Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що повернеться в Україну «одразу після завершення лікування та реабілітації» , а про дату та час поінформує представників САП.

Про це Продан написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє 40ka.info.

«Дізнався, що мені нібито повідомлено про підозру. В САП пояснюють, що двічі надсилали повістки та не отримали відомостей щодо мого місцезнаходження. Акцентую увагу прокурорів САП, що запланував виїзд на лікування заздалегідь, про що вже повідомляв»,  — зазначив Продан.

Він додав, що звернувся до адміністрації клініки «з проханням підготувати офіційний документ стосовно мого перебування у медичному закладі».

Він також заявив, що не бачив «жодного офіційного документу» з приводу обвинувачень на його адресу.

«Щодо спекуляцій з приводу того, чи повернусь я в Україну.  ... Навіщо робити самогубні для репутації вчинки, якщо для реальних претензій правоохоронців не має будь-яких підстав?», — зауважив екс-в.о. голови ДФС.

САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

У САП нагадали, що ч.3 ст.368-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Мирославу Продану.

У САП додали, що опубліковані Проданом заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб": «... Суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні».

Продана втретє викликали для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 20 листопада 2018 року.

У межах розслідування кримінального провадження про можливі незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації народного депутата Максима Полякова детективи НАБУ вирішили перевірити рух коштів на рахунку чоловіка сестри політика.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє 40ka.info.

28 квітня 2017 року сестра Полякова купила квартиру вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними слідства, сестра політика та її чоловік не мали відповідних доходів для купівлі житла. До того ж, як встановили детективи, гроші для купівлі квартири на банківський рахунок сестри нардепа внесла помічниця Полякова в розмірі 7,06 млн грн. Вона ж на основі довіреності, виданої сестрою Полякова нардепу, придбала цю квартиру. Походження внесених грошей на рахунок родички політика невідоме. У зазначеній квартирі проживає Поляков зі своєю сім'єю.

Також детективи встановили, що дохід сестри політика з 1999 року по 1-й квартал 2017 склав 3,42 млн грн, а її чоловіка, з яким вони в шлюбі з 14 червня 2014 року, в сумі – 3,06 млн грн. У зв'язку з цим, детективи НАБУ просили суд надати доступ до документів Укрексімбанку, а саме до інформації з банківського рахунку чоловіка сестри нардепа, в тому числі до виписок про рух коштів. Суддя клопотання задовольнив.

НАБУ перевіряло доходи чоловіка сестри нардепа Полякова. Також детективи перевіряли рух коштів на банківському рахунку, з якого оплачувалися закордонні поїздки політика. Раніше в НАБУ дізналися про нові закордонні поїздки нардепа.

Національне антикорупційне бюро вважає, що депутат від БПП Руслан Демчак задекларував у 2015 році 52 мільйони, які не підтверджуються його доходами.

Про це йдеться у судовому рішенні у справі щодо можливого незаконного збагачення Демчака, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Різниця між документально підтвердженим та задекларованим у 2015 році обсягом готівкових коштів складає 52,2 млн. грн», – каже слідство.

Детективи стверджують, що сума готівки, якою нардеп міг би володіти в кінці 2015 року –  80,8 мільйонів гривень.

В ухвалі йдеться, що НАБУ підрахувало сумарний дохід подружжя Демчаків за період з 1998 по 2015 рік – 136 778 478 гривень. Слідство врахувало їхні зняття, перерахування чи внесення готівки на банківські рахунки.

Згідно з даними судового реєстру, антикорупційне бюро відкрило провадження щодо народного обранця в березні 2017 року.

10 липня цього року детективи отримали від суду доступ до інформації про те, як Демчак став власником часток в статутних капіталах ПАТ «Ерде Банк» та ПрАТ "Народна фінансово-страхова компанія «Добробут». Обидва підприємства входять до «Української бізнес групи», якою володіє дружина депутата.

У своїй декларації за 2015 рік Руслан Демчак зазначив 133 млн гривень готівкових коштів, а також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.

Однак Генпрокуратура і фіскальна служба не знайшли порушень в декларації нардепа.

Раніше Демчак був засновником і акціонером «Української бізнес групи» (UBG). Наразі єдиним бенефіціаром компанії є його дружина.

У 2012 році його підозрювали у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Сам Демчак наполягав, що його затримували, щоб перешкодити його участі у виборах.

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у розслідуванні проекту «Декларації» від Bihus.info.

За словами журналістів, відповідну інформацію вони отримали із судових ухвал у справі про недостовірне декларування, яку зараз проти Бриля розслідує Національне антикорупційне бюро.

Так, за даними розслідування, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА має право користування на 5 автомобілів — Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover — проте не вказує їх у своїх деклараціях.

Також на очільника області оформлена нотаріальна довіреність на управління та розпорядження усім майном його батька. Згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 71-річний Іван Бриль володіє 0,4 га землі і 540-метровим будинком у Києві та ще двома будинками загальною площею 189 кв. м у Переяславі-Хмельницькому, тому вони також мали б з’явитися у його декларації.

Крім того, зазначають журналісти, розслідування НАБУ показало, що Бриль зі своєю дружиною Майєю та трьома доньками побували на відпочинку у Туреччині, Італії, Німеччині, Франції, Греції, Ізраїлі та інших країнах, де зупинялися у дорогих готелях. Зокрема, вартість послуг однієї лише авіакомпанії у 2016 році склала майже 42 тисячі доларів, у той час як офіційний річний дохід губернатора становив лише 10 тисяч.

Повідомляється, що додатково в 10 тисяч доларів Брилю мало обійтися навчання його наймолодшої доньки Майї в елітній «Новопечерській школі».

«Також слідчі НАБУ підозрюють, що очільник Запорізької області з дружиною і трьома дітьми є членами кінного клубу „Butenko Stable“, на що за рік родина мала би витратити ще 160 тисяч гривень. Проте у розділі про видатки витрати ні на подорожі, ні на школу, ні на кінний клуб не відображені», — зазначається в розслідувані.

Журналісти розповіли, що у своїй декларації за 2017 рік Бриль вказав три будинки площею 319, 629 і 282 кв. м, 4 коштовних годинники і 4 карабіни. Із власних транспортних засобів він задекларував Volkswagen Caddy та новеньку Toyota Camry, а також користування Range Rover матері та Mercedes-Benz S 350 тестя. Готівкою губернатор з родиною зберігає 150 тисяч доларів і 3,9 млн гривень.

Автори слідчого проекту зазначають, що, згідно з біографією, все своє життя Костянтин Бриль присвятив державній службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції та Службі безпеки України, а свої статки намагається пояснити трьома роками роботи у Східній Німеччині початку 90-х.

Як повідомлялося, 13 липня через Бриля з фракції БПП у Верховній Раді вийшов народний депутат-мажоритарник Вадим Кривохатько, обраний в Запорізької області.

Нардеп заявив, що намагався донести президенту Петру Порошенку і його партії, що Бриль – символ корупції, але його не послухали і він вирішив залишити президентську фракцію.

У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА хотіла направити в Генпрокуратуру, САП и НАЗК протокол про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що виявлені статки не відповідають задекларованим прибуткам губернатора Запоріжжя.

Детективи НАБУ отримали доступ до телефону Анни Бабич — цивільної дружини заступника глави адміністрації президента України Олексія Філатова, який фігурує у розслідуванні кримінального провадження про можливе незаконне збагачення.

Відповідне рішення про надання доступу до телефону ухвалив Солом'янський райсуд Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, повідомляє антикорупційний портал «Гривня».

За словами детективів, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014—2018 рр. отримав у власність активи у значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.

«Філатов не вніс до декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 млн гривень. У НАБУ вказали, що Бабич є співзасновницею ТОВ „Екво“ (розмір статутного внеску 205 440 грн), власником автомобіля Porsche Macan 2016 року випуску і має дві квартири в Києві. Також, за даними системи „Аркан“, зафіксовано 57 фактів спільного перетину державного кордону України Філатовим і Бабич у різних напрямках у період з 2012 по 2018 рік, в тому числі двічі протягом 2017 року і 5 разів — у 2018 році», — повідомили детективи НАБУ.

За інформацією двох громадських організацій, Філатов проживає разом із цивільною дружиною та їх спільною дитиною за місцем проживання заступника голови АП. Зазначена інформація долучена до справи.

Згідно з реєстром шлюбів, Філатов дійсно записаний батьком згаданої дитини, а Анна Бабич – матір'ю.

У зв'язку із цим, детективи вирішили підтвердити або спростувати факт спільного проживання Філатова з Бабич, отримавши доступ до мобільного номеру цивільної дружини заступника глави АП.

«Вказаний доступ надасть інформацію про місце перебування Бабич за період з липня 2014 року до 2018 року під час телефонних дзвінків, SMS-листування, виходу в інтернет тощо», — йдеться у повідомленні.

Також у справі було допитано одного зі свідків у цій справі, який розповів про зняття заступником глави АП з депозитного рахунку Альфа-Банку його сестри 803,8 тисяч доларів на підставі відповідної судової ухвали. У НАБУ припускають, що це могли бути гроші самого Філатова.

З 15 лютого НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави адміністрації президента Олексія Філатова.

Розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» показало, що заступник голови АП не декларує цивільну дружину-юристку, яка після призначення чоловіка на посаду в АП отримала низку вигідних контрактів.

Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення

Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року.

Про це 40ka.info стало відомо з ухвали Солом’янського районного суду Києва від 17 січня 2018 року.

За версією слідства, нардеп Мосійчук у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, право власності якого зареєстровано на свого водія Андрія Дзюбенка. Не пізніше грудня 2016-го політик спільно з дружиною в'їхали до вказаного будинку і постійно там проживають.

Більше того дружина нардепа брала безпосередню участь у замовленні робіт щодо ремонту та облаштування вищезазначеного домоволодіння, придбанні побутової техніки та меблів. До організації ремонту та облаштування будинку залучалися водії Мосійчука, у тому числі Дзюбенко.

НАБУ вважає, посилаючись на лист Державної фіскальної служби від 18.11.2016 (№19997/5/99-99-08-02-02-02-16), що Андрій Дзюбенко упродовж 2011—2016 років не отримував доходів, які б давали йому можливість придбати житловий будинок під Києвом.

Крім цього, як зазначає антикорупційний орган, обранець Ігор Мосійчук не відобразив в електронній декларації за 2015 рік наявність нерухомості або факт проживання у будинку в селі Білогородка. Це спонукало НАБУ у листопаді 2016 року відкрити кримінальне провадження за ст. 366-1, ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації» і («Незаконне збагачення»).

Як відомо, вперше інформація про будинок у Білогородці з прив’язкою до народного депутата Ігоря Мосійчука з’явилася у серпні 2016 року. Відео недобудованої нерухомості оприлюднив журналіст Василь Крутчак. Згодом Мосійчук усе спростував, сказавши, що це будинок його друзів.

22 грудня 2017 року НАБУ провело обшуки в помічників Мосійчука. За словами самого нардепа, обшуки стосуються будинку, який він орендує та в якому мешкає.

«Нібито, я не вніс його у декларацію. Насправді це абсолютна маніпуляція: я в’їхав у цей будинок у січні 2017 і наступного року згідно з законом занесу його у декларацію. До того ж, справу порушено ще рік тому у 2016 році. Ухвалу суду про обшуку виніс суддя Бобровник, якого раніше впіймали на хабарі. Він абсолютно підконтрольний НАБУ. Крім того, у мене є з ним конфлікт інтересів», — пояснив «ляшківець».

Нагадаємо, що Ігор Мосійчук у жовтні 2016 року одружився на 34-річній Владлені Карпенко, яка за даними сайту «Посіпаки», була у нього помічницею.

Андрій Дзюбенко засвітився кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до парламенту восени 2014 року. Він йшов за партійним списком Радикальної партії Олега Ляшка під №94. За рік до цього на сайті оголошень було розміщено резюме Дзюбенка, де він шукав роботу водієм з зарплатнею 4,5 тис. грн.

Нардеп Мосійчук згадав прізвище Дзюбенка під час недавнього теракту біля будівлі телеканалу «Еспресо», сказавши, що це його давній помічник та товариш.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 млн. грн у смт Козин Київської області. Радикал придбав будинок і землю в Артема Савицького, який у 2014 році був у партійному списку РП на виборах до парламенту.

Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м.

Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції «Опозиційний блок» Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

За інформацією видання, детектив НАБУ подав клопотання до суду с проханням надати доступ до низки договорів про купівлю землі Льовочкіним в Обухові та Обухівському районі Київської області загальною площею понад 11 га, оскільки вважає, що її придбання не відповідає доходам депутата.

Як зазначається, в цьому клопотанні є також інформація про те, що нардеп вказав у своїй декларації придбання будинку площею 1 056 кв. м у Франції, в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра за більш ніж 40 мільйонів євро. В законності його придбання НАБУ теж сумнівається.

Зокрема, за інформацією видання «Слово і діло», детектив попросив надати доступ до договорів про купівлю землі з метою підтвердження або спростування можливих фактів незаконного збагачення внаслідок придбання у власність вищевказаної нерухомості.

Як з'ясувала «Українська правда» в декларації Льовочкіна за 2016 рік дійсно вказаний будинок на 1056 квадратів і земельна ділянка площею 9 387 кв. м, розташовані у Франції. Обидва об'єкти придбані 16 липня 2012 року. Ціна і точне місце розташування не вказуються.

Крім того, у документі записані 3 земельні ділянки на 2700, 862 і 700 кв. м, а також будинок на 862 квадрати в Козині Обухівського району. Вартість цієї нерухомості теж не вказана.

В Антикорупційному бюро пообіцяли УП прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Міністерство внутрішніх справ активно розслідує кримінальне провадження щодо Сергія Льовочкіна.

Згідно заяви МВС, під час розслідування встановлено, що Льовочкін та Дмитро Фірташ, яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування 100 мільйонів доларів на користь ВАТ «Перший канал» (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ «Телеканал Інтер».

За даними МВС, під час розслідування також отримана інформація про те, що Льовочкін через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.

Про це пишуть «Наші гроші» посилаючись на судові документи, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення».

За версією слідства, протягом 2015—2016 років Гаврилова отримала активів на 9,92 мільйонів гривень, законність підстав набуття яких не підкріплюється доказами, зібраними детективами бюро. Також вона не внесла до декларації дані про свого чоловіка.

«Очільниця ДАСУ не вписала у е-декларацію за 2016 рік Володимира Гаврилова, з яким розлучилась 5 січня 2016 року (про фіктивність розлучення свідчать спільні подорожі за кордон та сумісне проживання), на підставі чого не декларувала придбане ним торік майно – два машиномісця вартістю 276 тис. грн та автомобіль „Toyota Land Cruiser 200“ вартістю 2,21 млн грн», — сказано у публікації.

У виданні зазначають, що мова йде про машиномісця у будинку №9 на вулиці Михайла Гришка у Києві, де раніше Гаврилова придбала чотирикімнатну квартиру на 122,5 кв м за нібито 1,06 мільйона гривень

Там додають, що детективи встановили, що насправді нерухомість коштувала їй 2,73 мільйона гривень, а за результатами проведеної судової будівельної експертизи, її ринкова вартість на момент придбання становила 3,53 мільйона гривень.

«З метою створення видимості законності набуття квартири Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року Володимир Охрімець отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн», — повідомляють розслідувачі.

Крім того вони додають, що доходи Гаврилової та її чоловіка з 1998 року по 2015 рік становили 730 тисяч гривень.

Якщо детективи НАБУ доведуть, що збагачення Гаврилової було незаконним, то їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це розповіла «Українській правді» речниця НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє 40ka.info.

«За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення», — розповіла вона.

За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена 30 жовтня за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Речниця повідомила, що відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва у жовтні.

Раніше генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

ГПУ зробила це на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

НАБУ та САП категорично не погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у спільній заяві двох відомств.