Архивы меток: обналичивание
Бывший регионал Эдуард Кодзаев отмыл в Бердянске 2 миллиона киотских денег. Подробности
Полиция расследует дело об отмывании и обналичивании СП ООО «Авалон» 2 млн. грн при реконструкции одной из школ в Бердянске.
Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда от 18 декабря, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Согласно материалам дела, совместное украинское-македонское предприятие ООО «Авалон» и государственное предприятие «Держекоинвест» в декабре 2012 года заключили соглашение на работы по капитальному ремонту объектов социальной сферы в Запорожской области (44 проекта) общей стоимостью 96 млн. грн.
Криминальный миллионер Руслан Демчак
В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер на публике и собственник крупных нелегальных бизнесов в тени.