Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.

«Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати „імперію солодощів“ і ухилятися від податків через офшори», — написав він.

На думку Саллівана, «успішний бізнес формує кепських лідерів», тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя.

«Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, що вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів», — додав він.

У матеріалі Центру дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) йдеться про те, що за кілька днів до публікації «панамського архіву» кіпрські юристи Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.

Зокрема, юристи компанії Prime Asset Partners наприкінці березня 2016 року намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.

У президента на це відповіли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.

Також у звіті OCCRP наводяться факти про те, що адвокати Mossack Fonseca просили додаткову інформацію про Prime Assets Capital. Зокрема, нотаріально завірену копію директора фонду в той час — батька президента Олексія Порошенка.

Документи з нового витоку Panama Papers також вказують на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.

Стверджують, що Зайцев — старий університетський друг Порошенка і він займав пост заступника директора «Рошена» протягом останніх 20 років. Він також був призначений керівником компаній Порошенка на Кіпрі і в Нідерландах.

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак «у зв'язку з відсутністю покупців» 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації «Рошен» у незалежний «сліпий» траст.

На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.

У рамках проекту «Центр із дослідження корупції й організованої злочинності» (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти («Panama papers») було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.

Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі «Рошен».

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у «сліпий траст» – і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Корпорація «Рошен» – один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Солом'янський райсуд Києва поновив розслідування проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це пише LIGA.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що суд скасував постанову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 1 серпня 2017 року про закриття провадження.

«САП закривав за власною ініціативою. НАБУ Не проти відновити розслідування», – цитує видання співрозмовника в НАБУ.

Як відомо, Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 року  ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003—2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий — на 2010—2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр — єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

П'ять машин, якими останні два роки користувався депутат від БПП, зареєстровано на інших людей, ще дві — на фірму безробітного екс-даішника, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Народний депутат від БПП Олександр Грановський, якого ЗМІ називають неофіційним помічником президента Петра Порошенка «з особливо важливих справ», користується елітними автопарком і нерухомістю, що не відображає в своїх деклараціях. Про це йдеться в матеріалі проекту журналістських розслідувань Схеми.

П'ять автомобілів, на яких останні два роки їздив нардеп, зареєстровано на різних людей, пов'язаних з юристом Віктором Барсуком, з яким співпрацює Грановський. Номерний знак ще одного авто взагалі закріплений за іншою машиною.

Ще два автомобілі депутата належать ТОВ АТП-№2505. Власник цієї фірми — екс-співробітник ДАІ, а зараз безробітний Денис Шелест, який стверджує, що після звільнення в 2016-му «продав землю» і «купив» три елітних авто, щоб «здавати їх в оренду».

Також у Грановського є котедж в Конча-Заспі, не зазначений в його декларації. Офіційно ним володіє В'ячеслав Афонін, на якого зареєстрований один з автомобілів парламентарія, а орендує — якась Ольга Якубова. Остання проживає в квартирі на столичних Липках, яку офіційно орендує Грановський.

На прохання ЗМІ прокоментувати ці факти депутат не відреагував.

У червні 2017 року Грановський увійшов до першої п'ятірки рейтингу депутатів за кількістю антикорупційних розслідувань, в яких вони фігурують.

Національне антикорупційне бюро підозрює радника президента Петра Порошенка, екс-глави Держприкордонслужби Віктора Назаренка у незаконному збагаченні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 10 квітня 2018 року.

Відзначається, що в рамках кримінального провадження №52017000000000321 від 13 травня 2017 року за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) ККУ детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів».

Детективи хотіли отримати відомості про рух коштів по рахунку однієї з підставних осіб; усі платіжні доручення про внесення готівки на рахунок та отримання готівки тощо; юридичну справу клієнта; документи, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів тощо.

Детектив просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, мотивуючи це тим, що є загроза зміни або знищення даних документів.

Згідно з матеріалами клопотання, у 2015—2016 роках екс-голова Держприкордонслужби на себе та членів своєї родини оформив низку об'єктів нерухомості, загальна ринкова вартість яких складає близько 17,5 мільйона гривень.

Зазначається, що Назаренко, у декларації за 2015 рік вказав, що володіє квартирою та гаражем у 45,2 кв. м, загальною вартістю 75 тисяч 511 гривень, а його дружина – двома землідянками (на 1196 кв. м у с. Сезенків Баришівського району Київської області загальною вартістю 40 тисяч 800 гривень; на 520 кв. м у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області загальною вартістю 67 тисяч 497 гривень), машиномісцем загальною вартістю 89 тисяч 120 гривень, садовим будинком та автомобілем Volkswagen Tiguan (2011 року випуску, загальною вартістю 385 тисяч 440 гривень).

Додатково Назаренко вказав наявність готівкових коштів у 2015 році спільно з дружиною у розмірі 107 тисяч доларів та 940 тисяч гривень. А сукупний дохід його і дружини за 2015 рік склав 499 тисяч 442 гривні.

У декларації за 2016 рік Назаренко задекларував ту ж нерухомість, крім своєї квартири і місця у паркінгу, записного на дружину. Разом з тим він вказав, що тримає у готівці 209 тисяч 500 доларів та 190 тисяч гривень, при сукупному доході сім'ї за 2016 рік – 845 тисяч 748 гривень.

Також радник президента вказав дохід від продажу квартири (2 мільйони 50 тисяч 125 гривень) та паркінгу (390 тисяч гривень).

Разом з тим, згідно з витягом з Національної кадастрової системи, у липні 2016 року дружина Назаренка стала власницею 0,1 га землі на території Любарецької сільради Бориспільського району Київщини, але ця інформація у деклараціях екс-голови ДПС відсутня.

«Також під час досудового розслідування отримано інформацію про придбання членами родини ОСОБА_4 (Назаренко – ред.) в період 2015—2017 років об'єктів нерухомості за дев'ятьма адресами», — йдеться в матеріалах суду.

Також слідство отримало відомості щодо можливого зберігання певною особою грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб, відкритих у Мостиському відділенні ПАТ АКБ «Львів» в тому числі особою, доступ до рахунків якої просять детективи.

Суд клопотання НАБУ задовольнив.

25 липня 2017 року Порошенко звільнив Назаренка з посади голови Держаної прикордонної служби й призначив його своїм радником.

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони і бізнес-партнер президента Петра Порошенка Олег Гладковський витратив понад мільйон гривень на послуги італійської компанії з організації весілля.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані посадовця у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зазначається, що Гладковський витратив 1007060 гривень за послуги з організації весільного урочистого заходу компанією LE COPERTURE SRL.

Вказується, що компанія знаходиться в комуні Повел'яно у провінції Тревізо, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

На сайті РНБО повідомляється, що Гладковський одружений і виховує трьох синів.

Зміни у майновому стані були опубліковані тільки 16 квітня, хоча у декларації вказується, що майнове право він набув 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що протягом 2016—2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall «Богдан-Індустрія» підписала тендерні контракти на 26,1 мільйон гривень для постачання техніки в зону АТО.

ТОВ «Богдан Індустрія» входить до корпорації «Богдан Моторс».

Бенефіціаром корпорації «Богдан Моторс» є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс.

Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

Міністерство оборони замовило у «Богдан Моторс» 200 санітарних автомобілів.

У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.

Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів «Богдан 2251» буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше в корпорації «Богдан» запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів «Богдан 2251».

В автомобільній корпорації «Богдан» заявили, що до кінця 2017 року купували у Росії тягові електродвигуни для українських тролейбусів, бо виконували зобов'язання за старим контрактом, як «відповідальний партнер».

Про це у компанії розповіли "Радіо Свобода".

«Ми не відмовляємося від того, що у минулому встановлювали російські двигуни. Вони були завезені за контрактами, підписаними ще до 2014 року, і як відповідальний партнер ми вимушені були виконувати зобов’язання за договорами», — сказано у повідомленні.

У компанії зазначають, що корпорація «Богдан» розпочала програму імпортозаміщення у 2013 році, а переговори з українським заводом «Електроважмаш», який тепер має постачати двигуни для тролейбусів замість російського ПЕМЗ, стартували рік тому.

«„Богдан“ і „Електроважмаш“ домовилися про співпрацю ще рік тому. Але варто розуміти, що це закрита внутрішня інформація, яка змогла стати публічною лише після того, як харківське підприємство переконалося, що зможе виробити потрібні корпорації комплектуючі гідної якості в повному обсязі та в потрібні терміни», – додали  у «Богдані».

Також там наголосили, що довго шукали альтернативного постачальника тягових електродвигунів на противагу Псковського заводу.

«Маємо зазначити, що жодні контракти не підписуються за один день. Це тривалий процес, який включає такі етапи, як пошук постачальників, аналіз їхніх виробничих можливостей, переговори, відбір партнера, підготовка виробничих можливостей підрядника до виробництва нового виду продукції», – повідомили на підприємтсві.

У корпорації зазначили, що рішення відмовитись від російських двигунів та перейти на українські не пов’язане з матеріалами у ЗМІ.

Раніше Національне бюро розслідувань України повідомляло, що корпорація «Богдан моторс» виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектують двигунами російського підприємства, що працює на оборонку РФ.

Давній бізнес-партнер Петра Порошенка, співвласник «Богдан моторс» Олег Гладковський сказав, що йому не відомо про російські двигуни в тролейбусах.

«Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. Я вам скажу, що ті вимоги, які я, принаймні, ставлю постійно як співвласник корпорації, як людина, яка тут працює, – щоб двигуни вироблялися в Україні», — заявив він.

Журналісти нагадують, що слідкують за тим, аби українські підприємства не співпрацювали з російськими підприємствами, які можуть зашкодити безпеці держави, — Рада національної безпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює саме Олег Гладковський.

Корпорація «Богдан моторс» закуповує двигуни для тролейбусів «Богдан» у Псковського електромашинобудівного заводу (ПЕМЗ), який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії, повідомляє НБРУ.

Про це йдеться у розслідуванні «Російське серце українського «Богдана» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Журналістам вдалося отримати паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації «Богдан моторс» закупило столичне комунальне підприємство «Київпастранс».

Загалом «Богдан моторс» має виготовити для Києва 80 тролейбусів двох типів на суму півмільярда гривень.

Відповідно до документа «Настанова щодо експлуатування Т70117-0000010-40НЕ», виробником тягового двигуна ДТА-2У1 тролейбусів типу Т70117 є російський Псковський електромашинобудівний завод (ПЕМЗ). Згідно з даними Державної фіскальної служби, «Богдан моторс» справді у 2015, 2016 і 2017 році імпортував двигуни з Росії.

На прохання журналістів один із депутатів Київради Прохор Антоненко домігся ревізії двигунів тролейбусів цього типу, які вже курсують містом. Перевірка в одному з депо «Київпастрансу» підтвердила, що двигуни справді російські.

На офіційному сайті ПЕМЗ вказано, що завод також виробляє техніку спецпризначення.

Аналіз сайту публічних закупівель Російської Федерації підтвердив, що ПЕМЗ активно співпрацює з російськими підприємствами, які виробляють військову техніку та оборонні системи.

ПЕМЗ протягом 2015–2018 років постачав продукцію на такі російські підприємства: АТ «Ратеп» (розробляє системизенітних ракетних комплексів), АТ «Завод Топаз» (виготовляєартилерійські радіолокаційні системи), завод «Буревісник» (тут випускають арматуру для військових кораблів і суден), іжевський завод «Купол» (виробляє системи ППО),Новосибірський приладобудівний завод (тут випускаютьвійськову оптику), Далекосхідний завод «Звєзда» (ремонтує атомні підводні човни), Саратовський радіоприладний завод(розробляє берегові радіолокаційні станції).

15 березня у коментарі «Схемам» генеральний директор «Богдан моторс» Віталій Старосуд зазначив, що компанія перестала купувати російські двигуни… за два дні до розмови з журналістами.

«На сьогоднішній день корпорація «Богдан» не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора… Ми говоримо про те, що корпорація «Богдан» уже не використовує російські, я хотів би акцентувати. Я виробничник, я не в політиці. Я дію в рамках своїх повноважень», – пояснив Віталій Старосуд.

У свою чергу, акціонер «Богдан моторс» Олег Гладковський зазначив, що він «не бере участі в управлінні компанії», але, за його інформацією, двигуни мають бути з київського підприємства.

Партнер і друг Петра Порошенка, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олег Гладковський, який одразу після Майдану змінив прізвище зі Свинарчук на Гладковський, аби замести сліди володіння автомобілебудівними заводами у Росії. «Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. Для мене була головна мета, щоб було завантажене наше виробництво, і в мене інформація, що це київські двигуни. Ті вимоги, які я, принаймні, ставлю постійно як співвласник корпорації, як людина, яка тут працює, – щоб двигуни вироблялися в Україні», – додав Олег Гладковський.

Псковського електромашинобудівного заводу немає у спискуросійських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Затверджує ці списки своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський. На запитання, чому ПЕМЗ не потрапив до списку, він відповів, що таких списків не формує.

У письмовій відповіді РНБО на запит «Схем» мовиться: «Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України. Пропозицій щодо застосування санкцій до вказаної у вашому запиті юридичної особи від зазначених вище уповноважених органів до Ради національної безпеки і оборони України не надходило».

На початку березня якість автомобілів корпорації «Богдан моторс» обговорювали через заяву Ради волонтерів при Міноборони. У заяві йшлося про те, що з 50 доставлених на фронт санітарних автомобілів «Богдан-2251» рівно половину довелося ремонтувати або навіть повертати на завод.

Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка. Разом з ним, а також Ігорем Кононенком вони є співзасновниками групи компаній «Укрпромінвест» через свої фонди.

Протягом 2016—2017 років Автоскладальний завод №1 компанії «Богдан Моторс» уклав тендерних контрактів на постачання, обслуговування автобусів та тролейбусів  на суму понад 919 мільйонів гривень.

Про це заявив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на аналіз закупівель у системі ProZorro, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зокрема левову частку грошей сплатила столична влада. За два роки КП «Київпастранс» закупило тролейбусів на 702,2 мільйони гривень.

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» закупило тролейбусів на 65,4 мільйона гривень. Управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації придбало шкільних автобусів на 34,9 мільйона гривень.

«Зважаючи на зростаючі обсяги постачання тролейбусів компанії „Богдан“ місцевій владі протягом 2016—2017 років, є велика вірогідність, що двигуни російського виробництва також були використанні і під час виконання контрактів в Хмельницьку, Полтаві та Одесі», – вважає Канєвський.

Як відомо, компанія «Богдан моторс» виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектують двигунами російського підприємства, що працює на оборонку РФ.

Журналісти програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» з’ясували, що блоки живлення та системи керування двигуном для виробництва тролейбусів закуповуються у російського підприємства "Чергос", тяговий електродвигун постачається теж з Росії, з міста Пскова, а контактори і головний вимикач – з молдовського Придністров’я.

Співвласником"Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

Юрист з команди президента Петра Порошенка отримав фактичний контроль над перспективним газовим родовищем на Полтавщині, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

18 травня 2017 року спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі отримала ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

Державна служба геології та надр України продала спецдозвіл цій фірмі без будь-якого аукціону всього 3,8 мільйона гривень.

Це – значно нижче від ринкової ціни на цей спецдозвіл, стверджують в «Укрнафті», яка роками вивчала й досліджувала велике газонафтове родовище в Полтавській області.

Принаймні, кажуть, що самі вони були готові заплатити за нього щонайменше 45 мільйонів гривень. А в разі проведення торгів за системою аукціону, реальна вартість могла б зрости і до 110 мільйонів гривень, додають в «Укрнафті».

Суттєво зменшити вартість державної ліцензії для «Аркона Газ-Енергія» стало можливим завдяки заниженню реальних показників обсягу запасів газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі.

Принаймні, за розрахунками самої «Аркони Газ-Енергії», на ньому можна видобути всього 320 мільйонів кубометрів газу та 46 тисяч тонн конденсату. Саме такі обсяги зафіксовані у виданому фірмі спецдозволі.

Водночас, спеціалісти «Укрнафти», які досліджували родовище багато років, видобувні запаси цього родовища оцінюють значно вище – у 1,6 мільярда кубометрів газу та 130 тисяч тонн конденсату.

Сумарна вартість цих покладів, в разі успішного видобутку, на сьогодні становила б понад 12 мільярдів гривень, або 450 мільйонів доларів США.

У березні 2016 року статутний капітал «Аркона Газ-Енергія» становив лише 4 000 гривень. А її єдиним власником був Ігор Мичко, який раніше працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником кількох компаній, які переважно спеціалізуються на будівництві.

У вересні 2016 року Ігор Мичко збільшив статутний капітал фірми до 5,614 млн гривень і відступив 50% частки Олександру Нещотному.

Раніше цей чоловік працював у Амвросіївській райдержадміністрації (Донецька область) та НАК «Украгролізинг», а зараз є засновником кількох фірм, які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу.

Але вже за два тижні після того, як «Аркона Газ-Енергія» успішно отримала спецдозвіл, у неї з'явилися нові співвласники. Сталось це 1 червня 2017 року.

Тоді 5% частки «Аркона Газ-Енергія» відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко.

Того ж таки 1 червня 2017 року Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі на користь офшорної компанії Ashburi Universal LTD (Беліз).

В єдиному держаному реєстрі юридичних осіб кінцевим бенефіціаром цієї белізької фірми вказана громадянка Панами – Ріна Ріос Родрігез (Rina Rios Rodriguez). Скоріш за все, вона є лише номінальним директором. На її ім’я також зареєстровані десятки інших іноземних офшорних фірм.

Видання дістало копії протоколу загальних зборів учасників та нову редакцію статуту «Аркона Газ-Енергія» від 1 червня 2017 року. Відповідно до цих документів, белізький офшор Ashburi Universal LTD на загальних зборах учасників товариства представляв Олексій Бондар – адвокат «Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро», де, до слова, працював і Олексій Гребенченко – новий власник 5% частки в «Арконі».

У цьому ж юридичному бюро у 2007—2009 роках працював Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Його дружина – Наталія Маловацька. Вона працює нотаріусом Київського нотаріального округу.

Саме Маловацька у другому кварталі 2017 року переказала співласникам «Аркона Газ-Енергія» – Ігорю Мичку та Олександру Нещотному по 1,39 млн гривень кожному. Ці дані журналісти отримали від власних джерел у Державній фіскальній службі.

Саме такою була вартість часток Ігоря Мичка та Олександра Нещотного в статутному капіталі фірми «Аркона Газ-Енергія», які вони продали офшорній фірмі Ashburi Universal LTD.

З цього можна зробити висновок, що ці гроші, сплачені дружиною члена Вищої ради правосуддя Маловацького – це і є оплата за входження «офшорки» в склад засновників фірми, що видобуватиме газ на Полтавщині.

Видання Liga.net назвало Маловацького "людиною Петра Порошенка".

Під час позачергових виборів президента України у 2014 році він був заступником керівника юридичної служби Порошенка як кандидата в президенти і керував юридичною службою «Блоку Петра Порошенка» під час дострокових виборів до Верховної Ради восени того ж року.

За словами очевидців, які брали участь в підготовці виборів, в команду президента здібного юриста привів Сергій Березенко. Про близькість тепер депутата Березенка і Маловацького також свідчить встановлений «Схемами» факт, що дружина Березенка Уляна у 2012 році видавала на ім’я Маловацького довіреність «на укладання та підписання договорів».

Після успішних президентських виборів Порошенко залишив юриста Олексія Маловацького у своїй команді.

Восени 2014 року Маловацький навіть балотувався до Верховної ради за списками «Блоку Петра Порошенка», але мав 84-е місце і не пройшов. Але вже згодом, за пропозицією тієї ж президентської політичної сили був висунутий на посаду члена у Вищу раду юстиції (зараз Вища рада правосуддя), де засідає і досі.

Кондитерська корпорація президента України Петра Порошенка «Рошен» продає свій товар придністровській компанії «Шериф», власник якої вважається головним бенефіціаром існування так званої «ПМР», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні RISE Moldova.

Згідно з ним, «Шериф» належить придністровському олігархові Віктору Гушану.

Журналісти з'ясували, що з тих пір як влада України ввела обмеження на торгівлю з окупованими Кримом і Донбасом, біля 300 українських компаній переключилися на західних сепаратистів і наторгували з так званою «Придністровською молдавською республікою» більш ніж на 100 мільйонів доларів.

Зокрема, Roshen з 2014 року по першу половину 2017 року наторгував з «Шерифом» на 3 мільйони доларів.

Журналісти показали виписку з митної бази даних України, яка доводить факт липневого експорту фірми «Рошен» до Придністров'я.

«Таких угод між компаніями українського президента і придністровського олігарха — сотні», — відзначають вони.

«Весь товар відправляли прямо до Придністров'я, тобто в обхід контролю Молдови. Це підтверджують як дані експорту з української митниці, так і у фірмі Tezaurus-VDS SRL, офіційному дистриб'юторі товарів „Рошен“ в Республіці Молдова», — йдеться в розслідуванні.

Журналісти відзначають, що хоч «влада» Придністров'я і заявляє про торгову блокаду регіону Києвом і Кишиневом, яка нібито активізувалася в 2014 році через конфлікт на сході України, «Шериф» зберегла позицію найбільшого імпортера українських товарів до самопроголошеної ПМР. Більш того, за останні кілька років частка цієї фірми в структурі україно-придністровського імпорту зросла в рази.

Журналісти RISE Moldova, проаналізувавши понад півмільйона експортних операцій з України, склали топ-20 найбільших торговельних партнерів «Шерифа» в період 2016 і першої половини 2017 року.

«Навіть за цей, порівняно короткий період, в першу десятку відправників товарів, крім фірми президента Порошенка, увійшли українські представництва таких світових гігантів як „Кока-кола“ і „Нестле“, — йдеться в статті.

Нещодавно український президент потрапив в інший скандал. З'ясувалося, що на початку 2018 року він таємно відпочивав на Мальдівах. Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Після опублікування інформації про анонімний відпочинок президента журналісти »Схем" заявили про тиск і спроби зламу їхніх пошт і акаунтів у соцмережах і месенджерах.

У 2016 році журналісти «Схем» показали іспанську віллу Петра Порошенка.