Архивы меток: уголовное производство
НАБУ всё ближе. Яичный магнат Олег Бахматюк увлекся коррупцией
Суд пресек очередную попытку адвокатов Олега Бахматюка, экс-владельца лопнувших банков «Финансовая инициатива», «VAB Банк» (ВиЭйБи) и хозяина агрохолдинга Ukrlandfarming, «отмазать» своего подопечного от уголовной ответственности. Как НБРУ, Киевский апелляционный суд отменил постановление нижестоящей инстанции, обязавшую Национальное антикоррупционное бюро рассмотреть ходатайство юристов крупнейшего в Украине производителя яиц о закрытии уголовного производства по факту возможной растраты рефинансирования НБУ должностными лицами «VAB Банка».
Мошеннику Бахматюку не удалось закрыть уголовное дело разграбленного VAB банка
Суд отменил постановление о разъяснении постановления, которым обязали Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть ходатайство о закрытии дела VAB банка.
Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы прокурора САП, сообщает сайт обманутых вкладчиков «БанкИск».
Как известно, суд обязал САП рассмотреть ходатайство адвоката, который действовал в интересах ООО «Станиславская торговая компания», о закрытии дела VAB банка. Однако заместителем руководителя САП Владимиром Кривенко в удовлетворении ходатайства было отказано, однако в форме письма, а не в соответствии со статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.
НАБУ накопало новый компромат на мафиози Бахматюка. Расследование
Теперь уже официально доказано: пока VAB Банк выдавал вкладчикам по 1 тыс. грн в день, Олег Бахматюк выводил сотни миллионов в родственные структуры.
Детективы НАБУ расследовали финансовые махинации владельца UkrLandFarming и агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка. Речь идет о выводе сотен миллионов гривен из ПАО «ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), накануне признания финучреждения неплатежеспособным 20 ноября 2014 г. Деньги выводились, конечно же, в родственные структуры. Напомним, что в этот же период вкладчикам VAB Банка выдавали на руки ограниченную сумму – по 1 тысяче гривен в сутки.
Холодницкий саботирует уголовные дела против банковского афериста Бахматюка?
Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий саботировал расследование открытых уголовных производств, где фигурирует собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.
Он якобы передал дела Бахматюка в следствие Национальной полиции, сообщает антикоррупционный портал «Гривна».
Речь идет о двух уголовных делах, расследуемых НАБУ: о предоставлении НБУ незаконного стабилизационного кредита для «VAB-банк», собственником которого был Бахматюк, а также о завладении 1,5 млрд гривен из бюджета связанными с Бахматюком лицами из агрохолдинга «Авангард».
Бахматюку незаконно компенсировали НДС на 8 миллиардов, — полиция расследует уголовное производство
Четыре компании, подконтрольные миллиардеру Олегу Бахматюку, в 2010 — 2014 гг. получили компенсацию НДС в размере 8 млрд. гривен. В Национальной полиции интересуются, насколько это возмещение было законным. Об этом сообщает антикоррупционный портал «Гривна».
Об этом стало известно из определения Ивано-Франковского горсуда Ивано-Франковской области от 25 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Коломойский намеревался внести залог за Кацубу, а сепар Киссе собрал подписи за выдачу его на поруки
Олигарх Игорь Коломойский намеревался внести залог в размере 450 млн гривен за экс-главу «Нафтогаза» Александра Кацубу, который обвиняется в участии в преступной группировке Виктора Януковича.
Об этом в интервью Соне Кошкиной рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сославшись на информацию оперативных служб, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
При этом он отметил, что это не единственная попытка «помочь» Кацубе избежать уголовной ответственности.
«Спецтехноэкспорт» на индийском контракте получил $9 млн «откатов». Расследование
Контракт с Индией не выполнили, перспектива сотрудничества туманна...
Заключение крупнейшего за всю историю двусторонних украинско-индийских отношений контракта в 400 млн. долл. сопровождалось, по мнению военной прокуратуры, и крупнейшими хищениями.
Судебная практика в очередной раз подтверждает, что коррупционная составляющая имела место даже в самых известных и публичных внешнеэкономических контрактах в сфере военно-технического сотрудничества. Так, Печерский районный суд г. Киева в ходе рассмотрения ходатайства о предоставлении временного доступа к расчетным счетам в банках ПАО «ВиЭйБи Банк», ПАО «Альфа-Банк», КГРУ КБ «ПриватБанк» и АО «Укрэксимбанк» дочернего предприятия государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» с целью получения расширенной банковской выписки о движении денежных средств за период с 18 марта 2009 г. по 1 декабря 2015 г. раскрыл некоторые обстоятельства, связанные с одним из самых успешных контрактов украинских оружейных торговцев.
Замглавы Нацполиции коррупционер Троян врет в фейсбуке как Геращенко и Аваков вместе взятые. Подробности
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян назвал лжецом и негодяем журналиста издания «Дорожный контроль» Ростислава Шапошникова, который опубликовал информацию о коррупционных действих Трояна.
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Напомним, 17 марта 2016 года, было опубликовано новое видео со скрытой камеры в кабинете замминистра МВД Сергея Чеботаря на котором Вадим Троян обсуждал вопрос получения коррупционного дохода.
Андрей Пышный в Ощадбанке лишний
Очередная волна недовольства работой Андрея Пышного на посту главы Ощадбанка вряд ли стала неожиданностью для его кураторов. Яценюк, Иванчук и компания вполне готовы пожертвовать пешкой, дабы не терять слона или ладью. Тем не менее, не все в этом этюде так просто.
Андрей Пышный — не лоббист, не политик и уж точно не финансист. Это человек, который беспрекословно исполняет все, за что ему платят. Не суть важно, касается это выдачи фиктивного кредита Березкину или откровенно мелочных махинаций с оборотными средствами. Глава Ощадбанка усвоил один довольно актуальный для сегодняшней украинской реальности урок: хватай все, что плохо лежит, а если чужой куш лежит хорошо, подвинь на край стола, подними и присвой.