Архивы меток: декларування недостовірної інформації
Незаконне збагачення Максима Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа
У межах розслідування кримінального провадження про можливі незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації народного депутата Максима Полякова детективи НАБУ вирішили перевірити рух коштів на рахунку чоловіка сестри політика.
Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє 40ka.info.
28 квітня 2017 року сестра Полякова купила квартиру вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними слідства, сестра політика та її чоловік не мали відповідних доходів для купівлі житла. До того ж, як встановили детективи, гроші для купівлі квартири на банківський рахунок сестри нардепа внесла помічниця Полякова в розмірі 7,06 млн грн. Вона ж на основі довіреності, виданої сестрою Полякова нардепу, придбала цю квартиру. Походження внесених грошей на рахунок родички політика невідоме. У зазначеній квартирі проживає Поляков зі своєю сім'єю.
Міністру інфраструктури Омеляну оголосили підозру
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, повідомляє антикорупційний портал «Гривня».
13 вересня 2018 року під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу, розповіли у прес-службі НАБУ.
За даними слідства, Омелян, який із 2000 року перебуває на державній службі, з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року, отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.
У Холодницького закрили справу проти нардепа Дзензерського, який «забув» задекларувати 4 млрд грн
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив кримінальне провадження щодо нардепа від «Народного фронту» Дениса Дзензерського за фактом невнесення ним усіх відомостей у декларацію, повідомляє 40ka.info.
Про це йдеться у заяві прес-служби НАБУ.
«Рішення прийняте нібито на підставі „наукових роз’яснень“ щодо тлумачення поняття „фінансові зобов’язання“. Національне антикорупційне бюро України переконане, тлумачити законодавство має право лише Конституційний Суд, а не окремі науковці чи інститути. Відтак, рішення прокурора НАБУ планує оскаржити», — йдеться у повідомленні.
Не може розглядатися як придбання майна, — НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах
Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою.
Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду Києва від 15 червня 2018 року, повідомляє БанкІск.
Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах у 2016 році.
Зазначається, детектив НАБУ Паутов В.О. виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо декларування неправдивої інформації Гонтаревою 16 березня 2018 року у зв'язку з відсутністю в діях екс-голови НБУ кримінального правопорушення.
НАБУ обшукало імовірну «дружину» одеського мера-рашиста Труханова: знайшли його речі і картки
НАБУ перевіряє можливе декларування недостовірної інформації Одеським міським головою Геннадієм Трухановим.
Про це йдеться у рішеннях Солом'янського районного суду Києва від 25 квітня, повідомляє 40ka.info.
Цими рішеннями суд надав слідству доступ до інформації про ймовірні рахунки одеського мера, про номер його мобільного телефону та номери його матері та дочки.
В рішенні зазначено, що в рамках розслідування справи про підписання Трухановим "мирової угоди" щодо Одеського аеропорта НАБУ провело обшук.
Нардеп Мосійчук поселив молоду дружину у будинок свого водія, — НАБУ почало кримінальне провадження. Подробиці
Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення
Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року.
Незаконне збагачення, — НАБУ з’ясовує, звідки у голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової з'явились 10 мільйонів
Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.
Про це пишуть «Наші гроші» посилаючись на судові документи, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Зазначається, що кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення».