Архивы меток: Віктора Януковича
#Гонтарева допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів, — розслідування
Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.
У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.
Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.
Мафіозі Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на 20 млн доларів через розслідування про «гроші Януковича»
Нардеп-втікач екс-регіонал Олександр Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на 20 мільйонів доларів через розслідування. У ньому розповідалось про придбання Онищенком та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
Про це Онищенко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Офшор #Онищенко з «грошима Януковича» раніше контролював #Арбузов
Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це йдеться в численних ухвалах Солом'янського райсуду Києва, які проаналізував проект «Марлін».
У березні 2016 року детективи НАБУ отримали дозвіл заарештувати численні фінансові документи в офісі народного депутата Олександра Онищенка, серед яких також були статутні документи кіпрської компанії Quickpace Limited.