусіди підтвердили, що Наталя Улютіна постійно проживає в Нікополі, однак на даний час вона знаходилась у Москві. Родичка Улютіних пояснила, що Наталя поїхала «сидіти з онуками».

Санкції США та ЄС, хоч і розповсюджуються на українську філію ВТБ, жодним чином не відбились на його роботі.

За словами Валерії Гонтаревої, в українському ВТБ посилений моніторинг, однак жодних претензій до банку в НБУ не має.

Окрім того, голова Нацбанку відзначила значні суми коштів, які російський банк влив в українську філію.

Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе исполнительного директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенка.

Про траст в ответе юриста говорится исключительно в будущем времени.

В ответ на вопрос касательно фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, оказалось, что офшорная фирма была не одна.

«Prime Asset Partners Limited была основана летом 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen. После ее основания компания не совершала никакой деятельности, кроме той, которая указана ниже. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV».

Юридический советники Петра Порошенко оправдывают создание офшорной пирамиды президентом тем, что это «соответствует рыночной практике в Украине для компаний, которые подлежат продаже стратегическим инвесторам».

Напомним, во время пресс-конференции 14 января 2016 года президент Петр Порошенко заявил о подписании в этом году договора, по которому он передал свою долю в корпорации Roshen в независимый «слепой» траст.

«Что предусматривает этот траст? Первое: на все время моей каденции как президента ни я, ни никто другой не может этот траст разорвать. Второе: по этому договору ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы. В качестве управителя этого траста назначен респектабельный иностранный банк первой категории, который будет владеть, контролировать и управлять активами», — сказал он.

Журналисты сообщают, что президент создал компанию в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах, куда вывел активы «Рошен», чтобы не платить в Украине налоги с продажи. А упаковка в виде траста должна была скрыть весь процесс. Очевидно, по замыслу никто так и не должен был узнать, какой именно «Рошен» продают — украинский или островной, говорится в журналистском расследовании.

Когда речь идет о деньгах, президент Украины готов откровенно нарушать закон. В декларации за 2014-й год он вообще не указал, что создал компанию за границей. В ответе его юристов читаем следующее: «Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. В соотвествии с требованиями к декларированию имущества в 2014-м году, включать в декларацию необходимо информацию об акциях, имеющих номинальную стоимость»

Юристы Порошенко говорят неправду. Есть документ, который подтверждает, что президент — владелец  тысячи акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. А в его декларации, где в пункте «Размер вкладов в уставной капитал предприятия, в том числе и за границей», стоит прочерк.

О регистрации фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI) на имя президента Петра Порошенка стало известно благодаря расследованию «Слідстфо.Інфо». Оно является частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором приняли участие 380 журналистов из разных стран. Партнером проекта стал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование началось после того, как неизвестный источник отправил в немецкую газету Süddeutsche Zeitung материалы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Всего к марту 2016 года источник передал журналистам 11,5 миллиона файлов объемом 2,6 терабайта.