Суд реанимировал уголовное расследование о подделке диплома экс-министра социальной политики в правительстве Николая Азарова Натальи Королевской, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Ранее МВД Авакова прекратило расследование, несмотря на то, что сами следователи признали документ об образовании фальшивкой.

Печерский суд Киева признал незаконным решение Главного следственного управления МВД Авакова закрыть уголовное производство о поддельном дипломе экс-министра социальной политики, а ныне народного депутата от Оппозиционного блока Натальи Королевской.

Судебное решение было вынесено 12 января 2016 года по результатам рассмотрения жалобы истца – журналиста, имя которого в не раскрывается.

Согласно изложенной информации, «образованием» Королевской в правоохранительном органе занялись около трех лет назад. Тогда в распоряжении милиции оказались материалы, свидетельствующие о том, что в ту пору министр социальной политики пользовалась «липовыми» документами о своем образовании.

Расследование длилось полтора года – с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года. Главное следственное управление МВД проверяло два факта: подделку академической справки от 6 июля 1993 года и диплома об образовании, выданного Восточным национальным университетом Владимира Даля (оба образовательных учреждения расположены в Луганске) на имя Натали Королевской.

Академическая справка, о которой идет речь, свидетельствовала о том, что  политик в начале 90-х якобы училась в Международном институте управления, бизнеса и права. Благодаря этому документу Королевская в 1993 году была допущена к ликвидации академической задолженности и переведена на второй курс университета им. Владимира Даля.

Но, как установило следствие, лицензии на образовательную деятельность у Международного института управления, бизнеса и права не было. Это подтвердил Департамент научной деятельности и лицензирования Министерства образования и науки Украины. Более того, на академической справке стояла печать «Алчевского бизнес центра». Но как сообщили правоохранительному органу в управлении образования Алчевского горсовета (зимой 2014-го года) информации о существовании такого бизнес-центра нет.

К уголовному делу также приобщены показания свидетеля, уверявшего, что печать «Алчевского бизнес-центра» является поддельной, а руководство Восточного украинского национального университета им. Даля способствовали Королевской в получении диплома об образовании.

Диплом специалиста будущий министр получила в 1997 году.

Несмотря на все эти факты, постановлением старшего следователя Главного следственного управлении МВД Украины Лидии Гирич уголовное производство было закрыто 18 сентября 2014 года в связи «с отсутствием состава преступления».

Печерский суд, взявшийся рассматривать иск о незаконности этого постановления, указал, что производство может быть прекращено только после всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, оценки собранных доказательств. В то время как «материалы уголовного производства и содержание оспариваемого постановления беспрекословно свидетельствуют о несоблюдении требований закона», — сказано в выводах суда.

Дело в том, что причиной для закрытия уголовного производства стала невозможность установить местонахождение поддельных документов.

«Такой формулировкой орган досудебного расследования фактически признал установленным факт подделки и использования этих документов, — отметил суд, уточняя, что отсутствие возможности проведения допроса определенных лиц или истребования документов «не могут быть основанием для прекращения производства».

Более того, оказалось, что сама Королевская за все полтора года следствия так и не была допрошена по этому делу, впрочем как и руководители университета им. Владимира Даля.

Постановление МВД о закрытии уголовного производства было отменено.

Стоит отметить, что это не единственное дело, в котором фигурирует имя Королевской.

В августе прошлого года Генпрокуратура получила доступ к счетам предприятий депутата Натальи Королевской, чтобы проверить информацию о ее причастности к финансированию терроризма.

Как выяснилось благодаря Единому реестру судебных решений, полгода назад следователи получили доступ к счетам предприятий ПАО «Луганскхолод» и ДП «Луганский хладокомбинат», подконтрольных Наталье Королевской.

Согласно этим судебным материалам, Генпрокуратура ведет расследование на основе данных из СМИ о финансировании террористов украинскими политиками (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

В том числе, проверяются сообщения о вхождении приближенных к ним (украинским политикам – ред.) лиц в руководящий состав самопровозглашенных организаций «Донецкая Народная Республика», «Луганская Народная Республика»». Следователи указывают, где и когда была озвучена эта информация в СМИ: 29 декабря 2014 года на видео-сервисе Youtube.

В этот день, действительно, на Youtube появилась видеозапись, где казаки, контролировавшие несколько городов Луганской области, требовали отставки самопровозглашенного главы боевиков Игоря Плотницкого.

В своем обращении, направленном к президенту РФ Владимиру Путину, лидер казаков Павел Дремов говорил следующее: «Ваши ставленники – господин Плотницкий, воруют каждый день железнодорожные эшелоны с углем. Лично я сегодня насчитал 164. На все есть документы, подтверждающие это… я расскажу, кто такой Плотницкий: это ставленник Натальи Королевской. Сейчас в ОДА заходят люди Ефремова…».

Теперь эта информация стала предметом расследования. В частности о том, что «к деятельности так называемой «Луганской народной республики» имеют отношение лица, приближенные к бывшему народному депутату Украины (вероятно, речь идет об Александре Ефремове – ред.), а ее руководитель – Игорь Плотницкий – является ставленником депутата Верховной Рады Украины (вероятно, речь идет о Наталье Королевской – ред.).

Напомним в феврале соответствующий запрос в ГПУ направила народный депутат, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«На Донбассе даже дети малые знают, что эта панянка (Королевская), которая на камеры рвет на себе жилетки «за мирных жителей», продолжает зарабатывать на нелегальных копанках и эксплуатации рабского труда несчастных людей. Тем временем ее идейный руководитель и отец в политике Ефремов в Альпах пьет шампанское», — заявила тогда Геращенко.

На сегодня Генпрокуратура уже получила данные Главного управления Миндоходов в Луганской области (от 5 марта 2015 года) о том, что Королевской на оккупированной территории Луганской области подконтрольны ряд субъектов предпринимательской деятельности, в частности ОАО «Луганскхолод» и ДП «Луганский хладокомбинат».

Согласно информации Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ, ОАО «Луганскхолод» платит таможенные платежи в так называемую «Луганскую народную республику» и завозит из Российской Федерации необходимое сырье для своего производства.

По данным налоговой установлено, что дочернее предприятие «Луганский Холодокомбинат» публичного акционерного общества «Луганскхолод» пользуется счетами в АО «Брокбизнесбанк». Именно они, по решению суда, должны быть открыты для «установления обстоятельств финансирования террористических организаций с использованием банковских счетов этих предприятий (через таможенные платежи, налоги и сборы для «Луганской народной республике»)».

Федор Орищук, Национальное бюро расследований Украины

Во время обысков у рейдера Украины №1 Геннадия Корбана изъята «теневая бухгалтерия» и «схемы рейдерских захватов». Подтверждающие это записи, а также фото- и аудиодоказательства были обнародованы в ходе брифинга в котором позицию надзорного ведомства представляли следователь по особо важным делам ГПУ Николай Макеев и прокурор ГПУ Валерий Карпунцов.

В частности, были изъяты ведомости с указанием выплат народным депутатам с указанием фамилий Бориса Филатова, Владимира Парасюка, Андрея Денисенко, Виталия Куприя и других.

«Эти записи свидетельствуют о выплатах указанным депутатам „теневой“ заработной платы и финансирование прочих затрат, в частности проживание в гостиницах, транспортные расходы, командировки и так далее. Получение указанных средств депутаты „отрабатывали“, вероятнее всего представляя определенные услуги — являясь на судебные заседания и осуществляя ряд действий с попытками взбудоражить общественность — выкрикивали лозунги, устраивали драки в судах, а также выступали в СМИ, обливаяя грязью оппонентов своих работодателей на заказ», — цитирует спикеров резонансного брифинга Fb-страница ГПУ.

«Вот первый слайд, это небольшого формата бумажки, на которых написаны дата, номер, слово „расход“, указываются суммы, суммы значительны, суммы где-то в долларах США. Например, верхний первый, 1,050 миллиона гривен, курс — 23,15: 45,355 тысяч долларов зарплата нардепов „Укроп-Украина“. Следующий, 55 тысяч долларов, тоже написано ОГА», — прокомментировал прокурор ГПУ Валерий Карпунцов.

«Следующий, вы можете видеть, 77 тысяч долларов, 85 тысяч долларов, 12 тысяч долларов, зарплата нардепам „Укроп-Украина“. Что это „Укроп-Украина“, что это за нардепы? Следствие выясняет, здесь фамилий нет», — отметил он.

«Далее, 50 тысяч гривен, 100 тысяч гривен и есть фамилии, на файлах фамилия „Филатов“, „в долг, в долг, в долг, возврат, в долг“. Следующий файл, также есть большие суммы 290 тысяч гривен, 235 тысяч гривен, 100 тысяч гривен, 495 тысяч гривен. Вот интересные, для Куприя 290 тысяч гривен, для Денисенко. Займ Парасюк 100 тысяч долларов. „Укроп“, город „БАП РУВД“, я так понимаю, это Бабушкино, РУВД, 2 тысячи долларов. Следствие выясняет, что это за лица или это просто лица, у которых совпадают фамилии, или это другие лица, или это те лица, о которых вы думаете сейчас?» — заявил Карпунцов.

«Также хочу добавить, что во время обысков, в частности, много бумажек таких было найдено у Геннадия Олеговича по месту его жительства, где есть копия решения суда определенного, и к каждому решению прикреплена сумма и фамилия человека, в данном случае это Богдан А. Мы проверяем кто это, я думаю, фамилия тоже знакома. Сумма 33 тысяч долларов», — добавил следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Николай Макеев.

«Интересно „Укроп“, 205, мр 495 тысяч долларов. Я так понимаю, это или выборы по 205 округу, следствие сейчас выясняет. И таких расходов достаточно много, суммы страшные, это суммы наличные, это не перечисление по безналичному, это не те суммы, по которым уплачены налоги, эти суммы нужно откуда-то взять. Каким образом взять, где они? А обложили ли налогом их эти люди, которые их получили? Довольно много таких аморальных вопросов», — отмечают следователи.

В ГПУ утверждают, что во время обысков были изъято в документальном виде схемы рейдерских захватов множества предприятий.

«Проект „Чумаки“. Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство по факту рейдерского захвата указанного предприятия СПП „Чумаки“. Сверху подписи стоят, мы выясняем чья это подпись», — отметил Макеев.

Как следует из обнародованного документа, вся сумма операции по отжатию агрохолдинга, о котором писала «Прокурорская правда», обошлась Корбану в 285 тысяч долларов. При этом, должностной подлог, на который пошла при реализации рейдерской схемы в пользу «Укропа» госрегистратор Днепропетровского городского управления юстиции Днепропетровской области Татьяна Абрамова, стоил захватчикам 5 тысяч долларов на «питание и больничный», и а также еще два транша в размере 2600 и 1300 долларов — в виде перевода на карточку на неуказанные цели. Кроме того, обращает на себя внимание графа «PR-кампания по Клименкам», которая обошлась Корбану в 19 тысяч долларов — эта сумма является одной из наибольших в общем перечне расходов рейдеров (распорядителем этих средств значится некто Александр Каменец). Дороже в схеме рейдерского захвата обошлись только вопросы снятия обременений на отчуждение акций предприятия (на которые ушло 50 тысяч долларов) и «нужное решение» в апелляционной инстанции (40 тысяч долларов).

«Вот проект „Хлебозавод“, который также был рейдерски захвачен преступной организацией под управлением Корбана Геннадия Олеговича. Судьба М.К. + В.А. — 600 тысяч долларов. Я не могу сказать кто это, но мы установили, что это за люди . Графики выплат, суммы, и даже подписи людей, которые получали деньги, за что, мы выясняем», — отметил он.

Помимо этого, найдены и изъяты черновые записи о перечислении средств в Фонд обороны страны, финансировании членов политической партии УКРОП, размещении заказных материалов в СМИ, оплате участия общественности в различных мероприятиях, финансировании избирательных кампаний. Также обнаружены записи, в которых зафиксированы суммы выплат в качестве зарплат сотрудникам райотделов милиции, судьям районных судов Днепропетровска, а также других судов. В частности, за такие «услуги» как снятие ареста со счетов предприятий, контроль и сопровождение уголовных производств. В прокуратуре утверждают, что изъяты материалы, которые свидетельствуют о вынесении судами нужных решений.

Кроме того, на брифинге в прокуратуре обнародовали ряд аудиозаписей. На одной из них человек с голосом, похожим на голос Корбана, обсуждает обстоятельства похищения главы Госземагентства Украины Сергея Рудыка.

"]

На другой аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Корбана, требует от народных депутатов немедленно покинуть заседание парламента и выехать в другое место для выполнения определенных заданий.

В Генпрокуратуре уточнили, что обыски проведены в рамках расследования уголовного производства по фактам захвата в Днепропетровске главы Госземагентства и захвата директора департамента Днепропетровского горсовета в качестве заложников — часть 2 статьи 289, ст. 349 УК, создание и участие в преступной организации — ч. 1 ст. 255 УК, присвоение средств в особо крупных размерах благотворительной организацией Фонд обороны страны — ч.5 ст. 191 УК, препятствование деятельности избирательных комиссий — ч. 3 ст. 157 УК. Помимо этого, расследуются факты фиктивного предпринимательства — ч.2 ст. 205 УК, легализации доходов, полученных преступным путем — ч. 2 ст. 209 УК, уклонение от уплаты налогов — ч. 2 ст. 212 УК.

Напомним, что 28 декабря Днепровский районный суд Киева отправил Геннадия Корбана под арест на 60 суток. Ранее сообщалось, что 31 октября СБУ и ГПУ провели операцию по задержанию мафиози Геннадия Корбана и некоторых членов его ОПГ.

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины