Архивы меток: Латвія
У Латвії затримали Рейніса Тумовса з CityCommerce Bank, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів
За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента — одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» Рейніса Тумовса.
Про це 15 листопада 2018 року повідомляє BankIsk.info.
«На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці.
У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.
Наразі Нацполіція готує матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.
Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка
В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. По его словам, это имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Игорь Кононенко в ответ отрицал все обвинения, приводя свои неубедительные аргументы, сообщает Национальное бюро расследований Украины.