Архивы меток: розтрата майна
У Латвії затримали Рейніса Тумовса з CityCommerce Bank, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів
За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента — одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» Рейніса Тумовса.
Про це 15 листопада 2018 року повідомляє BankIsk.info.
«На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці.
У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.
Наразі Нацполіція готує матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.
НАБУ почало розслідувати будівництво житла «для військових» у Києві. Відео
НАБУ підозрює командування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та військової частини 195 Центральної бази ДССТ в незаконних діях під час будівництва житла для військовослужбовців, повідомляє 40ka.info.
Як пишуть «Наші гроші», НАБУ відкрило кримінальне провадження 14 березня 2018 року після розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальний кодекс передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
#Коломойський вкрав 389 млн доларів, 60 млн євро, — ГПУ та НАБУ взялися за #Приватбанк
Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
«Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно Приватбанку та пов'язаних з ним структур — понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ Приватофіс», — сказав Луценко.
Єфремов по телефону тиснув на слідство, а у його сина знайшли 33 млн франків у Швейцарії. Розслідування
Cтали відомі деталі процесу над екс-депутатом Олександром Єфремовим, якому наприкінці вересня вкотре продовжили перебування під вартою.
Печерський суд Києва за клопотанням Генпрокуратури продовжив термін перебування під вартою екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова до 24 листопада 2016 року. Слідчі побоюються, що політик втече за кордон, наприклад до Європи, де у його сина знайшлися багатомільйонні статки.