Архивы меток: Національне антикорупційне бюро

НАБУ розслідує незаконне збагачення заступника голови АП Олексія Філатова. Відео

Filatov-Oleksyi1-500x333

 

Національне антикорупційне бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це «Українській правді» розповіли 13 червня 2018 року в прес-службі НАБУ, повідомляє 40ka.info.

«Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України», – зазначають у НАБУ.

#МВС відкриває кримінальні провадження на експертів у справі про «рюкзаки Авакова»

avakov-poroshenko-kaznokrad1

Міністерство внутрішніх справ тисне на експертів, які досліджували речові докази, що фігурують у справі про розтрату держкоштів відомства при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії за участю сина міністра Арсена Авакова — Олександра.

Про це журналістам заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Є служби, які дотичні до нашої роботи. В першу чергу, це експертні служби, які пишуть висновки експертиз. Особливо це стосується тих справ, де встановлені збитки. На них здійснюється тиск, в тому числі, з боку МВС», — сказав він.

Радника Порошенка — Віктора Назаренка підозрюють у незаконному збагаченні

Nazarenko-Viktor1-500x281

 

Національне антикорупційне бюро підозрює радника президента Петра Порошенка, екс-глави Держприкордонслужби Віктора Назаренка у незаконному збагаченні, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 10 квітня 2018 року.

Відзначається, що в рамках кримінального провадження №52017000000000321 від 13 травня 2017 року за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) ККУ детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів».

НАБУ викрило 1,5-мільярдну корупційну схему компаній братів Дубневичів з БПП. Подробиці

Dubnevychi3-BPP

 

Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубів газу «Нафтогазу» на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Йдеться про компанії «Енергія-Новий Розділ», «Енергія-Новояворівськ» та «Енергія».

Цим особам повідомлено про підозру у привласненні державного майна в особливо великих розмірах і інших злочинах, кваліфікованих за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

У нардепа Льовочкіна найшли палац у Франції за 40 мільйонів євро

LevochkinFirtash1

 

Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції «Опозиційний блок» Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

За інформацією видання, детектив НАБУ подав клопотання до суду с проханням надати доступ до низки договорів про купівлю землі Льовочкіним в Обухові та Обухівському районі Київської області загальною площею понад 11 га, оскільки вважає, що її придбання не відповідає доходам депутата.

#НАБУ порушило справу про незаконне збагачення #Луценко

Lucenko-genprokuror2

 

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це розповіла «Українській правді» речниця НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє 40ka.info.

«За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення», — розповіла вона.

За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена 30 жовтня за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.

#Коломойський вкрав 389 млн доларів, 60 млн євро, — ГПУ та НАБУ взялися за #Приватбанк

Kolomoyski15-500x445

 

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно Приватбанку та пов'язаних з ним структур — понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ Приватофіс», — сказав Луценко.

Суд зобов’язав Генпрокуратуру відкрити кримінальну справу на директора НАБУ Артема Ситника. Подробиці

Sitnik-Artem1-500x281

 

Печерський райсуд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження відносно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють у корупції, повідомляє sprotiv.org.

Як написав журналіст Володимир Бойко у Facebook, на своєму засіданні 24 червня 2016 року суд задовольнив скаргу нардепа Ігоря Луценка на ГПУ, яка раніше відмовилась реєструвати заяву про корупційні дії Ситника в інтересах «приватних підприємців Віталія Шабуніна та Дмитра Шерембея».

З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування

Meinl-Bank-AG1-500x294

 

Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк.

Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави.

Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG.  Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.

НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Детективи цікавляться кредитами на 12 млрд гривень, отриманими банками-банкрутами, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Національне антикорупційне бюро з 27 квітня 2016 року розслідує кримінальне провадження про виділення Національним банком 12 млрд гривень рефінансування комерційним банкам, які згодом визнали банкрутами.

Серед них — Південкомбанк (закрито 27 травня 2014 року), «Київська Русь» (19 березня 2015 року), CityCommerce Bank (21 листопада 2014 року), Автокразбанк (30 травня 2014 року), Терра Банк (22 серпня 2014 року), «Дельта» (3 березня 2015 року), «Таврика» (21 грудня 2012 року).