Архивы меток: Рошен
#Зрада. Фінансист #Порошенко отримав частку російської Burger King
Найбільшим акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це пише російський РБК.
Згідно з матеріалами кіпрського реєстру компаній, в кінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King в Росії компанії — Burger King Russia (Cyprus) Ltd — змінилася.
#Roshen торгує з проросійським Придністров'ям за спиною у Молдови, – розслідування
Кондитерська корпорація президента України Петра Порошенка «Рошен» продає свій товар придністровській компанії «Шериф», власник якої вважається головним бенефіціаром існування так званої «ПМР», повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні RISE Moldova.
Згідно з ним, «Шериф» належить придністровському олігархові Віктору Гушану.
Журналісти з'ясували, що з тих пір як влада України ввела обмеження на торгівлю з окупованими Кримом і Донбасом, біля 300 українських компаній переключилися на західних сепаратистів і наторгували з так званою «Придністровською молдавською республікою» більш ніж на 100 мільйонів доларів.
#Гонтарева допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів, — розслідування
Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.
У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.
Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.
Журналисты DW нашли у #Порошенко «офшорный» завод в Германии, который не платит налоги. Подробности
Компании президента Украины Петра Порошенко и его бизнес-партнеров через офшоры контролируют завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Ельстерауе в Германии. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 19 мая 2016 года, расследовании немецкого издания Deutsche Welle (DW). Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«В бизнес-империи Петра Порошенко завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Эльстерауе является лишь «маленьким винтиком» – около 100 сотрудников и 6 млн евро годового оборота», – говорится в расследовании DW.
Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank.
Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч інших клієнтів Raiffeisen.
#Гонтарева вела спільний бізнес з державним російським ВТБ-банком через панамські офшори. Розслідування
Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.
Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
#Порошенко соврал дважды: Roshen не передан в слепой траст и в декларации не указаны компании за границей. Видео
Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе исполнительного директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенка.
Оксана, Игорь, Григорий Калетники: клан и его структура
За короткое время с 2012 до 2013 годов, у клана Калетников получилось полностью разрушить стереотипы, что Винниччина — безусловная вотчина олигарха Петра Roshen Порошенка. Клан Колетников представлят собой сюоз «главаря тейпа» Григория Калетника — бывшего губернатора Винницкой области, нардепа многих созывов, к тому же руководителя аграрного комитета Верховной Рады; бывшего главы таможенной Службы, первого вице-спикера Рады Игоря Григорьевича Калетника, и племянницы главы семейства — коммунистки Оксаны Еламановой (Калетник). Как пример всепроникающей власти Калетников в регионе - Григорий Калетник сам изучал и одобрял все кадровые перемены в винницком регионе, вплоть до назначений начальников районных управлений.