Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания».

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Управления спецрасследований Генпрокуратуры о временном доступе к документам Нацбанка. Об этом говорится в определении райсуда, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет издание «Первая инстанция».

По информации из судебных материалов, Генпрокуратура с 8 мая 2014 года ведет досудебное расследование по факту завладения госимуществом в сумме 230 млн. евро и 170 млн. гривен неустановленными топ-чиновниками Кабмина в сговоре с Госагентством по инвестициям и развитию, Нацбанка и Укрэксимбанка.

Результатом аферы стало получение компанией братьев Сергей и Андрея Клюевых Activ Solar GmbH средств «Укрэксимбанка» в размере 182 млн долларов в обмен на гособлигации внешнего займа, фактическая стоимость которых была дешевле на 60 миллионов (122 млн долларов).

Так, управление спецрасследований Генпрокуратуры установило, что в 2009—2010 гг. «Завод полупроводников» заключил с «Укрэксимбанком» кредитные договора на сумму свыше 400 млн. евро. Часть средств пошла на покупку оборудования, остальную сумму завод перечислил на контролируемую Клюевыми австрийскую Activ Solar GmbH (владеет 74,99% уставного капитала ПАО «Завод полупроводников»),

Справка:
Activ Solar GmbH было зарегистрировано 15 февраля 2008 года в Австрии компанией Slav Beteiligung GmbH. Последняя основана десять лет назад и принадлежит Slav AG (единственные собственники – братья Андрей и Сергей Клюевы)

«Завод полупроводников» получил от госбанка в 2009 – 2010 гг:

— 1,367 млрд. гривен;

— 92,325 млн евро;

— 10,092 млн долларов;

Накануне кредитной сделки «Заводом полупроводников» и Activ Solar GmbH заключили контракты на поставку оборудования и кремния (от 23 января 2009 года) общей стоимостью 199,999 млн. долларов.

Для финансирования этих поставок «Завод полупроводников» и заключил договор с «Укрэксимом». Поручителем по кредиту выступило Activ Solar GmbH. Австрийская структура обязалась солидарно отвечать за несвоевременное и полное выполнение обязательств по кредиту.

В марте 2009 года между «Укрэксимбанком» и «Заводом полупроводников» был заключен договор залога, которым стали имущественные права по указанным выше контрактам – на поставку товаров на 199,999 млн долларов (эквивалентно 1,539 млрд. гривен).

Соответствующий кредит с марта по апрель 2009 года «Укрэксимбанк» предоставил «Заводу полупроводников».

На эту сумму завод купил 182,2 млн долларов, а затем перечислены сумму Activ Solar GmbH в качестве предоплаты по контрактам.

Остаток кредитных средств (97 млн гривен) завод использовал для оплаты тела кредита госбанка, закупку материалов, оплату услуг и тому подобное.

В апреле 2009 года состоялось собрание акционеров Activ Solar GmbH, на котором было зафиксировано следующее:

1) Activ Solar GmbH является владельцем облигаций (суверенные облигации Украины в долларах США и евро). ЦБ находятся в залоге в пользу ОАО «Укрэксимбанк» по обязательствам ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО госбанком по кредитному договору в пределах лимита 150 млн евро, а также процентов, комиссий и других платежей, подлежащих уплате по указанному договору сроком до марта 2017 года.

2) Activ Solar GmbH как крупнейший акционер ОАО «Завод полупроводников» выступил финансовым поручителем по обязательствам Завода перед ОАО «Укрэксимбанк».

3) Сумма займа для ОАО «Завод полупроводников» составляет примерно 1,52 млрд гривен.

4) Activ Solar GmbH получил от Завода авансовые платежи по контрактам (на поставку технологического оборудования для производства поликристаллического кремния) на сумму 182,2 млн долларов;

5) Activ Solar GmbH и ОАО «Завод полупроводников» пересмотрели формы финансирования создания производства поликристаллического кремния (увеличение объема документарных операций) с целью погашения задолженности по кредиту.

Собрание акционеров Activ Solar GmbH решило:

1) продать гособлигации внешнего займа;

2) привлечь ОАО «Укрэксимбанк» как посредника по продаже указанных облигаций;

3) сумму дохода, полученного Activ Solar GmbH от продажи облигаций направить на погашение задолженности ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО «Укрэксимбанк» по кредитному договору, в том числе основную сумму долга, проценты, комиссии и другие платежи;

4) С учетом выполнения Activ Solar GmbH денежных обязательств ОАО «Завод полупроводников», разорвать контракты, заключенные с «Заводом полупроводников» 23 января 2009 года и осуществить зачет встречных требований.

В дальнейшем, между «Укрэксимбанком» и Activ Solar GmbH заключен договор, по которому австрийцы поручили госбанку продать бумаги.

«Укрэксим», в свою очередь, подписал договор купли-продажи ценных бумаг в апреле 2009 года с Нацбанком Украины.

НБУ покупал гособлигации общей номинальной стоимостью 1,554 млн гривен.

При этом следствие установило, что реальная стоимость указанных ценных бумаг на фондовых рынках была значительно меньше, чем номинальная.

Это видно на примере ценных бумаг XS0170177306. Их номинальная стоимость – 40 млн. долларов, а стоимость на фондовом рынке – 70,875% от номинала, то есть, 28,35 млн. долларов.

Общая сумма завышения стоимости всех гособлигаций внешнего займа, которые были куплены НБУ у контролируемого Клюевыми Activ Solar GmbH составляет не менее 617,469 млн гривен.

Как уже было написано выше, полученные от «Укрэксимбанка» кредитные деньги в сумме 1,522 млрд. гривен были потрачены на покупку валюты в размере 182,2 млн долларов. Эта сумма позже была перечислена на счета Activ Solar GmbH под предлогом авансовых платежей за поставку оборудования по контрактам от 23 января 2009 года.

Однако в апреле 2009 года компания Activ Solar GmbH расторгла договора на поставку оборудования и погашения задолженности ОАО «Завод полупроводников» перед ОАО «Укрэксимбанк» путем продажи гособлигаций Нацбанку. НБУ купил бумаги по цене, завышенной на полмиллиарда гривен.

Кроме того, «Укрэксимбанк» не взыскал с Завода 25%-ый штраф от суммы кредита (37,5 млн евро).

В материалах уголовного производства говорится, что вышеуказанные действия контролировали топ-менеджмент «Укрэксимбанка», Национального банка и представители государства. Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания».

Справка:

Activ Solar GmbH передал госбанку в залог гособлигации внешнего займа за период с 2003 по 2015 г.г.:

— XS0170177306 (дата погашения 11.06.2013, номинальная стоимость 11,5 млн. долларов);

— XS0170177306 (дата погашения 11.06.2013, номинальная стоимость 28,5 млн долларов);

— XS0276053112 (дата погашения 21.11.2016, номинальная стоимость 39 млн. долларов);

— XS0276053112 (дата погашения 21.11.2016, номинальная стоимость 18 млн долларов);

— XS0305394941 (дата погашения 26.06.2012, номинальная стоимость 10,5 млн. долларов);

— XS0305394941 (дата погашения 26.06.2012, номинальная стоимость 3 млн долларов);

— XS0330776617 (дата погашения 14.11.2017, номинальная стоимость 39 млн. долларов);

— XS0330776617 (дата погашения 14.11.2017, номинальная стоимость 9 млн долларов);

— XS0232329879 (дата погашения 13.10.2015, номинальная стоимость 20 млн. евро);

— XS0232329879 (дата погашения 13.10.2015, номинальная стоимость 8,85 млн евро);

— XS0198247305 (дата погашения 05.8.2009, номинальная стоимость 5 млн долларов).

Анна Ткаченко, Национальное бюро расследований Украины