Національне антикорупційне бюро вважає, що депутат від БПП Руслан Демчак задекларував у 2015 році 52 мільйони, які не підтверджуються його доходами.

Про це йдеться у судовому рішенні у справі щодо можливого незаконного збагачення Демчака, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Різниця між документально підтвердженим та задекларованим у 2015 році обсягом готівкових коштів складає 52,2 млн. грн», – каже слідство.

Детективи стверджують, що сума готівки, якою нардеп міг би володіти в кінці 2015 року –  80,8 мільйонів гривень.

В ухвалі йдеться, що НАБУ підрахувало сумарний дохід подружжя Демчаків за період з 1998 по 2015 рік – 136 778 478 гривень. Слідство врахувало їхні зняття, перерахування чи внесення готівки на банківські рахунки.

Згідно з даними судового реєстру, антикорупційне бюро відкрило провадження щодо народного обранця в березні 2017 року.

10 липня цього року детективи отримали від суду доступ до інформації про те, як Демчак став власником часток в статутних капіталах ПАТ «Ерде Банк» та ПрАТ "Народна фінансово-страхова компанія «Добробут». Обидва підприємства входять до «Української бізнес групи», якою володіє дружина депутата.

У своїй декларації за 2015 рік Руслан Демчак зазначив 133 млн гривень готівкових коштів, а також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.

Однак Генпрокуратура і фіскальна служба не знайшли порушень в декларації нардепа.

Раніше Демчак був засновником і акціонером «Української бізнес групи» (UBG). Наразі єдиним бенефіціаром компанії є його дружина.

У 2012 році його підозрювали у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Сам Демчак наполягав, що його затримували, щоб перешкодити його участі у виборах.

Гендиректор держпідприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Павло Кривонос задекларував елітний будинок у Козині, дві квартири у центрі Києва та офісні приміщення на Печерську.

Про це йдеться у сюжеті програми «Слідство.Інфо», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Окрім того, у чиновника, який протягом 25 років очолює державне підприємство, є три автомобіля та заощадження на 5 мільйонів гривень.

На прохання журналістів розказати, де взяв гроші на таке майно, Кривонос зауважив, що має 46-річний трудовий стаж, і почав працювати з юнацьких років.

«З ранніх років, коли я був студентом, я не сидів тільки за книжками. Я підробляв. Я розвантажував вагони на Київ-Петрівці. Я розвантажував цеглу. Я працював-підробляв в сімейних кооперативах. Так пощастило, що я свого часу купив ще в ті далекі роки квартиру. Дуже її вигідно продав. Це був, мабуть, 90-ий рік», — повідомив посадовець.

«Крім того, якщо ви знаєте можна було взяти гроші в „зберкасі“ тоді ще на рублі, отримати в банку дойч-марки, і потім ці рублі стали купонами. Тому я на ці кошти купляв нерухомість, акції „Фармаку“ на Подолі», — додав він.

За оцінкою столичного ріелтора Дениса Седакова, квартира Кривоноса на вул. Тургенівській може коштувати 600 тис. доларів. За словами чиновника, помешкання купила його донька, але оформила на свою маму.

Квартиру на вулиці Франка ріелтор оцінив у 260-270 тис. доларів. Голова держпідприємства пояснює, що помешкання належить тещі, а дружина отримала його у подарунок, й тепер здає в оренду.

Нерухомість Кривоноса на печерських пагорбах коштує приблизно 220-240 тисяч доларів. Чиновник каже, що його придбала дружина, але приміщення наразі є порожніми.

Вартість ділянки чиновника, яка розташована у Козині, має вартість близько 600-620 тис доларів, ділянка разом із будинком — не менше 3 млн доларів.

За даними журналістів, посадовець перекрив доступ до свого будинку зі сторони водойми, тим самим обмеживши доступ до води інших мешканців населеного пункту.

Окрім того, за інформацією «Слідства.Інфо», держпідприємство під керівництвом Кривоноса укладало сумнівні угоди: зокрема, інвестором та забудовником котеджного містечка для іноземних представників у Пущі Водиці є близький друг чиновника Володимир Дробот.

Матеріали свого розслідування журналісти планують передати до НАБУ.

Депутат Ірпінської ради від «Нових облич» Ігор Оверко має у власності 186 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону «Олімпійський». Ще 400 квартир депутат минулого року продав.

Про це розповіли у громадському русі «Чесно» з посиланням на електронну декларацію політика, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Сам Оверко каже, що задекларованих квартир не 186, а 191.

«Я точно знаю кількість квартир, яких задекларував. Їх 191. Усі квартири я зареєстрував на своє ім’я, у подальшому я їх маю намір продавати так, як це визначено законом: я йду до нотаріуса, ми вчиняємо всі необхідні дії. Це не є схемою ухиляння (від сплати податків – прим. ЧЕСНО), я легалізував всі квартири з метою сплатити все, що маю сплатити державі, не треба думати, що я щось приховую. Я сплачую всі податки державі», — сказав Оверко.

При цьому «Чесно» наголошує, що насправді автоматичний підрахунок квартир в декларації, який перевіряли і вручну, свідчить, що Оверко задекларував 186 квартир.

Ця нерухомість розташована в Ірпені, там, де Оверко веде будівництво і має право голосу на сесіях ради. Загальна площа квартир – 7 тисяч 888,1 кв. м – це більше, ніж площа футбольного поля НСК «Олімпійський».

За минулий рік депутат заробив лише близько 20 тисяч гривень, водночас дохід від продажу 400 квартир у 2016 році склав понад 50 мільйонів гривень.

Окрім квартир, в Оверків 4 житлові будинки загальною площею майже 600 кв. м, 18 земельних ділянок загальною площею 40116 кв. м та більше 16 мільйонів гривень заощаджень.

Також політик задекларував 10 об’єктів незавершеного будівництва, площа яких невідома.

Оверко є керівником та співзасновником Будівельної фірми «Синергія».

Юрист Юрій Брикайло, який спеціалізується на земельних питаннях, каже, що оформлення квартир на забудовника може бути пов’язане з ухилянням від сплати податків.

«Треба дивитися договори, за якою ціною продаються ці квартири. Також він мав вказати вартість квартир на момент оформлення на себе та на момент продажу. Якщо ціна на квартири в декларації не вказана, не проблема укласти договір на продаж квартири за 10% від її реальної вартості, сплатити з цих коштів 8,5% податку, а решту 90% отримати готівкою. У цьому може бути економія», — каже Брикайло.

«Чесно» зауважує, що Оверко в 2016 році продав 400 квартир, про що повідомив у розділі «видатки й правочини», однак вартості жодної з них у цьому розділі не вказав.

Журналісти підрахували, що якщо взяти суму, яку задекларував Оверко як дохід від відчуження всього нерухомого майна (квартир, землі і будинків), а це майже 52 мільйони гривень, і поділити її всю хоча б на 400 проданих депутатом квартир – то приблизна  вартість однієї квартири під Києвом становитиме 130 тисяч гривень. За курсом Нацбанку – це трохи менше 5 тисяч доларів.

Родина депутата володіє п’ятьма легковими автомобілями – Daewoo Lanos, Fiat Doblо, Lexus RX 350, Мercedes-benz E 200 та Opel Vectra.

Оверко є бенефіціарним власником на 5 підприємствах – це ТОВ «Еквітас Компані», ТОВ «Синергія Фуд», ТОВ «БудФірма Синергія», ТОВ "Обслуговуюча компанія «Синергія-Сервіс», Адвокатське об’єднання «Еквітас».

Печерський райсуд Києва заарештував 600 тис. франків (близько $600 тис.) на швейцарських рахунках сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Накласти арешт на рахунки компаній в банках Швейцарської Конфедерації, а також на залишок коштів на вказаних рахунках в сумі 0,6 млн. швейцарських франків та на видаткові операції по цим рахункам», — йдеться в судовому рішенні.

Олексію Азарову закидають одержання великих хабарів у той час, коли він працював народним депутатом України.

«Будучи службовою особою він одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7,7 млн євро, 600 тис. швейцарських франків, $500 тис., які ним розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн», — зазначається в ухвалі.

При цьому Азаров-молодший з метою приховати статки та їхнє походження упродовж 2012—2014 років задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19,654 млн грн. Загалом арешт накладено на 10 рахунків.

Печерський суд Києва не дозволяє заочно засудити екс-голову НБУ Сергія Арбузова, повідомляє sprotiv.org.

За інформацією Генпрокуратури, столичні судді навмисно затягують розгляд відповідного клопотання.

Його звинувачують у розтраті державних коштів на суму близько 220 мільйонів гривень. За даними слідства, у латвійських банках зарештовані рахунки підприємств, які пов'язані з Арбузовим. Загальна сума знайдених грошей більше 49-ти мільйонів доларів. З червня цього року Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку. Натомість адвокати високопосадовця-втікача переконують — ніяких арештованих рахунків і доказів провини їхнього підзахисного у слідства немає.

«Відповіді, які ми отримали від МВС, ради присяжних приставів, а також банків свідчить про те, що і арешту, і рахунків фізично немає», — сказав прес-секретар Арбузова Олександр Кутерещин.

Нагадаємо, що раніше Генеральна прокуратура Україна відкрила справу щодо незаконного збагачення екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова.

Під час досудового розслідування встановлено, що Арбузов, перебуваючи в 2010 – 2013 роках на посаді голови Національного банку, задекларував за 2011 рік дохід у розмірі 2,046 млн грн, а вклав у банки 2,131 млн грн.

Слідство додатково з'ясувало, що на власні рахунки в Укрбізнесбанку в 2011 році колишній топ-чиновник вніс більшу суму, ніж задекларував: 156,078 тис. євро (в еквіваленті на гривню станом на 1 січня 2012 року – 1,56 млн грн), 57,181 тис. доларів (в еквіваленті на гривню станом на 1 січня 2012 року – 428,6 тис. грн) і 666,4 тис. гривень, що в цілому становить 2,655 млн грн.

Таким чином, суми задекларованих доходів Арбузова не відповідають обсягам фінансових операцій.

У зв'язку з цим суд надав Генпрокуратурі доступ до оригіналу особистої справи першого віце-прем'єра Арбузова, який зберігається в Кабінеті міністрів.