Банкир подтвердил в суде, что панамская компания Restwood Products Corporation принадлежит ему, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Человеком, который помог скандально известному судье Артуру Емельянову избежать ареста 300 миллионов гривен на счету в лихтенштейнском банке оказался известный банкир, собственник банка «Союз», а ранее – совладелец банка «Родовид» Сергей Дядечко.

Дядечко подтвердил в суде, что панамская компания Restwood Products Corporation, счетом которой в банке Liechten Steinische Landes-Bank AG, по данным Генпрокуратуры, распоряжалась экс-супруга судьи Емельянова Светлана, принадлежит ему. Печерский райсуд Киева счел, что у ГПУ нет достаточных доказательств, что Светлана Емельянова распоряжалась этими деньгами, и отклонил ходатайство об аресте данных денежных средств.

В поданном Генпрокуратурой ходатайстве говорится: «Есть достаточно оснований полагать, что в начале апреля 2015 Дядечко С.В. по предварительному сговору с Емельяновым А.С., для сокрытия и маскировки незаконного происхождения денежных средств, предварительно полученных Емельяновым А.С. преступным путем, предоставил жене Емельянова А.С. Емельяновой С. право на распоряжение счетом указанной компании № LI3108800546868502001в банковском учреждении Княжества Лихтенштейн – Liechten Steinische Landes-Bank AG, остаток средств на котором составляет 13,13 млн. швейцарских франков (около 300 млн. грн.)».

Ходатайство Генпрокуратуры было отклонено следственным судьей Печерского суда Р.В.Новаком 23 июня 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что в 2015 году финансовая разведка Лихтенштейна обнаружила счета, принадлежащие панамской компании Restwood Products Corporation. По мнению украинских следователей, бывшая жена судьи Артура Емельянова – Светлана Емельянова – имела доверенность, на основании которой могла распоряжаться деньгами на данном банковском счету. В августе 2015 года следователи Генпрокуратуры Украины установили, что происхождение капиталов связано с отмыванием доходов и счета были арестованы.

В январе 2016 года сначала Апелляционный суд Киева снял арест со счетов Restwood Products Corporation, сославшись на недостаточную доказательную базу, представленную Генпрокуратурой. А в марте 2016 года появился некий гражданин, заявивший, что он является истинным и единственным собственником панамской компании и принадлежащих ей банковских счетов в Княжестве Лихтенштейн. Именно этим гражданином, как следует из постановления суда, опубликованного изданием, был банкир Сергей Дядечко.

Напомним, судью Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова СМИ называют соавтором судебной системы эпохи Януковича. Широкую огласку получил инцидент с опубликованием его декларации 2014 год, согласно которой в его собственности находились 13 квартир и два дома общей площадью более 2 тыс. кв. м, а также два земельных пая по гектару каждый (при годовой зарплате в 261 тыс.грн). Впоследствии декларация была изменена, теперь Артур Емельянов владеет лишь одной квартирой. СМИ связывают это обстоятельство с разводом судьи (как подозревают журналисты, фиктивным) и возможной передачей большей части имущества бывшей супруге.

Народный депутат Юрий Береза направил Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко запрос, в котором призвал Генпрокуратуру тщательно проверить информацию в отношении бывшего вице-президента банка «Родовид» Сергея Дядечко. Об этом Юрий Береза рассказал журналистам, Национальное бюро расследований Украины.

Депутат утверждает, что, по данным ряда СМИ и согласно отчету международной аудиторской компании Ernst&Young, составленном в 2009 году, Сергей Дядечко осуществлял активное выведение средств из тонущего финансового учреждения и направлял их в свой новый банк «Союз».

«Мы все хорошо помним, что банкротство банка «Родовид» в 2009 году стало одним из самых позорных явлений на банковском рынке за все годы независимости Украины. Десятки тысяч вкладчиков были обмануты, а государство, после национализации «Родовида», было вынуждено потратить миллиарды гривен на спасение учреждения. За семь лет, прошедших после тех событий, правоохранительные органы так и не дали четких ответов по поводу реальных организаторов и исполнителей этой грандиозной аферы, а также тех людей, которые обеспечивали политическую крышу циничному разграблению «Родовида». Реальные уголовные производства велись только в отношение людей, которые, по оценкам многих специалистов и экспертов, ни при каких обстоятельствах не могли быть ключевыми организаторами преступной схемы», — подчеркнул Юрий Береза.

По словам народного депутата, в электронных СМИ в последние годы появилось немало материалов и журналистских расследований, в которых указывается, что бывший владелец существенной части активов банка «Родовид» Сергей Дядечко мог быть непосредственным автором схемы по переводу средств из тонущего банка в свое новое учреждение -  банк «Союз».

«Я настоятельно прошу Генерального прокурора, чтобы его ведомство тщательно проверило эту информацию. Потому что получается странная ситуация, когда ряд компаний, подконтрольных конкретному банкиру, фигурирует в схеме вывода средств из банка «Родовид», эта информация расследовалось правоохранительными органами, но ни конкретный банкир, ни его структуры не попали под пристальное око правоохранителей. Пока это вызывает, по меньшей мере, недоумение. Более того, по имеющейся у меня информации, Сергей Дядечко вместе со своим банком «Союз» во время президентства Януковича был автором и активным участником схем по незаконной финансовой деятельности, которые крышевались лично старшим сыном тогдашнего президента Александром и его приспешниками, которые сейчас скрываются в Москве. У меня возникает логичный вопрос: каким образом, имея такой послужной список, Сергей Дядечко уверенно чувствует себя в Украине, к нему нет никакой заинтересованности со стороны правоохранительных органов, а Национальный банк Украины уже почти год не может ликвидировать и вывести его банк «Союз» с рынка?», — сказал Юрий Береза.

Кроме того, народный депутат особо подчеркнул необходимость проверки Генеральной прокуратурой информации о том, что на базе ликвидированного государственного банка «Родовид» Фонд гарантирования вкладов физических лиц собирается создать что-то вроде переходного банка. «Инвестором этого банка, по моим данным, должен станет малоизвестный иностранный инвестиционный фонд, за которым могут стоять вполне известные в Украине люди  — все тот же Дядечко и его давний бизнес-партнер Юрий Иванющенко», — отметил народный депутат.

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины.

Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк с этим ничего не может поделать, а КСГ, вероятно, размоет его долю вдвое в ходе ближайшей докапитализации.

Шепелев вернулся

Александр Шепелев, находящийся под экстрадиционным арестом в России, «материализовался» среди акционеров небольшого КСГ Банка. По состоянию на 1 и 27 января 2016 года Александр Шепелев владел 16,3911% акций банка напрямую, говорится в списке ключевых участников в структуре собственности КСГ Банка. При этом последний год банк ничего о нем не вспоминал.

На начало 2015-го у КСГ Банка не было ни одного владельца существенного участия (свыше 10% акций). НБУ признал банк непрозрачным, после чего Сергей Касьянов и его супруга Ксения выкупили у акционеров банка по 33,4603% акций. При этом ни в сообщениях НБУ и АМКУ о разрешении сделки, ни в релизе банка по итогам покупки 66,9% акций ничего не говорилось о том, что акционером также является находящийся в международном розыске Александр Шепелев.

Александр Шепелев владел 16,4% акций с 31 августа 2007 года, когда учреждение еще называлось Европейским банком рационального финансирования. Его пакет акций хранился в донецком депозитарии «Укрфинком». После начала боевых действий на Донбассе депозитарий перестал подавать информацию в Нацдепозитарий. Банк просто не знал, является ли господин Шепелев его акционером. «Акции, принадлежащие Шепелеву, учитывались на счету у хранителя, который находится в зоне АТО. Банк около года пытался добиться того, чтобы эта информация попала в НБУ», – рассказали журналистам в НБУ, уточнив, что «Укрфинком» передал эту информацию.

«Документы относительно акций KSG BANK, которые находятся в собственности у Александра Шепелева, были потеряны во время войны вместе с другими документами депозитарного учреждения ООО «Укрфинком», находящегося в Донецке. В процессе получения существенного участия семьей Касьяновых менеджеры НБУ просили найти эти документы. Для этого были приложены определенные усилия менеджерами банка. Благодаря тому что база данных «Укрфинком» была передана в Нацдепозитарий, а НКЦБФР одобрила специальное решение, нам удалось в январе 2016 года восстановить информацию об акционерах банка в полном объеме. Мы были «осчастливлены» этим событием», – сообщили в пресс-службе КСГ Банка. Речь шла об информации о 23,1344% акций.

Нити из прошлого

Александр Шепелев известен не только как банкир. Он был избран в парламент VI созыва. 21 сентября 2010 года он был исключен из фракции БЮТ, а уже 5 октября он вступил во фракцию Партии регионов. Господин Шепелев был членом комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С сентября 2014 года Александр Шепелев находится в международном розыске. Согласно данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Он подозревается в организации убийства главы правления АвтоКрАЗбанка Сергея Кириченко, покушении на жизнь экс-акционера банка «Союз» Сергея Дядечко и хищении денег из Родовид Банка.

По информации СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу: переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м. Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг». Второй фигурант этого дела – бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина – более трех лет находился в изоляторе СБУ. В марте 2015-го Александр Шепелев был задержан в России, сейчас находится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

Существенный вопрос

«Теперь у Нацбанка есть все основания работать с Шепелевым как существенным участником. Собственники существенного участия должны на протяжении всего времени соответствовать требованиям закона, и регулятор отслеживает этот вопрос», – сообщили в Нацбанке. Но не смогли сказать, как именно НБУ будет работать с находящимся в российском СИЗО акционером.

В КСГ Банке сообщили, что сейчас невозможно совершать какие-либо операции с акциями Александра Шепелева. «Насколько нам известно, с 2012 года и по настоящее время на эти акции наложен арест. По данным реестра акционеров, акции Александра Шепелева заблокированы, и он не может голосовать на общем собрании акционеров», – сообщили в пресс-службе банка.

Несмотря на это, мажоритарные акционеры готовы поддерживать свой банк. «Существует постановление НБУ № 58, согласно которому нужно докапитализировать банк до 300 млн грн до января 2017 года. У нас сейчас уставный фонд составляет 153 млн грн. Мы будем выполнять требование регулятора», – отметили в КСГ Банке. Если Александр Шепелев не примет участия в дополнительной эмиссии, его доля в капитале снизится до 8,36% – менее существенного участия.

Репутационные издержки

Подозрения в участии Александра Шепелева в выведении денег из Родовид Банка и совершении других уголовных правонарушений де-факто портят его деловую репутацию. Сейчас НБУ не разрешает лицам с испорченной репутацией владеть существенным участием в банках. Однако санкции к Шепелеву НБУ применить не может, поскольку де-юре его ситуация не подпадает ни под один из пятнадцати признаков отсутствия безупречной деловой репутации.

Одним из них является наличие судимости за определенные преступления, но в отношении Александра Шепелева нет обвинительного приговора. «Данное обстоятельство формально не создает подспорья для оценки деловой репутации его как владельца доли в КСГ Банке. К тому же в связи с неосуществленной экстрадицией Шепелева будет практически невозможно реализовать персональное вручение ему под роспись решения комитета по надзору при НБУ, который вправе принять меры влияния к владельцу существенного участия», – говорит юрист адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Андрей Гвоздецкий.

Если бы НБУ мог применить санкцию, он временно, до устранения нарушений, запретил бы владельцу существенного участия использовать право голоса принадлежащих ему акций. «Распоряжение правом голоса до устранения нарушений возлагается на доверенное лицо НБУ: лицо должно действовать в целях квалифицированного управления банком и не должно быть владельцем существенного участия в банке. Это означает, что фактически управление долей может осуществляться вопреки позициям и целям временно отстраненного владельца, равно, как и врозь с интересами и мнением других владельцев банка», – поясняет Андрей Гвоздецкий.

Елена Губарь, Национальное бюро расследований Украины