Архивы меток: Украинский медиа холдинг
Дело Union Standard Bank. Любопытное разграбление бандитского «общака». Расследование
Похоже, в истории еще одного банка украинской мафии поставлена жирная точка. Но разбираться, кто за ним стоял и кормился на построенных на нём схемах, вероятно, предстоит еще очень долго. Конечно, если власти вообще захотят копать глубже.
Адвокат Курченко выходит на сцену
Национальная полиция Одесской области раскрыла хищение денег в «Юнион Стандард Банке» (он же – ЮСБ Банк и Union Standard Bank), сообщило интернет-издание ОЛИГАРХ. Правоохранители изъяли финансовую документацию финучреждения, а вскоре задержали советника главы правления банка и главного управляющего директора. Ранее СМИ сообщали о незаконном завладении топ-менеджерами средств вкладчиков в размере более 100 млн грн.
Незадекларированная офшорная компания Ложкина получила 315 млн евро от подельника Януковича. Документ
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что компания главы АП Бориса Ложкина через офшоры продала Сергею Курченко Украинский медиахолдинг, избежав налогообложения в Украине.
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«В отличие от траста Порошенко, который только-только создан, компания Ложкина на Британских Виргинских островах получила 315 миллионов евро (по нынешний временам — 10 миллиардов гривен!) от подельника Януковича по фамилии Курченко за Украинский медиа-холдинг», — пишет Лещенко у себя в Facebook.
Коррупционер Кацуба, которого МВД ищет за растрату 12 млрд грн, недавно получил благодарность от Порошенко. 3 фото
Примечательно, что еще в конце сентября 2015 года в ответ на поздравление с Днем рождения, которое Александр Кацуба направил президенту Украины Петру Порошенко, этот коррупционер получил личное благодарственное письмо от главы государства с его подписью, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Данным фактом Александр Кацуба хвалился в своем Facebook.
«Верю, что наше сотрудничество и взаимодействие позволят воплотить евроинтеграционные стремления украинцев», — писал Порошенко коррупционеру, которого разыскивает МВД.
Ложкина проверяют на отмывание денег в Австрии
Прошлое главы администрации президента Бориса Ложкина заинтересовало правоохранительные органы Австрии.
По моей информации, Австрия направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи в расследовании, которое проводится Веной в отношении транзакций, осуществленных Ложкиным.
Его фамилия фигурирует в уголовном производстве по статье «отмывание денег». Сомнительные переводы многомиллионных сумм заметило подразделение Министерства внутренних дел Австрии, которое занимается расследованием отмывания денег и контактирует с банковскими учреждениями страны. Оно и написало в марте 2015 года заявление в специальную прокуратуру о том, что есть подозрение об отмывании денег в отношении трех украинцев.