На протяжении 2011—2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины, ссылаясь на репортаж катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января 2018 года засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано 1,5 млрд долларов.

Телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.

В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Курченко в свое время называли «кошельком» Януковича. Украденные из украинского бюджета средства «Семья» выводила в офшоры. В течение 2011—2013 годов через счета компании в латвийском ПриватБанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов — это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем — через ссуду.

Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.

Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке «чистоты» денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал ПриватБанк (Латвия).

Владельцами латвийского ПриватБанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% — через украинский ПриватБанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по ПриватБанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.

ПриватБанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited — выдать ссуду от компании из Белиза на 10 млн долларов, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на 289 тыс. долларов. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.

И хотя сам банк находится в Риге (Латвия), а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском — например, «POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU». Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников «банка в банке» — как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций ПриватБанка.

В Европе постоянно критикуют Латвию за недостаточные усилия в противодействии отмыванию средств. Чтобы отвести от себя гнев европейского центрального банка и американского регулятора, и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с «отмывщиками». В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, ПриватБанк (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов.

Последние две недели оказались насыщенными для новостного пространства Украины. Опять – блокада, так называемая «национализация» в «Л/ДНР» (или «внешнее управление» – сам чёрт не разберёт), новые требования активистов, события в Кривом Торце, и блокада ОРДЛО – уже на правительственном уровне…

То есть, всё внимание – на энергетику страны.

Но не к нам, Луганскому энергетическому объединению.

Да и что здесь обсуждать, верно? В ЛЭО остановилось всё: развитие инфраструктуры, ремонты электросетей. Больше нет надежд и амбиций.

И всё из-за искусственно созданного коллапса.

Вся проблема – в деньгах. Они всегда первопричина, особенно в украинской энергетике. Тем более странно то, что происходит. С одной стороны, государство поставляет электроэнергию в ОРЛО, денег за это не берёт – а долги оккупированных территорий вешаются на ЛЭО. С другой стороны, деньги – это не такая вещь, которая может появляться из ниоткуда и исчезать в неизвестном направлении.

Сегодня я хочу поговорить именно об этом.

Роковые совпадения

Последние события, связанные с блокадой, вызывают смешанные чувства. Сочувствие предприятиям, которые были «национализированы», и их персоналу, борется с чувством дежавю, вызванным происходящим.

Так уж получилось, что мы были первыми, у кого бандиты «ЛНР» отобрали имущество. Восемь месяцев назад ЛЭО столкнулось с аналогичным незаконным захватом предприятия. Вся материальная база и сотрудники ЛЭО на НКТ были «переданы» в некий "ТД «Нефтепродукт», который связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

В то же время, этот «отжим» стал лишь одним из факторов, определивших дальнейшую судьбу ЛЭО.

Как раз в этот период начало действовать постановление кабмина №368 от 25.05.2016, согласно которого средства потребителей контролированной территории направлялись на оплату долгов потребителей из «лнр». То есть, все мы с вами обязаны были оплачивать электроэнергию, поступающую в ОРЛО.

Соответственно, «Нефтепродукт» собирает платежи за бесплатно полученную от Украины электроэнергию. Чистая прибыль!

Но каким образом беглый Курченко бесплатно получает электроэнергию из Украины на миллиарды гривен?

По нашей информации, перед персоналом «Нефтепродукта», нашими бывшими сотрудниками, поставлена задача собирать не менее 10 миллионов рублей в день. И им это удается без проблем: попробуй проигнорировать человека с автоматом!

Тогда, в июле и августе 2016 года, ЛЭО обращалось с просьбами о помощи ко всем: СНБО, СБУ, к правительству и его главе. Но помощь так и не пришла. Никто не откликнулся, не посоветовал, что делать. Вместо этого давление усилилось: применением санкций, арестом счетов, болезненными и неправдивыми высказываниями в наш адрес со стороны некоторых политиков и чиновников.

Возникает нескромный вопрос: так это совпадение? Или нет?!

А чего только стоит тот факт, что ГП "НЭК «Укрэнерго» не дает нам разрешения отключить от электроснабжения объекты западной фильтровальной станции Попаснянского водоканала, подающие воду на НКТ? Данный водоканал должен ЛЭО порядка 130 миллионов гривен – но мы не можем отключить должника, должны и дальше поставлять ему электроэнергию.

На 20 марта 2017 года запланирована очередная попытка отключить ЗФС.

Возможно, всё это происходит в рамках каких-то договоренностей с «лнр», «торговля» и «взаимовыгодное сотрудничество» – как говорят в кабинетах власти. Но причем здесь ЛЭО? В чем виновато ЛЭО?

Через несколько недель после объявления так называемой «национализации» стало заметно, что власть действительно хочет помочь «отжатым» предприятиям.

Шум в СМИ, участники блокады приравнены к неразумным детям, разрушающим страну, а СНБО принял решение и оперативно его воплотил в жизнь – запретить все перемещения грузов через линию разграничения, пока «национализированные» предприятия не вернутся в «лоно» украинской юрисдикции.

Здесь возникает еще одно чувство – новое и пугающее – зависть.

В случае с ЛЭО такого шума не было. Никому не было дела.

Хотя в нашем случае последствия «национализации» были не менее трагическими, чем сейчас, и тоже привели к обрыву множества связей жителей НКТ с Украиной.

К примеру, на неконтролируемой территории был ряд предприятий, исправно оплачивающих электроэнергию ЛЭО. Теперь же они платят «Нефтепродукту» – вооруженным людям трудно отказывать. И не во всех случаях потери госбюджета интересуют правительство. И чиновникам нет дела до захвата активов ЛЭО на НКТ. «Взаимовыгодное сотрудничество» с ОРДЛО продолжается. Электроэнергия туда как поставлялась, так и поставляется, вода тоже.

Хотя последнее решение СНБО и заставляет нас надеяться изо всех сил, что власть услышит наши призывы прекратить переток электроэнергии и разделить лицензию.

А может, и включит нас в список предприятий на НКТ, которые должны вернуть сепаратисты.

Почему нас не слышат?

Вообще все происходящее наводит на мысль, что ЛЭО «заказано». И финансовые санкции НКРЭКУ, и аресты счетов, и даже незаконное игнорирование наших сотрудников Фондом социального страхования – всё это выглядит как «уничтожение» компании.

Фактически, это подтверждает и реакция чиновников на наш «миллион» писем к ним – с требованиями, просьбами и упованиями. Если власть не хочет прислушаться к законодательным актам, остается только просить.

Последние письма мы направили секретарю СНБО Александру Турчинову – с просьбой разобраться, почему "НЭК «Укрэнерго» не разрешает отключать Попаснянский водоканал. Копии – в областные рады и в Киевраду (она большая, и может быть, немного ближе к центральной власти).

Обращение к облрадам – это уже от безысходности. Больше, наверно, не к кому.

А где же свобода и улучшения?

Нужно ли давать повод всем противникам Украины показывать на контролируемую территорию Луганской области и говорить – посмотрите, какой у них бардак происходит? Наоборот, наша Луганщина должна превратиться в витрину новой Украины, доказывая, что украинцы три года назад выбрали свободу и лучшее будущее.

Я, как руководитель Луганского энергетического объединения, прошу президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, премьера Владимира Борисовича Гройсмана, председателя ВР Андрея Владимировича Парубия прислушаться к моим просьбам, учесть трудности работы ЛЭО в зоне АТО, ослабить санкции и снизить давление на наше предприятие.

И, конечно же, нужно прекратить или ограничить переток электроэнергии на НКТ до уровня оплаты.

Давайте вместе бороться за нашу Украину – только так мы сделаем ее великой державой, победив всех наших врагов и недругов.

Предыстория

Почти вся электроэнергия, которая производится в Украине электростанциями, продается госпредприятию «Энергорынок» как единому уполномоченному государством покупателю. Затем «Энергорынок» продает ее поставщикам-операторам распределительных сетей, в число которых входит наша компания.

В 2015 году Кабмин обязал ЛЭО поставлять электроэнергию на неподконтрольные территории (НКТ), хотя сразу же стало понятно, что собирать платежи будет проблематично. Так и получилось – ЛЭО собирало максимум до 25% от положенных платежей, так как многие предприятия на НКТ платить не хотели. А все попытки обесточить должников наталкивались на вооруженное противодействие группировки «лнр».

Вскоре задолженность за электроэнергию на НКТ начала расти просто неприличными темпами. ЛЭО обратилось к руководству Украины и в профильные ведомства с просьбой прекратить либо ограничить переток электроэнергии в «лнр» до уровня оплаты.

И тут, согласно приказу Минэнерго №440 от 10.07.2015г. (подписан министром Владимиром Демчишиным), должен был бы раскрутиться маховик противодействия незаконным действиям бандитам из «лнр»: ГП «Энергорынок» пишет в Минэнерго, министерство – в ГП «НЭК Укрэнерго», и специалисты последнего осуществляют технические мероприятия по ограничению перетоков.

Но не тут-то было.

Несмотря на рост долгов, несмотря на то, что с июля 2016 года так называемые "власти «ЛНР» захватили все имущество ЛЭО на неконтролируемой территории, а три тысячи человек «под дулом автоматов» были вынуждены перейти в новообразование под названием "Торговый дом «Нефтепродукт» – ни Кабмин, ни другие профильные ведомства и структуры не сделали то, что должны были сделать по закону.

Наша компания потеряла половину персонала, имущество, возможность сбора данных и сбора платежей на неподконтрольной территории.
ЛЭО подало в суд на Минэнерго – за бездействие – но результата пока нет.

Вместо этого, в 2016 году Кабмин заставил нас оплачивать поставки электроэнергии на НКТ за счет поступлений от потребителей с подконтрольной территории, увеличивая наш долг перед «Энергорынком» на 300 млн ежемесячно.

За неполные расчеты с «Энергорынком» в декабре 2016 года НКРЭКУ наложила на ЛЭО финансовые санкции, обязательные ежедневные удержания, размер которых в подавляющем большинстве случаев значительно превышает наши поступления (Нацкомиссия каждую неделю изменяет размер обязательного ежедневного удержания).

В результате нас загнали в долговую яму. Задолженность потребителей перед нами достигла 5,5 миллиардов гривен, из них 5 миллиардов – за счет НКТ, а наш долг перед «Энергорынком» составляет почти 5,2 миллиарда гривен.

В итоге, в декабре деньги на текущий счет компании вообще не поступали, а с февраля 2017 года наши счета были арестованы в результате противоправных действий Государственной исполнительной службы. Это привело к коллапсу.

Сотрудники были вынужденно переведены на трехдневную рабочую неделю, что грозит предприятию массовыми увольнениями и потерей квалифицированного персонала. И фактически сейчас нет какого-либо понимания, каким образом будет выплачена зарплата даже в таком урезанном виде. Нет денег даже на бензин, чтобы аварийные бригады могли выехать на ремонт электросетей, поврежденных обстрелами или непогодой, не говоря уже о плановых работах.

Все чиновники, включая премьера, знают об этом. Мы на протяжении двух лет информируем о ситуации все инстанции, «стучимся» к чиновникам, депутатам и политикам, постоянно делаем заявления в СМИ.

Сейчас Луганская область, фактически, столкнулась с угрозой энергетического коллапса. Но правительство не принимает никаких решений. При этом чиновники не удосуживаются ни прокомментировать нашу ситуацию, ни выступить с опровержением.

Возникает вопрос: кому это выгодно, и кто «делает» деньги?

Владимир Грицай, генеральный директор Луганского энергетического объединения (ЛЭО), Национальное бюро расследований Украины

Генпрокуратура Юрия Луценка разрешила Александру Кацубе выйти на свободу, заплатив $3,5 миллиона штрафа за кражу полумиллиарда долларов и покушение на кражу еще 5 миллиардов гривен.

10 марта 2017 года Шевченковский районный суд Киева выгнал из зала заседаний журналиста «Наших грошей» и утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между заместителем Генерального прокурора Юрием Столярчуком и Александром Кацубой (само соглашение подписано 17 февраля, и тогда же о нем сообщил генпрокурор Юрий Луценко).

(Напомним: Юрий Столярчук — главный фальсификатор следствия в отношении Юрия Иванющенко. Он же стоит за саботажем расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Он же пытался «развалить» следственную бригаду, расследующую «дела Майдана». Он же преследовал коллег, расследовавших «дело бриллиантовых прокуроров». Рекомендуем к прочтению статью Работа на Москву. Как Порошенко и Луценко уничтожают следствие по «делам Майдана»).

Следствие обвиняло Кацубу в завладении средствами НАК «Нафтогаз Украины». А именно в том, что Кацуба в период с сентября 2010 года по настоящее время принимал участие в преступной организации, умышленно завладел деньгами «Нафтогаза» в сумме $404,37 млн, 449,96 млн грн. (около $56 млн по курсу того времени), совершил покушение на завладение 5,1 млрд грн (около $637 млн по курсу того времени).

При утверждении соглашения прокурор говорил, что Кацуба хочет рассказать обо всех совершенных им правонарушениях, а также обещает дать обличительные показания на «подельников». Также прокурор обратил внимание на то, что Кацуба совершил преступление «с целью защитить интересы своей семьи путем прикрытия преступной деятельности своего родного брата и защиты бизнес-интересов своей семьи».

Мол, Кацуба участвовал в преступной организации в связи с угрозой увольнения с должности, если он не станет нарушать закон.

Также суд учел, что Кацуба частично добровольно возмещает причиненные своими преступными действиями ущерб. Это — 100 млн. грн, которые являются «значительной» суммой и «покрывают сумму средств, полученных Кацубой за совершение инкриминируемых преступлений». Кацуба искренне раскаивается и обязуется давать показания. Также суд принял во внимание то, что Кацуба «имеет большое количество положительных отзывов от разного рода религиозных организаций», детсадов, школ и местных общин.

Фактически Кацубу обвиняют по двум эпизодам. Первый — закупка «вышек Бойко», второй — вывод денег «Нафтогаза» на компанию «Газ Украины 2020» из группировки Сергея Курченко.

Вышки Бойко

По версии следствия, Кацуба, работая заместителем председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз», через фиктивные фирмы организовал по завышенной цене покупку двух самоподъемных буровых установок. В начале 2011 года он подписал документы о том, что «Черноморнефтегаз» требует 3 млрд грн ($376,62 млн) на буровую установку. Накануне Кацуба и его сообщники подготовили якобы решение правления «Нафтогаза», заседание по которому в реальной жизни не произошло. В данном решении цена буровой установки была сознательно завышена. Этим решением было оформлено разрешение на закупку установки.

За несколько месяцев Кацуба и его сообщники написали новую бумажку о необходимости увеличить стоимость закупки установки на 240 млн. грн, хотя такой необходимости не было. При этом в реальной жизни заседания правления компании снова не было. Затем «Черноморнефтегаз» начал готовить документы займа на 3,2 млрд грн ($400,34) у «Нафтогаза». Заседания «Нафтогаза» по этому вопросу тоже не было. Деньги вскоре перечислили на счета «Черноморнефтегаза».

Когда о закупке вышки объявили в «Вестнике госзакупок», в объявлении не указали ничего, кроме наименования предмета закупки — «платформы морские». Параллельно Кацуба и его подельники предоставили другим людям реквизиты, печати и учредительные документы британской фирмы «Highway investment prosseccing llp» и новозеландской «Falcona systems limited», через которые впоследствии и приобрели «вышки Бойко».

Милый нюанс: документы для тендера от имени упомянутых иностранных фирм готовили в актовом зале «Черноморнефтегаза». Конкурса как такового, отмечают следователи, не было, нужные люди просто подписали документы и написали в них завышенную стоимость — $400,34 млн (3,2 млрд грн). Затем при содействии Кацубы составили контракт на покупку буровой установки у «Highway investment prosseccing LLP». Часть платежных поручений подписал именно Александр Кацуба.

Покупки одной буровой установки оказалось мало, и вскоре «Кацуба и другие участники преступной организации» начали говорить о закупке второй вышки. Ее покупали так же, как первую: правление не собиралось, документы подделали, цену значительно завысили, «Черноморнефтегаз» взял у «Нафтогаза» в кредит 3,24 млрд грн. на закупку установки, проект договора которой визировал лично Кацуба.

В дальнейшем должностные лица — подельники Кацубы «создали видимость о якобы проведении тендера», использовав для этого латвийскую компанию «Rigas kugu buvetava», а также были изготовлены поддельные документы, которые оформили как тендерные предложения от фиктивных предприятий «Highway investment prosseccing LLP» и «Diafall limited». Победили латыши с тендерным предложением $399,80 млн (3,18 млрд грн) если, отмечают следователи, всем членам преступной организации была известна реальная стоимость буровой установки — $179,30 млн (1,43 млрд грн). Часть платежных поручений на фирму-«фиктарь» подписал именно Кацуба.

Судебно-экономическая экспертиза показала, что сумма материального ущерба, нанесенного «Черноморнефтегазу» подписанием этих контрактов, составляет 3,23 млрд грн ($404,37 млн).

СЕПЕК Курченко

Также в материалах следствия говорится о преступной организации, созданной в марте 2010 года, которую маскировали под деятельность финансовой корпорации. Каждая группа в этой корпорации имела соответствующее название: «Департамент сжиженного газа», «Департамент природного газа», «Департамент облгаз», «Служба безопасности» и др.

Одно из структурных подразделений преступной организации называлось «группа компаний СЕПЕК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания)». Участники этой преступной организации были назначены на руководящие должности в НАК «Нафтогаз Украины». После избрания в 2012 году старшего брата Александра Кацубы Сергея депутатом Верховной Рады от Партии регионов, Кацуба-младший занял его должность заместителя главы «Нафтогаза» «с целью последующего контроля за хищение денежных средств компании».

И уже в июле 2012 года Кацуба и его подельники спланировали присвоение 5,55 млрд грн и вывод их на счета подконтрольного преступной организации предприятия на основании ничтожного договора поставки нефтепродуктов.

В августе 2012 года был заключен договор с ООО «ГазУкраина-2020» о закупке 70 000 тонн бензина в месяц в течение 2012—2013 годов с условием 100-процентной предоплаты якобы с целью насыщения топливного рынка. Закупка была осуществлена без проведения тендера, исследования рынка и возможностей фирмы. Подпись директора «ГазУкраина-2020» под контрактом о намерениях поставлять бензин была подделана в помещении «Арена Сити» в Киеве.

Документы оформляли на бензин, который существовал только на бумаге. «Нафтогаз» перечислил на счета «Газа Украины» почти 449,96 млн. грн., которые сразу же пошли на счета подконтрольных преступной организации предприятий. Причем Кацуба, говорят следователи, не ленился организовывать изготовление «инвентаризационных» протоколов, содержащих ложные сведения о наличии несуществующего бензина. Также Кацуба знал, что работники «Нафтогаза» не проверяют, есть ли у поставщика бензин и где он хранится. И знал, что «Газ Украины» не имеет возможности и не будет ничего поставлять.

Следователи говорят, что по этому эпизоду размер убытков, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины», может составить до 468,23 млн. грн.

«Нафтогаз» должен был еще заплатить «Газу Украины» 5,1 млрд грн. Но не заплатил «в связи с отсутствием возможности». Поэтому эти, так и не полученные преступниками деньги следствие квалифицировало как «покушение на завладение».

В результате Кацубу освободили в зале суда, сняв арест с его имущества:

1064 грн, $400,50 евро

три паспорта для выезда за границу, два паспорта гражданина Украины

Apple Mac Booc

автомобиль «Renault twizi»

мотоцикл «Harley davidson vrsf»

нежилое помещение на ул. Щорса в Киеве площадью 38,4 кв.м

доля в уставном фонде ООО «Производственное предприятие бетонит»

34 карточки на топливо

сервер, на который осуществляется запись с видеокамер

документы на квартиру.

В Генпрокуратуре подтвердили, что Александр Кацуба вышел на свободу. Никаких данных об аресте его подельников по результатам соглашения нет.

Алина Стрижак, Национальное бюро расследований Украины

Похоже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на построенных на нём схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Конечно, если власти вообще захотят копать глубже.

Адвокат Курченко выходит на сцену

Национальная полиция Одесской области раскрыла хищение денег в «Юнион Стандард Банке» (он же – ЮСБ Банк и Union Standard Bank), сообщило интернет-издание ОЛИГАРХ. Правоохранители изъяли финансовую документацию финучреждения, а вскоре задержали советника главы правления банка и главного управляющего директора. Ранее СМИ сообщали о незаконном завладении топ-менеджерами средств вкладчиков в размере более 100 млн грн.

Обозреватели обратили внимание, что ряд СМИ с днепропетровской «пропиской» (локация тут неслучайна, почему – станет ясно чуть позже) заявили, что непосредственно за аферой стоят нынешние руководители финучреждения Денис Деркач и Фридрих Поллак. Однако, насколько известно, официально эти господа фигурантами дела не являются.

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным внесением залога в размере 40 млн грн каждому.

В то же время, как сообщают источники в СБУ, задержанные за внушительные средства пытались «решить вопрос» об уменьшении размера залога в Одесском апелляционном суде и покинуть СИЗО с помощью денег вкладчиков. Способы решения вопросов такого рода сохранились со времен правления Виктора Януковича – взятка от «правильного» адвоката.

Адвокатом подозреваемых является Денис Бугай. Знатный «решала» подобных вопросов в судах Украины также бывал председателем наблюдательного совета почившего в бозе «Брокбизнесбанка», известен как главный юрист беглого бизнесмена Сергея Курченко, входившего в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича.

Денис Бугай

В марте 2014 года Бугая обвинили в соучастии в преступлениях Курченко. Генпрокуратура утверждала, что Курченко отмывал средства, и часть из них направлял на финансирование «Беркута», титушек и других преступных бандгруппировок, которые должны были нейтрализовать Майдан. 29 марта Голосеевский райсуд Киева избрал Бугаю меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 140 млн грн. Заместитель генпрокурора Николай Голомша (позже был люстрирован, — ред.) отметил, что Бугай был причастен к финансированию противоправных мер против мирных граждан.
Одно из главных обвинений в «деле Курченко» — хищение 2 миллиардов гривень, выделенных Нацбанком в рамках рефинансирования возглавляемого Бугаем «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка». Руководство банка приняло решения о кредитовании аффилированных предприятий. Как установило следствие, большая часть активов была выведена на счета Курченко, что и стало причиной банкротства банка.

Еще одна скандальная история, фигурантом которой является Бугай — это попытка захвата украинских газовых активов российского миллиардера Виктора Вексельберга. Фирма Бугая тогда обслуживала украинскую «дочку» — ООО «ГАЗЭКС Украина», на которой числились все «доли» российского олигарха в облгазах. В итоге топ-менеджер «ГАЗЭКСА» Виталий Демьянюк и Денис Бугай без ведома акционеров попытались сменить собственника газового бизнеса.

Сейчас Денис Бугай представляется уполномоченным адвокатом по решению вопросов с Генпрокуратурой.

Появление в «деле Union Standard Bank» адвоката «младоолигарха» Курченко можно было бы объяснить лишь тем, что он – хороший юрист с большими связями, если бы тень схем «зиц-председателя» Семьи беглого Януковича не падала на банк ранее. На этом нюансе мы остановимся позже. Сейчас немного подробнее о том, чем вызвал этот банк гнев властей.

Подозрительный круговорот «бабла» в очень сжатые сроки

Собственно, подробности разграбления «Юнион Стандард Банка» еще 5 октября живописала в своей статье на «Экономической правде» директор Департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова. Чтобы освежить память, процитируем этот текст с некоторыми сокращениями:

Правление Национального банка в срочном порядке принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank.

В субботу в банк заходит Фонд гарантирования вкладов. К чему такая спешка?

24 сентября мы отнесли банк к категории проблемных. Причина звучит формально — «из-за увеличения рисков информационной безопасности». Но за такой формулировкой на самом деле кроется много интересных фактов.

Например – жалоба Министерства энергетики Грузии на невыполнение гарантии на 1 млн долларов, предоставленной Strait Oil and Gas.

Пояснение от Union Standard Bank на это было уникальным – «невстановлені особи, несанкціоновано, втрутившись у роботу електронно-обчислювальної машини (комп’ютеру), що знаходиться у приміщенні ПАТ «ЮСБ БАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, вчинили злочинні дії щодо надання банківської гарантії від імені ПАТ «ЮСБ БАНК» через систему S.W.I.F.T.».

То есть, в банке непонятно кто подошел к компьютеру и дал гарантии на миллион долларов?

Эти же «невстановлені особи» использовали компьютеры банка для подтверждения гарантий 14 сентября 2014 года, 19 марта и 6 апреля 2015 года.

Национальный банк узнал о таких фактах в конце лета 2015 года и начал свою проверку.

Результатом проверки пробелов в безопасности стало признание банка проблемным и введение куратора НБУ.

Обычно у проблемного банка есть 180 дней на исправление ситуации. В нашем случае от проблемности до неплатежеспособности прошла неделя. Что пошло не так?

Это почти детективная история.

У нас сложилось ощущение работы с двумя разными банками. С одной стороны – менеджмент декларировал о развитии розницы, создании новых продуктов, шла работа по раскрытию конечного бенефициара. Но вот банк поворачивается другой стороной – и мы видим совершенно другую картину.

Итак, 29 сентября. 57% наличных средств Union Standard Bank – 108 млн грн — сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50.

30 сентября. 9:00. Сотрудники Главного управления НБУ в Киеве и Киевской области приходят на ул. Артема на проверку отделений. Полтора часа их не пускают в помещения касс.

10:30. За эти полтора часа 50 млн грн отправились из Артемовского отделения Union Standard Bank в Одесское, еще 27 млн грн – во Львовское. В Киеве проверка показала недостачу 410 тысяч гривен. Согласитесь, немаленькая погрешность.

Полдень. Сотрудники Нацбанка в Одессе и Львове проверяют кассы Union Standard Bank. Денег нет.

17:11. По данным проводок 47 млн гривен уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского 12 млн гривен тут же «перекочевали» в Днепропетровск.

Кстати, отделение в Харькове по адресу пр. Ленина 41/43, из которого уехали эти 12 млн грн, сотрудники НБУ так и не нашли. Собственно, как и деньги.

1 октября. НБУ просит Union Standard Bank на 2 октября аккумулировать деньги во Львове, Харькове и Днепропетровске.

2 октября. Требования Национального банка так и не выполнено.

Пятница. Вечер. Правление Национального банка принимает решение о выведении с рынка Union Standard Bank.
Создается впечатление, что десятки миллионов гривен исчезли из банка за какие-то пару дней (если не часов). Впечатление это ложное. Скандал, связанный с кражей сотни миллионов из Union Standard Bank гремел еще осенью прошлого года, о чем свидетельствует расследование наших коллег.

ВИДЕО

http://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2014/11/14/15100

Нынешние владельцы банка винили в краже предыдущих. Но, как сказано выше, окончательно деньги растворились лишь месяц назад. Кто их прикарманил – это, надеемся, выяснит следствие. Мы же приступим к странностям в истории этого банка.

Криминальные «авторитеты», прокурорская «крыша» и уголовные дела

Финансовое учреждение, бесславно закончившее свой путь в этом году под именем Union Standard Bank, было основано в Днепропетровске в далеком 1994 году. Тогда оно называлось «Видергебурт», спустя три года сменило название на более удобоваримое – «Технобанк». А в 2004-м стало называться «Финансовый Союз Банк», или, если сокращено, — «ФСБ».

Этой смене вывески предшествовал корпоративный конфликт между акционерами. Президент банка и на то время главный формальный владелец Дмитрий Фоменко заявил, что бывший совладелец учреждения некий Чеченев пытается мошенническим путем отобрать у банка 4,5 млн грн, в то время как последний утверждал, что упомянутые 4,5 млн – его взнос в капитал тогда еще «Технобанка». Но, похоже, после того, как финучреждение превратилось в «ФСБ», сменив де-юре акционеров, Чеченев остался с носом.

Дмитрий Фоменко

Примечательно: сейчас это почти нигде не упоминается, но сей многоликий банк изначально связывали с днепропетровским олигархом «средней руки» Гарегином Арутюновым. Этот человек – родом из 1990-х, в свое время, как утверждают, был партнером влиятельного криминального «авторитета» Нарика (в миру – Александр Петровский). Позже «завязал» с откровенной уголовщиной и перешел под крыло тогда могущественного Павла Лазаренко, после бегства которого из страны стал сотрудничать с Юлией Тимошенко. В 2001-м вступил в партию «Батькивщина», в 2002-м стал депутатом Днепропетровского горсовета от этой политсилы, а в 2007-м прошел в парламент под стягом «Блока Юлии Тимошенко».

Депутатская неприкосновенность оказалась для Арутюнова как нельзя кстати, поскольку уже в 2008 году «ФСБ» стал объектом расследования СБУ.

31 октября того года по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» был наложен арест на денежные средства в сумме 35 миллионов гривен, являющиеся частью незаконной операции по противоправному возврату фиктивного НДС, и прошедшие перед этим через «Проминвестбанк». Совместная проверка проводилась силами СБУ и Госфиномониторинга под личным контролем и.о. председателя СБУ Валентина Наливайченко.

«Банк «ФСБ» на протяжении 2007—2008 годов неоднократно проверялся Генеральной прокуратурой Украины, Госфинмониторингом и МВД на предмет проведения операций, подпадающих под законодательство Украины о борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем. Результаты практически всех проверок подтверждают нарушение банком «ФСБ» вышеназванного законодательства», — утверждал источник в НБУ.

По данным Агентства инфраструктуры рынка тогда 60% акций ЗАО «Финансовый Союз Банк» (ФСБ) принадлежал юридическим лицам, контролируемым на тот момент народным депутатом Украины Гарегином Арутюновым. Миноритарными пакетами акций банка ФСБ владели председатель наблюдательного совета банка Дмитрий Фоменко и бывший руководитель управления СБУ по Днепропетровской области Иван Ступак. До этого пакетом акций банка «ФСБ» владел бывший прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба, погибший при невыясненных обстоятельствах незадолго до описанных событий.

Гарегин Арутюнов

Спустя некоторое время «ФСБ», чтоб избавиться от шлейфа такой «славы», переименуется в «Екатеринославский коммерческий банк». Но мы пока кратко остановимся на паре знаковых событий в судьбе банка, случившихся в 2008 году.

27 февраля 2008 года, когда расследование против банка было в самом разгаре, произошел взрыв рядом с машиной, в которую садился глава правления «ФСБ» Дмитрий Фоменко. В результате инцидента банкир получил легкие телесные повреждения.

«Единственный аргумент, который объясняет произошедшее — это цепочка событий, которые происходят последние четыре месяца вокруг банка», — отметил Фоменко спустя неделю после взрыва. Он заявил, что после отказа сотрудничать и идти на условия работы куратора одного из банков Донецка, народного депутата (в то время. – прим.) Александра Шепелева, на «Финансовый союз банк» стало осуществляться давление, в том числе якобы и со стороны Генеральной прокуратуры.

Странная история получилась. На руководителя банка, на тот момент входящего в орбиту народного депутата от «Блока Юлии Тимошенко» Арутюнова, якобы устраивает покушение банкир Шепелев, пребывающий тогда в статусе «кошелька» Юлии Владимировны (кстати, в 2008-м на злополучные газовые переговоры с Путиным премьер Тимошенко летала в Москву на личном самолете Шепелева).

Передел сфер политического либо экономического влияния? Замыливание глаз следствию? Честно говоря, у нас нет объяснения случившемуся. Так что тут и далее будем избегать интерпретаций, но постараемся четко изложить факты.

Факт следующий: в 2008-м году, когда взрывали Фоменко и расследовали уголовное дело относительно возглавляемого им банка, часть прямых и опосредованных акционеров «ФСБ» решили влить свои медиа-активы в холдинг одного столичного магната. Холдинг известен как UMH, а магната зовут Борис Ложкин.

«Уши» Ложкина и Курченко
До конца 2008-го, согласно отчету НБУ, акциями тогда еще ЗАО «Финансовый союз банк» номинально владели: страховая компания «Союз» (18,99%), Дмитрий Фоменко (напрямую — 36,86%, опосредованно — 21,38%), Юлия Соседка (напрямую — 17,16%, опосредованно — 38,61%), Елена Соседка-Мишалова (напрямую — 19,61%, опосредованно — 36,16%), Елена Фоменко (напрямую — 2,38% акций опосредованно — 36,85%).

Интернет-издание «Статус» писало, что в 2001 году Дмитрий Фоменко основал промышленно-финансовую группу «Финансовый Союз», в состав которой входили предприятия различных сфер деятельности: угольной, металлургической, агро-промышленной, строительной, пищевой. Его жена Елена якобы активно занималась благотворительной деятельностью. О Юлии Соседке ничего неизвестно, а вот ее сестра Елена — жена Вячеслава Мишалова, который приходится сыном Дмитрию Мишалову — совладельцу группы «Мастер». Несмотря на свой юный возраст (родился 24 сентября 1985 года), Вячеслав — совладелец портала и рекламного интернет-агентства mi6.com.ua, платежной системы UkrMoney.com, интернет-портала I.UA, электронного банка Limonex.com, днепропетровского сайта Gorod.dp.ua и еще ряда порталов и провайдеров (интриги вокруг этой сделки в подробностях живописала газета «Деловая столица»).

В сентябре 2008-го выделенные выше, а также неуказанные ради краткости активы вошли в «Украинский медиа-холдинг» Бориса Ложкина. Совпадение? Вполне возможно.

В июле следующего, 2009-го года, появилось сообщение о том, что Дмитрий Фоменко якобы продал все свои 47,4866% акций ЗАО «Финансовый Союз Банк» неким юрлицам-резидентам. Таким образом, доля каждого из номинальных из акционеров банка стала меньше 10%, что, согласно законодательству, разрешает финучреждению не «светить» своих владельцев. Вскоре банк стал «Екатеринославским коммерческим банком». Рискнем предположить, что реально владельцы «ФСБ» не изменились, а ушли в тень, воспользовавшись юридической лазейкой.

Спустя несколько лет, незадолго до трагических событий Революции достоинства, осенью 2013-го «наш» банк снова всплыл в информационном пространстве. В феврале стало известно, что Дмитрий Фоменко продал «Екатеринославский финансовый банк» (Не странно ли? Ведь де-юре он его уже продал этот банк, но под другим названием, еще за четыре года до этого). Покупателем якобы стал молодой финансист (на тот момент 31 год от роду) донецкого происхождения Евгений Дзюба.

Евгений Дзюба

В середине марта 2013-го банк переименовали в Union Standard Bank и перенесли центральный офис из Днепропетровска в Одессу, из которой он вскоре переехал в стольный град Киев на улицу Артема, 50.

Отметим, что весь 2010 год господин Дзюба трудился советником председателя правления связанного с обслугой Януковича «Радикал Банка», а с 2012-го до момента «покупки» USB числился консультантом ПАО «Екатеринославский коммерческий банк», который вскоре стал Union Standard Bank. То есть, нетрудно предположить, что банк готовили к поглощению «семейными» как минимум за год до того, как таковое произошло.

Примечательно, что приблизительно в тот же период, во второй половине 2013-го совершалась сделка по покупке «Украинского медиа-холдинга» Бориса Ложкина «Восточно-Европейской топливно-энергетической компанией» Сергея Курченко, зиц-председателя «Семьи» Януковича. При этом были поглощены медиа-активы бывших (или всё же не совсем бывших?) владельцев банка.

Как уже сказано выше, уже спустя год после падения режима Януковича деньги из банка вывели под чистую. Причем, под носом у финансовых регуляторов. Совпадение? В отличие от кремлевских пропагандистов, мы выдумывать не будем. Скажем честно: не знаем. Хотя, возможно, что-то вскоре выясним. Так что…

Пётр Романов, Национальное бюро расследований Украины

Нардеп Власенко утверждает, что Гонтарева помогала выводить средства «семьи» сбежавшего диктатора Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Оправдания компании Валерии Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), якобы в ее функции не входило проведение проверки «происхождения средств клиента» при покупке ценных бумаг для офшорных компаний Сергея Арбузова, являются нелепыми. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко.

«Сейчас можно очень долго рассказывать о стандартных операциях, что это нормальные процедуры, и что так всегда происходило. Но в ситуации, когда в стране произошла революция, когда погибли и продолжают погибать люди, по моему мнению, ненормально и неэтично говорить такие совершенно нелепые вещи», – отметил депутат.

Он уточнил, что Валерия Гонтарева, будучи на момент осуществления сделок (конец 2013 г.)  главой ICU, была обязана проверить происхождение средств, за которые приобретались ценные бумаги для компаний Сергея Арбузова. Тем более, речь идет о сумме более чем 10 млрд грн, на тот момент это более $1,2 млрд.

«По этой операции, как минимум, нужно посмотреть, какие это деньги, и какое у них происхождение. Она (Гонтарева – ред.) была обязана проверять происхождение средств. Она не может просто получить миллиарды гривен, на них что-то приобрести, а  потом сказать: я не знала, что это деньги от терроризма или от бандитизма», – подчеркнул Сергей Власенко.

По его словам, за участие в схемах по выведению средств «семьи» экс-президента Виктора Януковича Валерия Гонтарева должна понести как минимум политическую ответственность и покинуть должность главы Нацбанка.

«Речь идет о такой общественно значимой процедуре, о такой общественно значимой персоне в негативном смысле, как господин Арбузов и его компании, когда вся страна сейчас разыскивает миллиарды Януковича. Гонтарева, будучи директором и собственником компании, помогала эти средства выводить, и теперь она делает вид, что она ни при чем, и это стандартная операция. Это полный абсурд», – подчеркивает политик.

Ранее СМИ обнародовали документы, которые свидетельствуют, что в конце 2013 г. компания ICU, которой в том момент руководила Валерия Гонтарева, приобрела ценные бумаги для офшорных фирм Сергея Арбузова на сумму более 10 млрд грн. В Генпрокуратуре установили преступное происхождение этих средств, после чего Печерский суд дал разрешение на арест счетов компаний Арбузова в украинских банках, на которых хранятся эти активы.

Валерия Гонтарева отказалась комментировать эту информацию. В то же время в ICU подтвердили факт сделок, назвав их стандартными брокерскими операциями, комиссия за которые не превышает 1000 грн за сделку. В компании также отметили, что не обязаны проверять происхождение средств.  Это не первый случай возможного «сотрудничества» Валерии Гонтаревой с «кошельками» экс-президента Януковича. По сообщениям СМИ, в начале 2014 г. ICU провела сделку между «Аграрным фондом» и «Брокбизнесбанком» Сергея Курченко. В результате группой, которая включала чиновников НБУ, было похищено более 2 млрд грн, принадлежавших госструктуре.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что компания главы АП Бориса Ложкина через офшоры продала Сергею Курченко Украинский медиахолдинг, избежав налогообложения в Украине.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«В отличие от траста Порошенко, который только-только создан, компания Ложкина на Британских Виргинских островах получила 315 миллионов евро (по нынешний временам — 10 миллиардов гривен!) от подельника Януковича по фамилии Курченко за Украинский медиа-холдинг», — пишет Лещенко у себя в Facebook.

Нардеп отмечает, что пока все обсуждают офшорную компанию Порошенко, без внимания остается намного более скандальная история.

«Эта компания не указана у Ложкина в декларации, а астрономическая сумма не была предметом налогооблажения в Украине. При этом сам документ о принадлежности Ложкину этой фирмы был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако Шокин не захотел расследовать это уголовное дело. Вот где настоящий офшор-гейт, который покрывается карманным генпрокурором президента», — заявляет Лещенко.

Бизнес Киева трепещет и ужасается. Столица уже более года знакомится и привыкает к новому «смотрящему». Эта ответственная «должность» теперь принадлежит бывшему народному депутату от «Нашей Украины» (2006—2010 гг.) и «Партии регионов» (2010—2014 гг.) Вадиму Столару. А так на первый взгляд и не скажешь, что рядовой депутат городского совета Киева является ближайшим соратником мера столицы Виталия Кличко и последний год указывает ему что и как делать.

Молодого Вадима Столара сравнивают с Сергеем Курченко, «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Правда, Курченко держался в стороне от политики…,а Столара интересует и деньги Киева, и власть столицы. Сегодня для Столара «делом чести» стало взять под контроль все самые лучшие коммунальные предприятия Киева – «Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз».

Даже средней руки бизнесмен Киева жалуются, что от жадных глаз Столара ничего не укроется. Бывает, покажет пальцем на интересующий его объект – и хочешь или не хочешь, а нужно делиться.

И на нового смотрящего не действуют призывы, что люди во время Революцию достоинства боролась за другие изменения. Более того, его раздражает даже само словосочетание «Революция достоинства».

За последний год Вадим Столар обрел популярность во всех кругах Киева от политиков до журналистов. Как не крути, а всем приходится считаться с «теневым кардиналом» Киева, который вхож в кабинет Кличко, на короткой ноге с Порошенко и его президентской партией.

Авторитет Вадима Столара прорастает с его семьи. Кроме того, в молодые годы наиболее близким к Столару-младшему был криминальный авторитет Вячеслав Фурса, известный как Слава Вышгородский. К тому же связи Вадима Столара и Славы Вышгородского указывают на то, что Столар уже давно находится в тесном контакте с прокремлевскими силами. Ведь Слава Вышгородский возглавляет «Братство батальонов», которое уже давно «зарекомендовали» себя как пророссийские «ультрас».

Закономерно, что криминальные связи Столара привели его к молодой команде Черновецкого. Особенно тесные отношения сложились у Вадима Солара с Степаном Черновецким. Они являются партнерами в строительном бизнесе.

Кроме семьи все эти люди помогали Вадиму Столару освоить азы украинского бизнеса и политики, которая в основном складывается из трех «К» – коррупция, кидалово и кумовство. Столару помогали Николай Азаров, Святослав Пискун, тот же «космический» мэр Леонид Черновецкий.

Из «Элита-центр» в элиту политическую

Всеукраинскую известность Столар получил после наглой истории вокруг аферы со строительной компанией «Элита-центр». Вадим Столар был одним из учредителей этой компании. Более того, по информации СМИ через его фирмы «Торговый дом «Возрождение» и «Элит-Боксинг» деньги инвесторов строительства выводились и обналичивались. При курсе 5 грн за доллар сумма украденных денег составила почти 80 млн. долл.

Столар уверено идет по пути Каськива

Изменились президенты и мэры Киева, но не изменился Столар. И вот уже на берегу Днепра полным ходом ведется строительство жилищного комплекса «Солнечная Ривьера» по заказу фирмы «Терра Капитал». Тридцатиэтажные башни на Никольской Слободке в столице возводят с многочисленными нарушениями. И почему-то никто уже не удивляется, что «Солнечную Ривьеру» строит знакомый нам Вадим Столар. А мэр Киева Кличко выгораживает Столара и убеждает, что «на Марсе будут яблоки цвести».

Фактически сегодня Столара можно назвать полноправным хозяином киевской жизни. Столар контролирует основную часть депутатов-самовыдвиженцев Киевсовета. Уверовав в свою всемогущественность Столар даже пытался продавить через Киевсовет решение, которое позволило бы ему создать отдельную комиссию по вопросам модернизации и инвестиций. Под общее название бюджет Киева должен был бы выделить отдельное финансирование. Для понимания, в случае успеха такой аферы громада Киева увидела бы как Столар превращается во «второго Каськива» со своими «прожектами» — дорога в Борисполь, LNG-терминал, раздача ноутбуков для школ и прочие феерические задумки, которые бы вымывали деньги из бюджета Киева.

И так на данный момент Вадим Столар контролирует самую «хлебную» комиссию горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, где трудится первым заместителем. Для Столара эта комиссия важна в нынешней борьбе за влияние на коммунальные предприятия «Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз». Фактически речь идет о подготовке почвы для рейдерского захвата предприятий и их вывода из-под контроля громады Киева.

Банковский скелет Столара, или что общего у Вадима Столара с Юрием Иванющенко

Вадима Столара обвинили и доказали в обмане своих партнеров по банку «Конверсбанк». Сумма вывода денег из банка составила около 55 млн. евро. Схема обмана была классической. Партнеры тогдашнего владельца банка Владимира Антонова – Стрижак и Тумовс по доверенности ввели в состав акционеров банка Вадима Столара. Как результат из банка вывели огромные суммы денег, а сам банк переписали на своих людей.

Контакты Столара и Тумовса имеют еще одно непубличное объяснение – это звенья цепы Юрия Иванющенко и Ивана Абрамова, бывших смотрящих за бизнесом в Украине беглого экс-президента Виктора Януковича. Тумовс как выходец из Одессы тесно сотрудничал с Абрамовым, который представлял в Одессе интересы Иванющенко. В бытность своего членства в Партии регионов Вадим Столар неоднократно пересекался с Иванющенко, что только подтверждает, что у Столара и по сегодня остаются плотные бизнес-интересы с бывшими смотрящими от Януковича.

Вот такой «бодрый смотрящий» Вадим Столар получается. И сейчас аппетиты «серого кардинала Киева» и его возможности возросли. Поэтому Столар переходит на банки пожирней, и сейчас занимается схемой «отжима» банка «Хрещатик» у олигарха Василия Хмельницкого. «Хрещатик» Столару нужен для того, чтобы с финансовой стороны полностью обеспечить и оформить контроль над «Киевэнергохолдингом» и «Киевгазом». Похоже, что Вадим Столар находится уже на расстоянии вытянутой руки от коммунального имущества Киева.

Анастасия Мальцева, Национальное бюро расследований Украины

Ключевым для отечественного бизнеса остается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Украинские предприятия ждут иностранных инвесторов, подобно тому, как земля ждет бурных дождевых потоков после продолжительной засухи. Именно эти инвестиционные потоки способны оживить нашу экономику и поднять уровень жизни населения. Пока этих потоков нет. И, конечно, можно это списывать на войну и сложную политическую обстановку, но все же на нашем рынке есть специализированные субъекты, призвание которых в привлечении капиталов в бизнес. Это инвестиционные банкиры и их инвестиционные компании.

Будни инвестбанкира

Давайте посмотрим на их текущую деятельность на примере некогда ведущего инвестбанкира страны Игоря Мазепы и его Concorde Capital. Вынуждены констатировать, что лучи славы инвестиционного банкира давно не греют Мазепу, а вывеска Concorde Capital несколько лет назад снята с крыши престижного бизнес-центра «Парус». Сегодня его все чаще вспоминают в связи с околополитическими скандалами и бизнес-аферами, о которых поговорим дальше.

В 2013 Украинский медиа холдинг был продан Борисом Ложкиным младоолигарху Януковича Сергею Курченко. Сопровождал сделку приближенный к «семье» инвестбанкир Мазепа и его Конкорд. О «чистоте» операции говорит уже сумма продажи, озвученная недавно журналистом Сергеем Лещенко: 460 миллионов долларов. Лидер американской прессы, газета The Washington Post продана приблизительно в тот же период всего за 250 миллионов. Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрексимбанке. И лишь только благодаря недостаточно квалифицированным действиям подчиненных Мазепы по отмыванию этих, некогда государственных, средств через счета в австрийских банках, европейские правоохранители вскрыли эту аферу. Теперь нынешнему главе администрации президента Порошенка задают неудобные вопросы австрийские прокуроры, а Мазепа «заметает следы» в Укрэксимбанке, в которые его недавно назначили на должность члена наблюдательного совета с непонятным объемом полномочий. Достойный пример профессиональной деятельности инвестбанкира.

И это далеко не единственный случай, когда к Игорю Мазепе возникли вопросы у зарубежных правоохранителей. В 2015 году очередной «привет» его Concorde Capital передали из-за океана. Американские власти обвиняют украинцев в том, что они в течение пяти лет воровали корпоративную информацию и использовали ее для торгов на биржах. Сумма «заработка» злоумышленников может достигать 100 миллионов долларов. В деле украинских хакеров фигурирует название компании Concorde Bermuda, офис которой находится в Киеве, в одном здании с Concorde Capital Мазепы. Федеральная комиссия по ценным бумагам США инициировала судебное разбирательство по фактам использования незаконно полученной информации для игры на бирже, в настоящее время иск рассматривается Окружным судом Нью-Джерси. Concorde заявил, что проводит внутреннее расследование. Интересным является тот факт, что в числе взломанных хакерами фигурируют три сервиса дистрибуции пресс-релизов PRNewswire, Marketwired и Business Wire,  принадлежащие корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Последний является одним из наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого оценивается в 72.7 млрд. долларов США. После таких «дел» инвестбанкира Мазепы, украинский бизнес рискует навсегда потерять доступ к этим капиталам.

Внутренний рынок

Давайте посмотрим на деятельность инвестбанкира Игоря Мазепы внутри страны. Государственная корпорация «Укрспирт» является одним из немногих госпредприятий, представляющих реальную ценность для приватизации. Возможности этого государственного монополиста приносили только «семье» Януковича сотни миллионов в месяц через схемы по продаже «левого» спирта и водки, построенные Юрием Иванющенко. Ни Януковича, ни Иванющенко там уже нет, а вот схемы работают. Вхожий в высшие властные круги Игорь Мазепа, сегодня поставил на их место Романа Иванюка. Иванюк вплоть до своего назначения в «Укрспирт» работал на должности управляющего директора в компании Мазепы Concorde Capital. Там же трудился когда-то и нынешний глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Налоговики традиционно «крышуют» производство нелегальной водки, упорно пытаясь убедить общество в том, что борются с теневым рынком алкоголя. В 2013—2014 Насиров занимал должность заместителя главы правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» и не понаслышке знаком со схемами производства контрафактного спирта, сырьем которому служит именно зерно. Кстати, Госфининспекция летом 2015 сообщила о выявлении в ГПЗКУ финансовых нарушений на сумму в 500 млн. грн в период работы в ней Насирова. «Укрспирт» все еще не приватизирован, а значит схемы приносят государственным управленцам — ставленникам Игоря Мазепы – многомилионные теневые доходы. Наверняка они щедро благодарят за это «ведущего инвестбанкира страны».

Игорь Мазепа не брезгует зарабатывать и на войне. Причем он не просто наживается на распиливании бюджета, подобно многим чиновникам. Нет, все гораздо циничнее. Он создал платежную систему, позволяющую финансировать боевиков ДНР/ЛНР. Об этом недавно сообщили журналисты канала «2+2», которые провели журналистское расследование на эту тему. Игорь Мазепа через свою компанию «ОМП-2013» владеет сетью мобильных терминалов, работающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти терминалы фактически заменяют сепаратистам системы безналичных банковских платежей, которые сегодня недоступны на этих территориях вне закона. Сеть терминалов TYME (раннее известная под российским брендом QIWI) позволяет переводить средства обезличенным адресатам, которые идентифицируются лишь по номеру мобильного телефона. Беспрецедентный пример либерализма, недоступный ни одной банковской системе. За это его и ценят боевики. Факты использования ними QIWI для своих целей неоднократно фиксировала Служба безопасности Украины. В августе 2014 года СБУ и МВД провели обыски в офисе платежной системы, арестовав ее счета в банках. Силовики заявили, что компания «неправомерно использовала электронные деньги», систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета, которые принадлежат сепаратистам. В январе 2015 года СБУ было заблокировано более 250 платежных терминалов, которые предприниматели предоставляли террористам. За право работать на оккупированных территориях «министерствам госбезопасности» «народных республик» платился 15% «налог». Вот такой вот «инвестиционный» и «инновационный» бизнес Игоря Мазепы.

Таков портрет Игоря Мазепы, одного из лидеров инвестиционной отрасли, от которой сейчас зависит будущее украинского бизнеса, а значит и будущее украинского государства. Некогда известный инвестиционный банкир на деле оказался мафиози, организатором «грязных» схем, которыми активно интересуются иностранные правоохранители, мошенником, зарабатывающим на украденных хакерами данных, «смотрящим» за незаконными финансовыми потоками государственных предприятий, создателем схем финансирования террористов ДНР/ЛНР. Очевидно, что пока у руля отрасли стоят такие люди, украинский бизнес еще долгое время обречен будет страдать от инвестиционного голода. А перспективы светлого будущего в гармонии с Европой в очередной раз для украинцев откладываются.

Игорь Тетерук, Национальное бюро расследований Украины

Когда я впервые написал об уголовном деле в Австрии в отношении главы администрации президента Борис Ложкин, сам фигурант сказал, что ничего не знает – и к нему никто не обращался с какими-либо вопросами.

Однако сегодня, в выходной день, Борис Ложкин провел встречу именно с австрийскими журналистами. Как он сам написал, говорили о борьбе с коррупцией и поддержке Запада. Забавно то, что как раз на этом самом Западе сложно представить, чтобы глава администрации президента уже несколько недель делал вид, что ничего не происходит – а сам находился под следствием в отмывании денег.

На самом деле, конечно же, дело против Ложкина есть. И за последние недели мне удалось выяснить подробности этого уголовного производства. Кроме Ложкина, в нем также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года.

«Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии», – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину.

Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. В этот день «...был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».

Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана «кошельку Януковича», сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко.

Согласно материалам дела, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRICES INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов.

4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank.

Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании «ВЕТЕК». В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины.

«Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян», – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины.

Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров.

«За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности», – сказано в запросе Минюста Австрии.

Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.

Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71 процент акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк.

Мне также удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов.

Регистрационные данные компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD такие:

Offices of Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Ltd,

p.o. box 3175 Road Town,

British Virgin Island

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из Finance Intelligence Unit при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 года в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту (Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией).

Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос прятали в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится.

Сергей Лещенко, Национальное бюро расследований Украина

По словам народного депутата от БПП Сергея Лещенко, «юрист» главы администрации президента Бориса Ложкина в сделке продажи UMH и замглавы АП Алексей Филатов сейчас находится в Вене, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Заместитель главы администрации президента (АП) Украины Алексей Филатов находится в Вене – предположительно, в связи с уголовным делом против главы АП Бориса Ложкина. Об этом написал в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Сергей Лещенко.

«На публике Борис Ложкин продолжает молчать о своем уголовном деле в Австрии. Но за кулисами кипит работа. Юрист Ложкина в сделке продажи UMH Курченко и замглавы Администрации Президента Алексей Филатов сейчас находится в Вене. А как иначе? Надо тушить пожар на крыше, пока он не перебросился на весь дом», – написал он.

24 сентября 2015 года Лещенко сообщил, что прошлым Бориса Ложкина заинтересовались правоохранительные органы Австрии. По словам народного депутата БПП, причиной уголовного производства стала продажа Ложкиным «Украинского медиахолдинга» в 2013 году. Ложкин заявил, что ничего не знает о данном уголовном производстве.

Медиахолдинг UMH Group был куплен Курченко у Ложкина в 2013 году. В холдинг входит более 50 брендов, включая украинские версии Forbes и Vogue, а также издания «Корреспондент», «Фокус», радиостанции «Авторадио», «Europa Plus» и другие.