Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства о возможном хищении стабилизационного кредита Национального банка Украины, выданного VAB банку Олега Бахматюка, детективы НАБУ провели несколько новых обысков и установили часть транзакций накануне признания банка неплатежеспособным. Об этом говорится в решениях Соломенского районного суда города Киева, пишет интернет-издание обманутых вкладчиков «БанкИск».

Детективы установили, что 13 октября 2014 года должностными лицами VAB Банка заключен с Нацбанком кредитный договор о предоставлении стабилизационного кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Обеспечением по полученному стабилизационного кредита являлся ряд имущества.

В Бюро также указывали, что в апреле 2014 года между VAB банком и кипрским оффшором Quickcom Limited (который принадлежит Бахматюку и владел 86,77% акций VAB банка – основной акционер) был заключен кредитный договор на $45 млн сроком до апреля 2015 года с процентной ставкой в 5% годовых. Однако перед зачислением указанных средств процентная ставка снизилась до 0,5%. В то же время за несколько дней до признания НБУ VAB банка неплатежеспособным (21 ноября 2014 года), а именно 18 ноября 2014 года, Quickcom Limited направил письмо, в котором требовал досрочно вернуть кредит в полном размере не позднее 19 ноября того же года.

В ходе досудебного следствия установлено, что при наличии надзора за всеми финансовыми операциями со стороны куратора Нацбанка 20 ноября VAB банк совершил возврат $45 млн на счет Quickcom Limited. Также наблюдательный совет Банка 20 ноября осуществил зачисление частных встречных однородных требований в сумме 681,57 млн грн в счет выполнения обязательств, возникших у СООО «Староверовский птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО «Инвестиционная компания «Агросоюз РП» и ООО «Мульти Финанс» за счет денежных средств Quickcom Limited.

Кроме того, в период с дня получения стабкредита по признание неплатежеспособности VAB банка установлено использование средств на следующие цели: возвращение депозитов физическим лицам и выплата процентов по ним на общую сумму 373,4 млн грн, $13,86 млн, 1,41 млн евро; выдача наличных с платежной карты и/или выдача наличных по банковским платежным картам на общую сумму 367,85 млн грн, $13,78 тысяч и 4 801,27 евро. Еще по 43,73 млн грн были проведены операции по снятию наличных, полученных в виде безпроцентного займа, из них 14,53 млн грн снял неизвестный ФОП.

Также в результате анализа сведений о движении средств VAB банка было установлено, что 14 ноября, несмотря на запрет НБУ, было осуществле досрочный возврат депозитов связанным лицам: 110 млн грн Тростянецкому мясокомбинату и 266,44 млн грн кожевенному предприятию «Свитанок».

В рамках этого дела детективы НАБУ 8 августа провели обыск в архиве и главном офисе VAB банка, в ходе которого установили отсутствие решений банка и его контролирующих органов, принятых за период с 1 сентября по 21 ноября 2014 года. Детективы считают, что указанные документы храняться в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. В связи с этим Бюро предоставили доступ к документам ФГВФЛ.

Также Бюро 8 августа обыскало дата-центр «Би Мобайл». В ходе следственный действий представители VAB банка и должностные лица ФГВФЛ отказали в обеспечении доступа к программной части серверного комплекса банка для копирования необходимых сведений, указанных в постановлении следственного судьи. В связи с этим детективы нашли и изъяли системный блок с жестким диском. В ходе осмотра специалистом на винчестере обнаружили резервную копию процессинговой системы «Смарт Виста» с данными использования платежных карточек и использования средств полученного стабилизационного кредита VAB банком. Указанные вещи признаны вещественными доказательствами и детективы просили наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.

Крупный производитель яиц – агрохолдинг «Авангард» использует для хранения своей продукции заброшенные склады в селе Великая Александровка Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщает антикоррупционный портал «Гривна».

Эти складские помещения не предназначены для хранения пищевой продукции, а с 2011 года здесь отключены отопление и электричество. В связи с нарушением условий хранения яйца протухают, и их едкий запах разносится по селу.

До последнего времени Компания «Авангард» являлась одним из крупнейших производителей яиц и сухих яичных продуктов в Украине. На внутреннем рынке «Авангард» продает продукцию оптовым покупателям, в сети супермаркетов и розничные магазины по всей Украине под торговыми марками «Квочка», «Домашние», «Органик».

«Авангард» входит в агрохолдинг бизнесмена Олега Бахматюка. Складские помещения, о которых идет речь, оформлены на ООО «Мульти Финанс», зарегистрированное по одному адресу с другими компаниями Бахматюка и его банком «Финансовая инициатива», в Киеве по улице Щорса, 7/9.

Директором компании является бывший сотрудник еще одного банка Бахматюка – «Ви Ей Би банк», доведенного собственником до банкротства и задолжавшего вкладчикам и НБУ десятки миллиардов гривен. Да и сам агрохолдинг допустил просрочку по обязательствам, и пытается реструктуризировать колоссальные долги. Очевидно, резко пошатнувшее финансовое положение бизнесмена, заставляет его искать способы сокращения затрат своего бизнеса в ущерб здоровью потребителей.

Местные жители села Великая Александровка жалуются на абсолютную бездеятельность со стороны властей. В частности, председатель сельсовета Галина Шевченко знает о незаконной деятельности предприятия, но не предпринимает никаких мер. Нельзя исключать, что представители компании «благодарны» ей за такую позицию.

В пятницу, 9 июня 2016 года, из-за усиливающегося удушливого отравляющего запаха с территории складов жители села были вынуждены обратиться в полицию. В тот же день к складским помещениям прибыла комиссия с представителями районной администрации и контролирующих органов. Однако члены комиссии не были допущены на территорию охраной предприятия.

При этом в полиции прокомментировали, что ситуацию держат на контроле, и идет проверка по факту жалоб. Правда за отведенные законом сроки (10 суток) у представителей компании будет достаточно времени, чтобы скрыть следы своих преступлений и избежать наказания.

«Поступила жалоба, что на склады были завезены яйца с нарушением сроков хранения, то есть, скорее всего, пропавшие яйца. Собственник в телефонном режиме обязался в течение двух-трех дней их вывезти. А тогда, когда комиссию не допустили, это частная собственность, владельца на тот момент не было. Он не явился на те склады, зайти без разрешения владельца невозможно. Пока продолжается проверка по материалам регистрации (обращения в полицию – прим. ред.). Больше никакой информации на данный момент нет», — заявила в эксклюзивном комментарии информационному агентству «Медиа Поток» Леся Соловьева, исполняющая обязанности начальника пресс-службы полиции Борисполя.

Необходимо понимать, что протухшие яйца содержат огромное количество возбудителей различных инфекционных заболеваний, прежде всего кишечных инфекций. Кроме того, они способствуют размножению насекомых, которые активно переносят бактерии на большие расстояния и заражают не только пищевые продукты, но и предметы быта. И даже если реализуемая продукция не испорчена, то соседство с протухшими яйцами делает их не менее опасными. Например, бактерии сальмонеллы сохраняются на яичной скорлупе до 24 дней.

Завоз продукции на склады, по словам местных жителей, не прекращается и по сей день. Это может обернуться настоящей эпидемиологической катастрофой и не только для жителей села, но и для других регионов, ведь яйца с этих складов расходятся по всей стране.

Вопрос экологической безопасности стал в Украине очень остро после трагедии на мусорной свалке в селе Грибовичи Львовской области. Это яркая иллюстрация бездеятельности местных властей, которые отвечают, в первую очередь, за безопасность жителей региона. Исход откровенной халатности в вопросах контроля по утилизации, особенно, биологических отходов (а к ним, безусловно, относятся протухшие яйца) очевиден – сотни, а то и тысячи испорченных человеческих жизней, а также затраты и без того пустого бюджета на ликвидацию последствий халатности и безответственности бизнеса.