Дмитро Малиновський затриманий у Франції, він причетний до розкрадання Одеського припортового заводу

naru4niki3

 

Затриманий французькими жандарми в Бургундії громадянин України, якого підозрюють у масштабній корупції, фігурував у справі про розкрадання коштів через Одеський припортовий завод.

Таку інформацію Національному бюро розслідувань України повідомило джерело у прокуратурі.

За інформацією джерела, затриманим виявився Дмитро Малиновський.

За даними Міністерства внутрішніх справ в розділі осіб, які переховуються від органів влади, є Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року.

Аваковщина. Родина головного поліцая Одещини Дмитра Головіна володіє апартаментами майже за 3 млн

police-new1-500x330

 

У вересні 2017 року 86-річний дідусь з Луганщини дружини начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, яким користується сам поліцейський.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо, повідомляє 40ka.info.

Зазначається, що апартаменти розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку «Золотий бугаз» в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.

Розробник одіозної бази Фонду держмайна розіграв 19 мільйонів Мінюсту на новий реєстр

tender1

 

 

ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України 28 вересня 2018 року за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медирент» розробку софту на 18,96 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2019 року створять групу підсистем «Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту» із річною гарантійною технічною підтримкою за 17,54 млн грн. і комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) для неї за 1,41 млн грн. Замовник як адміністратор реєстру отримає всі майнові права на створений виконавцем софт.

Суд повторно відмовився розглянути законність закриття справи про «рюкзаки Авакова», — Центр протидії корупції

avakov-poroshenko-kaznokrad1

 

Солом'янський районний суд Києва повторно повернув громадській організації «Центр протидії корупції» скаргу на закриття Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою кримінального провадження у справі про закупівлю Міністерством внутрішніх справ рюкзаків для Національної гвардії.

Про це йдеться в заяві організації, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Суддя Сергієнко постановила, що ГО «Центр протидії корупції» не є заявником у цьому кримінальному провадженні, а тому не має права оскаржити рішення прокурора.

Фармацевтическая мафия научилась обходить ProZorro. Расследование

tender-MOZ-500x338 (1)

Основные игроки фармрынка научились обходить систему Прозорро. 1 августа 2018 года система электронных публичных закупок за бюджетные средства ProZorro отметила свое 2-летие, в ходе которого генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный отчитался об успехах. По его словам за эти 2 года количество зарегистрированных в системе поставщиков достигло 179 тысяч, были проведены свыше 1 миллиона тендеров, а лишь за 1 год экономия бюджета благодаря закупкам через ProZorro составила 26 миллиардов гривен.

Вкладчики ВиЭйБи банка оплатили реструктуризацию международных обязательств Олега Бахматюка. Расследование

Bahmatuk-Oleg11-1

 

Общество и журналистов давно уже интересуют схемы отмывания денег, раздутия прибыли и создание схем по погашению обязательств Бахматюка в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям перед инвесторами.

Наши журналисты провели комплексное, всеохватывающее и детальное расследование финансово-хозяйственной деятельности Олега Бахматюка. Результаты этого расследования дают полную картину о том, какие финансовые инструменты были задействованы, кто из топ-чиновников лоббирует интересы Олега Бахматюка и какие компании в этом задействованы.

Незаконне збагачення Максима Полякова: НАБУ вивчить рух коштів чоловіка сестри нардепа

Polyakov-Ribalka1

 

У межах розслідування кримінального провадження про можливі незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації народного депутата Максима Полякова детективи НАБУ вирішили перевірити рух коштів на рахунку чоловіка сестри політика.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє 40ka.info.

28 квітня 2017 року сестра Полякова купила квартиру вартістю майже 11 мільйонів гривень. За даними слідства, сестра політика та її чоловік не мали відповідних доходів для купівлі житла. До того ж, як встановили детективи, гроші для купівлі квартири на банківський рахунок сестри нардепа внесла помічниця Полякова в розмірі 7,06 млн грн. Вона ж на основі довіреності, виданої сестрою Полякова нардепу, придбала цю квартиру. Походження внесених грошей на рахунок родички політика невідоме. У зазначеній квартирі проживає Поляков зі своєю сім'єю.

#Бахматюк — рейдер-олигарх украл у Украины и украинцев 5,3 млрд

Bahmatuk-borg1

 

Прямое попадание в ТОП-3 крупнейших украинских должников Олег Бахматюк заработал с помощью своего агропромышленного холдинга Укрлендфарминг, сообщает 40ka.info.

Наблюдатели шутят: “Крупнейшему концерну — крупнейший долг!”.

Но шутка выходит весьма горькой: на сегодняшний день “предприниматель” задолжал перед государством, бизнесом и населением $5,345 млрд.

Сумма сформированного долга через “свой” банк достигла $3,891 млрд, перед прочими кредиторами — $1,454 млрд что в итоге определило “чистую” стоимость личного состояния Бахматюка — ныне она составляет -$5,207 млрд.

Журналісти знайшли зв’язок топ-розвідника Сергія Семочка з екс-співвласником ''ПриватБанку" Геннадієм Боголюбовим

Kolomoyskyi-Bogolibov2

 

Родина першого замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка перебуває у тісних стосунках із родиною співвласника «ПриватБанку» до його націоналізації  Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться в розслідуванні «Наших грошей», повідомляє40ka.info.

Журналісти заявили, що  встановити зв'язок з Боголюбовим їм вдалося за допомогою соцмереж дітей Семочка та його дружини Тетяни Лисенко.

Зокрема, в Instagram та ВКонтакті дочки Лисенко від першого шлюбу, Анастасії Котон, є фото з родиною зроблене у дворі будинку Боголюбових.

Рейтинг долгов украинских агрохолдингов: UkrLandFarming и AgroGeneration на грани банкротства

vozvrat-dolgov

В Украине практически все крупные агрохолдинги имеют долги. Это не всегда плохо, ведь средства привлекаются на развитие бизнеса. Важнее суммы долга – его отношение к EBITDA, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – прибыль до вычета налогов, отчислений на амортизацию и процентов по кредитам. Также этот аналитический показатель называют «доналоговая прибыль». Он является индикатором платежеспособности компании и способности погасить долги.