Архивы за месяц: апреля 2016
Юрий Луценко, глава фракции БПП, ведет дела со скандальным экс-регионалом Владимиром Зубиком. Расследование. Схема
Юрий Луценко, глава фракции Блока Петра Порошенко и потенциальный кандидат в генпрокуроры, в Верховной раде говорит о необходимости тотального очищения власти, а во внепарламентской жизни ведет дела со скандальным экс-регионалом.
Украине не везет с генпрокурорами. После революции достоинства ни один из трех главных законников страны — Олег Махницкий, Виталий Ярема, Виктор Шокин — не смог удовлетворить запрос общества на справедливость.
Журналисты нашли большое количество дорогой недвижимости у досрочно освобожденного убийцы Лозинского. Видео
Журналисты наткнулись на большое количество дорогой недвижимости Виктора Лозинского.
Как говорится в сюжете ТСН, у Лозинского есть жилье и в Киеве и на Кировоградщине, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Журналисты попытались разыскать Виктора Лозинского, который досрочно вышел из тюрьмы. Его не нашли, зато наткнулись на большое количество дорогой недвижимости политика.
В Киеве на Печерске есть квартира, которую арестовала прокуратура. Но оказывается, ее давно уже продали.
Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank.
Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч інших клієнтів Raiffeisen.
Гонтарєва допомагала банку Медведєва гасити 160 млн євро боргу Клюєва. Подробиці
Глава НБУ Валерія Гонтарєва, можливо, сприяла виведенню 160 млн євро з «Промінвестбанку», що належить російській держкорпорації ВЕБ на чолі з Дмитром Медведєвим, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Про це у «Фейсбуці» написав журналіст Олександр Дубінський.
«Скандал, який легко може затьмарити історію співпраці Гонтаревої з ВТБ.
Цілком можливо, Гонтарєва сприяла виведенню 160 млн євро з Промінвестбанку, що належить російській держкорпорації ВЕБ на чолі з Дмитром Медведєвим», — пише журналіст.
Вкладники «Еліти-центру» вимагають затримати Вадима Столара. Документ
Громадська організація «Об'єднання вкладників «Еліта-центр» оприлюднила відкритий лист до президента України Петра Порошенка, генпрокурора Віктора Шокіна і міського голови Києва Віталія Кличка, в якому вимагає негайно затримати екс-кандидата в нардепи і бізнесмена Вадима Столара, який був одним зі співзасновників «Еліти-центру».
Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Ошукані інвестори обурені, що організатори будівельної піраміди можуть уникнути відповідальності. Активісти заявляють, що вже навесні на волю може вийти підозрюваний у справі «Еліти-центру» Олександр Шахов (Волконський), який восьмий рік перебуває в слідчому ізоляторі в очікуванні вироку. За новим «законом Савченко», день, проведений у СІЗО, зараховують за два дні, проведені в ізоляторі, тож фактично його повинні звільнити.
Через афери #Тимошенко і Лазаренка в офісі Mossaсk Fonseca проводили обшук. Документи
Влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов’язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd.
Про це йдеться у ордері на обшук, котрий був серед оприлюднених панамських документів, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 червня 1998 року, сам обшук здійснено того ж дня.
#Гонтарева вела спільний бізнес з державним російським ВТБ-банком через панамські офшори. Розслідування
Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.
Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Мэр Одессы Геннадий Труханов гражданин России и владеет 20 офшорными компаниями. Расследование. Видео
Мэр Одессы Геннадий Труханов при оформлении оффшорных компаний на Виргинских островах во всех регистрационных документах указывал не украинское, а российское гражданство. Об этом говорится сюжете Следствие.Инфо, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Всего журналисты насчитали более двадцати предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением.
В регистрационных документаж мэр Одессы указан не как гражданин Украины, а как гражданин России. А зарегистрирован Труханов по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5.
#Порошенко соврал дважды: Roshen не передан в слепой траст и в декларации не указаны компании за границей. Видео
Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины.
«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе исполнительного директора ICU Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой администрации президента отвечать на вопросы журналистов относительно бизнес-дел Петра Порошенка.
Бахматюк снова просит о реструктуризации миллионных долгов
Агрохолдинг Олега Бахматюка «Укрлендфарминг» обратился к бондхолдером с просьбой о пересмотре условий погашения долга, просрочив выплату купона по облигациям-2018 года 29 марта 2016 года.
Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, пишет антикоррупционный портал Гривна.
«Ukrlandfarming PLC находится в процессе подготовки предложения в отношении ее 500 млн долларов бондов с погашением 2018 года», — сказано в нем.