Фірма «Газтрейд» намагається в судовому порядку змінити умови угод, а також розірвати деякі угоди на постачання палива, укладені за результатами тендерів з Міністерством оборони протягом 2017 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Така інформація міститься в численних судових документах, які проаналізував проект «Марлін».

Зокрема Господарський суд Дніпропетровської області розглядає позовну заяву "Газтрейд" про розірвання одразу шести угод з Міноборони, укладених влітку 2017 року на постачання різного виду палива загальною вартістю понад 700 млн гривень.

Ще в одній судовій справі ТОВ «Газтрейд» в середині грудня домігся перенести строки постачання бензину загальною вартістю 75 млн гривень з жовтня на кінець грудня 2017 року.

Проблеми «Газтрейд» пов’язані з кримінальними справами іншої скандальної фірми ТОВ «Трейд Коммодіті». З останньою ТОВ «Газтрейд» уклало угоду на виробництво палива.

ТОВ «Трейд Коммодіті» заключив угоду на постачання газового конденсату необхідного для виробництва палива з ТОВ «Хімпродторг ЛТД», яке в свою чергу  закупило газ за зовнішньоекономічним контрактом з компанією «Реtro Energy Group Limited» (м. Дубаї, Арабські Емірати).

Судом встановлено, що ТОВ «Хімпродторг ЛТД» здійснив ввезення на територію України газового конденсату, але не пройшов митне оформлення. В серпні відкрито кримінальне провадження.

На думку митників, службовими особами ТОВ «Хімпродторг ЛТД» з метою зменшення розміру сплати митних платежів внесені недостовірні відомості до митної декларації, що призвело до заниження ПДВ на суму понад 800 тисяч грн.

Паралельно триває кримінальна справа, порушена НАБУ в 2016 році. На думку детективів, «Трейд Коммодіті» причетна до злочинної схеми посадових осіб Міноборони щодо закупівлі палива.

У грудні 2017 року адвокат заявила у суді, що арешт рахунків ТОВ «Трейд Коммодіті» може призвести до збитків у розмірі 142,5 млн гривень для держбюджету, у зв'язку з неможливістю виконання ТОВ «Газтрейд» своїх договірних зобов'язань перед Міністерством оборони.

Причина перегляду угод з Міноборони також криється в штрафних санкціях на користь держави. За порушення строків постачання продукції "Газтрейд" має сплатити пеню у розмірі 0,1% вартості продукції, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

А за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Також відшкодовується вартість завданих збитків.

За даними YouControl ТОВ «Газтрейд» утворене в кінці 2016 року зі статутним капіталом 1 тисяча гривень у м. Дніпро. У січні минулого року фірму оформили на Дмитра Львова з м. Кам’янське Дніпропетровської області. У тому ж місті зареєстроване згадане «Трейд Коммодіті».

За даними «Наших грошей» протягом 2013—2014 років Дмитро Львов керував ТОВ «Нафта Кепітал Груп», заснованим компанією з управління активів «Капітал Групп». Серед співвласників останньої – співробітники групи «НЕСТ» інвестора «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка, який був затриманий НАБУ по згаданому кримінальному провадженню НАБУ.

Вже в квітні новостворене ТОВ «Газтрейд» виграло перші контракти від Міноборони на суму понад півмільярда гривень. Загалом протягом минулого року «Газтрейд» отримало від військового відомства контрактів на два мільярди гривень.

В тендерних пропозиціях були підкладені переважно довідки від виробника палива ТОВ «Трейд Коммодіті», яке входить в бізнес-групу Андрія Адамовського. Останній партнер впливового нардепа від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до «Коммодіті» заперечує.

Поліція розслідує кримінальну справу щодо відчуження з ДП «Житомирський бронетанковий завод» (ЖБТЗ) 20 двигунів на суму 6,89 млн грн.

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

З матеріалів справи відомо, що на початку жовтня 2014 року директор «ЖБТЗ» доручив працівникам вилучити зі складу непорушного запасу мобілізаційного резерву 20 двигунів УТД-20.

Офіційно двигуни вилучили для  виконання регламентних робіт по переконсервації. Обладнання перевезли до дизельного цеху, де й перевірили його працездатність.

Після цього  двигуни були вивезені з підприємства у невідомому напрямку без будь-яких дозвільних документів. Їх вартість поліція оцінила в 6,89 млн грн.

Коли двигуни почали розшукувати, директор «ЖБТЗ» написав листа керівництву концерну «Укроборонпром», що це обладнання належить ТОВ "НВК «Техімпекс».

В результаті перевірки поліція встановила, що ще 20 двигунів УТД-20 в листопаді-грудні 2014 року були поставлені до центральної бази бронетанкового майна ВЧ А0297 в Києві.

Слідчий в суді попросив надати дозвіл на проведення позапланової перевірки «ЖБТЗ» для проведення зустрічної звірки ТОВ "НВК «Техімпекс» та ВЧ А0297. Суд клопотання слідчого задовольнив.

Дизельні двигуни УТД-20 встановлюють на бойових машинах піхоти (БМП), бойових машинах десанту (БМД) та на самохідних артилерійських установах.

Засновниками ТОВ "НВК «Техімпекс» Юрій Кравченко, Ігор Перехов та Євгеній Ващілін. Останній – син Віктора Ващіліна, який свого часу очолював Державну службу експортного контролю. Цій фірмі Міністерство оборони продавало стрілецьку зброю по заниженим цінам.

В 2014 році ДП «ЖБТЗ» очолював Сергій Бутенко. Він є співзасновником ТОВ "ТВФ «Брек», яке зараз намагається відсудити у завода 7 гусеничних тягачів. Фірма стверджує, що без документів передала «ЖБТЗ» машини для перефарбування та участі у параді на 9 травня.

Крім того зараз розслідується кримінальна справа про укладання угоди що мала ознаки фіктивності між ДП «ЖБТЗ» і фірмою «Укрвагонремтранс» вартістю 24,7 млн грн. За цією угодою завод встиг оплатити 17,8 млн грн.

В липні 2015 року «ЖБТЗ» за результатами кадрового конкурсу очолив Олексій Бабич. Це брат Андрія Бабіча – заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому».

У лютому апеляційний суд Львівської області залишив під арештом колишнього заступника директора Житомирського бронетанкового заводу, якого підозрюють у розтраті держмайна та привласненні понад 23 млн грн.

До речі, колишній директор Львівського бронетанкового заводу підозрюється у привласненні мільйонів грн. Слідство підозрює колишнього керівника держпідприємства «Львівський бронетанковий завод» в тому, що він протягом грудня 2014 року — січня 2015 року, за попередньою змовою з іншими особами і з використанням підприємств з ознаками фіктивності, зловживаючи службовим становищем, заволодів державними коштами оборонного замовлення в сумі понад 2 млн гривень.

Про це пишуть видання «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних закупівель».

Як зазначається, замовлені рульові гвинти, лопаті й комбіновані агрегати управління для гвинтокрилів для Мі-8.

«Гвинти й агрегати постачатиме ТОВ „Авіа Снаб Сервіс“, загалом ця фірма отримає 5,37 млн гривень», — пише видання.

Основними власниками компанії є росіяни: 52% статутного капіталу в Алімджана Ісхакова (Казань), ще 42% — у Костянтина Рижова (Санкт-Петербург), решта 6% у директора фірми Сергія Кіршина з Кривого Рогу.

Фірма заснована у 2011 році, має 8 тис гривень статутного капіталу, тендери почала вигравати у 2011 році, за цей час отримала замовлень на 52,79 млн гривень.

Решту 7,2 млн гривень отримає ТОВ «Кросс Авіа» черкащанина Віталія Ткаченка.

Фірма заснована у 2010 році, має 900 гривень статутного капіталу, вигравати тендери почала у 2012 році, отримавши на сьогоднішній день замовлень на 14,82 мільйона грн.

Окрім цих двох компаній на тендер більше ніхто не подавався.

Міністерство оборони очолює Полторак Степан Тимофійович.