Журналісти знайшли докази того, що Володимир Зеленський, який претендує на роль нового президента України, використовує офшори для ухилення від сплати податків в Україні. Виявилось, що «самий чесний» кандидат не далеко пішов від свого шефа Коломойського і також, як і він, виводив прибутки своїй компанії з України, щоб не платити податки. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Студія «Квартал 95» була зареєстрована на офшор на Кіпрі, і це означає, що керманич команди «ЗЕ» такий же «офшорник», що ухиляється від сплати податків в Україні, як і інші українські олігархи. Така схема дозволила Зеленському зібрати великий капітал, який щонайменше вимірюється в десятках мільйонів доларів.

Слуга народу» з багатомільйонними статками вже не може сказати, що він сплатив на них податки в Україні та чесно заробив їх. Насправді виявляється, що він значно ближче за своєю сутністю до олігархів на кшталт Коломойського, ніж до звичайного народу.

Цікаво, що ця приголомшуюча інформація була відома ще у вересні 2010 року, коли на сайті ТСН були розміщені нові дані про  власників «Студії «Квартал- 95». Головним засновником компанії із часткою понад 99% став кіпрський офшор  Art fox studios limited, зареєстрований за адресою Аджиоу Павлоу, б. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз. Тоді сайт Коломойського повідомив, що за Зеленським начебто залишилось лише 0,01% студії. Але ще тоді всім було зрозуміло, що власником «Кварталу» так і залишився Зеленський, а акції студії лише переписали на офшор для ухилення від сплати податків в Україні. Звісно, потім цю інформацію видалили, але журналістам вдалося знайти її в архівах. Крім цього, Зеленський неодноразово підтверджував, що саме він є кінцевим власником «Кварталу» підтверджуючи тим самим участь в офшорній схемі.

Наразі є всі підстави вважати, що «офшоризація» компанії «Студія «Квартал- 95» була проведена не тільки для ухилення від податків в Україні, але і для  приховування реальних статків Зеленського у випадку появи претензій до нього з боку вітчизняних фіскальних органів.

В своїй декларації «чесний Слуга народу» не вказує своїх реальних доходів, а це означає, що він навмисно намагається ухилятися від сплати податків та дурити податкову. Виявляється, він дурить і нас з вами, тому що несплачені податки мають йти на медицину, освіту та інші бюджетні видатки.

А тепер скажіть собі, чи буде такий кандидат у разі перемоги вести свою діяльність чесно, якщо ще до виборів він погруз в офшорних схемах?

Нині,  вирушивши у похід за президентською булавою за волею свого хазяїна Коломойського, Зеленський, вочевидь, забув «підчистити» цю компрометуючу його інформацію.  Тому йому нічого іншого не залишається, як вдаватися до невдалої імпровізації, відповідаючи на запитання дописувачки у Фейсбуці  про те, чи збирається він виводити свою компанію із офшорів.

На пряме питання щодо офшорів, помічник Зеленського відповів на офіційній сторінці «Слуги народу»:

«Ці офшори зароблені великим трудом».

Оприлюднена інформація у ЗМІ про офшори Зеленського наочно продемонструвала, яка глибока прірва лежить між його пафосними обіцянками і реальними діями, та те, що він просто грає роль «чесного кандидата», яка лише гарно розписана сценаристами та режисерами.

Але український виборець вже не такий, як був раніше. Він вже вміє думати та аналізувати та на 100% не дозволить мафіозі Коломойському привести свою людину до влади й знову ошукати українців, демонструючи їм красиві фільми та солодкі обіцянки.

Після обшуків в офісних та складських приміщеннях «Нової пошти» та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

Про це написала речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися», — зазначила Сарган.

Вона повідомила, що Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Нова пошта» та інших споріднених підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

За словами Сарган, вони за участі службових осіб органів ДФС України, з метою одержання неправомірної вигоди для «Нової пошти», здійснили прикриття незаконних фінансових послуг підприємства, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов’язкових податкових зборів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також розслідування проводиться за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 212 КК України), службовими особами ТОВ «Нова Пошта» у особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) та міжнародних перевезень.

«З огляду на вимоги ст. 222 КПК України надання більш детальної інформації у цьому кримінальному провадженні не є можливим», — додала Сарган.

16 березня 2018 року представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ «Нова пошта» у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

Натисність, щоб збільшити

Натисність, щоб збільшити

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала «Інтер» народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться у публікації МВС від 18 жовтня 2017 року на сайті відомства.

«Його акціонери, зокрема народний депутат Льовочкін, і підконтрольний йому народний депутат Сергій Каплін, ведуть  брудну медіа кампанію проти поліцейського Бута та членів його родини, розповсюджуючи необґрунтовану, недостовірну та непідтверджену інформацію», – йдеться в повідомленні МВС.

«Я хочу щоб вони хоча б сказали: на підставі чого зроблені висновки про те, що я злочинець, що я обманюю, займаюся рейдерством та вимаганням. Якщо у них немає таких підстав, а я навіть в теорії не можу уявити, як вони це будуть мотивувати, на підставі чого вони ці факти взяли, – нехай вони офіційно спростовують цю інформацію», – заявляє сам Бут.

Причиною такої інформаційної атаки в МВС називають активну роботу слідчої групи на чолі із підполковником поліції Бутом із розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму та підробки документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 та ч.1 ст.358 КК України.

Відомості про це внесено ще 22 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000056. У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність цього кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

У МВС зазначають, що під час розслідування встановлено, що Льовочкін С.В. та Фірташ Д.В., яким підконтрольне GDF MEDIA LIMITED, у 2015 році здійснили перерахування ста мільйонів доларів США на користь ВАТ «Перший канал» (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29 відсотків акцій ПрАТ «Телеканал Інтер».

В подальшому частину акцій ПрАТ «Телеканал Інтер» було виведено на зареєстровану на території Республіки Кіпр компанію OSKARO INVESTMENTS LIMITED, 100 % акцій якої належить Льовочкіну.

«Вказані обставини також підтверджуються тим, що Льовочкін С.В. у своїй декларації вказав, що він є власником акцій компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED, у загальній кількості 20000 акцій номінальною вартістю 130480 грн., тобто на загальну суму 2609600000 (два мільярди шістсот дев`ять мільйонів шістот тисяч) грн., що складає понад 100 млн. доларів США», – йдеться в повідомленні МВС.

Разом з тим, під час перевірки джерел походження вказаних коштів встановлено, що з 2010 по 2014 рік Льовочкін займав посаду глави адміністрації президента України за часів Януковича В.Ф., а з 2014 року по теперішній час Льовочкін С.В. є народним депутатом України та також не займається будь-якою підприємницькою діяльністю.

В МВС наголошують, що офіційні доходи Льовочкіна як державного службовця у період з 2014 по 2016 рік склали 334 046,82 грн.

«Тобто, на даний час Льовочкін Сергій Володимирович має у власності акції компанії на суму, що у понад сім тисяч разів перевищує його офіційно задекларовані доходи за останні три роки», – зазначають в МВС.

Також там стверджують, що під час розслідування отримали інформацію про те, що «Льовочкін С.В. через підконтрольні йому офшорні компанії легалізував частину здобутих злочинним способом коштів шляхом придбання численних об’єктів нерухомості у різних країнах світу».

«Крім того розслідуються інші епізоди можливої протиправної діяльності посадових осіб медіа групи Інтер», – резюмують в МВС.

Сам заступник голови фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Сергій Льовочкін 18 жовтня оприлюднив заяву, в якій розповів байку, що керівництво МВС «здійснює за ним та його родиною незаконне спостереження та навіть готує замах».

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи «Відродження».

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за 2016 рік – 475 тис. доларів і 1,1 млн гривень готівки.

Крім того, згідно з декларацією, депутату належить 9 об'єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за 250 тис. гривень.

Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, доходи Березкіна за період з 1998 по 2015 роки склали лише 1 729 022 гривень.

У 2016 році депутат задекларував дохід в 143 289 гривень.

Попередній аналіз таких відомостей вказує на наявність можливого ухилення від сплати податків і зборів.

Суд задовольнив клопотання прокурора і надав Генпрокуратурі доступ до декларацій Березкіна за 2015 і 2016 роки, а також до письмових пояснень, які він подав щодо виправлених декларацій.

Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата позафракційного В'ячеслава Константіновського у грубому порушенні податкового та кримінального законодавства. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Зокрема, як стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, нардеп нещодавно придбав автомобіль Toyota LC200, який коштує 2,4 мільйони гривень. В своїй електронній декларації за 2016 рік народний депутат Константіновський вніс інформацію про утримання ним готівкою 500 тисяч євро, 9,5 млн доларів та 10,4 мільйони гривень.

На разі, Генпрокуратура розслідує в рамках кримінального провадження можливість притягнення народного обранця до відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків і зборів.

13 липня 2017 року народний депутат заявив про складання депутатського мандату.

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ ЕСК Еско-Північ, компанії екс-міністра Миколи Злочевського, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як зазначає прес-служба Генпрокуратури України, збитки державі відшкодовано. В цілому сума сплати до державного бюджету склав 180 млн гривень, зазначили у відомстві...

Раніше екс-міністра екології та природних ресурсів слідство підозрювало в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 368-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За результатами попереднього розслідування щодо Злочевського не виявлено порушень податкового законодавства в частині повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб Злочевським. Це підтверджується позаплановою документальною перевіркою Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Розшук Злочевського було припинено 27 вересня 2016 року відповідно до постанови Печерського райсуду Києва.

Екс-комісара земельної поліції і детектива, послугами яких користувався, зокрема, і український бізнесмен Дмитро Фірташ, в Німеччині визнали винними в корупції в особливо великих розмірах.

Про це пише DW, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць і ухилення від сплати податків.

Екс- «агентка» спецслужби НДР «штазі» Христина Вілкенінг, яка називає себе «приватним детективом», повинна буде провести в тюрмі два роки і десять місяців. Крім як в дачі хабарів, її також визнали винною в підбуренні до видачі службових таємниць.

Терміни  ув'язнення засуджених за час протікання процесу були істотно скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув'язнення.

Як пише видання, Фірташ звернувся до послуг Вілкелінг. Та ж, в свою чергу, дала доручення тодішньому комісару зв'язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами і отримати внутрішню інформацію у справі олігарха. Незважаючи на те, що операція в кінці кінців провалилася, жінка, за даними звинувачення, заплатила спільникові за роботу 26 000 євро.

Всього в зв'язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенінг отримала близько 420 000 євро. При цьому сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 000 євро за роботу, пов'язану зі справою олігарха.

Колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агентки близько 270 тисяч євро.

При цьому, як пише видання, до порушення кримінальної справи проти самого Фірташа цей судовий процес у Німеччині поки так і не призвів. Представники мільярдера ще в минулому році відкинули будь-які звинувачення, пославшись на те, що Фірташ, мовляв, не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції, а представлені вони були бізнесменові як адвокати.