Архивы меток: Терра Банк
В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег
Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии.
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте.
В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег
Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии.
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте.
З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування
Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк.
Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави.
Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.
НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень
Детективи цікавляться кредитами на 12 млрд гривень, отриманими банками-банкрутами, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Національне антикорупційне бюро з 27 квітня 2016 року розслідує кримінальне провадження про виділення Національним банком 12 млрд гривень рефінансування комерційним банкам, які згодом визнали банкрутами.
Серед них — Південкомбанк (закрито 27 травня 2014 року), «Київська Русь» (19 березня 2015 року), CityCommerce Bank (21 листопада 2014 року), Автокразбанк (30 травня 2014 року), Терра Банк (22 серпня 2014 року), «Дельта» (3 березня 2015 року), «Таврика» (21 грудня 2012 року).
Цыплаков с большой дороги или как друг Януковича-младшего страну грабит
В топ расследований о деятельности президента Украины Виктора Януковича и его «Семьи», вошел материал о том, как сотни миллионов государственных гривен компания «Укртрансгаз» пустила через «прокладку» друга сына президента Руслана Цыплакова.
Компромата на Цыплакова пока еще не так много, как на его «семейных» друзей, согласно данным оперативно-розыскной деятельности МВД, толстая «папочка» на него уже давно лежит в ведомственных сейфах. О первых, «черных» (по всем параметрам) делах бизнесмена мы и расскажем в первой части публикации. Будучи особо приближенным к Виктору Януковичу-младшему, Рулан Цыплаков, вундеркинд донецкого предпринимательства, сумел за считанные годы превратиться в миллионера. Только этим и можно объяснить столь стремительный взлет «молодого дарования».
Большой куш Цыплакова. Друг Януковича-младшего готовится к крупному делу
Несколько дней назад отменили крупнейший за последние годы тендер. Его стоимость – около полутора миллиардов долларов. Тендер отменен, но это не значит, что «многоходовка» на 12,7 млрд грн не будет разыграна.«Младоолигархи» притихли, однако за тишиной в информационном поле просматривается бурная подготовка к схватке за лакомые куски от «жирного» пирога. Национальное бюро расследований Украины начинает серию публикаций о том, кто и как попытается приумножить свои капиталы на этом нетривиальном событии. Начнем с Руслана Цыплакова (на фото) – малозаметного, но весьма колоритного представителя свиты Семьи Януковичей.
Топ-8 банков с раздутыми активами
Некоторые украинские банки увлекаются инвестициями в «другие финансовые активы» – то есть, зачастую, в неликвидные векселя собственников и другие подобные квазиинструменты.
29 октября 2012 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ЭРДЭ Банк. Вот уже почти два месяца это небольшое финучреждение не возвращает депозиты вкладчикам и практически не проводит платежи. «С сентября 2012 г. банк переживает определенные трудности с ликвидностью», – говорится в сообщении ЭРДЭ.