Архивы за месяц: мая 2016

Андрей Веревский и Кернел Трейд вызвали неподдельный интерес СБУ. Подробности

Verevskyi-Andryi3-768x515

Обыск в центральном офисе компании Кернел Трейд, который устроили правоохранители, завершился изъятием примерно 15 важных документов, подтверждающих причастность руководителя и владельца фирны Алексея Веревского к наитягчайшим преступлениям. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Произошедшее сразу же взбудоражило общественный интерес, ведь Андрей Веревский подозревается в предоставлении помощи террористам, грязных сделках с террористами ДНР и ЛНР (данные из открытых источников), хищении госсредств в особо крупных размерах и рейдерских захватах активов агрофирм рангом помельче.

У экс-главы Гослесресурсов нашли $3 миллиона в оффшорах

Sivec-Viktor2-500x358

 

Генеральная прокуратура подозревает бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивеца, а также его супругу в отмывании денег и получении неправомерно выгоды.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Как рассказали в пресс-службе ГПУ, экс-главе Гослесресурсов времен правления бывшего президента Украины Виктора Януковича объявили о подозрении 23 мая 2016 года. Отмечается, что он и его жена подозреваются в отмывании доходов, полученных преступным путем, а также в получении неправомерной выгоды.

Колишні власники переоцінили активи агрохолдингу «Мрія» в 5 разів. Подробиці

korova-baksi1-300x241

 

Попередній менеджмент агрохолдингу «Мрія» завищував вартість активів компанії — два роки тому вони були оцінені в п'ять разів вище, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Про це йдеться в аналітичній записці інвестиційної компанії Dragon Capital, яка посилається на опублікований консолідований початковий баланс агрохолдингу станом на 1 липня 2015 року.

Агрохолдинг не готував консолідовану фінансову звітність з моменту оголошення дефолту в серпні 2014 і не був об'єктом аудиту з 1 січня 2014 до 30 червня 2015.

Криминальный путь Александра Дубового. Фильм-расследование

Dubovoi-Oleksandr2

Журналисты издания «Наша версия» сняли фильм об экс-депутате Александре Дубовом, который, как известно, вынашивает намерение стать президентом Торгово-промышленной палаты Украины.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

В фильме рассказывается о криминальной биографии мафиози Александра Дубового, начиная с 90-х годов; делается акцент на том, как он пришел в большую политику, и кто из политиков оказывал ему благоволение. Значительная часть фильма посвящена методам захвата киевской земли Александром Дубовым, названы имена пострадавших и выброшенных на улицу людей.

Министр финансов Данилюк заявил о наличии системных проблем в Приватбанке

Privat2-500x375

В Приватбанке существует ряд системных проблем. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала «112 Украина», сообщает Национальное бюро расследований Украины.

«Приватбанк очень креативный банк. Они используют все возможные способы, для того чтобы обойти регулирование. А как вы знаете, Национальный банк ставит их в очень жесткие рамки, для того чтобы они решили те системные проблемы, которые находятся в банке. Я не хочу их называть, их достаточно много», — сказал министр.

Суд обязал нардепа из БПП Ивана Винника вернуть 335 миллионов гривень долга

Vinnik-Ivan1

 

Дело рассматривалось судами почти два года, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника и оставил в силе решение Новокаховского городского суда Херсонской области о взыскании с Винника задолженности в размере 335 млн.грн. Дело рассматривалось судами почти два года.

Что принадлежит Бахматюку и может отойти Нацбанку

bahmatuk-oleg9

 

Нацбанк арестовал активы владельца банка «Финансовая инициатива», чтобы вернуть 4 млрд. грн. предоставленные финучреждению

В рейтинге самых эффективных аграрных компаний Украины за прошлый год журнал Forbs отвел главному детищу сельскохозяйственного барона Олега Бахматюка — компании UkrLandFarming — восьмое место.

По данным издания, размер земельного банка холдинга составляет 653 тыс. га, а EBITDA на гектар — $311. Основная специализация компании — земледелие, скотоводство, производство сахара и яиц, а также дистрибуция.

Суд арестовал все имущество мошенника Бахматюка по иску Нацбанка

Bahmatuk-Oleg11-1

В 2014 году его банк получил от НБУ 4 млрд гривен стабкредитов, сообщает антикоррупционный портал «Гривна».

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины и арестовал все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Олегу Бахматюку.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Такое решение суд принял по делу о взыскании с Бахматюка задолженности.  Речь идет о 4 млрд грн, которую в 2014 году банк «Финансовая инициатива» получил от Нацбанка в виде стабилизационных кредитов.

Печерський суд зобов'язав Youtube розкрити ім'я автора відеороликів з кабінету корупціонера Чеботаря. Подробиці. Відео

Chebotar-Sergyi1

 

Відео стосується продажу піску ДП «Спецсервіс» МВС за заниженими цінами, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Генпрокуратури Богомолова О. С. про доступ до серверів відеохостингу Youtube для отримання інформації про користувача, який оприлюднив відеозаписи Служби безпеки в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Відповідна ухвала опублікована у реєстрі судових рішень 2 березня 2016 року.

Накрав мільярди? #Яценюк після відставки їздить кортежем з чотирьох авто вартістю 9 млн.грн. 2 фото

Yacenuk-kortez2-500x281

 

Особиста охорона перекриває дорогу на Межигір'я для виїзду чотирьох авто екс-прем'єра загальною вартістю 9 млн. грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Поки деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що після відставки з поста глави Кабміну Арсеній Яценюк втік до Аргентини, журналісти зустріли його неподалік Межигір'я, де живе політик. Виявилося, що лідер партії Народний фронт максимально посилив свою службу охорони і їздить з помпезним кортежем. За підрахунками чотири машини Яценюка потягнуть на 9 млн грн в цілому.