Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн, передает БанкИск.

Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек, пишет пресс-служба НАБУ. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):

— заместителю начальника ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— начальнику одного из управлений ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— начальнику одного из отделов ГУ НБУ по Киеву и Киевской области;

— директору юридического департамента Национального банка Украины;

— главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

— директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

— заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка». Бахматюка тогда же объявили в розыск.

Также экс-владельца подозревают в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученными стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождения.

«Покупатель» заявила, что машину не покупала и денег политику не платила, сообщает 40ka.info.

Экспертиза установила подделку документов о продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.

Об этом свидетельствуют два (1, 2) определения Соломенского районного суда Киева от 18 апреля, обнародованные в Едином реестре судебных решений 3 мая 2018 года.

Экспертиза проводилась в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро. НАБУ расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко.

В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от РП на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн, отмечают Українські Новини.

В то же время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко, подписание по этому поводу каких-либо документов, а также передачу Ляшко денег.

По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для «отмывания» 2,2 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания «Контракт-Авто».

Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.

В то же время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которых находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании «Контракт-Авто» и сервисного центра Министерства внутренних дел.

Напомним, о возбуждении НАБУ дела против Ляшко по статье «Незаконное обогащение» стало известно в апреле прошлого года.

ГП «Артемсоль» 7 сентября 2016 года заключило два соглашения с ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» о поставке картона и бумаги на сумму 66,81 млн гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает Национальное бюро расследований Украины.

Заказали 3,015 тонн картона марки НХ по 21,021 тысяч гривен и 223 тонны оберточной бумаги марки Ж по 15,382 тысяч гривен за тонну.

В марте картон купили у этой же фирмы по 21,126 тысяч гривен, а бумагу – по 15,685 тысяч гривен за тонну.

Таким образом, за полгода цены снизились соответственно на 0,5% и 1,9%.

Владельцем 99% акций «Киевского картонно-бумажного комбината» является австрийская фирма «Палп Милл Холдинг ГмбХ», которую связывают с уроженцем России Владимиром Крупчаком, экс-депутатом Госдумы и членом партии «Единая Россия».

В 2007 году он стал гражданином Украины, что спасло его от уголовного преследования в России.

Как известно, в январе Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против топ-менеджмента компании «Артемсоль», подозревая их в обслуживании интересов перекупщиков.

ГП «Артемсоль» — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП «Артемсоль» находятся в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.

С исками в суд обратилось НАБУ, которое более полугода расследует хищение более 100 млн грн средств ОГХК, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Соломенский районный суд Киева разрешил проверку контрактов компании-посреднику Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (СМИ связывают с экс-депутатом от Народного фронта Николаем Мартыненко), через которую экспортируется продукция государственной Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Об этом говорится в девяти решениях суда от 8 августа.

С исками в суд обратилось Национальное антикоррупционное бюро, которое более полугода расследует хищение более 100 млн грн средств ОГХК путем продажи продукции по заниженным ценам через австрийского посредника компанию Bollwerk.

Соломенский суд предоставил разрешение «компетентным органам» шести стран (Испании, Чехии, Казахстана, Германии, Румынии, Швеции ) на доступ к документам компаний, которым Bollwerk поставляла продукцию ОГХК.

Речь идет о документах, контрактах, спецификациях на поставку титанового сырья и другой продукции (производства ОГХК) от Bollwerk в адрес европейских компаний, которые были конечными покупателями продукции.

Также будут проверены документы, подтверждающие факты поставки и оплаты по таким сделкам и электронная переписка между компаниями-покупателями и Bollwerk, а также переписка компаний-покупателей с ОГХК начиная с 1 января 2015 года по день изъятия документов.

Кроме того, суд дал доступ к документам, которые подтверждают проведение переговоров между ОГХК и европейскими компаниями (конечными покупателями), в том числе предложения по покупке титанового сырья (ильменитового, рутилового, циркониевого концентратов).

В решениях суда указаны следующие компании: Lincoln Electric Europe S.l, Guzman Global S.L., Minerals 2000 S.A. (все — Испания), ESAB CZ S.R.O., Precheza A.S. (обе — Чехия), Helmut Kreutz Mahlwerke Gmbh (Германия), DUCTIL S.A. (Румыния), Esab Perstorp AB (Швеция), Усть-каменогорский титано-магниевый комбинат (Казахстан).

Именно этим компаниям, согласно данным НАБУ, ОГХК поставляла продукцию через посредника Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG.

В решениях суда говорится, что в 2015 году между ОГХК и Bollwerk заключили девять внешнеэкономических контрактов на поставку ильменитового, рутилового и циркониевого концентратов. Во исполнение контрактов, ОГХК в 2015 году поставило Bollwerk титанового сырья на общую сумму более 688 млн грн по стоимости на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен.

«Поставки сырья осуществлялись ОГХК не в адрес компании-покупателя — Bollwerk Finanzierungs- und Industrie management AG, а непосредственно к компаниям-получателям», — говорится в судебном решении.

По данным следствия, в 2015 году на компанию-посредника Bollwerk приходилось 92% от всех экспортных операций ОГХК, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 103 млн грн.

Компания Bollwerk принадлежит гражданину Австрии Вольфгангу Айбергеру. Он же является директором и номинальным владельцем австрийской Steuermann Investitions через которую осуществлялись поставки уранового концентрата на государственный Восточный горно-обогатительный комбинат. Относительно деятельности Steuermann НАБУ также проводит расследование.

В интервью Украинской правде Давид Жвания рассказывал, что компания Steuermann является технической компанией и входит в их совместную бизнес-группу с Николаем Мартыненко. «На самом деле эта компания всегда была в нашей бизнес-группе, как техническая. Я удивился, когда Николай Владимирович сказал, что он не знает господина Айбергера, и что это какой-то дедушка». — говорил экс-нардеп.

Национальное антикоррупционное бюро расследует факт хищений в особо крупных размерах на ОАО Одесский припортовый завод, сообщает sprotiv.org.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило факт растраты 205 млн грн на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Об этом на брифинге заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

«В НАБУ есть производство по факту незаконных действий с имуществом ПАО Одесский припортовый завод. Получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении растраты денежных средств предприятия в особо крупных размерах двоим достаточно высоким должностным лицам», — сказал он.

Холодницкий отметил, что в ходе расследования антикоррупционных органом установлено, что в мае 2015 года у первого заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергея Переломы, который также является главой наблюдательного совета ОПЗ, возник умысел на растрату средств в пользу Укрнафты. «Через компанию Энергоальянс была проведена закупка природного газа на 250 млн грн и через компанию Энергоальянс газ был реализован по необоснованно завышенным ценам», — отметил он.

«Перелома вступил в сговор с первым заместителем главы правления ОПЗ Николаем Щуриковым. В период с мая по декабрь 2015 года эти лица растратили денежные средства ОПЗ на сумму 205 млн грн. Принято решение о сообщении этим лицам о подозрении. Продолжаются обыски», — сказал Холодницкий. По его словам, указанные лица уже задержаны.

Национальное антикоррупционное бюро отказалось начинать уголовное производство по факту внесения министром финансов Александром Данилюком недостоверных данных в свою декларацию о доходах.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Олег Ляшко, опубликовав соответствующий документ, сообщает sprotiv.org.

По информации политика, Данилюк «одновременно является директором 3 оффшорных компаний и не декларировал их».

В ответе НАБУ на запрос депутата Олега Куприенко говорится, что основания для открытия уголовного производства отсутствуют, так как «уголовная ответственность по статье 366-1 УК предусмотрена за подачу недостоверных сведений именно в электронной декларации, форма которой установлена Законом Украины о предотвращении коррупции, а Данилюк подал бумажную декларацию, предусмотренную Законом Украины об основах предотвращения и противодействия коррупции».

21 апреля 2016 года Данилюк признался, что является директором трех офшорных компаний. Об этом он написал на своей странице в Facebook после того, как журналисты сообщили ему о подготовке соответствующего сюжета с доказательствами.

Генпрокуратура передала материалы дела в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом рассказал депутат от БПП Сергей Лещенко, сообщает sprotiv.org.

В Генпрокуратуре дело было открыто 25 июня 2015 года по статье 368 (Получение взятки).

Письмо с требованием расследовать дело бывший кандидат в депутаты Игорь Скосар отправил Сергею Лещенко еще несколько месяцев назад. По информации Скосара, он передал $6 млн. соратнику Яценюка Николаю Мартыненко по согласованию с самим Яценюком и Александром Турчиновым.

Целью передачи взятки было прохождение в список партии «Батькивщина». По словам Скосара, за попадание в проходную часть партии, которую тогда возглавлял Яценюк заплатили около 15 людей, некоторые из них давали более крупные суммы.

Игорь Скосар вышел из фракции «Батькивщины» 4 апреля 2013 года, обвинив Яценюка в чрезмерных властных амбициях.