Архивы меток: незаконне збагачення
Продан пообіцяв повернутися в Україну
Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що повернеться в Україну «одразу після завершення лікування та реабілітації» , а про дату та час поінформує представників САП.
Про це Продан написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє 40ka.info.
«Дізнався, що мені нібито повідомлено про підозру. В САП пояснюють, що двічі надсилали повістки та не отримали відомостей щодо мого місцезнаходження. Акцентую увагу прокурорів САП, що запланував виїзд на лікування заздалегідь, про що вже повідомляв», — зазначив Продан.
Незаконне збагачення Максима Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа
У межах розслідування кримінального провадження про можливі незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації народного депутата Максима Полякова детективи НАБУ вирішили перевірити рух коштів на рахунку чоловіка сестри політика.
Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє 40ka.info.
28 квітня 2017 року сестра Полякова купила квартиру вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними слідства, сестра політика та її чоловік не мали відповідних доходів для купівлі житла. До того ж, як встановили детективи, гроші для купівлі квартири на банківський рахунок сестри нардепа внесла помічниця Полякова в розмірі 7,06 млн грн. Вона ж на основі довіреності, виданої сестрою Полякова нардепу, придбала цю квартиру. Походження внесених грошей на рахунок родички політика невідоме. У зазначеній квартирі проживає Поляков зі своєю сім'єю.
НАБУ знайшло в депутата від БПП Руслана Демчака незаконне збагачення на 52 мільйони
Національне антикорупційне бюро вважає, що депутат від БПП Руслан Демчак задекларував у 2015 році 52 мільйони, які не підтверджуються його доходами.
Про це йдеться у судовому рішенні у справі щодо можливого незаконного збагачення Демчака, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
«Різниця між документально підтвердженим та задекларованим у 2015 році обсягом готівкових коштів складає 52,2 млн. грн», – каже слідство.
Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не задекларував 5 елітних авто і коштовні подорожі, — розслідування. Відео
Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це йдеться у розслідуванні проекту «Декларації» від Bihus.info.
За словами журналістів, відповідну інформацію вони отримали із судових ухвал у справі про недостовірне декларування, яку зараз проти Бриля розслідує Національне антикорупційне бюро.
Незаконне збагачення заступника глави АП Олексія Філатова: НАБУ отримало доступ до телефону цивільної дружини
Детективи НАБУ отримали доступ до телефону Анни Бабич — цивільної дружини заступника глави адміністрації президента України Олексія Філатова, який фігурує у розслідуванні кримінального провадження про можливе незаконне збагачення.
Відповідне рішення про надання доступу до телефону ухвалив Солом'янський райсуд Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, повідомляє антикорупційний портал «Гривня».
За словами детективів, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014—2018 рр. отримав у власність активи у значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.
Нардеп Мосійчук поселив молоду дружину у будинок свого водія, — НАБУ почало кримінальне провадження. Подробиці
Дружина нардепа купує техніку і меблі в будинок водія. Антикорупційне бюро підозрює, що народний обранець так приховує незаконне збагачення
Детективи Національного антикорупційного бюро України одержали тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини народного депутата від Радикальної партії Ляшка Ігоря Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року.
У нардепа Льовочкіна найшли палац у Франції за 40 мільйонів євро
Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції «Опозиційний блок» Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.
Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.
За інформацією видання, детектив НАБУ подав клопотання до суду с проханням надати доступ до низки договорів про купівлю землі Льовочкіним в Обухові та Обухівському районі Київської області загальною площею понад 11 га, оскільки вважає, що її придбання не відповідає доходам депутата.
Незаконне збагачення, — НАБУ з’ясовує, звідки у голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової з'явились 10 мільйонів
Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.
Про це пишуть «Наші гроші» посилаючись на судові документи, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Зазначається, що кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення».
#НАБУ порушило справу про незаконне збагачення #Луценко
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.
Про це розповіла «Українській правді» речниця НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє 40ka.info.
«За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення», — розповіла вона.
За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена 30 жовтня за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.
НАБУ та САП оприлюднили докази винуватості Дейдея у незаконному збагаченні. 2 відео
НАБУ та САП категорично не погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це йдеться у спільній заяві двох відомств.