Стала известна еще одна коррупционная схема в которой замешаны семья Авакова, непосредственно МВД и работники правовых органов. Граждане Кривопуст Константин Викторович совместно со своей командой и работники адвокатской компании «Правовой партнер»: Шубенков Антон Михайлович, Соломяник Дмитрий Владимирович и Андрийчук Руслан Борисович занимаются отмыванием денег и участвуют в хищении бюджетных средств.

Местом работы «адвокатской компании» является закрытый ресторан «Vogue Cafe». Пока служба безопасности отеля охраняет двери 11 этажа гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv «видные юристы» принимают кокаин и «решают вопросы».

Кривопуст и Ко. нередко заявляют клиентам, что «менты и налоговики у них на зарплате», потому никакое лишнее внимание правоохранителей не помешает работе их финансовых схем по хищению бюджетных средств.

Кто же такой Константин Кривопуст? В первую очередь, уголовник, которого прямо сейчас судят за хищение госсредств. В Подольском суде Киева рассматривается уголовное дело, в рамках которого Кривопуст и подельники проходят как обвиняемые по статьям №191 и №205 уголовного кодекса (хищение и фиктивное предпринимательство). К сведенью, дело ведет судья Зубец Ю.Г., если кому интересно.

Во-вторых, Кривопуст Константин и его друзья – «кидалы» с опытом. В июле 2015 года тот якобы оказывал некоему гражданину Житомира юридические услуги – и, конечно же, «кинул его» на приличную сумму. По факту преступления в Святошинском РУ Киева заведено дело №12015100080007858, но который год его искусственно «тормозят» взятки.

За Кривопустом числиться еще одно дело – №12017100070003113 – но уже в Подольском управлении полиции Киева. Столичные «копы» были не особо разговорчивы, но схема все же ясна:  фигурант использовал поддельный паспорт на имя Дяденчука Александра Владимировича (серия и номер паспорта: ES 006992) занимался страхованием и микро-кредитами – словом, «обрабатывал» и так нищих людей.

«Послужной список» этого человека длинный, но первым приводом был сбыт кокаина и других наркотических веществ. Как видим, наркодилер далеко пошел.

Но главный вопрос – откуда же деньги? Финансирует конверт-центр Алякин Алексей — беглый российский бизнесмен ныне скрывающийся в Киеве. Это реальный владелец ПАТ «АПЕКС БАНК» (номинальными являются братья Кузнецовы) и ряда щебневых карьеров на территории Украины. Из достоверных источников стало известно, что в своей преступной деятельности «Кривопуст, Алякин и ко» используют «Страховую компанию «ГРІНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС», код ЕДРПОУ – 34981210. Это финансовая пирамида, собирающая средства из потребительских страховых продуктов, чтобы дальше направлять их через ипотечное строительство и выводить на личные счета путем присвоения чужого имущества.

Но и это еще не все! Кривопуст Константин помогал выводить активы банка Пшонки-младшего (ПАТ «БГ БАНК»). Эту схему достаточно доходчиво расписали журналисты в расследовании «Наші гроші».

В деле участвовал замглавы Главы правления банка Вадим Дратвером, который помог Кривопусту вывести активы банка на кипрские офшоры. Но Дратвера «прикрыли», а сам Кривопуст Константин уже договаривается с судьей, чтобы снизить сумму залога для Дратвера и выхода его з СИЗО, пока тот не начал «сливать» подельников, чтобы как-то облегчить свою участь.

Вся эта история упирается в самую масштабную аферу Кривопуста – схему хищения денег МВД, выделенную на закупку рюкзаков для бойцов АТО. Их, мы напомним, покупали у фирмы сына Авакова, у которого недавно провели обыск. Именно Константин Кривопуст выстроил для Авакова схему отвода похищенных денег, полученных за так и не поставленные рюкзаки.

Самое время НАБУ  взять «великого комбинатора», который помогает грабить государство в его самый тяжелый период.

Нестор Косиор, Национальное бюро расследований Украины

Новоназначенная замминистра МВД Арсена Авакова 24-летняя Анастасия Деева, до замужества — Шмалько, в 6 и 7 созывах Рады работала помощницей депутатов от «Партии регионов».

Об этом, как сообщает Национальное бюро расследований Украины, говорится на сайте «Посипаки», где перечислены помощники парламентариев всех созывов.

Так, в 6 и 7 созывах Верховной Рады Деева работала помощницей депутата от «Партии регионов» Леонида Кожары, а после того, как он возглавил МИД в правительстве Николая Азарова.

Также, некоторое время она числилась помощником «регионалки» Елены Нетецкой (близкой соратницы покойного экс-премьера Крыма Василия Джарты).

Также она была доверенным лицом кандидат в нардепы Юрия Андрушко на выборах 2014 года (97 округ Киевская область).

Деева предпочитает недешевые дизайнерские вещи и «шопится» за границей.

По данным издания Style Insider, которому она дала интервью под именем политолога Анастасии Франк,  среди ее любимых брендов: Acne, Stella McCartney, MM6, &Other Stories, COS.

«В основном одежду я покупаю за границей во время командировок или отдыха. Мекка шоппинга для меня — это Швеция и Дания», — хвастается Деева.

Отметим, что в своей электронной декларации за 2015 год новоиспеченная замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции задекларировала лишь 4380 грн стипендии. Также она указала 7 грн в качестве «дивидендов и процентов» и $24 373 дохода, полученного за границей.

Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о том, что из администрации президента постоянно раздают указания.

Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время», сообщает sprotiv.org.

«Очень простой пример. В Ренийский [самый удаленный от Одессы город региона, на границе с Молдовой и Румынией] порт мог вложить €6 млн латвийский инвестор, несколько сотен ренийцев могли бы получить работу. Это депрессивный порт. Но звонит мне и главе порта четырежды судимый депутат [фракции Народный фронт Евгений] Дейдей и от имени главы МВД говорит, что латвийцев нельзя пускать. Причем тут МВД к порту в Рени? Почему вообще четырежды судимый сидит в парламенте и позволяет себе звонить, обсуждая со мной такие темы?», — отметил Саакашвили.

Одесский губернатор считает, что администрацию портов в Украине контролирует глава МВД Арсен Аваков, а это «договорняк с Арсением Яценюком».

Кроме того, Саакашвили раскритиковал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

«У Романа Насирова, главы Государственной фискальной службы, есть начальник — министр финансов Александр Данилюк. Он говорит, что Насиров — бандит, открыто говорит, кричит прямо. Так чего же его не снимет? Потому что его [Данилюка] тоже снимут в ту же минуту. Кто снимет? Хомутынник. Контролирует всю фискальную систему в Украине некий Виталий Хомутынник [экс-регионал, депутат, лидер партии Відродження]. Депутаты, премьеры, министры — никто ничего не решает, а решает все Хомутынник. Так, может, мы Конституцию перепишем? Так и запишем там: у нас нет ни президента, ни премьера, а есть Хомутынник. Этот Хомутынник держит у себя, как Кощей в яйце, душу правительства. Может в любой момент ее разбить, и Гройсман полетит вообще. Этот гордиев узел надо разрубить», — отметил он.

Саакашвили подчеркнул, что в Украине надо ликвидировать «феномен Хомутынника».

«Не может больше продолжаться этот феномен Хомутынника. Не может Хомутынник держать в заложниках всю страну. У нас что было? При премьере Яценюке было теневое правительство, группа олигархов, которые все контролировали. Сейчас то же самое. Опять Хомутынник, Ангерт, еще какие‑то фамилии называются. Реально — не Кличко, не Порошенко, не Саакашвили, а другие люди. С этим надо заканчивать», — резюмировал глава Одесской области.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян назвал лжецом и негодяем журналиста издания «Дорожный контроль» Ростислава Шапошникова, который опубликовал информацию о коррупционных действих Трояна.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Напомним, 17 марта 2016 года, было опубликовано новое видео со скрытой камеры в кабинете замминистра МВД Сергея Чеботаря на котором Вадим Троян обсуждал вопрос получения коррупционного дохода.

«Только, что вернулся домой и открыв инет увидел видео о том, как будто мне дает консультации злодей-консультант. Проработал начальником в Киевском ГУ больше года. И не один сотрудник не может сказать, что брал с кого-то деньги. Или заставлял , что- то решать. Хочу передать привет всем люстрированным начальникам , бывшему БЭП Киевской области, арестованным и выгнанным крышевателям в форме — вас уже нет среди нашей Национальной полиции. И кому не нравится то , что мы пытаемся изменить и улучшить , так же нужно задуматься об уходе. Сделать ФЕЙК в виде каких-то звуков и слов — вы этим ничего не добьётесь.А дрр контроль Шапошникова,негодяя и лжеца, пишущего и разгоняющего за деньги из-за рубежа, пошлю подальше», — заявил Троян.

Видеозаписи при участии Вадима Трояна была сняты в ноябре-декабре 2014-го сотрудниками СБУ путем установки скрытой видеокамеры в кабинете Сергея Чеботаря. Ранее, «Дорожный контроль» публиковал видео из этого кабинета, как Сергей Чеботарь решал вопрос о продаже своей фирме по заниженной стоимости строительного песка находившегося на балансе МВД. В последующем, фирма должна была продать песок конечному покупателю по коммерческой стоимости. Разницу Чеботарь и Аваков хотели положить себе в карман.

Из этого же архива записей СБУ было опубликовано видео при участии сына Авакова — Александра, который вместе с Чеботарем планировал продать государству военные рюкзаки для АТО по завышенной цене, а разницу положить себе в карман. После публикаций видео из кабинета Чеботаря, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство №42015000000002699 по ст. 387 УК — розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

Согласно решению Печерского суда г. Киева от 10.12.2015, «Переглядом вказаних відеороліків установлено, що вказані записи зроблені Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби Безпеки Українипід час здійснення контррозвідувальної діяльності (контррозвідувальна справа № 808) та у подальшому були легалізовані та долученідо кримінального провадження № 12014110100000953 від 14.06.2014».

Таким образом, аутентичность видеозаписей из кабинета Сергей Чеботаря, в том числе при участи Вадима Трояна, подтверждает как сама Генеральная прокуратура, так и Печерский районный суд г. Киева. Однако, замглавы Нацполиции предпочитает не высказывать оскорблений в адрес ГПУ и суда, а свою злость решил направить на журналиста Ростислава Шапошникова, который лишь распространил видеозаписи из материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре.

Стоит уточнить, откуда вообще появился Вадим Троян и почему его назначили на должность замглавы Нацполиции Украины. Как сообщил известный украинский журналист Владимир Бойко, Троян является давним бизнес-партнером Арсена Авакова. «Троян у 2010 – 2012 роках очолював контрольоване Аваковим ТОВ «Одеські цифрові комунікації», яке надавало послуги під брендом «Тріолан» і формально належало партнеру Авакова – колишньому начальнику управління по справах преси та інформації Харківської ОДА О.Ліпчанському», — пишет Бойко.

«Внаслідок конфлікту між Ліпчанським і Аваковим у 2011 році (фактично за спиною Ліпчанського стояв Кернес) Аваков позбувся своєї частки в компанії, прямим наслідком чого стало припинення ТОВ «Одеські цифрові комунікації» трансляції передач належного Авакову телеканалу АТН. Але Троян зберіг вірність Авакову й у 2012 році звільнився з ТОВ «Одеські цифрові комунікації», натомість очоливши ТОВ «Сіті інвестком», що надає телекомунікаційні послуги в Київській області», — говорит журналист.

«Після призначення Авакова міністром Троян був обласканий посадою начальника ГУ МВС України в Київській області. Тепер він іде на підвищення й фактично буде керувати поліцією: Деканоїдзе внесла кандидатуру Вадима Трояна на призначення першим заступником голови Національної поліції України», — написал Бойко.

Новый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян собирал с сотрудников ГАИ до $100 тыс в месяц и организовывал фонды, в которые заставлял предпринимателей перечислять деньги под видом помощи бойцам АТО. Об этом идет речь на видеозаписях со скрытой камеры в кабинете заместителя внутренних дел Украины Сергея Чеботаря, которые получил в свое распоряжение сайт «Дорожный контроль».

Об єтом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Ранее, «Дорожный контроль» размещал видеозаписи со скрытой камеры как Сергей Чеботарь и Арсен Аваков разворовали строительный песок, который был на балансе МВД. Также публиковались записи скрытой камеры, как сын Авакова — Александр вместе с Чеботарем обманывали государство и продавали МВД военные рюкзаки по завышенной цене. Теперь «ДК» опубликовал новое видео о коррупции еще одного псевдопатриота — Вадима Трояна.

«Смотри, поставь перед ними задачу», — говорит Чеботарь. «Да, я понял», — отвечает Троян. «Что тебе нужно наполнение для того чтобы ты помогал... подразделениям и на все прочие нужно такое вот количество. Все», — учит Чеботарь Вадима Трояна, которого Арсен Аваков в 2014-м назначил на должность начальника УМВД Киевской области. «По общестенному, у тебя ГАИ есть. А тут мне нужно чтобы райотделы, давай, скажи чтобы у меня была какая то аккамуляция на счету в фонде, и на то, и на АТО...», — учит Чеботарь.

Чеботарь пояснил Трояну, что нужно подключать УБЭП и «прессовать» предпринимателей чтобы они давали деньги. «Я у них спрошу, с кем у них можно по-честному», — говорит Троян. «Каждый УБЭП Киевской области может взять 150-200 тыс на ремонт каждый месяц. Это любой райотдел может. Вот и считай, если в месяц 200 000 долларов...», — рассказывает Чеботарь Трояну сколько можно «заработать» на вымогательстве у фирм «на ремонт».

«ГАИшники тебе могут в месяц...50...100 тыс баксов», — рассказывает Чеботарь еще один источник дохода. Также, замминистра обучил Трояна, как нужно делать ремонт в райотделах. «Ты должен сказать, ты должен обеспечить, машину купить, ремонт... порядок там навести. Ты понял? Что там два уазика купит? Все, это не твое дело. Он купит. Он возьмет фирму и скажет — оплатите, чтобы сделали ремонт», — говорит Чеботарь.

Сергей Чеботарь сказал Вадиму Трояну создать «фонд» для аккумуляции средств: "Чтобы там в месяц 100 тыс долларов было. «Я просто так и думал, часть буду в АТО направлять, а часть буду — покращувать жизнь», — ответил Троян. «Например, для АТО тебе могут закупать, а тебе нужно чтобы ты, как бы отправлял в АТО», — советует Чеботарь как украсть деньги на АТО. «Тебе нужен свой фонд чтобы они в этот фонд для тебя перечисляли. А там где нужно, райотделам поставь задачу», — советует опытный Чеботарь.

Чеботарь сказал Трояну, чтобы назначил ответственного по сбору денег. «Скажи, делай что сказали и он не будет думать что. А нет, давай я вызову их всех сюда, ты будешь, я буду, я поясню», — говорит Чеботарь. «Ты скажи, у меня есть вопросы...ремонты, миротворцы, будем говорить так, мне нужно чтобы я мог обеспечить. Тысяч 200 в месяц чтобы я там имел. И второе, у меня стоит вопрос, для людей, чтобы они видели, что вы, что то поменяли», — рассказывает Чеботарь основания для вымогательство денег.

Сергей Чеботарь обучил Вадима Трояна, что за все должны платить фирмы — они должны ремонтировать райтоделы, покупать автомобили, наполнять Фонд «помощи АТО». Вадим Троян абсолютно согласился с такими методами работы. И вот, спустя полтора года, Трояна назначили заместителем главы Национальной полиции Украины. Видимо, Троян хорошо усвоил урок. Интересно, как в полку «АЗОВ» относятся к своему руководителю, который собирал деньги на «помощь АТО», а на самом деле воровал эти деньги на пару с Сергеем Чеботарем?

"В соответствии с духом и смыслом реформы МВД начался процесс кадровых изменений в милиции. Сегодня Начальником УВД Киевской области назначил заместителя командира полка особого назначения «Азов» майора Вадима Трояна. Вадим Троян, офицер — в боевых условиях доказавший свое право на ДОВЕРИЕ общества, — заявил глава МВД Арсен Аваков 31 октября 2014 г. ·

«Вадим Троян, в прошлом — начальник штаба батальона „Азов“, Почетный гражданин и один из освободителей Мариуполя — назначен первым заместителем Главы Национальной Полиции. Так, не словом, а делом добровольцы пришедшие на призыв защитить Украину в самые тяжелые моменты её истории — смогут её развивать и защищать на высоких государственных постах», — заявил Антон Геращенко 4 марта 2016 года.

Заместитель главы Национальной полиции Алексей Руденко построил огромный дом в закрытом дачном городке в селе Пуховка Броварского района на Киевщине, в котором также имеют недвижимость ряд бывших и нынешних правоохранителей.

Об этом сделали сюжет «Наші Гроші», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Отмечается, что дом Руденко, площадью 430 квадратных метров, имеет три этажа и спуск для лодки.

Журналисты установили, что практически весь период строительства этого дома Руденко работал в структуре МВД и не занимался предпринимательством, как и его жена и сын.

Официальная биография чиновника гласит, что до 2010 года Руденко работал в структуре МВД: в уголовном розыске, после заместителем начальника ГУМВД в Киеве и начальником криминальной милиции. В 2010 году он уволился по собственному желанию, после чего оформил право собственности на указанный дом.  Тогда же правоохранитель приобрел новый внедорожник Audi Q7, а его сын Тарас – Mercedes ML 250. В последней декларации сын указан как инспектор  Киевской городской таможни с годовым доходом 28 тыс. грн.

После Майдана Руденко вернулся в органы, возглавил ГУБОП в звании генерал-майора и был назначен заместителем главы МВД Арсена Авакова.

В письменном ответе на запрос журналистов чиновник заявил, что начал строить дом в 2005 году, а доход его семьи во время службы в МВД был достаточным, чтобы закончить строительство. Также, по словам генерала полиции, обе машины были куплены из собственных сбережений за 300 тысяч гривен каждая.

Бывший глава Киевской милиции Валерий Коряк, которого Генпрокуратура подозревает в непосредственном участии в разгоне активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года, утверждает, что в событиях той ночи виноват тогдашний глава администрации президента Сергей Левочкин.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

По словам Коряка, возле стелы на Майдане Независимости после 20.00 остались люди не студенческого возраста, а взрослые мужчины, которым были даны четкие указания оказывать сопротивление правоохранителям. В этом был лично заинтересован Левочкин, поскольку Виталий Захарченко, в то время глава МВД, собирался занять пост главы администрации президента, и потому Левочкину нужно было дискредитировать соперника.

Коряк проводит аналогии с историей во Врадиевке Николаевской области и событиями на Майдане 30 ноября: имела место «одна и та же модель поведения протестующих».

«В 2013 одним из кандидатов на назначение главой администрации президента был министр внутренних дел Захарченко вместо Сергея Левочкина. Тонкая интрига, которая была сплетена Левочкиным, поскольку имидж Захарченко после Врадиевской ходы был несколько размыт и он не был назначен на должность главы администрации президента», — заявил Коряк.

Также Левочкин, по словам Коряка, является причастным к информации, которая появилась в СМИ после событий ночи 30 ноября.

«Не без участия того же Левочкина были подключены СМИ, которые снимали ролики утром возле скорой помощи о том, что побили детей. Это не были дети, детей никто не тронул», — рассказал Коряк.

Ранее был опубликован отчет ГПУ, СБУ и МВД о расследовании преступлений против активистов Майдана. Так решение о разгоне активистов Евромайдана принимал непосредственно четвертый президент Украины Виктор Янукович. Указ на реализацию этих действий получили бывшие глава МВД Виталий Захарченко и секретарь СНБО Андрей Клюев. Именно они поручили исполнение указа замсекретарю СНБО Владимиру Сивковичу, главе киевской милиции Валерию Коряку и бывшему мэру Киева Александру Попову. Руководили действиями силовиков экс-замглавы киевской милиции Петр Федчук и командир столичного «Беркута» полковник Сергей Косюк.

Установлено, что во время разгона было вытеснено более 300 евромайдановцев. Всего было избито 84 человека, из них 17 студентов.

http://nv.ua/publications/kak-razvivaetsja-biznes-i-drugie-vnutrennie-dela-glavy-mvd-arsena-avakova-91824.html?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=our_pages

Арсен Аваков, оказавшись в кресле главы МВД, не только сумел вернуть все утраченные ранее бизнес-активы, но и посредством семьи активно зарабатывает на добыче газа, занижая его стоимость и “оптимизируя” налоги
У министра внутренних дел Арсена Авакова есть безобидное хобби: он коллекционирует рисунки земляка — харьковского авангардиста Василия Ермилова. В коллекции главы МВД их уже несколько. Цена каждого может достигать $15 тыс. И это еще недорого: полноценные полотна этого живописца стоят по сотне тысяч долларов. Не исключено, что в ближайшем будущем министр раскошелится и на подобные приобретения — проблем с деньгами у него нет.

Аваков пришел в политику из газового бизнеса, где процветают высокая маржа, политическая коррупция и различные схемы уходов от налогов. Формально сам министр ничем подобным не занимается — но у него есть жена и сын, на которых и оформлены все многочисленные активы главы МВД.

Дела у семейной бизнес-группы идут неплохо — она не только вернула себе все утраченные во времена Виктора Януковича активы, но и отлично работает на ниве налоговой “оптимизации”: за один лишь 2014 год, по данным Национального бюро расследований Украины, близкие к Авакову газодобывающие фирмы недоплатили в госбюджет 98,2 млн грн.

Аромат газа

Ядро бизнеса Аваковых — группа Инвестор, центральный офис которой расположен в пафосном трехэтажном особняке с лепниной в самом центре Харькова. По состоянию на 2013 год Инна Авакова, жена министра, а также его сын Александр были совладельцами данной фирмы. В реестре юридических лиц Инна Авакова до сих пор значится мажоритарным собственником этой компании. Сам же министр заявлял, что активы, принадлежащие ему до прихода на госслужбу, переписаны на сына.

В Инвестор входит компания Энергия-95, которая владеет лицензиями на добычу газа на Денисовском и Марьинском месторождениях в Харьковской области.

Чтобы оценить перспективы заработка на Марьинском месторождении, достаточно сказать, что в 2011 году Энергия-95 заложила в виде обеспечения под обязательства связанных с Аваковым фирм еще не добытый газ с Марьинского на сумму 1 млрд грн. А гривня тогда была существенно дороже нынешней, учитывая ее девальвацию в 2014–2015 годах.

На Денисовском месторождении газодобытчики действуют по традиционной для этой сферы схеме совместной деятельности: Энергия-95 владеет лицензией, на ее партнера — компанию Денисовское — оформлена часть объектов и трубопроводы, а еще одна фирма — Гравелит-21 — занимается продажей добытого газа. Все эти структуры входят в аваковскую группу Инвестор.

В 2014‑м из денисовских недр группа извлекла 171,8 млн куб. м газа. Добывшая примерно столько же в тот период компания мультимиллионера Вадима Новинского Укргазвыдобуток отчиталась о том, что получила на этом более 300 млн грн чистой прибыли. Однако добытчики, работающие на Денисовском месторождении, показали доход в 313,7 млн грн, из которых на прибыль пришлось всего 11 млн грн.

Причиной стали якобы демпинговые цены, по которым денисовский газ отправился на рынок. Все добытое в 2014‑м партнеры продали за 313,7 млн грн, то есть из расчета около 1,8 тыс. грн за тыс/ куб. м. При этом средняя рыночная цена 1 тыс. кубов составляла на тот момент не менее 4 тыс. грн. В результате добытчики недополучили более 373 млн грн. Учитывая средний курс доллара в 2014‑м на уровне 11,9 грн / $1, речь идет примерно о $31 млн.

Виктория Войцицкая, нардеп из фракции Самопоміч, считает, что в случаях с Денисовским месторождением использовалась одна из самых эффективных и распространенных схем по уменьшению налогообложения — создание совместной деятельности. В ней одному из участников вменяют в обязанность реализовывать продукцию по “оптимальным” ценам, которые в большинстве случаев значительно ниже рыночных. За счет этого уменьшаются отчисления налога на прибыль в бюджет.

В случае с Денисовским месторождением компании-посредники скупили весь крайне дешевый энергоноситель. Конечных выгодополучателей проследить невозможно, но разница между ценой закупки и рыночной ценой продажи в подобных схемах, по словам экспертов, достается добытчикам. А посредники получают свой откат.

Госбюджет при этом недополучил 18 % налога на прибыль и взимаемые при выведении прибыли из оборота 5 % налога на дивиденды физических лиц. Для ситуации с Денисовским месторождением эти потери бюджета составили 82,5 млн грн.

Павел Демчук, эксперт аудиторской компании E&Y, полагает, что в этой схеме компании-посредники действуют как конвертационные центры, которые помогают обналичить деньги. Не исключено, что за ними стоят офшорные структуры, которые работают в режиме низких налогов. Если офшоры используются в схеме, то есть большие шансы, что это так или иначе является нарушением украинского законодательства, отмечает эксперт. “Но есть одно но,— говорит Демчук.— Налоговая ходит в гости не к тем, кто при власти, а туда, где можно поживиться”. Сомнительные схемы вокруг газа Денисовского месторождения фискальные органы не заинтересовали.

Фейсбук-министр, как в шутку называют Авакова за его пристрастие к социальным сетям, освещающий на своей странице любые мало-мальски важные события, на просьбу журналистов прокомментировать миллионные “оптимизации” не отреагировал. А пресс-служба подчиненного ему ведомства стала отрицать связь министра и его родственников с бизнесом.

Партнерские отношения

История с Денисовским месторождением в том же 2014‑м повторилась на другом газоносном участке Харьковщины — Сахалинском, крупнейшем по запасам в Украине. С ним связан Игорь Котвицкий, бывший водитель Авакова и его многолетний бизнес-партнер, народный депутат от премьерской фракции Народный фронт (НФ).

Котвицкий до своего депутатства был вице-президентом аваковской фирмы Инвестор, а сейчас остается в ней миноритарным собственником.

Принадлежащая Котвицкому компания Сахалинское работает на Сахалинском месторождении по схеме совместной деятельности с Укрнефтебурением Игоря Коломойского и фирмой Голден Деррик российского бизнесмена Павла Фукса.

Добытые в 2014‑м 35,9 млн куб. м газа партнеры продали за 72,5 млн грн, то есть по цене 2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В итоге недополучили более 71 млн грн дохода, или $6 млн. А госбюджет недосчитался 15,7 млн грн налогов. Схема напоминает ту, которая была использована на Денисовском месторождении.

В итоге по двум месторождениям — Денисовскому и Сахалинскому — речь идет о выводе из‑под фискальной нагрузки более $37 млн. “По “случайному совпадению” практически такую же сумму Игорь Котвицкий вывел в Панаму летом 2015 года”,— делится своими наблюдениями Войцицкая.

Речь идет о переводе Котвицким из страны $40 млн на счета офшорной фирмы в Панаме. Историю осенью 2015‑го обнародовал депутат Сергей Лещенко, назвав эту операцию незаконной. По его данным, для этой проводки партнер Авакова использовал государственный Ощадбанк, которым руководит Андрей Пышный, соратник премьера Арсения Яценюка. В банке должны были проверить происхождение этих средств, поскольку их владелец является народным депутатом. Кроме того, Котвицкий даже не указал данную сумму в своей декларации.

Истории с месторождениями роднит не только одинаковая схема работы и прямые бизнес-связи Авакова и Котвицкого, но и еще один персонаж. Речь идет о некой Анне Мурашовой, девушке с внешностью светской львицы. Она является основательницей торгующей денисовским газом компании Гравелит-21. На странице Мурашовой в Фейсбуке можно найти не только множество персональных снимков из Турции и Франции, но и совместные фото в обнимку как с сыном Авакова Александром, так и с Котвицким. Кроме того, отец Мурашовой числится помощником этого нардепа.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ: Анна Мурашова является связующим звеном бизнесов Арсена Авакова и Игоря Котвицкого. На фото из ФБ Мурашовой она вместе с Котвицким (слева) и сыном Авакова Александром (справа)

Особенности службы

Министерское кресло благотворно повлияло на бизнес Аваковых. Родственникам главы МВД удалось вернуть отобранные во времена Виктора Януковича многочисленные семейные активы. При этом множеству других пострадавших тогда предпринимателей, а также государству Украина, утратившему при предыдущей власти ряд ключевых объектов, сделать подобное не удалось.

Кроме того, сам Аваков обзавелся серьезной группой вооруженной поддержки — с его помощью при МВД создали батальон Азов, впоследствии ставший полком. Этим подразделением руководит еще один харьковчанин — депутат-мажоритарщик Андрей Билецкий. 
Азову повезло не только стать единственным подразделением подобного рода при МВД. Тренировочный лагерь полка, например, находится на территории экскаваторного завода Атек в Киеве. При этом собственники предприятия считают его размещение там незаконным.

Просьбу о комментарии по поводу Азова глава МВД тоже проигнорировал.

Оставляет без внимания министр и вещи посерьезней. Политолог Евгений Магда считает, что обвинений в адрес Котвицкого, партнера Авакова, в цивилизованном мире было бы достаточно для ухода министра в отставку. “Но Аваков туда не собирается, более того — шантажирует общественность беспрецедентным кризисом в случае его увольнения”,— указывает аналитик.

Пока что спровоцировать главу МВД хоть на какой‑то ответ по обвинениям в коррупции сумел лишь Михаил Саакашвили, губернатор Одесской области. Перепалка чиновников на совещании в присутствии президента Петра Порошенко, случившаяся в конце 2015‑го, закончилась тем, что Аваков бросил в оппонента стакан с водой и начал сыпать ругательствами в его адрес.

Впрочем, сам по себе Аваков — отнюдь не уникальное явление для Украины, а лишь плод многолетнего игнорирования в стране проблемы разделения власти и бизнеса. “Аваков — просто один из примеров. И их, увы, много”,— заключает политический эксперт Виктория Подгорная.

Милицейский хеппи-энд

Аваков заработал первые серьезные деньги, основав в 1990‑м в Харькове компанию Инвестор и скупая через нее приватизационные сертификаты. К 2010 году, когда к власти в стране пришел Виктор Янукович, а в Харькове — оппонент Авакова Геннадий Кернес, будущий глава МВД владел энергетическими компаниями, недвижимостью, банком Базис, сетью супермаркетов Восторг, Салтовским хлебозаводом и некоторыми другими активами. В 2011‑м все это хозяйство в рейтинге журнала Фокус оценили в $283 млн.

Под давлением предыдущих властей Аваков вынужденно распрощался со своим бизнесом. В 2011 году в собственность Харькова вернули ТЭЦ-3, а в следующем будущий министр продал газодобывающую компанию Энергия-95, сеть Восторг и Салтовский хлебозавод. Тогда же Нацбанк отобрал лицензию у Базиса, куда Аваков, будучи губернатором Харьковской области, перевел счета госкомпании Турбоатом, местного промышленного гиганта. Кроме того, в 2012‑м городские власти вернули себе отель Киевский, который ранее за 35,5 млн грн приобрела близкая к Авакову фирма, и впоследствии снесли его.

“Решение о продаже активов было принято в результате обсуждения всеми партнерами. Мы четко понимали, что независимые от власти политические взгляды делают бизнес в нашей стране при нынешнем режиме уязвимым, практически невозможным”,— прокомментировал тогда Аваков происходящее в интервью своему интернет-изданию Главное.

Ему самому пришлось скрываться от возможного ареста в Италии, где у будущего министра также был бизнес. Уехать за рубеж его заставили обвинения в незаконном отчуждении 700 га земли в Харьковской области.

Все изменила Революция достоинства. Постоянный гость майдановской сцены, активный блогер Украинской правды и не менее активный голос в социальной сети Фейсбук возглавил министерство, доверие к которому у общества было, как выражаются финансисты, на историческом минимуме.

Аваков взялся за «реформы». Однако эта напряженная работа не помешала другой деятельности: в 2014–2015 годах семья главы МВД вернула практически все, что потеряла во времена Януковича.

Через суд компания Инвестор признала незаконной отмену лицензии банка Базис, министр вернул Энергию-95 и деньги за отель Киевский, который к тому времени уже снесли. Мэр Харькова Кернес в августе 2014‑го заявил, что Аваков пытается вновь завладеть ТЭЦ-3. А осенью того же года гендиректором Салтовского хлебозавода стал Андрей Перееденко, партнер Авакова по Инвестору.

Иван Верстюк, Национальное бюро расследований Украины

Ранее, СМИ распространили информацию о том, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ, 23 ноября 2015, по факту расхищения госсредств в особо крупных размерах, провели обыск в кабинете заместителя главы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Олега Аверьянова. Сайт «Дорожный контроль» выяснил, что свою незаконную деятельность Аверьянов совершал по прямому указанию главы МВД Арсена Авакова.

Согласно официальной позиции Генпрокуратуры от СБУ поступила информация о том, что сотрудники ГосЧС провели махинации с тендерами: по предварительному сговору с должностными лицами подконтрольных предприятий, решили присвоить государственные средства во время проведения процедуры по покупке пожарных автомобилей. Всего пытались украсть 92 млн гривен.

Из своих источников в правоохранительных органах, «Дорожный контроль» выяснил, что за этой операцией стоит непосредственно сам Арсен Аваков. Как известно, 25 марта 2015 года, на заседании Кабмина, был произведен показательный арест главы ГосЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Тогда, глава МВД заявил, что Бочковский воровал деньги, а потому, они решили убрать коррупционера и поставить честного руководителя.

После этого ареста, Аваков «пропихнул» в замы главы ГосЧС своего ставленника — Аверьянова Олега Вячеславовича, который и рассказал Авакову, как можно хорошо заработать. Суть этого дела заключается в следующем: ГосЧС провело тендер по закупке 5 пожарно-спасательных машин на сумму 200 млн. грн. По «чистой случайности», победителем стала фирма ТОВ «Пожмашина», учредителем и директором которой был... Аверьянов.

После этого ареста, Аваков «пропихнул» в замы главы ГосЧС своего ставленника — Аверьянова Олега Вячеславовича, который и рассказал Авакову, как можно хорошо заработать. Суть этого дела заключается в следующем: ГосЧС провело тендер по закупке 5 пожарно-спасательных машин на сумму 200 млн. грн. По «чистой случайности», победителем стала фирма ТОВ «Пожмашина», учредителем и директором которой был... Аверьянов!

Но, это еще не все. Техника, которую подконтрольна фирма Аверьянова поставила Государственной службе чрезвычайных ситуаций — не соответствует ни ГОСТам, ни условиям тендерной документации. После поставок непригодных к эксплуатации автомобилей, ГосЧС перечислило фирме Аверьянова 92 млн гривен. После окончания сделки, часть отката должна была уйти Авакову.

Однако, завершить сделку не успели. Сотрудники СБУ остановили процесс перевода денег. 23 ноября, вместе с работниками ГПУ, были проведены обыски как у самого Аверьянова, так и у всего тендерного комитета ГосЧС, ряда предприятий, которые осуществляли обналичивание денег. Арестована вся техника, найдены документы, подтверждающие растрату денег...

Новые подробности аферы Авакова на  92 млн грн стали известны из определения Печерского суда Киева от 15 декабря 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебному документу, Генпрокуратура ведет расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах).

Расследованием установлено, что в мая 2015 года зампредседателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Аверьянов, вступил в преступный сговор с участниками тендера по закупке пожарных машин. В числе таких подозреваемых: гендиректор и коммерческий директор ООО «ПК «Пожмашина», а также коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас Юкрейн».

Якобы, по указанию чиновника, представители «ПК «Пожмашина» обращались к руководителям других участников конкурсных торгов и предлагали путем завышения цен на пожарно-спасательную технику, проиграть конкурс в пользу ООО «ПК «Пожмашина», интересы которого лоббирует зампредседателя ГСНС Украины.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГСНС Украины, победителем торгов стало ООО «МАН Трак энд Бас Юкрейн».

В материалах расследования также упоминается, что в сентябре между Госслужбой по чрезвычайнм ситуациям и «МАН Трак энд Бас Юкрейн» был заключен договор о закупке пожарно-спасательных автомобилей среднего класса для пожаротушения и проведения спасательных работ.

«МАН Трак энд Бас Юкрейн» должно было до 25 декабря 2015 года поставить в собственность Службы автомобили, а ГСНС перечислить их стоимость – 92,55 млн. гривен.

Госслужба успела перевести 22,212 млн. гривен как предоплату.

Еще до проведения конкурсных торгов «МАН Трак энд Бас Юкрейн» и «ПК «Пожмашина» заключили договор о сотрудничестве.

В дальнейшем «МАН Трак энд Бас Юкрейн» перечислила часть суммы – 17,769 млн. гривен — компании «ПК «Пожмашина» в качестве оплаты за пожарные автоцистерны.

Согласно госреестру юрлиц:

Компанией «Пожашина» через кипрскую фирму «Идехус Лимитед» владеет Олег Борщ.

Собственник ООО «Альянс-Агро» — Владимир Ручкин.

Владельцем компании «МАН Трак энд Бас Юкрейн» является известная немецкая корпорация «MAN TRUCK AND BUS AG».

Впоследствии часть суммы «ПК «Пожмашина» перечислила на счета ООО «Торгово-промышленной компании «Альянс-Агро».

Кроме того, установлено, что пожарно-спасательные автомобили, которые собирается поставить «МАН Трак энд Бас Юкрейн» не соответствуют техническим требованиям тендерной документации.

Следственный судья Печерского суда – Светлана Смык – отказала органам прокуратуры в доступе к банковским документам компании «ПК «Пожмашина» и «Альянс-Агро». Не исключено из-за давления поддельников с МВД Авакова.

Виктория Полец, Национальное бюро расследований Украины

Ранее опубликованная сайтом «Дорожным контролем» информация о том, что Генпрокуратура располагает видеозаписями сделанными оперативниками СБУ со скрытой камеры из кабинета заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, полностью подтвердилась.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Ранее на ютубе были размещены видеозаписи, которые подтверждают коррупционные действия Чеботаря и самого главы МВД Арсена Авакова.

Всего на youtube.com размещено три видеоролика общей длинной 43 минуты. Журналисты «Дорожного контроля» внимательно переслушали записи и сделал один ролик на 20 минут где выделил самое главное. Суть дела заключается в следующем: Государственное предприятие МВД «Спецсервис» имело на ответственном хранении 2,5 млн тонн песка. Так вот, руководство МВД решило признать песок непригодным для строительства и на этом основании его продать.

Для этих целей были проведены фиктивные торги с заранее оговоренным победителем. Согласно плану: фирма «прокладка» покупает у МВД песок по 8 грн\тонна, а потом, продает его по коммерческой стоимости 30-50 грн за одну тонну. На видеозаписях из кабинета Сергей Чеботаря четко слышно, как заместитель министра обсуждает эту аферу с Алексеем Тахтаем и директором ДП МВД «Спецсервис».

27 ноября 2014 года, в кабинет Сергея Чеботаря приходят Алексей Тахтай и директор «Спецсервиса», которые сообщают, что 19 числа вышло обьявление в газете о том, что 10 декабря состоятся торги по продаже песка. «Мы знаем победителя», — заявил глава «Спецсервиса». Тахтай разъяснил Чеботарю, что торги будут проведены «для вида» и выиграет «своя» фирма, которая и купит у МВД песок. Чеботарь уточняет, «а покупатель у нас есть?», на что звучит ответ, что покупатель есть.

17.12.2014 директор «Спецсервиса» и Алексей Тахтай снова приходят к Чеботарю. Сделка не состоялась, поскольку конечный покупатель тянет время. «Мы по факту говорили с тобой. Справляешься? А не справляешься, давай тогда блядь другого назначим, будет справляться», — сказал Чеботарь главе «Спецсервиса», который ответил, что фирма просит еще один-два дня.

«Министр меня спрашивает это все. Они играются и дождуться, что гривна еще понизиться, и что оно тебе принесет? Тогда был доллар 12, сегодня он уже 20. Будет уже нехуй продавать. Нужно становиться, в розничную сеть продавать и больше зарабатывать», — начал возмущаться Сергей Чеботарь. На это, глава «Спецсервиса» убеждает Чеботаря еще немного подождать.

«Тогда нужно пересчитать цену песка...Я этот пездеж я не хочу слушать. Я что это министру буду рассказывать?», — продолжает негодовать Чеботарь. Алексей Тахтай взял колькулятор и начал подсчитывать насколько нужно поднять цену продажи песка конечной фирме чтобы компенсировать обесценивание гривны.

«Я сделал все что мог, и торги сделал чтобы никто не знал и налоговая до сих пор ничего. И официально все провели... они предварительно согласились не знаю что их тормознуло», — оправдывается глава «Спецсервиса». «Я обращал ваше внимание на это и я говорил — смотри, чтобы не получилось так, что мы все сделаем, а они скажут мы уже не забираем, а теперь вы мне рассказываете...», — заявил Чеботарь.

Алексей Тахтай добавил, что они тянут специально до нового когда чтобы гривна еще больше опустилась. «Сказать, если вы тянете до конца года, то цена возрастает», — сказал Чеботарь. Далее, идет диалог о том, что в Бортничах работает крупный добытчик песка и его нужно «прижать» чтобы создать дефицит на рынке песка и тем самым поторопить фирму, которая нуждается в строительном песке.

Замминистра МВД берет берет трубку телефона, набирает номер и потом говорит: "Есть компания «Интер-инвест» в Бортничах, которая занимается добычей песка в больших обьемах. Дай команду пусть немедленно по полной программе разберутся, кража песка и все — откроют производство, — дал команду Сергей Чеботарь.

ОСКОРБЛЕНИЯ ГЛАВЫ МВД АРСЕНА АВАКОВА

В мае 2015 года, журналисты подняли скандал вокруг Сергея Чеботаря из-за его особняка, который не был внесен в декларацию. После шумихи в СМИ, Аваков уволил Чеботаря с занимаемой должности. Вместо него, был назначен Алексей Тахтай, который и фигурирует на видеозаписях о продаже песка. На сегодняшний день, Тахтай выполняет все команды уволенного Чеботаря и фактически делает все то же самое, что делал Чеботарь и до этого.

Вместе с тем, Арсен Аваков начал защищать Чеботаря в СМИ и напомним, что он тогда сказал:

"Чеботарь. Созданный миф, который с удовольствием крутят и добросовестно заблуждающиеся люди, и подонки от журналистики. Почему я принял его отставку? Опять-таки, не потому, что много было наговорено в процессе, а потому, что он позволил себя спровоцировать и втянуть в скандал с журналистами. Дальше его гражданское право отстоять свое честное имя. Но задам вам вопрос — а что вы можете предъявить Чеботарю реально из всей той шумихи?

Получается, журналисты не врали и все что было написано, святая правда? Извиниться ли Арсен Аваков за свои слова? Конечно же нет. Ведь сам глава МВД был замешан в афере по продаже песка. Сергей Чеботарь напрямую докладывал главе МВД об этой махинации. Потому, называя журналистов подонками, Арсен Аваков прекрасно осознавал, что делает. Это были его умышленные действия, а не искреннее заблуждение.

ДЕЛО ВОЕННЫХ РЮКЗАКОВ

В одной из своих публикаций, сайт «Дорожный контроль» писал, что в материалах следствия ГПУ есть видеозаписи из этого же кабинета Сергей Чеботаря о том, как Чеботарь обсуждал махинацию о покупке военных рюкзаков по завышенной цене. Напомним, что договор был заключен с фирмой ПАТ «Инвестор», учредителем которой был нынешний глава МВД Арсен Аваков. Когда Аваков ушел в политику, он переписал ПАТ «Инвестор» на свою жену.

На сегодняшний день, фирмой руководит некая Марина Епишина. В ноябре 2014-го, «Инвестор» выиграл тендер на поставку рюкзаков. Когда в СМИ разгорелся этот скандал, в МВД заявили, что такого договора не было, а данная информация якобы направлена на дискредитацию милиции. Как удалось тогда выяснить «Дорожному контролю», закупка рюкзаков у ПАТ «Инвестор» обсуждалась в служебном кабинете заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Во время этой встречи, присутствовали сама Епешина и сын Авакова — Александр.

Не исключено, что скоро в интернете появятся видеозаписи и об этом разговоре. Какого же будет негодование Арсена Авакова, когда он увидит на экране монитора своего сына Александра обсуждающего, как лучше кинуть государство. Отметим, что Арсен Аваков угрожал журналистам, что после своей отставки, Сергей Чеботарь подаст в суд на «нечестных» журналистов и докажет их «ложь».

Действительно, Сергей Чеботарь подал иск. Но, только на руководителя «Дорожного контроля» Ростислава Шапошникова. На очередном заседании, адвокат «ДК» Виктор Смалий подал в суд ходатайство о вызове в суд следователя ГПУ, который подтвердит факт наличия уголовного производства против Сергей Чеботаря №42014000000001738 от 26.12.2014 г. Напомним, что Чеботарь отрицал факт наличия открытого против него уголовного производства.

Так, вот, после того, как суд удовлетворил ходатайство и вызвал следователя ГПУ в качестве свидетеля, Сергей Чеботарь отозвал свой иск против Ростислава Шапошникова. Почему же Чеботарь не захотел идти до конца? А потому, что все публикации «Дорожного контроля» были правдивыми и сейчас это подтверждается конкретными фактическими данными.

Сайт «Дорожный контроль», Национальное бюро расследований Украины