Архивы меток: преступные схемы
«Мои люди паковали и передавали Турчинову миллионы долларов», — мафиози Шепелев сдал подельника. Подробности
Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит Шепелев. — Я был свидетелем и очевидцем многих из них, лично выполнял его поручения. Мои люди паковали и передавали ему миллионы долларов в целлофановых пакетах. Я лично выводил для Турчинова миллионы в оффшоры. У меня есть банковские документы, подтверждающие каждое мое слово».
Укргазбанк и экс-регионал Василий Горбаль ограбили Украину на миллионы. Депутатский запрос
Недавно вице-спикер Верховной Рады зачитала запрос внефракционного депутата Михаила Головко к и.о. Генерального прокурора Украины Юрию Севруку «О разворовывании государственных средств рядом предприятий».
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
В запросе содержится информация о схемах, благодаря которым руководство «Укргазбанка» смогло украсть государственные деньги. «Мне, как народному депутату Украины, во время осуществления депутатских полномочий, стало известно о многочисленных нарушениях со стороны ряда предприятий, основная деятельность которых была направлена на уклонение от уплаты налогов и разворовывание денежных средств, выделенных Национальным банком Украины для рефинансирования АБ «Укргазбанк». – говорится в запросе.
Чиновник-педофил Вадим Симонов слишком поздно заинтересовал украинскую прокуратуру
Генеральная прокуратура Украины направила официальный запрос российским коллегам с требованием выдать задержанного по подозрению в педофилии гражданина Украины Вадима Симонова.
Такой информацией с корреспондентом информационного агентства Proudtimes.ru поделился первый заместитель руководителя следственного управления по Ростовской области Станислав Ковалев, пишет 40ka.info.
По словам Ковалева, Вадим Симонов является фигурантом трех уголовных дел в ГПУ (систематическое злоупотребление должностным положением, коррупция и хищение бюджетных средств в особо крупных размерах), следовательно, украинская сторона просит незамедлительно выдать подозреваемого.
Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка
В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. По его словам, это имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Игорь Кононенко в ответ отрицал все обвинения, приводя свои неубедительные аргументы, сообщает Национальное бюро расследований Украины.