Архивы меток: фінмоніторинг
«Мои люди паковали и передавали Турчинову миллионы долларов», — мафиози Шепелев сдал подельника. Подробности
Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит Шепелев. — Я был свидетелем и очевидцем многих из них, лично выполнял его поручения. Мои люди паковали и передавали ему миллионы долларов в целлофановых пакетах. Я лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры. У меня есть банковские документы, подтверждающие каждое мое слово».
Валерія Гонтарєва та облігації
Джерела Forbes в Ощадбанку повідомили про перевірку, яку НБУ провів у фінустанові для визначення її фінансового стану. За її результатами у перевіряючих виникли запитання до низки операцій, проведених Нацбанком у 2012—2013 роках із валютними облігаціями уряду на пред'явника.
Згідно з інформацією від інсайдерів, нагляд НБУ виявив масштабні операції з передачі прав вимоги за валютними ОВДП офшорним компаніям, брокером у яких виступила компанія «Інвестиційний капітал Україна» (ICU). Запитання у перевіряючих викликав розподіл комісійних між держбанком і приватною компанією, що отримала від операцій левову частку прибутку.