Похоже, что Коломойский станет не Лазаренко-2, как многие думают, а только Лазаренко-3. Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США. Решение должен утвердить министр юстиции Австрии, после чего Фирташ должен быть экстрадирован.

Да, Игорь Валерьевич. Дорога дальняя, казенный дом. И вот уж старая тюрьма федеральная пожилого парнишечку сегодня ждет. Пока что другого, но вам приготовиться.

А помните, что вы говорили еще в мае?

«Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям — и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует», — сказали вы «Схемам».

Ничем не заканчиваются только уголовные дела против Коломойского в Украине. Несмотря, а точнее, именно потому, что дела эти – о сотнях миллиардов гривен, похищенных у государства. А вот расследования ФБР всегда чем-то заканчиваются. Мы писали это, Игорь Валерьевич, еще месяц назад, и, как показало решение австрийского суда – были правы.

Фирташ поедет в США, несмотря на то, что дело касается смехотворных для него и вас 20 миллионов долларов, данных в виде взятки индийским чиновникам.
А вот у Коломойского другая, куда более тяжкая история. С основаниями куда более вескими для принудительного путешествия в США, чем у Фирташа. Иск Приватбанка в Канцелярский суд штата Делавэр вменяет Игорю Валерьевичу нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Поясним, что этот закон был специально принят в 1970 году для борьбы с мафией. С его помощью были посажены тысячи мафиози разного калибра. ФБР брала их сотнями, как это было, например, в ходе операции 2011 года, когда одновременно были арестованы 119 подозреваемых, связанных с семью кланами американской мафии. А год назад Фрэнсис по прозвищу «Кадиллак Фрэнк», которого называли последним мафиози в истории Америки, предстал перед судом в возрасте 84 лет.

Так вот, суть закона RICO в том, что преступлением считается сам факт причастности к нарушающему закон сообществу. Обвинения могут быть выдвинуты всем, кто прямо или косвенно в нем участвовал. Подчеркнем, участвовал даже не преступлениях, а просто в деятельности преступного синдиката. То есть, с помощью RICO берутся не фрагменты, а вся сеть. Так сказать, от главарей до матерей. И именно RICO позволяет судить боссов, которые не грабили, не воровали, не насиловали и не отмывали деньги. А только отдавали распоряжения.

В Украине ведь как? Правоохранительная система вручную срезает только вершки, ботву. И это в лучшем случае – если преступление резонансное. А корешки сидят глубоко и пускают новые ростки еще более буйным цветом. А в США едет комбайн, который выпахивает и бросает в холодный кузов сочные старые клубни.

Это только в Украине неустановленные лица могут взять кредит в банке и вывести его с помощью других неустановленных лиц на Кипр, а потом за его счет купить ферросплавный завод в Западной Вирджинии. А в США лица сразу устанавливаются, идентифицируется цепочка и идейный вдохновитель ее возникновения. И что самое неприятное, Игорь Валерьевич, закон стимулирует сдавать главарей. Предусмотрен механизм осуждения виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Так что привет вашим американо-украинским партнёрам – Корфу и Лейберу. Боимся, ФБР выведет этих субчиков на свет Божий.
И тот факт, что Приватбанк вменяет Коломойскому закон RICO, говорит о том, что инициатор иска – не только правление Приватбанка.

Незаслуженно забытым в этой ситуации остается только латвийский Приватбанк. Который был такой же грандиозной мойкой, как и кипрский филиал. Только имел статус дочернего банка, а не филиала.

Латвийский Приватбанк работал и работает по похожим схемам. Через него отмывали миллиарды долларов. По данным OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности), основывающихся на расследовании Kroll, большинство владельцев крупных счетов ПриватБанка на Кипре имели также счета в его латвийском отделении. Даже сам партнер Коломойского Боголюбов имел личный счет в ПриватБанке Латвии.

Через латвийский Приватбанк прогонялись молдавские, российские деньги и средства Януковича. Так, в 2014 году из трех молдавских банков было выведено около 1 млрд долларов (около 12% ВВП Молдовы). Молдова обвинила латвийский Приватбанк в том, что он был одним из двух латвийских кредиторов, участвовавших в отмывании этих денег.

Еще более прекрасная схема – участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов. Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ. Работала эта конструкция как минимум в 2011—2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский.

Но ничего. Американцы установят истину с помощью украинских коррупционеров, которые отличаются от антикоррупционеров только масштабами. Им особенно легко и приятно будет это сделать, поскольку кроме Коломойского, акционерами этого банка сегодня являются американские партнеры Игоря Валерьевича – Ури Лейбер и Мордехай Корф. И похоже, начнется этот процесс уже совсем скоро.

ПриватБанк FBI – Federal Bureau of Investigation Служба безпеки України Al Jazirah Ощадбанк Схеми: корупція в деталях — RFERL

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

Получивший известность благодаря серии скандальных разоблачительных материалов экс-первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадим Симонов дал откровенное интервью корреспонденту информационного агентства «Комментатор», сообщает Украинский информационный портал.

Господин Симонов не только назвал заказчика «своей травли в СМИ», но и рассказал о беспределе в органах правопорядка.

Комментатор: Вадим Евгеньевич, Вы неоднократно обращались в средства массовой информации с просьбой дать Вам слово, это так?

Вадим Симонов: Я, моя пиар-служба и адвокат написали не менее двух сотен писем в различные редакции, так называемых информационных порталов и официальных СМИ. Одни просили денег за удаление «нежелательной информации», другие не отвечали, находились и те, кто «снимал» порочащую информацию «безвозмездно». Кому-то пришлось платить, так как меня открыто шантажировали. К примеру, одно очень «уважаемое» издание потребовало компенсацию в размере десятилетнего дохода среднестатистической украинской семьи. Причем, заплатил я официально, по договору предоставления рекламных услуг. Сайт Антикор и вовсе занимается систематическим вымогательством, публикуя откровенную чушь. Но практически никто не опубликовал мой расширенный комментарий по ситуации, в которую меня, гражданина Украины, имеющего права данные Конституцией, поставил один-единственный человек.

Комментатор: Что ж, теперь Вы имеете возможность подробно рассказать об этом.

Вадим Симонов: Заказчиком и единственным инициатором этого информационного беспредела является заместитель начальника главного управления по борьбе с коррупцией СБУ Владимир Рыбачук. Опьяненный властью, осознающий свою безнаказанность, Рыбачук пытается не только очернить мое имя, но и возобновить уголовное преследование по высосанным из пальца обвинениям, которые не отвечают действительности. Я не юрист, но мой адвокат говорит, что в любой цивилизованной стране мира, такие как Рыбачук сидят в тюрьмах за шантаж. Но это даже не шантаж — это рэкет. Все уголовные дела, открытые против меня были закрыты, а изъятые при незаконных обысках средства возвращены. Фемида не имела ко мне вопросов до тех пор, пока замначальника главного управления по борьбе с коррупцией СБУ Владимир Рыбачук не заинтересовался старыми делами. Этот человек вызвал меня на встречу в один из ресторанов Киева и неприкрыто назвал сумму, которую я должен заплатить за спокойную жизнь. С улыбкой на лице он заявил, что заплатить нужно в течение месяца, иначе будут проблемы.

Комментатор: Вы понимаете, что подобного рода обвинения в адрес госслужащего могут иметь последствия?

Вадим Симонов: Хуже уже не будет. Знаете, ведь я всегда выступал за правду и открытость власти, особенно, органов следствия. Но этот Рыбачук, имея высоких покровителей действует в лучших традициях 1937 года. Это хуже НКВД. Повторюсь опьяненный властью чиновник, призванный бороться с коррупцией, сам ее контролирует. Я бизнесмен и декларирую каждую копейку, почему я должен платить за свою «спокойную жизнь»?

Комментатор: Не должны... Скажите, накануне вышло видео, где журналисты показывают Ваш элитный дом, автопарк, земли, квартиру. Для полноты картины хотелось бы понимать, все это есть в налоговой декларации.

Вадим Симонов: Обращаюсь ко всем представителям средств массовой информации. Прежде, чем верить каким-то расследованиям, проверьте факты сами. У меня есть супруга и работающий сын. У них есть бизнес, как на территории Украины, так и других государств. Все это можно найти в налоговой декларации. Доходы прозрачны. Любой журналист может обратиться ко мне лично и я готов предоставить все: от корки до корки, ответить на любые вопросы. Господа журналисты, будьте принципиальны, не потакайте опьяненным властью чиновникам, проверяйте факты! Именно так работают ведущие зарубежные СМИ, если мы хотим в Европу, мы должны найти европейские ценности в себе...

«Молчание – золото», — гласит народная мудрость. Интересно, что в наше время значение этих слов лучше сразу воспринимать буквально. Особенно, если речь идет об Украине, где молчание предпочитают исчислять в долларовом эквиваленте. Случай со сбежавшим в Европу бывшим министром аграрной политики Николаем Присяжнюком – яркий тому пример.

Об этом политике нынешняя украинская власть, действительно, молчит уже до неприличия долго: уголовные дела давно закрыты и имя его в кулуарных кругах давно забыто. Вот только, как выяснилось, стоит такое удовольствие недешево.

Как сообщают источники в Генпрокуратуре, чтобы закрыть рот правоохранителям, экс-министру и куму Януковича пришлось выложить сразу 10 млн долл.

Для Присяжнюка, которому в рейтинге топ-коррупционеров Украины можно смело отдать второе место (сразу после его кума Виктора Януковича), 10 млн долл. – сумма не очень то и большая.

Ведь только с ноября 2013 года по март 2014-го разработанная Присяжнюком коррупционная пирамида на зерновых сертификатах принесла ему около 60 млн долл. Можно только догадываться, какие миллиардные состояния Присяжнюк «накопил» за время пребывания «на потоках».

Оказалось, что при скандальном министре зернотрейдеры были обречены пользоваться услугами «Независимого центра лабораторных исследований «Эталон». Только после результатов таких исследований, проведенных этим далеко не «независимым» частным предприятием, зерно и продукты его переработки могли получить сертификаты качества от Госинспекции сельского хазяйства. При этом стоимость услуг данного предприятия без лишней скромности преднамеренно завышали в десять раз.

И это далеко не весь заработок экс-министра. Неудивительно: чтобы нормально «заработать», у него было целых четыре года.

Только на заключении одного китайского контракта из бюджета страны было своровано около 3 млрд долл.

Диву даешься, как с таким темным прошлым Николаю Присяжнюку удается сидеть себе тихонько в Европе в своем шикарном особняке (к слову, находится особняк в Будапеште) и дистанционно управлять с помощью множества доверенных лиц и ряда продажных чиновников бизнесом в Украине, который продолжает приносить миллионные прибыли.

С этой частью Европы украинский аграрий связан достаточно долго. Так, именно в Будапеште он долгие годы был финансистом донецких ребят в вопросах экспорта метала из Украины. Как раз благодаря этому бесценному опыту Янукович и предложил ему возглавить Министерство аграрной политики и продовольствия.

Но то, что было, то прошло. И сегодня Присяжнюк уже не министр, а «скромный» предприниматель. В вопросах окончательного укоренения в Европе ему помогает его личный адвокат Питер Паллаг, работавший ранее в правительстве Венгрии, как и наш аграрий, «на коррупционных началах». Что примечательно, Паллаг был личностью далеко незаурядной: в 1990-х годах он занимал должность председателя комитета по вопросам приватизации. Не зря Присяжнюк доверил ему святая святых — свои кипрские оффшоры. Именно Питер Паллаг является их владельцем и директором. Наиболее известная в этом контексте компания – это основанная Паллагом «Dorigin Limited», фактически владеющая «Hartlog Limited». В свою очередь в сфере влияния последней находится фирма «Голден Деррик», контролирующая больше чем 30 газовых месторождений в Днепропетровской и Полтавской областях.

И пока наша Генпрокуратура обо всем этом молчит, терпение украинцев уже достигло предела.

Как известно, сегодня представители общественности, которым это двухлетнее молчание уже, мягко говоря, наболело и надоело, пришли к Виктору Шокину с митингом и потребовали немедленно возобновить уголовные производства, в которых фигурировал Николай Присяжнюк.

Примечательно, что, в результате, к протестующим из здания ГПУ вышел помощник заместителя Шокина, заявив, что по данному вопросу будет назначено внутреннее расследование. Необходимо отметить, что Генпрокуратура отнеслась к требованиям участников акции со всей серьезностью, пообещав в дальнейшем регулярно информировать активистов о ходе расследования.

В свою очередь представители общественности и дальше намерены бороться за привлечение Присяжнюка к ответственности. В частности, чтобы выяснить, кто «крышует» Присяжнюка в Украине, они запланировали проведение акции под зданием СБУ. Также активисты намерены прийти под посольство Венгрии и представительство Евросоюза, чтобы получить от европейцев ответ: на каких основаниях они дали прибежище одному из главных украинских коррупционеров.

Игорь Науменко, Национальное бюро расследований Украины

Экс-банкир, а также один из наиболее знаковых бизнесменов Украины последнего десятилетия, Олег Бахматюк считает открытые в России и Украине уголовные дела — фарсом.

Об этом в интервью информационному агентству «Proudtimes.ru» рассказал адвокат бизнесмена — Максим Шеметов, сообщает hryvnia.org. По словам правозащитника, уголовное преследование Олега Бахматюка имеет беспочвенный и заказной характер.

«Все факты указывают на то, что у следствия нет улик. Уголовное дело, заведенное генпрокуратурой Российской Федерации, будет закрыто в ближайшие дни. Тут даже не о чем говорить, сторона обвинения взяла самоотвод», — уверяет правозащитник.

«Сейчас мы ожидаем подтверждения возможности возвращения на родину моего подопечного. Как только все обвинения будут официально сняты, Олег Романович сможет спокойно вернуться на территорию Украины. Мой клиент может сказать только одно: уголовные дела — это фарс. Заказчик этой травли нам известен», — резюмирует Максим Шеметов.

Напомним, в середине октября 2015 года в одном из ресторанов столицы Российской Федерации был задержан гражданин Украины Олег Бахматюк. Как оказалось, причиной задержания стал отнюдь не запрос украинской стороны, а ряд уголовных дел в Российской Федерации, фигурантом которых является О. Бахматюк. После речь уже шла только об одном уголовном деле.

Через две недели после задержания стало известно о выходе Олега Бахматюка на свободу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что владелец «VAB Банка» и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк собирается перечислить деньги обманутых вкладчиков в Россию. Но пресс-служба опровергла данную информацию. В суде адвокаты О. Бахматюка доказали, что он не обманывал вкладчиков собственных банков, и не финансировал их деньгами собственный бизнес.

Также стоит отметить, что в начале осени Олег Бахматюк прибыл на допрос в генеральную прокуратуру Украины. Следователи были удовлетворены ответами, но уголовное дело по факту фиктивного банкротства ряда финучреждений открыто по сей день.

Тем не менее, авторитетные издания утверждают:

VAB Банк заманивал клиентов открывать депозит «аппетитным» процентом, а большинство полученных денег вкладывал в собственный агробизнес. А в банке «Финансовая инициатива», который был подконтролен Олегу Бахматюку, были взяты кредиты, якобы под строительство и оборудование. Проценты за пользование этими кредитами компенсировало министерство агрополитики.

Правоохранительными органами Украины расследуется уголовное дело, фигурантами по которому выступают должностные лица Укринбанка. Уголовное производство открыто по факту незаконного отчуждения (завладения) в 2010 году 15% акций банка. Эти акции, номинальной стоимостью в 30,7 млн грн, были мошенническим образом отобраны у двух физических лиц — акционеров банка.

Еще в апреле ряд СМИ, с подачи СБУ, опубликовал список людей и организаций, спонсирующих боевиков Донбасса.

Среди спонсоров  терроризма совершенно неожиданно оказался и Укринбанк (ПАО «Украинский инновационный банк»). Почему неожиданно? Собственниками банка, кроме банкира Владимира Клименко (он же — председатель наблюдательного совета), являются бывшие высокопоставленные госчиновники: мэтр украинской банковской системы, герой Украины, бывший глава НБУ Владимир Стельмах и бывший заместитель главы СБУ, генерал Николай Герасименко. Именно этих людей называют реальными владельцами банка, что бы там ни было написано в официальных документах. Казалось бы, за долгие годы работы в своих высоких креслах, эти люди должны были бы впитать в себя представление о государственности. Но, оказывается, все не так просто. Достаточно поинтересоваться фактами биографии собственников банка, их хитросплетениями, чтобы понять, что Укринбанк вполне может не только спонсировать, но и совершать любое зло. Причем, вполне безнаказанно.

Банкир Владимир Клименко начинал свою бизнес-биографию в Сумской области как торговец конфискованным цветным металлом. Поставлял ему этот цветмет местный эсбэушник Николай Герасименко. Позже Клименко ушел в банковский сектор. Работая в  Брокбизнесбанке, он познакомился с Владимиром Стельмахом, водившим дружбу владельцами банка и даже в какой-то период возглавлявшим это финансовое учреждение.

В интернет попал пикантный случай из биографии Клименко периода его работы в Брокбизнесбанке. Банк покупал помещение для своего филиала. Продавец запросил 5 млн грн (по курсу 4,68), но после согласования с Клименко цена внезапно подскочила до 9,2 млн грн.

Следующим местом работы Владимира Клименко был ОАО АКБ «АвтоКРАЗБанк», в котором, по информации НБУ, он являлся членом наблюдательного совета и владел 7,68% акций. Банком тогда вплотную занималась налоговая служба, узревшая преступные действия в переводе около 875 миллионов долларов в подконтрольный латвийский банк, что было подтверждено службой Государственного финансового мониторинга, которая доложила СНБО, что видит в действиях банка признаки отмывания денег.

Пока Клименко осваивал новые рубежи банковской деятельности, Герасименко продолжал идти проторенным путем – торговать конфискатом, благо должность (начальник Следственного управления СБУ) позволяла развернуться как можно шире.

В 2009 году пути Клименко и Герасименко вновь пересеклись. На этот раз решили играть по-крупному, не мелочиться. И «взяли банк». В полном смысле слова. При содействии Владимира Стельмаха, который в этом одиозном трио стал первой скрипкой, они выкупили контрольный пакет акций проблемного Укринбанка всего за 4 тыс. грн! Хотя один из израильских банков предлагал за него 200 млн долларов. Но что-то не заладилось, НБУ воспротивилось (привет от Стельмаха?), и цена, как мы видим, резко упала, практически закатилась под плинтус. Подробности столь выгодной «покупки» довольно широко освещались в прессе, так что не имеет смысла на них останавливаться.

Новые хозяева очень быстро, и, как утверждают в прессе, путем подделки документов, поменяли руководство банка. Сопротивляющихся «выдавливали» привычным способом — при помощи силовиков и уголовных дел, подделки документов. Но одного контрольного пакета банка троице оказалось мало. Нужно было избавляться от других акционеров.

В начале апреля 2010 года двое акционеров, имеющих 6% и 9% акций Укринбанка, практически случайно узнали, что 20 апреля в Житомире будет проходить очередное общее собрание акционеров. Накануне собрания представители акционеров обратились в банк, чтобы получить информацию и документы, а именно: решение правления о проведении собрания, положение о наблюдательном совете и ревизионной комиссии, реестр акционеров, отчет главы правления и ведомости о публикации объявления. Также ими были запорошены выписки о состоянии счетов в ценных бумагах.

Ничего этого представителям акционеров не было предоставлено. Более того, работник банка – некто Калашник сообщил им, что данных акционеров у банка уже нет, их акции списаны со счета хранителя — Укринбанка.

Представители данных акционеров не были допущены к участию в общем собрании на том основании, что таких акционеров нет в реестре владельцев ценных бумаг, эмитентом которых является ПАО «Укринбанк».

Акционеры были крайне удивлены и возмущены. Ни один, ни другой не проводили отчуждения своих акций. Следует сказать, что в свое время один из них заплатил за эти акции 18,4 млн грн, а второй – 12,3 млн грн. Вот так просто взять и украсть более 30 миллионов?

Оба обманутых акционера кинулись искать защиты у правоохранительных органов, но безрезультатно, их попросту отфутболивали. Что неудивительно, учитывая представительный состав новых акционеров и пышный расцвет коррупции при Януковиче. Кстати, последнему и его «семье» банк потом хорошо заплатит за покровительство: по информации, обнародованной в некоторых СМИ, в разгар Майдана в Укринбанк машинами свозили наличность дельцы-госчиновники и прочие члены «семьи». В банке эти средства переписывали на посторонних лиц, на рядовых банковских клерков и клали на депозитные счета. Ходят разговоры, что банк помог представителям клана Януковича надежно спрятать сотни миллионов.

Но вернемся к сути проблемы. Акционеры пытались выяснить правду и в самом банке, и в Комиссии по ценным бумагам. В конце концов, им объяснили, что они сами продали свои акции. Вернее, один из них продал и свои акции, и акции товарища.

Дело в том, что один из акционеров, назовем его А., имевший 6% акций банка выписал своему бизнес-партнеру Б. (второй акционер, владевшего 9% акций) доверенность на  право распоряжаться ценными бумагами, покупать и продавать их на бирже. Тот нашел компанию-брокера – ЗАО «Нафта-Инвест» и составил брокерский договор от своего имени и от имени партнера. 25 февраля 2010 года как дополнение к договору была составлена заявка №1, согласно которой Б. должен был получить посредническую услугу от брокера на продажу своих акций. В заявке было сказано, что она вступает в силу с момента депонирования клиентом ценных бумаг во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг.

Так вот, обоим партнерам заявили, что Б. задепонировал свои ценные бумаги и бумаги доверителя, после чего акции были списаны с их счетов в Укринбанке. Однако Б. клятвенно заверил партнера, что ничего не депонировал, их акции просто украли. Возможно, в другом случае, доверитель заподозрил бы партнера в мошенничестве, но здесь речь идет о друзьях и партнерах, уже давно имеющих общий бизнес и действительно доверяющих друг другу. Вероятно, те, кто действительно украл акции, очень надеялись выйти сухими из воды, подставив одного из акционеров и рассорив их.

Уже в 2014 году, когда власть поменялась, обманутые акционеры Укринбанка вновь обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном против них преступлении. Сегодня открыто и расследуется уголовное производство по факту противоправных действий должностных лиц Укринбанка. Следствию удалось получить копии документов, по которым проводилось отчуждение акций, принадлежавших физическим лицам. Даже на первый взгляд видно, что подписи на некоторых документах, касающихся отчуждения акций, подделаны. Однако для установления истины необходимо проведение экспертизы. Она будет произведена в ближайшее время.

Скажем прямо, эти уголовные дела несколько раз пытались закрыть. Но вмешивалась прокуратура, и производство возобновлялось. Похоже, на сей раз расследование наконец-то будет полным и всесторонним, и в ближайшее время в Укринбанке станет по-настоящему горячо.

Кстати, бывший мажоритарный акционер банка, которому за его акции перепало всего 4 тысячи гривень (довольно щедро, учитывая, что вышеупомянутым лицам вообще ничего не досталось), все еще надеется вернуть свое.

Проблемы «Укринбанка» этим не ограничиваются. В поле зрения СМИ попал скандал, разгоревшийся между банком и государственным предприятием «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» Минтопэнерго. Госпредприятие в течение полугода не могло получить доступ к своим собственным средствам (30 млн грн!) на банковских счетах. Пришлось обращаться в суд. Это только один из эпизодов, характеризующих отношение банка к клиентам.

Кроме того, ПАО «Фидобанк» окрыто заявил, что Укринбанк не может вернуть ему межбанковские кредиты. Фидобанк настроен решительно. Над Укринбанком нависла угроза банкротства. Собственно, это случалось не единожды, и всякий раз выручало рефинансирование НБУ, полученное благодаря Владимиру Стельмаху. Но, скорее всего, на этот раз НБУ не поможет. Уж слишком «заметным» стал Укринбанк, слишком одиозным.

Тем не менее, Укринбанк «умирать» не собирается. Он уже делает громкие заявления о возможности объединения с другими банками. Однако наличие уголовных дел, а в перспективе – судебного дела по возврату акций и оспаривание проведенных собраний акционеров (а данные физлица владели долей более 10%, это существенное участие), негативно скажется на процессе объединения банков. Какая здравомыслящая финансовая структура рискнет объединять свой капитал с банком, в котором присутствует корпоративный конфликт, а в будущем возможно изменение акционеров по решению суда?

Антон Зарицкий, Национальное бюро расследований Украины